收入和利润（同比环比） - 公司2022年8月31日止年度收益约为1.30433亿港元，2021年约为1.38207亿港元，同比减少约5.62%[10][14] - 公司2022年8月31日止年度溢利约为634.4万港元，2021年约为871.6万港元[11][14] - 公司收益从2021年8月31日止年度约1.38207亿港元下降约5.62%至2022年8月31日止年度约1.30433亿港元[23] - 毛利从2021年8月31日止年度约3094.7万港元上升约3.19%至2022年8月31日止年度约3193.3万港元[24] - 2022年8月31日止年度公司录得年内溢利约634.4万港元，2021年约为871.6万港元[26] 成本和费用（同比环比） - 销售成本从2021年8月31日止年度约1.0726亿港元下降约8.17%至2022年8月31日止年度约9850万港元[24] - 行政开支从2021年8月31日止年度2773.6万港元增加约10.21%至2022年8月31日止年度约3056.9万港元[25] 各条业务线表现 - 公司是香港电讯及广播服务提供商领导者之一，2022年继续六个数码电视节目台转用新发射频率工作，电视广播更新及安装工作订单增加[14] - 2022年8月公司获机电工程署授予一份电视广播大型合约，为香港特区政府维修及改进卫星电视共用天线系统，合约期2022年12月展开[14] - 公司目标是紧跟所在行业最新技术知识，将继续发展电动汽车解决方案业务及LoRA标准网络[14] - 过去数年公司将保安护卫服务扩展至执行活动保安工作，2021年10月为渣打香港马拉松2021的保安护卫服务提供商[15] - 2022年公司承接多项安装及保养项目，部分主要项目于8月31日止年度完工[18] - 2022年8月公司获机电工程署承揽电视广播重大合约，合约期12月展开[18] - 2021年公司中标“渣打香港马拉松2021”保安护卫服务[19] - 公司最近获授为渠务署多个设施提供电动汽车充电系统改造服务项目[22] - 公司主要业务为投资控股，附属公司在港提供ELV解决方案，业务性质截至2022年8月31日无重大变动[84] - 集团主要于香港提供特低电压（ELV）解决方案，涵盖闭路电视等系统[184] 管理层讨论和指引 - 2022年整体营商环境充满挑战，公司运营未受重大影响，继续受惠于“保就业”计划项下的政府补贴[15] - 公司未来发展策略是向公营及私营界别提供一链式保安服务及保安解决方案[15] - 集团计划于2025年动用完尚未动用的上市所得款项[46] - 集团识别的主要风险包括战略、运营、金融、合规等方面风险[48] - 集团采取“三道防线”企业管治结构进行风险管理，设有风险登记册[49] - 公司将继续聘请外部独立专业人士每年检讨集团内部监控及风险管理制度[50] 股息相关 - 董事会不建议就2022年8月31日止年度派付末期股息，2021年亦无[12] - 董事会决定不就2022年8月31日止年度宣派末期股息[33] - 董事不建议就2022年8月31日止年度派末期股息（2021年：无）[86] 人员相关 - 吴泰荣博士46岁，2003年8月加入集团，2016年10月3日获委任为执行董事、行政总裁兼董事会主席[52] - 罗永忠先生57岁，2015年1月加入集团，2016年10月3日获委任为执行董事[54] - 王芷雯女士46岁，2016年10月加入集团，2016年10月3日获委任为非执行董事，2022年12月1日起调任执行董事[58] - 许俊浩先生48岁，2017年2月17日获委任为独立非执行董事[60] - 宋卫德先生64岁，2017年2月17日获委任为独立非执行董事[64] - 冯德聪56岁，2017年2月17日获委任为独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见[66] - 周建新58岁，2017年7月11日获委任为独立非执行董事，负责向董事会提供独立建议[71] - 赵显亮36岁，自2018年6月起担任集团会计及财务经理，负责财务管理及财务汇报[75] - 周富祥72岁，自2017年8月起担任集团高级顾问，负责保安及物业管理范畴建议[76] - 黎志鸿58岁，2018年10月加入EC InfoTech Limited任保安部总经理[78] - 王志豪48岁，2015年12月加入集团任营运经理[80] - 