财务表现 - 2021年公司收入为203,776千港元，较2020年的149,887千港元增长35.9%[14] - 2021年母公司拥有人应占年度亏损为39,410千港元，较2020年的185,324千港元亏损大幅减少78.7%[14] - 公司2021年年度亏损大幅减少至40,234,000港元，较2020年的199,989,000港元显著改善[18] - 公司2021年综合收入约为203,776,000港元，同比增长36%[18] - 公司2021年收入为203,776,000港元，同比增长36%，主要由于疫情受控和经济活动恢复[60] - 医养产品销售收入为195,194,000港元，同比增长36%[60] - 公司整体毛利率为23.1%，较去年同期的21.9%略有上升，但仍低于往年约30%的水平[60] - 其他收入及收益净额为66,447,000港元，同比增长18.7%[62] - 销售及分销开支为13,783,000港元，占总销售额的6.8%，较2020年的13.4%有所下降[62] - 行政开支为119,095,000港元，同比增长6.6%，主要由于一次性维修工程费用[62] - 金融资产减值亏损主要由于对应收账款、其他应收账款及债券投资的减值拨备，部分其他应收账款因疫情未能按期偿还[64] - 其他开支及亏损从2020年的78,519,000港元大幅减少99.7%至2021年的198,000港元，主要由于2020年的一次性非现金支出费用[64] - 融资成本从2020年的1,938,000港元增加6.6%至2021年的2,066,000港元，主要由于租赁更多仓储空间导致租赁负债利息增加[64] - 应占合营公司亏损包括北控福域信息科技（上海）有限公司的50%亏损约71,000港元及1121695 B.C. Ltd.的47.47%亏损约1,424,000港元[64] - 应占联营公司亏损包括北京体育文化产业集团有限公司的25.07%亏损约8,993,000港元及上海骏帛纺织品的20%亏损约6,078,000港元[64] - 资产净值从2020年的2,491,040,000港元轻微增加至2021年的2,496,619,000港元，主要由于人民币兑港元汇率升值约3%[66] - 现金及现金等价物从2020年的477,420,000港元减少至2021年的239,136,000港元，主要由于未赎回的理财产品约222,479,000港元[66] - 资本开支从2020年的9,709,000港元减少至2021年的1,579,000港元，主要由于购置物业、厂房及设备的支出减少[66] - 公司截至2021年12月31日的可分配储备为1,011,325,000港元，包括股本溢价1,771,142,000港元和累计亏损759,817,000港元[194] - 公司可供分派储备为1,011,325,000港元，其中包括股份溢价1,771,142,000港元（扣除累计亏损759,817,000港元）[198] 资产负债情况 - 2021年总资产为2,837,960千港元，较2020年的2,808,613千港元增长1.0%[15] - 2021年总负债为341,341千港元，较2020年的317,573千港元增长7.5%[15] - 2021年母公司拥有人应占权益为2,293,624千港元，较2020年的2,281,838千港元增长0.5%[15] - 2021年非控股权益为202,995千港元，较2020年的209,202千港元减少3.0%[15] - 截至2021年底，公司现金及现金等价物和其他可快速变现投资约为4.7亿港元[18] - 公司2021年无重大投资，仅通过银行理财产品管理闲置资金，总额为718,616,000港元[60] - 公司2021年无重大收购及出售[60] - 银行借款以物业、厂房及设备及投资物业作抵押，2021年末的账面价值分别为26,363,000港元及32,642,000港元[68] - 公司银行贷款由房产及投资物业作抵押，账面价值分别为26,363,000港元和32,642,000港元[73] - 