集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年集团综合收益约2.249亿港元，较2021年约4.307亿港元减少约47.8%[26] - 2022年集团毛利较2021年增加29.7%至约2270万港元[26] - 出售收益约4.384亿港元，集团2022年录得股东应占溢利约4.367亿港元[28] - 2022年持续经营业务收益为2.249亿港元，较2021年的4.307亿港元减少2.058亿港元，降幅47.8%[40] - 2022年持续经营业务毛利为2270万港元，较2021年的1750万港元增加520万港元，增幅29.7%[40] - 2022年持续经营业务毛利率为10.1%，较2021年的4.1%上升6.0%[40] - 2022年持续经营业务经营亏损为300万港元，较2021年的1590万港元减少1290万港元，降幅81.1%[40] - 2022年已终止业务溢利为4.384亿港元，较2021年的3500万港元增加4.034亿港元，增幅1152.6%[40] - 2022年公司权益持有人应占溢利为4.367亿港元，较2021年的1960万港元增加4.171亿港元，增幅2128.1%[40] - 2022年EBITDA为4.4亿港元，较2021年的4410万港元增加3.959亿港元，增幅897.7%[40] - 2022年每股基本盈利为87.9港仙，较2021年的4.6港仙增加83.3港仙，增幅1810.9%[40] - 持续经营业务2022年收益约2.249亿港元，较2021年的4.307亿港元减少47.8%[41] - 集团毛利较去年增加29.7%至约2270万港元，毛利率从4.1%上升至10.1%[42] - 经营开支（不包括利息）较去年减少16.3%至约2570万港元（2021年：3070万港元）[45] - 持续经营业务2022年亏损约170万港元，较2021年的1540万港元减少89.0%[46] - 集团2022年录得公司股权持有人应占溢利约4.367亿港元（2021年：1960万港元）[48] - 集团2022年每股基本盈利为87.9港仙（2021年：4.6港仙）[48] 业务出售相关情况 - 公司于2022年出售香港物业及设施管理业务及辅助业务，代价为5.39亿港元[28] - 1月完成向华润物业管理有限公司出售香港物业及设施管理业务及辅助业务[5] - 已终止业务于2022年1月10日以5.39亿港元出售，确认出售收益约4.384亿港元[47] - 公司完成出售香港物业及设施管理业务及辅助业务，代价为港币5.39亿，确认出售收益约港币4.384亿[70] 股息派发情况 - 2022年2月22日及12月21日分别派付特别股息每股0.59港元及0.20港元，总额分别约2.979亿港元及1.01亿港元[30] 业务项目进展 - 2月薄扶林碧荔道拟重建住宅的建筑工程动工[7] - 3月获强制性公积金计划管理局嘉许为积金好雇主2021 - 2022[10] - 6月承接湾仔中峡道的改建及加建工程[10] - 7月承接浅水湾赫兰道的拟住宅重建项目工程[12] - 截至2022年12月31日已完成超249个项目，总合约金额逾90亿港元[53] - 报告年度获授合约总额约1.521亿港元[60] - 截至2022年12月31日，手头未完成合约总额约2.859亿港元，预期2023年确认[60][61] - 报告日期已就5个项目提交标书，合约总额超6.6亿港元[61] - 室内装饰及特殊项目业务在报告年度获授2个豪宅分部项目[63] - 中国物业及设施管理业务报告年度后重续上海一综合楼物业及设施管理合约，为期2年[68] - 中国物业及设施管理业务报告年度后获授青岛一商业大楼物业管理合约，为期1年[68] 各业务线数据关键指标变化 - ISP业务2022年收益2.177亿港元，较2021年的4.189亿港元减少48.0%[51] - ISP业务2022年毛利1810万港元，较2021年的890万港元增加103.4%[51] - PFM中国业务2022年收益720万港元，较2021年的1170万港元减少38.5%[51] - 室内装饰及特殊项目业务为集团贡献逾95%的收益[53] - 报告年度业务收益约2.177亿港元，较2021年的4.189亿港元下跌48.0%[55][56] - 报告年度毛利约1810万港元，较去年增加103.4%[58] - 报告年度经营开支约1490万港元，较去年升16.4%[58] - 报告年度经营溢利约320万港元，从去年经营亏损约660万港元改善[58][59] - 报告年度净利润约580万港元[59] - 中国物业及设施管理业务报告年度经营亏损为港币100,000元，与去年相同[67] 业务战略与展望 - 公司室内装饰及特殊项目业务将密切监控现有项目竣工进度，集中资源投标豪宅项目及大型屋邨复修工程[31] - 公司核心长期策略是连结企业价值与负责任经营及可持续发展，对核心业务前景持审慎乐观态度[34] 银行贷款情况 - 截至2022年12月31日，集团无银行贷款尚未偿还[77] 董事任职情况 - 朱先生自2015年8月21日起出任金利豐金融集團执行董事，该公司股份于2023年2月27日在港交所自愿撤销上市[96] - 朱先生自2012年5月29日起出任Sincere Watch (Hong Kong) Limited执行董事，该公司在港交所主板上市[96] - 林俊傑先生自2022年2月16日起获委任为公司非执行董事，他有超10年国际会计师事务所工作经验[99][103] - 劉文德先生自2017年9月28日起获委任为公司独立非执行董事，他在金融及会计方面有超20年经验[105][107] - 