刘智远47岁，2017年2月17日获委任为公司秘书[81] 其他财务数据 - 截至2022年8月31日，公司持有沛然环保顾问有限公司112.5万股，持股比例0.16%，公平值11.8万港元，占总金融资产100.00%，占公司总资产0.14%[29] - 2022年8月31日，集团银行结余及现金约3751.1万港元，较2021年增加约845.2万港元[31] - 2022年8月31日，集团计息银行借款约414.6万港元，较2021年减少约24.1万港元[31] - 2022年8月31日，集团共有370名雇员，较2021年减少8名[34] - 上市所得款项净额约3150万港元，截至2022年8月31日，尚未动用约350万港元[35] - 2022年8月31日，集团资产负债比率为0.13倍，较2021年的0.15倍有所下降[38] - 2022年8月31日，集团已质押租赁土地及楼宇约502.7万港元，较2021年减少约19.3万港元[43] - 2022年8月31日止年度慈善捐款为397,400港元（2021年：495,780港元）[87] - 2022年8月31日，公司可向股东分派约9,885,000港元储备[94] 客户与供应商 - 回顾年度内，对五大客户销售额占年度总销售额58.98%，最大客户占32.43%[95] - 回顾年度内，对五大供应商采购额占年度总采购额9.97%，最大供应商占3.18%[95] 股权相关 - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[92] - 截至2022年8月31日止年度，无订立或存在有关集团全部或任何主要部分业务的管理及行政合约[100] - 公司于2022年11月24日推荐王芷雯女士自2022年12月1日起由非执行董事调任为执行董事，王女士将在应届股东周年大会上告退并接受重选[102] - 根据细则第108(a)条，不少于三分之一的董事须在应届股东周年大会上告退，截至年报日期，吴泰荣博士、罗永忠先生及周建新博士已愿意接受重选[102] - 唯一股东于2017年2月17日有条件采纳公司购股计划，自2017年3月10日起计10年期间有效及生效[109][110] - 根据购股计划授予的全部购股经行使后可能发行的股份总数不得超股份首次于联交所开始买卖时已发行股份总数的10%，即1.6亿股股份；任何12个月期间，授予各合资格参与者的全部发行在外购股获行使后，已发行及将予发行的股份总数不得超已发行股份的1%，即1600万股股份[113] - 年内及截至年报日期，购股计划项下并无已授出或同意将予授出的购股；2022年8月31日及截至年报日期，公司并无任何尚未行使的购股、认股证及可转换为股份的工具[113] - 2022年8月31日，吴泰荣博士和王芷雯女士于公司股份中的好仓股份数目为8.8亿股，概约持股百分比为55%[114] - 概约持股百分比根据2022年8月31日有16亿股已发行股份计算[115] - 除已披露者外，2022年8月31日，无董事或最高行政人员于公司或其任何相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有须根据相关条例作出记录或知会公司及联交所的权益或淡仓[115] - ECI Asia Investment Limited持有8.8亿股，持股百分比为55%；杨硕先生持有3.2亿股，持股百分比为20%，计算基数为2022年8月31日已发行的16亿股[118][119] - 公司控股股东签立不竞争契据，截至2022年8月31日及年报日期，控股股东及紧密联系人遵守承诺[122] - 截至2022年8月31日及年报日期，公司或附属公司无赎回、购买或出售公司上市证券[131] - 截至2022年8月31日，公司无订立除年报披露外的股票挂钩协议[132] - 回顾年度及年报日期，公司全部已发行股本中最少25%由公众人士持有[133] 企业管治相关 - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司已获委任为核数师，将在应届股东周年大会提呈决议案续聘[134] - 公司采纳GEM上市规则附录十五企业管治守则，2022年8月31日止年度及报告日期，除主席及行政总裁由吴泰荣博士兼任偏离守则条文C.2.1条外，企业管治常规符合守则[136] - 刘智远先生获委任为公司秘书，非集团雇员，2022年8月31日止年度接受不少于15个小时相关专业培训，符合GEM上市规则第5.15条规定[137] - 