财务收益情况 - [公司本年度收益为1.403亿港元，较2021年的1.097亿港元增加约27.9%][7][15] - [公司权益持有人应占本年度溢利约为5860万港元，较2021年的约6100万港元减少约3.9%][15] - [年内提供医护人手解决方案服务所得收益约为1.069亿港元，较2021年增加约1480万港元][15] - [年内来自提供外展个案评估相关服务的收益增长约67.9%至约2820万港元][15] - [本年度收益总额约1.403亿港元，较上一年度增加约27.9%][22] - [提供医护人手解决方案服务收益占总费用百分比由约27.9%减至约26.6%][23] - [本年度其他亏损净额约250万港元，上一年度为其他收益净额90万港元][24] - [本年度所得税开支约1380万港元，较上一年度增加约10.4%][28] - [年内溢利约5860万港元，较上一年度减少约240万港元或3.9%][29] 股息分配 - [董事会建议宣派并于2022年12月9日派付末期股息2000万港元][8] - [2021年9月30日，公司宣派及派付特别股息3000万港元；2022年2月22日，宣派及派付中期股息1000万港元；2022年9月27日，宣派本年度末期股息2000万港元][43] - [2018年12月31日，董事会采纳新的公司股息政策，以提供稳定及可持续回报予股东为目标，但不保证支付股息][103] 业务发展规划 - [公司将继续发展及扩大现有核心业务，并使业务运作及地域扩张更多元][9] - [公司未来可能对大湾区提供医疗服务进行可行性研究][9] 人员与业务数据 - [2022年6月30日已登记医护人员约25000名][16] - [公司旗下登记超20,000名合资格医疗保健人员，提供医护人手解决方案服务][144] 资产交易情况 - [本年度出售上市证券和非实物黄金分别获约1220万港元和约3730万港元][16] - [本年度以1.75亿港元收购两个物业，总楼面约2.1万平方呎][16][18] - [本年度公司在公开市场出售上市证券，总代价约为1220万港元][54] - [2021年10月25日，公司向恒生银行出售22430金衡钱非实物黄金，代价约为3730万港元，平均价格为每金衡钱约1664.1港元][54] - [2021年11月11日，公司间接全资附属公司完成收购事项][54] 财务指标变化 - [贸易应收款项由约6550万港元减至约4480万港元，贸易应付款项由约2270万港元增至约2910万港元][30][31] - [2022年6月30日，公司现金及现金等价物约8630万港元，较2021年的5670万港元有所增加；流动资产净值从2021年6月30日的约1.272亿港元减至2022年6月30日的约180万港元][35] - [2022年6月30日，公司获授约2.952亿港元的银行融资，较2021年的1.502亿港元增加；其中2.27亿港元尚未动用，2021年为1.502亿港元][35] - [2022年6月30日，公司银行借款按香港银行同业拆息加每年1.3厘的浮动息率计息，加权平均实际年利率为1.54厘，2021年均无][35] - [2022年6月30日，公司未偿还借款总额为6820万港元，属于短期贷款][37] - [2022年6月30日，公司资本负债比率为零，与2021年相同][40] - [2022年6月30日，公司银行融资以账面价值为1.794亿港元的物业、厂房及设备抵押，2021年无][42] - [2022年6月30日，未偿付的履约担保为166.8万港元，2021年为零港元][45] 员工情况 - [2022年6月30日，公司聘用67名雇员，较2021年的72名减少；本年度员工成本总额约为4130万港元，较2021年的2410万港元增加][50] - [本年度集团全体员工中31%为男员工，69%为女员工，公司认为员工性别比例属合理范围][93] - [本年度集团高级管理层薪酬在零至100万港元的有2人][103] 股权结构 - [截至2022年6月30日止年度，百本集团有限公司由奚晓珠小姐直接拥有100%][61] - [截至2022年6月30日止年度，百本人才培训学院由奚晓珠小姐直接拥有100%][61] 