财务业绩 - [公司2022财年总收入约5.365亿港元，较2021财年的约9.088亿港元减少约3.723亿港元或41.0%][7][13][20] - [2022财年每股基本亏损为1.79港仙，2021财年为每股基本盈利1.14港仙][7] - [2022财年底层结构建筑工程服务收入约2030万港元，较2021财年的约2480万港元减少约450万港元或18.0%][14][15] - [2022财年上盖建筑工程服务收入约4.971亿港元，较2021财年的约7.498亿港元减少约2.527亿港元或33.7%][14][16] - [2022财年RMAA工程服务收入约1910万港元，较2021财年的约1.342亿港元减少约1.151亿港元或85.8%][14][17] - [公司毛利由2021财年约6130万港元减少约3710万港元或60.5%至2022财年约2420万港元][21] - [2022财年毛利率约为4.5%，低于2021财年约6.7%的毛利率][21] - [其他收入及收益净额从2021年约960万港元降至2022年约390万港元，减少约560万港元或59.1%][22] - [行政及其他经营开支从2021年约5370万港元降至2022年约4530万港元，减少约840万港元或15.7%][23] - [融资成本从2021年约500万港元降至2022年约330万港元，减少约170万港元或33.2%][24] - [所得税从2021年约130万港元的税项开支变为2022年约270万港元的税项抵免][25] - [公司拥有人应占2022年亏损净额约1820万港元，2021年为纯利约1150万港元][28] - [2022年3月31日集团总资产约3.218亿港元，总负债约2.171亿港元，股东权益1.047亿港元，流动比率约为1.2][29] - [2022年3月31日集团资本负债比率约为67.0%，2021年为约74.1%][30] - [2022年3月31日公司已发行股本为1013万港元，已发行普通股数目为10.13亿股，每股面值0.01港元][39] - [2022年4月7日项目公司拟1.115亿港元收购目标公司全部已发行股本][40][48] - [2022年3月31日集团聘用94名雇员，2021年为120名；2022年员工成本约5120万港元，2021年约7040万港元][43] 公司战略与展望 - [受新冠疫情影响，香港经济面临下行压力，但公司对香港建筑市场前景充满信心][8] - [公司将专注核心业务，同时探索新机遇和并购目标][8] - [公司期待运用技能和经验探索物业发展项目机遇][9] 风险因素 - [公司收入主要来自非经常性项目，项目数量大幅减少会影响运营及财务业绩][54] - [公司依赖供应商提供建筑材料，供应短缺、延迟或质量下降可能产生重大不利影响][54] - [公司可能因运营涉及纠纷和诉讼，面临重大法律责任][54] - [公司投标价格根据估计时间和成本确定，实际情况可能偏离估计，影响运营及财务业绩][54] - [公司依赖董事会成员及高级管理人员，其离职会造成不利影响][54] - [公司工程为劳动密集型，劳动力短缺、工业行动等会影响运营及财务业绩][54] - [公司各种注册及认证到期、撤回等情况会造成不利影响][54] - [公司无法保证不因工程缺陷受索赔，可能导致额外成本][55] 公司管理层 - [吴彩华先生为集团创办人，负责监督企业策略等，有逾30年建筑工程服务经验][58] - [吕耀荣先生负责监督集团运营管理，有逾18年建筑工程行业经验][60] - [汤显森于2016年3月10日获委任为公司独立非执行董事，还担任审核及提名委员会成员][68] - [周锦荣于2016年3月10日获委任为公司独立非执行董事，担任审核委员会主席及薪酬委员会成员，在审核、税务及财务管理方面有逾30年经验][69] - [谢礼恒于2013年8月加入集团，担任项目总监，负责监督整体营运管理，特别是地基工程及合约管理][77] - [李子源于2007年3月加入集团，担任合约经理，负责分部审核业务及工料测量][78] - [黄海伦于2013年9月加入集团，担任安全主任，负责实施集团的安全管理系统，在建筑安全行业有超11年经验][80][81] - [吴浩南于2015年10月加入集团，担任机电经理，在建筑及工程业约有10年经验][84] - [徐颖德于2017年8月14日获委任为公司秘书，在会计及企业领域有逾16年经验][86] - [谢礼恒自2004年9月起担任太兴置业有限公司独立非执行董事][77] - [周锦荣自2011年3月以来担任盈利时控股有限公司执行董事][69] - [徐颖德自2022年2月7日获委任为星星集团有限公司非执行董事，2月15日获委任为冠中地产有限公司执行董事及主席][86] 企业管治 - [公司认为良好有效的企业管治是取得股东及其他利益相关者信任的关键][94] - [吴彩华同时担任公司主席及行政总裁，董事会认为这有利于集团业务发展，必要时会检讨是否委任行政总裁][95] - [公司已采纳联交所上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事确认遵守必守准则][96] - [董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一][97][100] - [执行董事服务合约自2016年3月29日起初步为期三年，独立非执行董事委任函自2021年4月1日至2022年3月31日为期一年][102] - [根据章程细则，三分之一董事应在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任并参选连任一次][103] - [公司已购买董事及高级职员责任保险][104] - [年内董事会举行4次会议及1次股东周年大会，部分董事出席率达100%][107] - [公司建议董事出席相关研讨会，董事参与持续专业发展计划以增进知识和技能][108] - [公司秘书向董事更新及提供适用上市规则及规例的最新书面培训资料][109] - [公司主席兼行政总裁吴彩华自1998年承担集团日常营运及管理职责，董事会认为其经验有利于业务发展，将视情况检讨行政总裁委任情况][110] - [董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有明确书面职权范围并向董事会汇报][111] - [审核委员会由三名独立非执行董事组成，认为集团2022年3月31日止年度综合财务报表符合准则并充分披露][113] - [薪酬委员会认为截至2022年3月31日止年度董事及高级管理层薪酬公平合理][114] - [提名委员会职责包括检讨董事会架构等，截至2022年3月31日止年度董事会组成无变动][118][123] - [董事会采纳多元化政策，从多方面考虑董事多样性][119] - [董事会转授提名及委任董事责任予提名委员会，公司有提名政策][120] - [全体董事负责编制集团2022年3月31日止年度综合财务报表，采用持续经营方式][125] - [截至2022年3月31日止年度，审计服务应付薪酬1000千港元，非审计服务应付薪酬99千港元，总计1099千港元][127] - [董事会认为截至2022年3月31日止年度集团内部监控制度足够且有效，相关员工培训课程及预算充足][130] - [集团采用三级风险管理方法识别、评估、降低及应对风险][131] - [徐颖德于2017年8月14日获委任为公司秘书，2022年3月31日止年度其接受不少于15小时相关专业培训][132] - [公司制定资料披露政策，确保取得潜在内幕消息并保密，直至按上市规则披露][135] - [持有公司缴足股本十分之一表决权的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈交要求后两个月内举行][137] - [股东可将对董事会的查询以书面形式邮寄至公司香港主要营业地点][141] - [公司在与股东、投资者及其他利益相关者之间设立多个沟通渠道，相关文件可在公司网站查阅][143] - [截至2022年3月31日止年度，公司组织章程文件无重大改变][144] 公司概况 - [公司是香港总承建商，提供底层结构、上盖建筑及RMAA工程服务][169] - [公司愿景是维持在香港建筑市场的领先地位][170] - [公司使命是凭管理团队和专业知识提供优质服务][171] 报告信息 - [报告期为2021年4月1日至2022年3月31日][154] 可持续发展 - [公司实施可持续发展策略，涵盖环境、人权、沟通等方面][152] - [董事会负责监督公司环境、社会及管治事宜][174] - [管理层负责识别评估风险机遇，制定策略计划等][176] - [各职能部门负责协调实施政策措施，收集数据等][177] - [报告符合联交所主板上市规则附录27要求，涵盖重要性、量化及一致性原则][156] - [公司欢迎持份者就报告及可持续发展表现提供反馈建议][161] - [公司对不同持份者关注议题进行沟通与回应，如对股东/投资者组织及参与研讨会等并刊财务报告及/或营运报告][181] - [公司进行重要性评估，识别出26项相关重大环境、社会及管治议题][183][185] - [公司识别出的最重要环境、社会及管治议题为职业健康与安全以及服务质量][188] - [公司未来将继续与持份者沟通，收集意见并检讨环境、社会及管治议题优先排序][189] 环保措施与排放数据 - [公司实施环保措施减少业务运营中的碳及排放足迹，并将2021年4月1日至2022年3月31日排放数据及相关密度与上个财政年度比较][192] - [公司自2009年起在运营中采纳ISO 14001:2015环境管理体系][192] - [公司在项目可行性研究中纳入环境保护及水土保持措施，施工期间制定污染控制计划等][192] - [本报告年度内公司无重大不遵守与环境相关法律法规的情况][193] - [报告期内大气排放物总重量为17,823.3千克，较上一财年的22,482.8千克减少约20.7%，排放密度为每设施990.2千克，较上一财年的1,405.2千克减少约29.5%][194][198] - [报告期内公司有17个项目地盘和1个总部位于香港，共18个设施纳入密度计算，上一财年为15个项目地盘和16个设施][195] - [报告期内汽油及柴油使用产生的氮氧化物排放量为17,812.7千克，上一财年为22,468.8千克；硫氧化物排放量为0.4千克，与上一财年持平；颗粒物排放量为10.2千克，上一财年为13.6千克][198] - [公司实施环保政策，对机器和汽车定期检查保养，运输物流规划最短路线并禁止引擎空转以减少排放][198] - [温室气体排放包括范围一、范围二和范围三，公司机器及汽车运作直接产生排放，还有多个间接排放来源][199] - [中电控股和港灯电力投资公布的最新碳排放因子分别为0.39公斤二氧化碳当量/千瓦时和0.71公斤二氧化碳当量/千瓦时][200] - [香港水务署公布的最新淡水处理单位电力消耗系数为0.596千瓦时/立方米][200] - [香港渠务署公布的最新污水处理单位耗电量系数为0.29千瓦时/立方米][200]