李翰文先生自2017年9月28日起获委任为公司独立非执行董事，他在企业融资行业有超20年经验[111][114] - 杜振偉先生自2021年3月1日起获委任为公司独立非执行董事[116] - 劉文德先生于1991年11月毕业于香港理工大学，持有会计学文学士学位[107] - 李翰文先生于1988年7月毕业于英国伯明翰大学，获电子及电机工程学士学位，1993年12月取得香港中文大学工商管理硕士学位[113] - 林俊傑先生毕业于香港理工大学，获颁会计学文学士学位[103] - 劉文德先生曾出任金利豐金融集团独立非执行董事，至2023年3月8日辞任[109] - 谢志超先生45岁，2020年5月7日起任室内装饰及特殊项目业务署理董事总经理等职，有20年相关经验[123][125] - 梁志明先生49岁，1999年加入集团，在中国房地产顾问及服务有超20年经验[128][130] - 许淑敏女士自2022年1月9日起辞任物业及设施管理业务董事总经理，林俊杰先生自2022年2月16日起获委任为非执行董事[145] 企业管治相关 - 公司深明对股东的责任，致力于维持高标准企业管治以保障和提升股东价值[132] - 集团使命是为香港室内装饰及特殊项目业务和中国物业及设施管理业务提供方案创造价值[134] - 集团业务战略推动业务目标和扩张，设定风险偏好和承受水平[134] - 2022年董事在董事会会议讨论业务战略、发展和机遇并跟进实施情况[135] - 公司应用了联交所《企业管治守则》的原则及守则条文[137] - 报告年度公司遵守企业管治守则所有守则条文[138] - 截至年报日期，董事会由5名董事组成，包括1名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[144] - 公司现有3名独立非执行董事，占董事会成员总数三分之一以上，符合上市规则第3.10条规定[149] - 董事会为集团业务最高监督组织，负责制定公司策略、监督和评估管理层表现等[156] - 董事会已将若干责任转授予审核、薪酬、提名、投资及执行委员会，并授权高层管理人员处理集团业务日常运营[158] - 企业管治守则规定主席及行政总裁职能必须分开，不可由同一人兼任[159] - 朱俊浩先生为董事会主席，许淑敏女士于2022年1月1 - 8日担任物业及设施管理业务董事总经理，谢志超先生于报告年度担任室内装饰及特殊项目业务署理董事总经理[160] - 董事会于2011年设立提名委员会，就董事的委任、重选及罢免作出建议[166] - 所有独立非执行董事均与公司签订任期为3年的委任函，须遵守每3年一次于公司股东周年大会上轮席告退并膺选连任或寻求重选连任的规定[167] - 董事会定期会议每年最少举行4次，约每季度一次[170] - 董事会定期会议的通告于会议召开前最少14日发出，其他会议在合理时间内发出[173] - 会议议程及其他具备充足可靠资料的会议文件，一般在举行董事会会议前最少3日送出[173] - 公司秘书负责撰写董事会会议记录，初稿及最终稿分别在会议结束后合理时间内发送给董事[175] - 董事会可透过传阅书面决议方式批准紧急事项，同时提供充分资料及说明材料[179] - 若主要股东或董事在某事项中有重大利益冲突，董事会将举行会议考虑该事项[181] - 集团已购买适当的董事及高级职员责任保险，为董事及高级职员提供保障[182] - 报告年度内举行8次董事会会议、2次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议、1次提名委员会会议、1次投资委员会会议及2次股东大会[183] - 执行董事朱俊浩董事会会议出席率100%（8/8）、薪酬委员会会议出席率100%（2/2）、提名委员会会议出席率100%（1/1）、投资委员会会议出席率100%（1/1）、股东大会出席率100%（2/2）[183] - 非执行董事林俊傑自2022年2月16日获委任，董事会会议出席率100%（6/6）、投资委员会会议出席率100%（1/1）、股东大会出席率100%（2/2）[183] - 独立非执行董事刘文德、李翰文、杜振伟董事会会议出席率均为100%（8/8），审核委员会会议出席率均为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率均为100%（2/2），提名委员会会议出席率均为100%（1/1），股东大会出席率均为100%（2/2）[183] - 全体独立非执行董事均已通过电子方式出席2022年5月20日举行之股东周年大会及2022年11月7日举行之股东特别大会[184] - 报告年度公司为董事提供阅读资料供自我进修，董事参加外界课程或会议接受持续培训[187] 审核委员会相关 - 审核委员会目前由三名独立非执行董事组成，报告年度成员为刘文德（主席）、李翰文、杜振伟[191][192] - 审核委员会主要负责财务申报程序、内部控制和审计职能的独立客观审查[193] - 审核委员会之职权范围全文已登载于公司及联交所网站内[195] - 审核委员会须每年至少举行两次会议，报告年度举行了2次会议[198] - 审核委员会成员审阅集团风险管理及内部控制制度[199] - 审核公司2021年12月31日止年度年度业绩和2022年6月30日止期间中期业绩及相关财务报表[199] - 省览外聘核数师对中期与年度财务报表独立审阅和审核范围及结果报告[199] - 检讨集团会计、内部审核和财务申报功能员工资源、资历、经验及培训课程和预算[199] - 检讨及批准外聘核数师审核及非审核服务费用[199][200] - 检讨外聘核数师独立性[199][200] - 建议董事会在股东周年大会上提名重新委任外聘核数师[199][200]