董事相关规定与情况 - [独立非执行董事初步任期为两年，可自动重续一年任期][65] - [全体董事须根据公司章程细则轮值退任及重选，各届股东大会上，至少三分之一董事须退任，每名董事至少每三年轮值告退一次][66] - [本年度董事会举行了四次会议][70] - [奚晓珠小姐董事会会议出席率为4/4，2021年股东周年大会出席率为1/1][70] - [梁伟祥博士董事会会议出席率为2/2，2021年股东周年大会不适用][70] - [审核委员会于2022年6月30日由三名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议，成员出席率均为100%][75][76][77] - [薪酬委员会于2022年6月30日由三名独立非执行董事组成，本年度举行一次会议，成员出席率均为100%][79][81][82] - [提名委员会于2022年6月30日由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议，成员出席率均为100%][85][88][89] - [公司于2018年12月31日采纳董事会成员多元化政策，本年度提名委员会认为该政策获妥当执行及有效][91][92] - [公司在提名委员会建议下，采纳甄选、委任及重新委任董事的正式、审慎及透明程序][94] - [提名委员会采用多种方法确定董事候选人，所有候选人按董事资格评估][97] - [评估董事候选人的标准包括复审履历、面试、核对推荐信和背景调查等][98] - [自2018年8月18日起，奚晓珠兼任公司董事会主席兼行政总裁][110] - [本年度全体董事参与了相关法律及监管规定项下董事职责及责任的持续专业发展和上市规则及企业管治守则最新修订的培训][112] 公司治理相关 - [本年度公司组织章程细则无变动，最新版本可于联交所网站和公司网站查阅][114] - [本年度已付/应付公司核数师法定核数服务薪酬为1290千港元][115] - [董事会负责履行企业管治守则规定的职能，本年度审查了公司企业管治政策及惯例][104][105] - [公司委聘外聘专业顾问进行本年度独立内部监控检视，已完成检视][116] - [公司采用的风险管理系统包含识别、评估、管理阶段，每半年评估风险组合][119][120] - [公司建立内部监控系统，涵盖会计和财务报告的运作效能、效率及可靠性，内部监控人员向审核委员会报告][122] - [公司采纳及实施内幕消息/价格敏感消息披露政策，采取措施防止违反披露要求][125][126] - [公司董事会回顾风险管理及内部监控系统，未发现重大监控缺陷，认为系统有效及充分][126] - [公司秘书孙玉蒂女士获外部服务供应商授权，本年度接受不少于15小时专业培训][127] - [持有不少于公司缴足股本10%的股东可要求召开股东特别大会][130] - [股东提呈建议需递交通知至公司办事处，供股东考虑建议的通知期为14至21个足日且视情况不少于10或20个完整营业日][131] - [公司通过多种方式与股东沟通，维持公开有效的投资者沟通政策][132][135] 环境、社会及管治报告 - [公司在专业协助下编制2022年环境、社会及管治报告][138] - [环境、社会及管治报告依照联交所相关规则编制，涵盖2021年7月1日至2022年6月30日，于2022年9月27日获董事会批准][139][140][141] 持份者沟通 - [公司识别出政府、股东及投资者、雇员等关键持份者，并建立多种沟通渠道][145][148] - [公司通过与持份者沟通了解期望和关注，以作出更明智决策][150] 环境、社会及管治评估 - [公司通过参考行业基准、持份者参与、确认重要议题三步评估环境、社会及管治层面的重要性及重大性，并于2022年完成该程序][151][152][153][154] - [公司董事会监督可持续发展事宜，成立环境、社会及管治工作小组，负责审阅及监督相关程序和风险管理][157] - [公司每年进行重大性评估，通过三个步骤评估环境、社会及管治方面的重大性和重要性][158] - [公司密切检讨落实指标的程序和表现，为未来三至五年订立策略性目标][160] 