公司一笔人民币180,000,000元的银行授信以土地使用权作抵押，账面价值为383,084,000港元[73] - 公司无任何重大或然负债[74] - 投资物业于2021年12月31日的价值使用公平值模式计量[197] - 公司及其附属公司在2021年度未购买、出售或赎回任何上市证券[195] 养老业务 - 公司养老业务在2021年经营5家养老机构，总床位1,055张，平均入住率达70%，成熟项目入住率超过90%[18] - 公司养老业务2021年营业收入达人民币3,235万元，同比增长26.2%[26] - 公司无锡广益护理院成功取得医疗资质和医保结算资质，标志着医养结合业务取得重大进展[25] - 无锡市梁溪区广益养老中心及福妈护理院总投资超过4000万人民币，占地面积约20亩，总建筑面积约1万平方米，入住率达97%[30][32] - 无锡市梁溪区五河养老院及依康护理院拥有160张床位，其中120张为医疗床位，入住率为92%[32] - 常州市新北区薛家爱心护理院建筑面积约1.25万平方米，拥有400张床位，入住率为30%[32] - 无锡市梁溪区惠枫怡康院拥有100张床位，入住率为92%[34] - 芜湖市镜湖区长者照护中心拥有110张床位，入住率为92%[34] - 公司计划在2022年于无锡和常州地区拓展业务，分别增加300和1,000张养老床位[55][58] - 公司将继续提升养老机构的入住率、管理质量和经济效益，并保持入住老人“零感染”[55][58] 医养产品销售 - 公司医养产品销售业务2021年营业收入同比增长36%至195,194,000港元，未交付合同金额达人民币2.22亿元[21] - 截至2021年12月31日，伟森盛业已签订但尚未交付的合同金额约为人民币2.22亿元，确认收入金额约为人民币1.62亿元[47][51] - 伟森盛业在2021年获得20项新专利、2项作品登记版权、3项软件著作权及4款人体工效学产品认证[48][52] 业务扩展与投资 - 公司在北京、上海、大理及加拿大共参与六个项目，总占地面积超过40万平方米[34] - 北京朝阳口岸项目土地面积为87,607平方米，公司持股比例为82.24%，项目规划为绿色创新智慧综合集群[40] - 上海三鲁路项目土地面积为20,480平方米，公司持股比例为20%，规划为办公商业综合体[40] - 上海红梅路项目土地面积为39,448平方米，公司持股比例为100%，规划为健康绿色社区家庭商业综合体[40] - 公司计划在2022年将朝阳口岸项目纳入北京市重点项目，打造智慧冷链标杆示范项目[56][58] - 公司预计2022年将不会进行新业务投资，而是继续推动存量业务的创新及扩大市场份额[49][53] - 公司自2020年起已开始减慢投资步伐，专注于存量业务的创新和市场扩展[49][53] - 公司将继续严控成本，优化成本效益，并通过适量的银行理财、股票及债券投资提高自由现金收益[57] - 公司对中国的养老市场及相关周边业务（如养老家具、养老地产等）保持乐观态度[50][53] - 公司预计2022年将不会加大在健康产业园的投入，因宏观环境不明朗及国内对房地产企业的调控加强[56][58] - 公司未来将继续收购新项目，投资决策的科学性对集团发展影响深远[186] 风险管理与内部监控 - 公司面临外汇风险，主要来自加拿大元和美元结算的应收款项及投资，未采取对冲措施[75] - 公司未对潜在的外汇风险进行对冲安排，但管理层将继续监控并采取必要的对冲措施[71] - 公司密切关注汇率变动趋势，并运用金融避险工具应对汇率风险[188] - 公司已设立内部审计功能并聘请专业顾问协助进行风险识别和评估，制定风险管理措施[146] - 公司已对重大风险的内部监控措施的设计和执行方面进行评估，董事会认为该等系统有效和足够[146] - 公司已实施并披露其自订的相关雇员进行股份交易之行为守则及内幕消息披露政策[148] - 公司已对风险管理和内部监控系统的定期检讨及评估结果、重大风险因素及相关应对措施向审核委员会报告[143] - 