2021年财务业绩 - 2021年公司总收入约7.151亿港元，较2020年的约4.371亿港元增加约63.6%[7][13][17] - 2021年公司销售成本约5.93335亿港元，较2020年的约3.7604亿港元增加约57.8%[7] - 2021年公司毛利约1.21758亿港元，较2020年的约6107.1万港元增加约99.4%[7] - 2021年公司毛利率为17.0%，较2020年的14.0%增加3个百分点[7] - 2021年公司亏损约340万港元，较2020年底的亏损大幅减少约95.2%[7][13][17] - 2021财年公司营业额约7.151亿港元，较2020财年增加约63.6%，主要因家用监控摄像机销量显著上升[28] - 家用监控摄像机2021年销售收入4.9478亿港元，占比69.2%，较2020年增长174.4%[28] - 2021财年销售成本约5.933亿港元，较2020财年增加约57.8%，占营业额约83.0%[32] - 2021财年毛利约1.218亿港元，较2020财年增加约99.4%，毛利率升至约17.0%[32] - 2021财年其他收益及增益约1510万港元，较2020财年减少约230万港元[33] - 2021财年销售及分销开支约3410万港元，较2020财年增加约3.9%[36] - 2021财年行政开支约5050万港元，较2020财年增加约2.1%[36] - 2021财年研发成本约5280万港元，较2020财年增加约5.4%[37] - 2021财年其他开支约180万港元，较2020财年大幅减少[38] - 2021财年公司亏损约340万港元，非控股权益应占溢利约40万港元[42] - 2021财年投资活动所用现金流量净额约为2080万港元，融资活动所得现金流量净额约为540万港元[47] - 2021财年，集团固定资产及无形资产投资约为2050万港元，以满足越南厂房增长的产能[52] - 集团约86.8%（2020财年：83.1%）的销售以营运单位功能货币以外的货币计值，成本约36.9%（2020财年：47.0%）以功能货币计值[56] - 2021年12月31日，集团银行融资约为4640万港元，其中约3190万港元已动用且须一年内偿还[49] - 2020年和2021年12月31日，集团资产负债比率分别约为22.5%和28.2%，比率增加因未偿还计息银行借款大幅增加[51] - 2021年12月31日，集团共雇用1448名雇员，2021财年员工成本（不含董事酬金及退休金计划供款）约为1.199亿港元[62] - 集团持有深圳看到科技有限公司8.60%股权，2021年12月31日，该投资公平值约为2710万港元，产生270万港元未变现溢利[63][65] - 2021财年看到科技加强产品推广并转亏为盈，预期年内有稳定发展趋势[65] - 2021年12月31日，集团资本承担约为90万港元[71] - 2021财年集团无涉及附属公司、相联公司及合营企业的重大收购及出售[73] - 2021年12月31日集团无重大或然负债[74] - 2021年12月31日集团权益总额约221.0百万港元，较2020年12月31日的约215.8百万港元有所增长；资产总值约494.2百万港元，较2020年12月31日的约458.6百万港元有所增长；负债总额约273.3百万港元，较2020年12月31日的约242.8百万港元有所增长[77] 财务业绩改善原因及未来挑战与规划 - 2021年财务业绩改善得益于越南工厂运营改善、提升运营效率、优化客户组合[14][18][19][20] - 2022年逆全球化、高通胀、半导体零件短缺和越南疫情等会给公司经营带来挑战[14][21] - 2022年公司将进一步提高运营效率，为客户提供更好服务[21] - 公司认为视像会议设备需求将增加，将加大投入开发此类产品[21] - 公司将持续开发具有市场价值的创新性产品[24] 公司物业出售 - 2022年1月，集团出售位于香港九龙观塘的物业，现金代价为1500万港元[57] 股息政策与派付情况 - 董事会不建议派付2021财年任何末期股息[76] - 公司采纳股息政策，派付股息时董事会需考虑多方面因素[195] 公司会议安排 - 公司股东周年大会预定于2022年5月26日举行[75] - 公司将在2022年5月23日至2022年5月26日暂停办理股份过户登记[78] 公司管理层信息 - 邓荣芳为公司主席、执行董事兼首席执行官，拥有超20年数码影像等行业经验[80] - 卢勇斌为公司执行董事、首席财务官兼公司秘书，拥有约25年会计及相关财务管理经验[81] - 谢日康为公司独立非执行董事，在会计、财务及上市公司企业管治方面经验丰富[86] - 张华强博士为公司独立非执行董事，在消费电子产品贸易及制造方面累积超30年经验[87] - 公司高级管理层负责业务日常管理，包括研发、市场营销等主管[92] 董事权益与任期 - 截至2021年12月31日，董事在公司股份中无相关权益，且无董事为需披露权益公司的董事或雇员[91] - 