公司治理与董事会管理 - 公司修订了组织章程大纲及细则，使其符合2022年1月1日生效的核心股东保障标准，修订后的章程于2022年8月18日生效[8] - 公司秘书王裕安先生为《专业会计师条例》界定的注册会计师，于2016年8月1日获委任[7] - 公司董事会制定了正式、成熟及透明的程序委任新董事，并设有计划有序继任，所有董事应定期重选[97] - 公司已成立三个董事会委员会（审核委员会、薪酬委员会及提名委员会）以监督集团事务的特定方面[103] - 提名委员会包括三名独立非执行董事，卢锦荣先生为提名委员会主席[108] - 公司董事可亲身体或通过电子通讯方式出席董事会会议，相关会议记录已详细记录审议及批准的事项[111] - 公司董事会由六名执行董事及三名独立非执行董事组成，执行董事包括张敬石、张敬山、张敬川、张敬峯、黄伟民及莫银珠[151] - 公司董事会年内举行会议次数为5次，审核委员会为3次，薪酬委员会为2次，提名委员会为1次[155] 环境、社会及管治（ESG）报告 - 公司发布了2022年4月1日至2023年3月31日的环境、社会及管治报告，涵盖产品业务、营运服务、物业投资及其他分部[11] - 环境、社会及管治报告披露了量化的环境和社关键绩效指标，并提供了计算标准、方法及转换系数[12] - 公司委聘独立第三方环境、社会及管治顾问，协助识别关键议题并提供建议，董事会定期检视持份者参与渠道[15] - 公司设立了环境目标，并定期检讨达成目标的进度，以持续改善环保表现[16] - 公司通过多元化沟通渠道了解及回应不同持份者的期望及要求，未来将继续增加持份者参与程度[20][21] - 公司识别出关键环境、社会及管治议题，包括能源管理、温室气体排放、劳工管理、多元及平等机会等[24] - 公司通过持份者问卷调查和第三方顾问机构进行重要性评估，参考MSCI和SASB的重要性图谱[24][27] - 公司22家零售门店获得香港环境局的“户外灯光约章”金奖，表彰其对节能活动的支持[80] - 公司通过双面打印、回收纸张、电子传播信息等措施减少纸张消耗，并定期统计纸张数量以监控消耗[81] - 公司通过设置最低可行水量和采用双冲水马桶等措施减少用水量，并在深圳办事处定期检查防止漏水[81] - 公司推出电子签名系统，鼓励客户使用电子采购及支付系统，减少纸张消耗及温室气体排放，并荣获香港工业总会的环保奖项[132] - 公司高度重视气候变化，制定极端天气下的工作安排内部指引，并保持对政府公告的警惕[161] - 公司关注气候变化相关风险，致力于减少温室气体排放[191] 财务表现与资本结构 - 2023年公司产品业务收入为1,169,361千港元，占总收入的76.2%，同比增长4.7%，主要受益于消费券计划和产品采购策略[46] - 2023年公司其他分部收入为25,992千港元，同比下降24.9%，主要由于市场需求减少[47] - 截至2023年3月31日，公司拥有77间零售门店，较2022年的82间有所减少[50] - 2023年公司流动负债净值为620.08百万港元，较2022年的35.52百万港元大幅增加[57] - 2023年公司现金及现金等价物为30.37百万港元，较2022年的112.49百万港元大幅减少[57] - 截至2023年3月31日，公司累计沽期权合约的公平值净额约为587,000港元[56] - 截至2023年3月31日，公司有尚未动用的银行融资约为218.54百万港元，可用于业务扩展和资金需求[85] - 公司在截至2023年3月31日的年度内未进行任何重大收购或出售物业及附属公司[88] - 公司未来将采取审慎乐观的态度，平衡业务扩张和成本控制，并致力于提升购物体验和优化业务效率[89] - 公司将继续开拓与业务相辅相成的新商机，以建立高质量的发展并为股东带来长远及可持续的价值[89] - 公司资本结构包括银行借贷和股东权益，管理层定期检讨资本结构，考虑资本成本及风险，并通过派付股息、发行新股份及债务等方式平衡资本结构[122] - 公司可分派予股东的储备合共约为315.61百万港元（2022年：351.79百万港元）[158] 股东沟通与权益 - 股东需在股东大会通告寄发后翌日至不迟于股东大会举行日期前7日递交书面通知[3] - 公司鼓励股东出席股东周年大会，董事会主席及委员会主席可在大会上回答股东提问[1] - 公司通过定期汇报资料、股东大会、公告等方式与持份者保持透明及有效沟通[22] - 公司网站(www.TDHL.cc)提供与集团及其业务相关的最新资讯[6] 环境保护与可持续发展 - 公司严格遵守环境法律法规，包括《中国环境保护法》、《中国水污染防治法》等，且本年度未发现违反相关法规的情况[25][26] - 公司致力于降低温室气体排放强度，并支持香港在2050年前实现碳中和目标[30] - 公司通过节能计划提高设备及基础设施效率，减少能源消耗，例如利用自然光、清洁灯具、设置电子设备待机模式等[33] - 公司产生的废弃物包括无害废弃物和有害废弃物，通过设置回收箱和鼓励重复使用文具等方式加强废弃物管理[31] - 公司重视车队废气排放管理，提供定期车辆保养并要求司机关闭闲置引擎[31] - 公司采用抗紫外线薄膜、节能空调温度设定及特定办公室布局设计以减少空调用量[33] 员工管理与福利 - 2023年公司全职雇员为577名，较2022年的616名有所减少[62] - 公司严格防止童工和强制劳工，招聘过程中要求应征者提供身份证明文件进行年龄验证[162] - 公司定期检讨全职雇员的薪酬结构，确保提供具竞争力的薪酬组合，并严格遵守相关劳动法和社会保险法[163] - 公司为雇员提供多种福利，包括年假、病假、婚假、恩恤假、产假及医疗福利等[163] - 公司定期监控雇员流失率，以识别并解决管理问题[162] - 公司高度重视员工权利和权益，遵守相关劳动法律法规，包括《中国劳动法》、《中国劳动合同法》、香港《雇佣条例》等[192] - 公司禁止任何形式的歧视，包括基于残疾、性别、年龄、社会地位等因素的歧视，并在招聘、晋升、调任等活动中履行反歧视政策[193] - 公司密切关注COVID-19疫情，调整工作安排，包括为门店前线同事提供外科口罩，建议身体不适的员工佩戴口罩并申请病假[197] - 公司提供全方位培训，包括行为守则、行业法律法规、产品信息培训，以及客户服务技巧和销售培训[198] 供应链与产品质量管理 - 公司建立供应链管理机制，根据产品质量等标准评估供应商，仅从获批准供应商名单上的供应商采购产品[199] - 公司负责部门按照产品规格、合约条款等进行检查，一旦发现缺陷将拒绝接收并与供应商商讨补救措施[200] 风险管理与合规 - 公司已制定政策确保内幕消息根据上市规则及香港法例公平及时披露，高级管理层负责提供准确资料供董事会决策[129] - 公司大部分业务位于香港，以外币计值，目前无外币对冲政策，但董事持续监控外汇风险并在必要时考虑对冲[149] - 公司严格保护客户个人资料，遵守相关法律法规，并定期检查信息技术系统以防止数据泄露[169] 社区参与与慈善活动 - 公司积极参与社区活动和慈善工作，鼓励雇员参与义务工作[173] 物业投资与收购 - 公司于2022年5月收购了一幢位于观塘的13层工业大厦，总楼面面积约为97,314平方呎，预计2023年第三季度完成翻新，截至2023年3月31日，约50%的面积已出租[45]