公司已编制风险管理手册，厘定管理层、董事会及审核委员会在风险管理工作的职责，并提供指引以持续监察风险管理和内部监控系统[143] - 公司已对重大风险开展评估和管理层落实整改措施等，定期对风险管理和内部监控系统进行检讨和总结，实现风险管理的功效极致发挥和持续提升[143] - 公司已确保风险管理措施正在生效以识别重大风险，对设计及实行有关风险管理措施进行内部监控评估，并对监控方面的不足之处采取补救措施[143] - 公司已根据一般公认的风险管理框架，依据各类潜在风险发生的可能性以及管理层关注度，加上风险可能造成的财务损失，对运营效率、可持续发展能力和声誉的影响开展风险评估工作，并进行优次排序[143] - 公司已厘定系统的范围、识别风险及编制风险清单[143] - 公司已对风险管理和内部监控系统的有效性作出评估，其程序包括厘定系统范围、识别风险、编制风险清单、评估风险影响、确保风险管理措施生效、定期检讨和总结系统有效性、编制风险管理手册等[143] - 公司董事會確認已檢討本集團及其附屬公司的風險管理及內部監控系統的有效性，涵蓋財務監控、營運監控及合規監控[136] - 公司董事會負責評估及釐定本集團達成策略目標時所願意承受的風險性質及程度，並確保設立及維持合適及有效的風險管理及內部監控系統[135] - 公司董事會確認其有責任建立風險管理及內部監控系統，並會持續監督有關系統，確保最少每年定期檢討一次有關系統的有效性[135] 公司治理 - 公司已应用并遵守企业管治守则的大部分原则[82][83] - 公司董事确认在2021年度内遵守了证券交易的标准守则[91] - 董事会目前由12名成员组成，包括7名执行董事和5名独立非执行董事[94] - 截至2021年12月31日，公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条关于独立非执行董事的委任规定[96] - 董事会保留对所有重大事宜的决策权，包括政策审批、整体策略、预算、内部监控及风险管理等[96] - 公司日常管理、行政及运营由联席行政总裁及高级管理层负责，重大交易需事先获得董事会批准[96] - 每名独立非执行董事的任期为3年，需至少每三年轮值退任一次，并可在股东周年大会上重选连任[98] - 公司已收到各独立非执行董事就其独立性所作的年度书面确认函，确认其独立性[98] - 新委任的董事在履新首日会接受正式、全面及量身定制的入职简介，以确保其了解公司业务及董事责任[98] - 董事需持续参与专业发展，以更新其知识及技能，确保对董事会的贡献具备全面信息[98] - 公司截至2021年12月31日止年度的全年业绩已由审核委员会审阅[110] - 审核委员会年内举行三次会议，检讨财务业绩及报告、财务申报及合规程序[110] - 审核委员会与外聘核数师会面三次，期间并无管理层列席[110] - 薪酬委员会年内举行一次会议，检讨公司薪酬政策及架构、董事及高级管理层薪酬待遇[110] - 公司董事及高级管理层薪酬详情载于综合经审核财务报表附注8及9[110] - 公司董事会已成立四个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资及风险管理委员会[103] - 审核委员会目前由三名独立非执行董事组成，包括谢文杰先生（主席）、赵刚先生及吴永新先生[105] - 薪酬委员会目前由三名独立非执行董事组成，包括赵刚先生（主席）、谢文杰先生及吴永新先生[110] - 公司采纳企业管治守则建议的模型B.1.2(c)(i)，董事会整体负责厘定非执行董事薪酬[110] - 公司董事及高级管理层培训记录已提供予公司，以确保其贡献仍为知情及相关[101] - 提名委员会在2021年举行了一次会议，检视董事会的结构、规模和组成，以确保其具备平衡的专业知识、技能和经验，符合公司业务需求[113] - 提名委员会建议续聘在2022年股东周年大会上待重选的董事[113] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在通过性别、年龄、文化、种族、教育背景、专业经验等多方面实现董事会多元化[115][116] - 