公司基本信息 - 公司股份代號為2339[2][4] 公司董事信息 - 趙久梁於2021年4月獲委任為公司執行董事及董事會主席，服務合約由2021年4月20日起至2022年12月31日止[6][7] - 陳舟平於2016年9月獲委任為公司執行董事及董事總經理，2021及2022財政年度薪金均為每年213.6萬港元[7][9] - 李志於2020年1月獲委任為公司非執行董事，委聘書由2020年1月17日起至2022年12月31日止[8][10] - 譚競正於2014年1月獲委任為公司獨立非執行董事[10] - 谭先生、叶健民先生和陈柏林先生2021及2022财年董事袍金均为每年24万港元[12][13] - 董事会现有6名董事，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[67] 集团财务数据关键指标变化 - 2021年集团毛利4.1179亿港元，毛利率15.83%；2020年毛利3.8285亿港元，毛利率16.56%[20] - 2021年集团净亏损931万港元[20] - 2021年12月31日集团现金及现金等价物为1.8457亿港元[20] - 2021年12月31日集团资产负债比率降至3.19%[20] - 2021年毛利411.79百万港元，毛利率15.83%；2020年毛利382.85百万港元，毛利率16.56%[38] - 2021年其他收入下跌30.99%至40.95百万港元，2020年为59.33百万港元[40] - 2021年销售及分销费用减少65.94%至16.93百万港元，2020年为49.70百万港元[41] - 2021年行政开支减少2.04%至156.20百万港元，2020年为159.45百万港元[42] - 2021年研发开支减少6.14%至246.14百万港元，2020年为262.24百万港元[43] - 2021年财务成本增加47.28%至18.36百万港元，2020年为12.47百万港元[44] - 2021年公司拥有人应占年内亏损约9.31百万港元，2020年为51.54百万港元[47] - 2021年经营业务使用净现金流量66.12百万港元，2020年产生净现金流量157.27百万港元[48] - 2021年12月31日现金及现金等价物184.57百万港元，2020年12月31日为424.11百万港元[48] - 2021年12月31日，集团银行借款为6522万港元，2020年12月31日为1.0373亿港元[49] - 2021年12月31日，集团资产负债比率为3.19%，2020年12月31日为4.62%[49] - 2021年12月31日及2020年12月31日，集团并无抵押任何资产[50] - 截至2021年12月31日止年度，员工总成本为4.749亿港元，2020年为4.4267亿港元[62] 集团业务线数据关键指标变化 - 2021年集团自制及销售悬架产品及提供技术服务收益26.0196亿港元，较2020年度增长12.54%[20] - 2021年制造及销售悬架产品收益2448.18百万港元，2020年为2122.23百万港元；2021年提供技术服务收益157.78百万港元，2020年为189.75百万港元[37] 集团业务发展挑战与策略 - 2022年全球汽车芯片短缺或制约集团客户汽车产销，对集团增长构成挑战[22] - 集团将加强与欧洲汽车厂合作、提升获取新订单能力、与供应商合作控成本[22] - 集团将提升技术研发、改善产品结构、增强研发市场导向产品能力[22] - 2021年，汽车行业出现半导体短缺，促使许多汽车制造商宣布减产[60] - 预计2022年汽车行业半导体短缺有所缓解，之后可能恢复正常[61] - 集团将密切留意外汇市场，采取措施降低汇率风险[52] - 集团将持续投资研发及工程活动，提升竞争力[60] - 2021年汽车行业半导体短缺，或影响公司销售及盈利，公司采取多项应对措施[157] - 2021年底欧洲放宽旅游限制，公司为挽留雇员采取多种措施[157] 公司治理相关制度与守则 - 公司在2021财年遵守原有守则，2022年1月1日起将按要求遵守经修订守则[66] - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议提前至少14天通知，会议文件提前至少3天送交董事[74] - 2021财年董事会举行了4次会议，审议集团项目及业绩[80] - 2021年执行董事赵久梁出席会议次数为3/3，蒋运安为1/1，陈舟平为4/4 [82] - 2021年非执行董事李志出席会议次数为4/4 [82] - 2021年独立非执行董事谭竞正、叶健民、陈柏林出席会议次数均为4/4 [82] - 管理层每月向董事会全体成员提供更新资料，董事有权自行接触高级管理人员查询额外资料[84] - 董事会负责制定集团整体策略方向及监管表现，授权执行委员会等处理日常运营及执行不同职责[72] - 公司秘书负责撰写董事会及其辖下委员会会议纪录，初稿和定稿先后送交董事[75] - 