公司基本信息 - 公司股份代號為3991[26] - 公司註冊辦事處位於百慕達Hamilton HM 11的2 Church Street的Clarendon House[5][6][7] - 公司香港總辦事處及主要營業地點位於干諾道中168–200號信德中心西座14樓1412室[10][11] - 公司主要往來銀行是香港上海滙豐銀行有限公司，位於香港上環德輔道中141號中保集團大廈[21][23][24] - 公司交易所為香港聯合交易所有限公司主板[25] - 公司網址是www.changhongit.com，電郵地址是fengyl@changhongit.com[27][28] 公司管理层信息 - 祝劍秋先生59歲，2013年4月加入公司，2021年4月起任董事會主席，在信息科技行業管理方面有逾24年經驗[54] - 潘曉勇先生47歲，2021年4月加入公司，在科技創新領域有逾22年經驗及富有投資經驗[55] - 張曉龍先生46歲，2021年4月加入公司，在財務管理及企業融資領域有逾23年經驗[56] - 周家超先生44歲，2021年10月加入公司，在財經管理有逾11年經驗，在公司治理方面有豐富經驗[58] - 陈铭燊49岁，2007年2月加入公司任独立非执行董事，在投资及企业财务方面有逾21年经验[59] - 高旭东56岁，2019年5月加入公司任独立非执行董事，在经济及企业管治研究领域有逾31年经验[60] - 孟庆斌41岁，2019年5月加入公司任独立非执行董事，在投资及金融理论研究及实操领域有逾13年经验[63] - 苏惠清52岁，负责集团人力资源、营运及行政管理，在IT行业业务发展方面有逾29年经验[64] - 杨娜40岁，2017年11月被委任为公司财务总监，在会计及财务管理方面有16年经验[64] - 冯咏莉51岁，2020年12月被委任为公司董事会秘书[65] - 郑程杰2018年6月被委任为公司联席公司秘书，2020年12月11日起为唯一公司秘书，在企业服务范畴有逾9年经验[68] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年，新冠疫情扰动全球经济，公司把握市场机会，加强风险管控，业务经营稳健运行[71] - 2021年公司实现收益约44,558.17百万港元，较上财年同期增长10.34%[72] - 2021年公司毛利率2.96%，较上财年同期上升约0.29个百分点[72] - 2021年公司股东应占溢利约413.25百万港元，较上财年同期增长约19.64%[72] - 2021年公司基本每股盈利为16.08港仙，较上财年同期增加2.64港仙[72] - 截至2021年12月31日止年度营业额约为44,558.17百万港元，较上年增加10.34%[82] - 截至2021年12月31日止年度年度溢利约为413.25百万港元，较上年同期增加19.64%[83] - 截至2021年12月31日止年度全面收益总额约为500.64百万港元，较2020年减少，主要因人民币汇率波动所致[84] - 2021年12月31日，集团无抵押及计息借贷未偿还总额约为1179.68百万港元，较2020年的2195.45百万港元减少[85] - 2021年12月31日，集团现金及银行结余约为3394.84百万港元，高于2020年的3287.36百万港元[85] - 2021年12月31日，集团流动资产净额约为2611.74百万港元，高于2020年的2247.13百万港元[85] - 2021年12月31日，集团净资产负债比率为3.65倍，低于2020年的3.75倍[85] - 2021年12月31日，集团员工总数为1309名，多于2020年的1259名[90] - 截至2021年12月31日止年度，员工（包括董事）成本总额约为430.24百万港元，高于2020年的319.17百万港元[90] - 2021年12月31日，集团并无以货币借贷或其他对冲工具予以对冲的任何外币投资[87] - 2021年12月31日，集团并无任何重大或然负债[99] - 2021年12月31日后并无发生对集团有重大影响的事项[100] 各条业务线数据关键指标变化 - ICT消费者产品分销业务营业额较去年同期增长38.00%至19,670.73百万港元，业务溢利增长22.74%至324.75百万港元[75] - ICT企业产品分销业务营业额较去年同期增长24.92%至12,520.45百万港元，业务溢利增长10.59%至375.64百万港元[75] - 其他业务营业额较去年同期下降23.21%至12,366.99百万港元，业务溢利上升30.06%至119.01百万港元[76] 公司治理相关信息 - 