手机话费充值服务 - 公司主要通过中国银行的电子银行系统及其他渠道（包括第三方线上平台、自有网站及微信公众账号）向手机用户提供手机话费充值服务[6] - 2022年，公司努力提高手机话费充值服务的全年交易总值，通过电子银行系统的交易总值增加了约6.86%，达到约人民币14,962.8百万元[7] - 手机用户的整体交易总值在2022年增加了约5.78%，达到约人民币15,114.1百万元[7] - 中国电信运营商及其分销商提供的平均折扣率在2022年持续下跌，导致公司获得的平均折扣率由2021年的0.63%减少至2022年的0.56%[7] - 公司监视报告期内提供的话费充值服务量增加所产生的直接成本，国内银行及其他渠道收取的佣金费用由2021年的约人民币11.6百万元减少至2022年的约人民币10.5百万元[9] - 尽管2022年受到COVID-19疫情的影响，公司仍保持稳定的业务表现[19] - 报告期内，公司收益为人民币86.7百万元，较2021年减少4.3%[23] - 与手机用户的交易总值增加5.78%至人民币15,114.1百万元[24] - 通过电子银行系统的交易总值增加6.86%至人民币14,962.8百万元[24] - 通过线下渠道及其他渠道的交易总值减少47%至人民币151.3百万元[24] - 与中國電信運營商、其分銷商及其他渠道的交易总值增加5.78%[26] - 收益成本减少6%至人民币13.9百万元[27] - 毛利减少4%至人民币72.5百万元[28] - 整体毛利率略增至83.6%[29] - 其他收入及开支增加11.5%至人民币9.7百万元[30] - 2023年公司预期手机话费充值业务的成本和竞争将不断加剧，可能对业绩表现造成负面影响[14] 新业务拓展 - 公司于2022年下半年拓展了两项新业务：(i) 经销业务；(ii) 电信设备业务[1] - 2022年经销业务的交易总值约为人民币48.5百万元[11] - 2022年电信设备业务的交易总值约为人民币33.3百万元[12] - 2023年1月公司开始与中国著名短视频社交平台合作开展本地生活数字营销服务[17] - 2021年本地生活市场总规模约为人民币9680亿元，预计2025年将增长至人民币18128亿元，年复合增长率为17%[17] - 公司将继续评估和审查2022年开展的新业务版块的效益和回报，并在适当时机加大投入[18] 财务表现 - 2022年公司拥有人应占溢利约为人民币27.3百万元，相比2021年的约人民币26.5百万元有所增长[13] - 本公司拥有人应占年内溢利为人民币27.3百万元，较2021年增加3%[37] - 截至2022年12月31日，公司银行结余及现金为人民币96.2百万元，相比2021年12月31日的32.5百万元有所增加[39] - 2022年流动资产净额为人民币259.4百万元，相比2021年的241.4百万元有所增加[39] - 2022年经营活动所用现金净额为人民币33.5百万元，相比2021年的67.0百万元有所减少[41] - 2022年融资活动所得现金净额为人民币57.5百万元，相比2021年的3.9百万元有所增加[41] - 截至2022年12月31日，公司借款为人民币150.0百万元，相比2021年12月31日的50.0百万元有所增加[42] - 2022年贸易应收款项主要来自手机话费充值服务、电信设备业务及经销业务，分别为人民币197.2百万元、29.0百万元和17.5百万元[44] - 2022年贸易应收款项周转天数为4.96天，相比2021年的4.58天有所增加[45] - 2022年资本开支为人民币3.1百万元，相比2021年的1.4百万元有所增加[47] - 2022年公司负载比率由2021年的21.2%增加至57.05%[46] - 截至2022年12月31日，公司无重大投资和资本承若[48][50] - 截至2022年12月31日，银行借款为人民币8500万元，以集团的部分贸易应收款项作抵押[52] - 截至2022年12月31日，集团共有134名全职员工，员工成本总额（包括董事酬金）为人民币2790万元，相比2021年的人民币2510万元有所增加[59] - 截至2022年12月31日，集团并无任何重大或然负债、担保或任何诉讼[53] - 截至2022年12月31日，集团并无有关重大投资或资本资产的任何具体计划[54] - 报告期内，集团并无进行附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售[55] - 董事不建议派付或宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息[58] - 公司将于2023年6月14日召开股东周年大会，股份过户登记手续将于2023年6月9日至14日暂停办理[56][57] 企业管治 - 公司已遵守联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则的所有适用守则条文[90] - 董事会的策略是以稳健的财务基础缔造可持续的回报，从而长远提升股东的总回报[92] - 董事会的组成包括八名董事，其中三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[93] - 主席及首席执行官的角色在2022年12月31日前已有所区分，分别由黄俊谋先生及李鲁先生（直至2022年11月1日）和关恒先生（自2022年11月2日起）担任[96] - 董事會主席黃俊謀先生擁有逾17年信息技術相關行業經驗，包括於手機話費充值服務行業逾15年經驗[98] - 首席執行官關恒先生在電信行業累積逾17年經驗[99] - 董事會由八名董事組成，涵蓋不同性別及各個年齡段、背景、經驗及技能的組合多元化[114] - 董事會多元化政策於2022年3月30日修訂及採納，旨在實現董事會成員多元化[110] - 董事會成員多元化考慮包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資質、技能、知識及行業以及服務年長[110] - 董事會所有委任將用人唯才，並在考慮候選人時以客觀準則充分顧及董事會成員多元化的裨益[110] - 