公司须在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[88] - 公司于2018年12月11日采纳董事提名政策[89] - 每名董事须至少每三年轮值退任一次[91] - 公司与所有董事均已签订任期不多于三年之服务协议或委聘书[92] - 公司委任了三名独立非执行董事，其中一名具备会计或相关财务管理专长[94] - 公司独立非执行董事的人数占董事会人数至少三分之一[95] - 服务董事会超九年的独立非执行董事，须获股东以独立决议案批准方可续任[96] - 公司已为董事及高级职员购买合适的责任保险[97] - 赵久梁担任主席，陈舟平担任董事总经理，二者职责分工已书面界定[104] - 所有董事已提供截至2021年12月31日财政年度内接受培训的记录[101] 公司各委员会情况 - 执行委员会年内举行5次会议，其中1次为履行企业管治职责召开[117] - 执行委员会成员出席会议情况：（委员会主席）3/3、2/2，另有成员5/5[113] - 审核委员会年内举行2次会议[120] - 审核委员会成员出席会议情况：谭竞正2/2、叶健民2/2、陈柏林2/2[121] - 提名委员会成员出席会议情况：赵久梁1/1、蒋运安1/1、李志2/2、谭竞正2/2、叶健民2/2、陈柏林2/2[130][131][132][133][134][135] - 执行委员会检讨公司截至2020年12月31日止年度遵守企业管治守则情况及审阅《企业管治报告》披露[114] - 审核委员会审阅集团截至2020年12月31日止财政年度全年业绩、截至2021年6月30日止六个月中期业绩及独立顾问公司就集团风险管理及内部监控系统编制的报告[123] - 董事会年内无不同意审核委员会对甄选中、委任、辞任或罢免外聘核数师事宜的意见[122] - 执行委员会由公司全体执行董事组成[111] - 审核委员会由公司全体独立非执行董事组成，主席由一名独立非执行董事担任[120] - 提名委员会年内举行两次会议[137] - 薪酬委员会于2014年1月成立，年内举行两次会议[140][146] - 薪酬委员会主席由独立非执行董事担任，独立非执行董事占多数[144] - 薪酬委员会年内考虑、检讨及厘定公司执行董事2022年度酬金，考虑2021年度花红等[147] - 提名委员会年内职责包括评估独立董事独立性、考虑董事重选等[139] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会提出薪酬政策建议、审批管理层薪酬等[141] 公司风险管理与内部监控 - 公司集团采纳风险管理系统，包括辨识、评估、管理阶段[153] - 公司风险管理框架由管理层制定并定期检讨，以确保风险管理程序效率[160] - 公司内部监控系统与COSO于2013年发表的框架一致，涵盖监控环境、风险评估等部分[161] - 2021年内部监控检讨未发现重大不足之处[166] - 风险管理及内部监控系统需每年检讨并向审核委员会及董事会汇报结果[168] 公司其他政策 - 公司于2015年12月21日采纳内幕消息披露政策，涵盖识别、评估等程序[172] - 公司于2014年1月27日采纳股东通讯政策，旨在让股东适时获取全面资料[183] - 公司于2018年12月11日采纳股息政策，无预设派息比率[199] 公司股东大会情况 - 公司于2021年举行两个股东大会，分别是5月28日的股东周年大会和12月9日的股东特别大会[184] - 公司股东周年大会提前至少21整天及20个营业日发通知，为通过特别决议召开的股东特别大会提前至少21整天及10个营业日发通知，其他股东特别大会提前至少14整天及10个营业日发通知[196] - 执行董事赵久梁、陈舟平出席2021年股东周年大会和股东特别大会[189][190] - 非执行董事李志出席2021年股东周年大会，未出席股东特别大会[192] - 独立非执行董事谭竞正、叶健民、陈柏林出席2021年股东周年大会和股东特别大会[194][195][196] - 公司核数师安永会计师事务所出席2021年股东周年大会[196] - 公司股东特别大会上提呈的所有议案均以投票方式表决，投票结果刊登于联交所及公司网站[196] 公司股息相关 - 董事会考虑宣派股息时需考虑财务业绩、现金流状况等多方面因素[200] - 董事会须根据细则及所有适用法律和规则，才可酌情宣派及分发股息[200] 公司核数师酬金 - 年内已支付/应付核数师酬金共4281千港元，其中审计服务2999千港元，中期审阅1282千港元[179] 集团员工情况 - 2021年12月31日，集团约有840名全职员工，2020年12月31日为950名[62] 集团股权结构 - 集团旗下京西重工国际有限公司对附属公司持股比例均为100%[16] 集团交易货币情况 - 集团交易主要以欧元及当地货币列值，部分以美元呈列[52] 公司秘书情况 - 公司秘书郑镇昇自2018年3月21日起获委任，年内接受不少于15小时相关专业培训[151] 董事证券交易合规情况 - 截至2021年12月31日，所有董事遵守证券交易标准守则[175]