公司治理 - 公司注册地点在百慕达，总部和主要业务地点在香港[2] - 公司主席兼总裁祝劍秋先生负责公司战略发展和整体运营管理[4] - 执行董事潘曉勇先生负责科技创新和资本运营[5] - 执行董事张曉龍先生负责公司融资工作[7] - 执行董事趙其林先生负责公司治理工作[8] - 执行董事蘇惠清女士负责人力资源、运营和行政管理[9] - 执行董事周家超先生负责投资和业务合并[10] - 公司董事会成员包括祝劍秋先生、潘曉勇先生、張曉龍先生、趙其林先生、蘇惠清女士、周家超先生、陳銘燊先生、高旭東先生、孟慶斌先生[54] - 除潘曉勇先生、張曉龍先生、趙其林先生、蘇惠清女士及周家超先生外，其他董事订立固定年期的服务合同，每年自动续约[55] - 董事会已就公司财务报表的责任进行确认，并监督业务表现，董事具备相关经验和资历[56] - 截至2022年12月31日，董事会已召开六次会议，各董事出席情况详见报告[57] - 董事会讨论并制定了公司整体战略，审查和监控业务表现，讨论并确定了中期和年度业绩及其他重大事项[58] - 董事会主席邀请审计委员会、薪酬委员会和提名委员会主席或代表出席股东大会[59] - 公司安排董事参加非正式会面，促进董事之间的沟通和参与公司业务[60] - 董事持续接受培训，更新知识和技能，确保对董事会作出贡献[61] - 公司秘书和主席兼行政总裁的角色应区分，董事会认为已具备足够的权力平衡和保障[64] - 独立非执行董事任期为12个月，可自动续约，已确认其独立性[65] - 審核委員會成員包括陳銘燊先生、高旭東先生和孟慶斌先生，均為獨立非執行董事[67][68] - 審核委員會負責審閱公司的業績報告、持續關連交易、會計原則和常規，並協助董事會履行職責[69] - 審核委員會在截至二零二二年十二月三十一日止年度舉行了四次會議，審閱了全年業績[70] - 薪酬委員會成員包括陳銘燊先生、祝劍秋先生和孟慶斌先生，大多數成員為獨立非執行董事[71] - 薪酬委員會負責制定董事和高級管理人員的薪酬待遇，並向董事會提供建議[72] - 薪酬委員會在截至二零二二年十二月三十一日止年度舉行了一次會議，審閱了薪酬政策和執行董事的薪酬待遇[74] - 提名委員會成員包括祝劍秋先生、陳銘燊先生和高旭東先生，大多數成員為獨立非執行董事[75] - 提名委員會負責評核董事候選人的適宜性，審閱獨立非執行董事的獨立性，以及審核董事會的架構、人數和組成[84] - 董事會每年審閱公司的企業管治政策、董事和高級管理層的培訓、政策合規性，以及遵守企業管治守則和報告披露情況[86] - 高级管理人员薪酬与表现挂钩，执行董事薪酬根据公司财务状况而定，独立非执行董事薪酬由董事会决定[87] - 公司秘书为鄭程傑先生[90] - 董事会定期审阅公司风险管理及内部监控系统的有效性[98] 财务表现 - 二零二二年，公司实现收益约38,339.11百万港元，较上财年同期下降13.96%[22] - 二零二二年股东应占溢利约365.82百万港元，较上财年同期下降约11.48%[22] - ICT消费者产品分销业务營业额较去年同期下降0.74%至19,525.99百万港元，业务溢利增长6.89%至347.14百万港元[25] - ICT企业产品分销业务營业额较去年同期下降7.04%至11,638.71百万港元，业务溢利增长8.19%至406.41百万港元[26] - 其他业务營业额较去年同期下降41.99%至7,174.42百万港元，业务溢利下降46.65%至63.50百万港元[27] - 公司截至二零二二年十二月三十一日止年度營业额约为38,339.11百万港元，较上年减少13.96%[30] - 公司截至二零二二年十二月三十一日止年度年度溢利约为365.82百万港元，较上年同期减少11.48%[30] - 公司截至二零二二年十二月三十一日止年度全面收益总额约为78.23百万港元，较上年减少[30] - 公司员工总数为1,357名，员工成本总额约为432.09百万港元[34] - 公司并无以货币借贷或其他对冲工具对冲任何外币投资[32] - 本集团