董事會保留涉及政策事宜、策略及預算、內部控制及風險管理、重大交易、財務資料、委任董事及公司其他重大運作事宜的決策權[103] - 董事會已授予首席執行官及高級管理層管理公司日常事務及經營業務的權力及責任[102] - 董事會已成立董事委員會，並已授予該等委員會各項責任，相關責任載於彼等各自的職權範圍內[102] - 董事會定期審閱各董事在履行其對公司的責任時所作出的貢獻[108] - 截至2022年12月31日，董事會由七名男性董事及一名女性董事組成[115] - 截至2022年12月31日，集團員工的性別比例為43%為男性及57%為女性[117] - 董事會每年舉行至少四次會議，大約每季一次[118] - 董事會例行會議通告會於會議舉行前至少14日送呈全體董事[118] - 董事會會議文件連同所有合適、完整及可靠的資料，均於各董事會會議或委員會會議舉行前最少三天發送予全體董事[119] - 會議記錄獲妥為保存，副本由全體董事傳閱[120] - 截至2022年12月31日止年度，公司舉行兩次股東特別大會[122] - 主席在無其他執行董事在場的情況下與非執行董事及獨立非執行董事會面[125] - 每名新任董事均於首次獲委任時獲提供正式、全面及針對性入職介紹[127] - 有關入職介紹亦會到訪本公司的辦公室以及與本公司高級管理層成員會面[128] - 公司已成立三个委员会，即审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，负责监督本公司事务的特定方面[136] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括审查及监督财务报告程序、风险管理及内部控制系统[137] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，主要职责包括设立、检讨薪酬政策及个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇[141] - 所有董事委任须遵守细则项下董事退任及轮值退任的规定，全體董事須至少每三年輪值告退一次[134] - 各执行董事已与本公司订立服务合约，指定任期为三年[132] - 各非执行董事及独立非执行董事已与本公司订立服务合约╱签订委任函件，获委任的指定任期为三年[133] - 截至二零二二年十二月三十一日止年度，审核委员会已举行两次会议，审查年度及中期财务业绩及报告[139] - 薪酬委员会于二零二二年三月三十日举行会议，检讨董事及高级管理层的薪酬待遇、本公司的薪酬政策及薪酬结构[143] - 所有董事均已出席有关联交所上市公司董事职务及职责的培训，该等培训由本公司有关香港法律的法律顾问举办[129] - 提名委员会负责检讨董事会组成、研究及制定提名及委任董事的有关程序、监察董事委任及继任规划，以及评估独立非执行董事的独立性[135] - 公司于2022年12月采纳了修订的薪酬政策，旨在通过合理薪酬待遇挽留、激励及反映执行董事的个人表现[144] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，负责评估董事会的结构、规模及组成，并讨论董事的重新委任及继任规划[146][147] - 提名委员会在2022年3月30日召开会议，评估独立非执行董事的独立性以确定其资格[147] - 董事会对本集团一切重大事宜保留决策权，包括批准及监控所有政策事宜、整体策略及预算、内部监控及风险管理系统、重大交易等[152] - 董事确认其负责编制公司截至2022年12月31日止年度的财务报表，并确保本集团的财务报表及时刊发[156] - 截至2022年12月31日止年度，外聘核数师酬金分别为审计服务约人民币2.0百万元及非审计服务约人民币0.49百万元[166] - 截至2022年12月31日止年度，高級管理層（包括執行董事）的薪酬範圍為零至人民幣1,000,000元有4人，人民幣1,500,001元至人民幣2,000,000元有1人[170] - 截至2022年12月31日止年度，董事會已就本集團的風險管理及內部控制系統的有效性進行審閱，並認為風險管理及內部控制系統的設計及運作均在所有重大方面屬有效及適當[165] - 公司将于2023年6月14日举行2023年度股东大会[172] - 公司网站www.nnk.com.hk提供业务运营、财务信息、企业管治实践等最新信息[174] - 公司重视股东和投资者的意见，欢迎通过电子邮件或电话向投资者关系团队提出建议[175] - 公司董事会认为2022年度的股东通讯政策实施有效且充分[176] - 公司董事会已批准并采用股息政策，考虑因素包括运营需求、盈利、财务状况、资金需求及其他相关因素[177] - 公司将在股东大会上就重大事项提呈独立决议案，包括选举个别董事[178] - 公司股东可书面要求召开股东特别大会，要求人须持有公司不少于十分之一的缴足股本[179] - 公司股东可提名人士参选董事，通知须在会议前至少七日呈交公司秘书[181] - 公司股东可向香港股份登记处香港中央证券登记录有限公司查询持股事项[183] - 公司股东可向中国总部及主要营业地点提交有关公司的查询[184] - 公司章程文件在2022年12月31日前无变更[185] - 公司遵循上市规则及证券及期貨條例，及时披露内幕消息[186] - 公司成立内幕消息处理团队，由执行董事、首席财务官兼公司秘书及投资者关系组成[187] 环境、社会及管治（ESG） - 公司注重环境、社会及管治（ESG），致力于环境保護和可持續發展[190] - 公司董事会负责ESG策略及报告，并成立ESG工作小组[191] - 公司通过多种渠道与利益相关者保持沟通，及时获取并响应其要求[192] - 公司利益相关者包括客户、股东/投资者、供应商、员工、政府及监管部門、媒体和社区[193][194] - 公司通过客户满意度调查、股东大会、年度报告、公告及通告等方式与利益相关者沟通[193] - 公司通过现场视察、合同执行、合作磋商等方式与供应商沟通[193] - 公司通过入職培訓、定期员工培训及活动、溝通會議等方式与员工沟通[193] - 公司日常运营主要碳排放来源为用电产生的温室气体排放[199] - 截至2022年12月31日止年度，公司已遵守所有相关环境法律法规[196] - 公司业务运营