公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事任期初步为三年，可提前三个月书面通知终止委任[118] - 谢日康先生委任自2020年12月5日开始，其他董事自2021年7月2日开始[119] - 邓荣芳先生及张华强博士将在应届股东周年大会退任，符合资格重选连任，董事会及提名委员会推荐[119] 企业管治情况 - 公司采纳企业管治守则为基础，2021财年因邓荣芳兼任主席及首席执行官偏离第A.2.1条[102] - 公司采纳上市发行人董事证券交易标准守则，董事2021年全面遵守，未发现雇员违反相关指引[103] - 董事会负责公司领导、监控及策略决策，授予管理层执行策略和处理日常运营权力[106][107] - 董事会授予审核委员会履行企业管治职能的责任[108] - 目前董事会有两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事人数超三分之一[109] - 董事会成员包括邓荣芳、卢勇斌等，成员间无重大关系[112] - 公司主席及首席执行官由邓荣芳先生兼任，角色未区分[113] - 2021财政年度全体董事遵守企业管治守则相关条文，参与持续专业发展[138] - 2021财政年度董事会每年至少召开四次定期会议，各董事出席董事会及委员会会议率较高[147] - 主席与非执行董事（包括独立非执行董事）于2021年在执行董事避席情况下举行一次会议[148] - 董事负责编制2021财政年度财务报表，不知悉使公司持续经营能力受重大质疑的因素[151] - 公司为董事及高级管理层投购责任保险，2021年无针对其的索偿[152] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，有清晰书面职权范围，向董事会汇报[153] - 公司于2015年6月12日成立审核委员会、提名委员会和薪酬委员会[154][161][165] - 审核委员会年内举行四次会议，讨论审核及财务申报等事宜[157] - 提名委员会年内举行一次会议，处理审阅董事会架构等工作[162] - 薪酬委员会年内举行一次会议，审阅若干董事及高级管理层薪酬待遇[165] - 2021财政年度，高级管理層成员年度薪酬500,001 - <1,000,000港元的有2人，1,000,001 - 1,500,000港元的有1人[165] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，谢日康任主席[154] - 提名委员会由邓荣芳、陈祖明和谢日康组成，邓荣芳任主席[161] - 薪酬委员会由谢日康、邓荣芳和陈祖明组成，谢日康任主席[165] - 公司制定董事及高级管理层薪酬时考虑业务需要、个人表现等因素[166] - 董事不会参与检讨过程中本身酬金的厘定[169] - 公司企业管治委员会职能由审核委员会履行，包括制定及审阅公司企业管治政策等多项职责[170] 外聘核数师情况 - 2021财年公司外聘核数师罗申美审计服务费用为160万港元，外聘专业公司非审计服务薪酬总额为40万港元[173] - 董事会建议续聘罗申美为公司核数师，须获股东于应届股东周年大会批准[174] 风险管理与内部监控 - 公司建立了清晰界定职责级别及汇报程序的组织架构，以协助检讨风险管理及内部监控制度成效[175] - 集团风险管理架构以“三道防线”模式为指引，涵盖营运管理、风险管理、内部审核职能[178][179] - 风险管理办事处负责协调企业风险管理工作并向审核委员会汇报重大风险[180] - 集团内部审核部向审核委员会汇报内部监控工作结果，采用以风险及控制为本的审核方法[180] - 公司设有切合COSO内部监控框架的综合内部监控方针，包括监控环境、风险评估等方面[184] - 管理层负责监控定调、风险评估及内部监控执行，董事会及审核委员会负责监督[186] - 公司将风险管理制度融入业务核心营运常规，相关营运单位持续检讨潜在风险状况[186] - 审核委员会制定举报政策及程序，指定集团内部审核部主管接收举报并监察调查[189] - 2021财年风险管理办事处加强风险管理制度，包括增加培训和工作坊数目等[189] - 2021财年集团内部审核部对风险管理及内部监控制度成效作关键检讨[190] - 审核委员会和董事会认为2021财年风险管理及内部监控制度整体充分有效[190] - 外聘核数师评估主要风险管理及内部监控，推荐意见会被采纳[190] 公司秘书培训 - 公司秘书为卢勇斌先生，2021财年接受不少于15小时相关专业培训[193][194] 股东大会相关规定 - 公司须每年举行股东大会，召开通知时间有规定[196] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会[197] 股东沟通方式 - 股东可将书面查询寄至公司香港主要营业地点[198]