环境目标与数据 - [公司实施“环境政策”，2022年空气污染物排放量减少，设定2025年前将空气污染物排放减低5%的目标][161][162] - [2022年氮氧化物排放0.84千克，2021年为1.25千克；硫氧化物排放0.01千克，2021年为0.02千克；悬浮粒子或颗粒排放0.06千克，2021年为0.09千克][165] - [公司业务运营期间温室气体排放主要来自电力及燃料消耗，2022年范围1和范围2排放量减少，范围3排放量维持稳定，设定2025年前将温室气体排放减低5%的目标][166] - [2022年温室气体范围1排放1.91公吨二氧化碳当量，2021年为4.20公吨；范围2排放18.78公吨二氧化碳当量，2021年为18.88公吨；范围3排放0.12公吨二氧化碳当量，2021年为0.12公吨；排放总量20.81公吨二氧化碳当量，2021年为23.20公吨；排放密度0.00002公吨二氧化碳当量/千港元收益，2021年为0.0002][167] - [公司业务不产生有害废物，无害废物源自办公室运营，公司努力减少废物数量并增强雇员环保意识][169] - [2022年产生无害废物1.684吨，较2021年的0.069吨大幅增加，无害废物密度为0.047吨/雇员，2021年为0.002吨/雇员；2022年无回收无害废物，2021年为0.069吨，回收无害废物密度2021年为0.002吨/雇员][172] - [公司设定目标，于2025年前将产生的无害废物减低5%][171] - [2022年外购电力48.17兆瓦时，2021年为51.02兆瓦时；汽油6.36兆瓦时，2021年为13.78兆瓦时；能源消耗总量54.53兆瓦时，2021年为64.80兆瓦时；能源消耗密度0.0004兆瓦时/千港元收益，2021年为0.0006兆瓦时/千港元收益][177] - [公司设定目标，于2025年前将能源消耗减低5%][174] - [2022年耗水总量190.12立方米，2021年为191.44立方米；耗水密度0.0014立方米/千港元收益，2021年为0.0017立方米/千港元收益][179] - [公司设定目标，于2025年前将用水减低5%][178] - [公司将在办公室运营中推广减少不可再生能源使用，目标在2025年前减少5%外购电力][188] 气候风险应对 - [董事会定期审视气候相关问题及风险，获环境、社会及管治委员会支持，公司为董事会提供气候应对能力培训，必要时寻求外部专家意见][183] - [环境、社会及管治工作小组负责批准公司运营排放目标，制定基准，进行差距分析，与运营部门合作处理风险并向管理层报告][183] - [公司基于IEA发布的情景及其他情景设定2025年多种未来场景，重点关注2°C情景][184] - [公司认为在社会环境中可能须加大二氧化碳减排力度，全球加强应对措施可能推高采购和办公成本，应对不足可能导致生产停顿和供应链中断][187] - [公司采用基于风险的标准方法进行气候变化风险评估，按建立背景、确定现有风险、确定未来风险及机遇、分析及评估风险四个步骤进行][191] - [公司拥有稳健有效的风险管理及业务规划流程，受董事会监督以识别、评估及管理气候相关风险，并将与政府及其他合适机构合作掌握政策变动][191] - [长时间持续酷热天气可能使能源消耗增加，导致电力供应短缺和运营成本增加，公司已在办公室实施照明区域控制并使用节能灯泡，张贴节能告示提醒员工关闭闲置电器][195] - [气候变化可能使极端天气更频繁，影响木材供应，进而影响纸张供应，公司将室温维持在摄氏25度的高效水平][196] - [超强台风等极端天气可能对办公室基础设施造成严重影响，导致运营成本及维护成本增加，发布台风警报时办公室将采取充分必要措施，妥善存放文件并保存电子版本备份，由高级管理层保存于办公室以外地方][197] - [相关政府出于环保目的限制伐木，可能影响纸张及其他天然资源的供应][200]