公司自2021年4月8日起祝剑狄先生同时担任董事会主席兼总裁，偏离企业管治守则之守则条文第A.2.1条[103] - 公司董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[110] - 截至2021年12月31日止年度，董事会已举行6次会议，任一财政年度期间董事会会议至少举行四次[116] - 持有公司实收资本不少于十分之一且有投票权的股东有权申请召开股东特别大会，大会应在申请提交后两个月内举行[107] - 股东提名董事需提前至少七天提交相关书面通知，若在大会通知寄发后提交，提交期间从寄发当日至大会召开前不少于七天[107] - 赵勇、杨军自2021年4月8日起辞任，潘晓勇、张晓龙自2021年4月8日起获委任，罗永平自2021年10月20日起辞任，周家超自2021年10月20日起获委任[116] - 祝剑秋、陈铭燊、高旭东、孟庆斌出席董事会会议的比例为6/6，潘晓勇、张晓龙出席比例为4/4，罗永平出席比例为4/5，周家超出席比例为1/1[116] - 除潘晓勇、张晓龙、周家超外，公司与各董事订立固定年期服务合约，每年自动重续，此三人订立无固定期限服务合约，可提前一个月书面通知或支付代通知金终止[111] - 公司已制定股东通讯政策并定期检讨，网站载有业务发展、财务报告等资料[104] - 公司就董事及高级职员责任作适当投保安排，并每年检讨保险条款[111] - 公司于2021年度安排部分董事参加非正式会面，促进交流[117] - 2021年祝剑秋等7位董事参与合适的持续专业发展培训活动[119] - 截至2021年12月31日，公司秘书郑程杰接受不少于15小时的相关专业培训[119] - 祝剑秋自2021年4月8日起同时担任董事会主席兼总裁，偏离企业管治守则相关条文[140] - 各独立非执行董事获委任任期为12个月，可自动重续，有固定每年酬金[142] - 陈铭燊在本集团任职超9年，其重选于2019年5月17日获股东批准[142] - 公司设立审核、薪酬、提名三个董事会委员会，由多数独立非执行董事组成[144] - 审核委员会成员为陈铭燊、高旭东、孟庆斌，2021年举行2次会议[147][149] - 薪酬委员会成员为陈铭燊、祝剑秋、孟庆斌，多数成员为独立非执行董事[152] - 审核委员会2021年审阅集团中期和年度业绩、持续关连交易等[149] - 薪酬委员会主要负责厘定执行董事和高管薪酬等事宜[153] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议，负责审阅集团薪酬政策及2021年执行董事和高级管理层薪酬待遇[154][155] - 提名委员会成员为祝剑秋、陈铭燊及高旭东，多数成员为独立非执行董事[158] - 公司将尽力于转板上市后三年内，在董事会委任至少一名女性董事，截至报告日期已开展物色工作[159] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行三次会议，负责评核董事候选人适宜性等职责[161] - 截至2021年12月31日止年度，董事会负责审阅公司企业管治政策等多项内容[163] - 高级管理人员薪酬包括与表现挂钩的月薪和年度花红，执行和独立非执行董事薪酬有不同的厘定方式[164] - 截至2021年12月31日止年度，50万港元至300万港元薪酬组别的高级管理人员有2人，300万港元以上的有2人[169] - 公司股息宣派及审批按细则和上市规则规定实施，无预定派息率[170][172] - 截至2021年12月31日止年度，德勤提供核数服务酬金为2761265港元，其他服务费用总额为31109港元[174] - 公司核数师于过往三年无变动[175] - 截至2021年12月31日止年度，公司章程文件无重大变动[180] 公司业务风险与策略 - 集团业务依赖中国整体经济状况和少数主要供应商及产品，面临业务风险[198] - 集团主要在中国经营，绝大部分交易以人民币计值及结算，人民币贬值会影响境外股东股息价值[199] - 公司董事会定期审阅风险管理及内部监控系统有效性，至少每年一次[176] - 公司已建立综合风险管理制度，监控高风险业务营运[176] - 公司将调查全球顶级机构企业管治常规动态等，提升企业管治程序及常规[181] - 公司以现有业务为基础，通过体系重构和服务增值实现业务升级和价值提升[188] - 公司秉持诚信、透明等原则建立企业管治常规，并持续完善[189] 财务报告位置信息 - 集团2017 - 2021年间财务概要载于年报第153至154页“五年财务资料概要”一节[195] - 集团截至2021年12月31日止年度业绩载于年报第62页的综合损益及其他全面收益表[194]