提名委员会负责评估董事会多样性，并制定可量化的目标，以确保董事会具备适当的技能、知识和经验组合[116][117] - 公司已采纳董事提名政策，确保董事会的技能、知识、经验和观点多样化符合业务需求[118][119] - 投资及风险管理委员会在2021年举行了一次会议，负责监督风险管理和评估集团的主要投资及资金项目[123] - 公司秘书林嘉德在2021年接受了不少于15小时的相关专业培训，以更新其技能和知识[123] - 公司截至2021年12月31日止年度的核數服務費用為1,650,000港元，非核數服務費用為400,000港元，總計2,050,000港元[138] - 董事會同意審核委員會建議續聘安永會計師事務所為2022年的核數師，並將於股東週年大會上提呈以供股東批准[134] - 公司网站提供最新的业务运营、财务信息和企业管治资料[155][159] - 2021年股东周年大会于2021年5月24日举行，会议通知提前20个营业日发送[157][159] - 公司未在年内修改组织章程细则，最新版本可在公司网站和联交所网站查阅[157][159] 员工与培训 - 公司2021年新增储备院长10名、医疗专业人才30名、各类专业岗位人才15名，以支持业务可持续发展[24] - 公司员工总数从248名减少至183名，总员工成本为46,244,000港元[78] - 公司为员工提供内部培训课程，涵盖会计财务、风险管理和中国税法[78] - 公司薪酬体系遵循市场化原则，提供具有竞争力的薪酬以吸引和保留优秀人才[78] - 公司致力于与投资者保持双向沟通，确保及时提供最新信息[78] 董事与高管 - 祝仕兴先生担任公司执行董事，拥有丰富的投资、财务管理和物业开发经验[161][163] - 刘学恒先生担任公司执行董事及联席行政总裁，拥有丰富的股本投资、企业融资和并购经验[162][164] - 萧健伟先生自2017年5月起担任公司执行董事，并自2017年7月起担任北京建设首席执行官[166] - 张景明先生自2014年9月起担任公司执行董事兼联席首席执行官，拥有超过20年的房地产开发经验[166] - 顾善超先生自2014年9月起担任公司执行董事，现任公司投资及风险管理委员会主席及集团总裁[166] - 胡湘麒先生自2015年5月起担任公司执行董事，拥有丰富的经营管理与公司合并经验[169] - 王正春先生自2008年6月起担任公司执行董事，曾于2008年10月至2015年2月期间担任公司主席，拥有超过20年的地产发展及管理经验[172] - 公司独立非执行董事康仕学先生拥有丰富的公募和私募股权融资、房地产、经济学和商业战略经验，尤其擅长海外上市的中国企业[175] - 公司独立非执行董事吴永新先生现任西门子（中国）有限公司执行副总裁、首席政府事务官及区域组织总经理[175] - 公司独立非执行董事谢文杰先生拥有约20年的会计及财务管理经验，现任中国科技产业集团有限公司首席财务官兼执行董事[175] - 公司独立非执行董事赵刚先生对中国经济、金融市场、项目投资及企业管理有丰富经验，自2005年起为全职自由投资者[177][180] - 公司独立非执行董事张运周先生从事内科及神经内科临床工作超过20年，现任首都医科大学宣武医院神经内科重症病房主任[178][181] - 公司首席财务官兼公司秘书林嘉德先生拥有逾16年的财务管理及企业财务经验，曾任职于毕马威会计师事务所[179][182] 股息与分红 - 公司不推荐派发2021年度股息，保留财务资源以支持未来业务发展[188] - 公司股息政策考虑因素包括财务业绩、经济状况、业务策略、流动性状况等[190] 其他 - 公司医养家具业务受市场环境影响，企业客户可能减少发标金额及次数，尤其在新冠疫情下国内经济增速放缓[188] - 公司海外投资（尤其是加拿大）增加，业绩可能受汇率波动影响[188] - 中国行业经济政策变化对医疗及养老业务产生影响，目前政策保持平稳向好[188] - 公司截至2021年12月31日的年度报告及经审核综合财务报表已提交[185]