公司集团在重大方面遵守对业务及营运有重大影响的法例及规例，回顾年度无严重违反或未遵守情况[127] - 公司集团致力于平衡不同持份者利益，以可持续方式经营业务，定期动员持份者参与活动[129] - 董事会由七名董事组成，负责公司多项事务[140] - 截至2022年8月31日，全体董事及相关雇员遵守交易准则规定和公司指引[138] - 截至2022年8月31日止年度，全部董事均遵守企业管治守则参与持续专业培训[144] - 执行董事及非执行董事服务合约初步为期3年，可重续，终止需提前3个月书面通知；独立非执行董事委任函初步为期3年，可重续，终止需提前1个月书面通知[147] - 董事会设有审核、薪酬及提名三个委员会，均有书面职权范围[148] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，2022年8月31日止年度举行五次会议[149][150] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事组成，年内举行一次会议，认为2022年8月31日止年度薪酬组合及酬金公平合理[152] - 公司为董事投购责任保险[141] - 公司高级管理层成员在2022年8月31日止年度薪酬在100万港元以下的有4人[153] - 王芷雯女士于2022年12月1日由非执行董事调任为执行董事[142] - 公司于2017年2月17日成立提名委员会，由1名执行董事和4名独立非执行董事组成[154] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策，确保董事会成员具备所需技能、经验及多元观点[156] - 提名委员会每年至少进行一次董事会成员组合检讨[160] - 截至2022年8月31日，各董事在董事会、委员会会议及股东大会的出席情况良好，如吴泰荣博士董事会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%[162] - 董事会负责履行企业管治相关职能，包括检讨政策、专业发展、合规情况等[163] - 董事负责编制综合财务报表，确保真实反映集团状况[165] - 据董事所知，无对集团持续经营能力构成重大疑问的不确定因素[166] - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司为集团外聘核数师[168] - 截至2022年8月31日止年度，审核服务酬金800千港元[168] - 截至2022年8月31日止年度，非审核服务酬金总计140千港元，总酬金940千港元[168] - 截至2022年8月31日止年度，董事会通过审核委员会每年检讨集团风险管理及内部监控系统设计及实施成效[169] - 集团于2020年建立企业风险管理框架，风险管理框架遵循“COSO企业风险管理 – 综合框架”[172] - 公司股息政策于2018年12月31日采纳，派付股息会考虑集团实际及预期财务业绩等多项因素[174][177] - 股东须持有公司实缴股本不少于十分之一，可书面要求董事会召开股东特别大会，会议须在接获请求后两个月内召开[178] - 全体股东就股东周年大会获发至少二十个完整营业日的通知[180] - 公司于截至2022年8月31日止年度未对细则作出修改，拟于应届股东周年大会修订组织章程大纲及细则[181] 环境、社会及管治相关 - 环境、社会及管治报告涵盖截至2022年8月31日财政年度公司活动、挑战及措施[191] - 公司获ISO 9001:2015 QMS认证、符合OHSAS 18001:2007规定、实施经ISO 14001:2015认证环境管理系统[192] - 公司获“最佳企业社会责任大奖”“上市公司卓越大奖2021”“商界展关怀2021/2022”等奖项[193] - 公司成立环境、社会及管治特别工作组收集资料、向董事会报告[194] - 公司目标是持续推进车队电气化以减少废气排放[194] - 公司获“开心企业”证书、香港回归25周年企业贡献大奖等多项奖项[195] - 公司是亚洲专业保安协会公司会员、香港董事学会资深会员等[195] - 公司与投资者、供应商、雇员等主要持份者保持紧密沟通[198] - 环境、社会及管治报告依照联交所GEM证券上市规则附录20编制[187] - 报告遵循“重要性”“量化”“平衡”“一致性”