宏观经济数据 - 中国2022年国内生产总值达121万亿元人民币，全年GDP增速为3%，2023年预期增长5%[8] - 截至2022年12月31日，中国内地累计有55个城市投运城轨交通线路超10000KM，2022年新增5个城轨交通运营城市，另有20个城市有新线、新段延长项目开通运营[12] 疫情对业务的影响 - 2022下半年国内疫情反复影响公司CRM服务稳定性[12] - 公司配合政府防疫政策，保障员工健康安全，减少对CRM业务正常运作的影响，并积极开展国内外CRM业务[9] - 公司旗下广州国联通信有限公司根据当地政策要求，在保障员工健康安全前提下开展运营、维修等工作，随防疫措施解除加大拓展国内外市场[9] 业务线销售额变化 - 公司CRM业务销售额约8093.2万港元，较去年同期约1.14267亿港元减少约29%[16] - 轨道交通销售额约5904.6万港元，较去年同期约6604.9万港元减少约11%[16] - 集团销售额约1.39978亿港元，较去年同期约1.80316亿港元减少约22%[16] 集团财务关键指标 - 截至2023年3月31日止年度，集团毛利约643.2万港元，本年度权益持有人应占亏损约1181.5万港元[17] - 销售费用约990.9万港元，较去年同期减少约23%[18] - 行政费用约903.7万港元，较去年同期减少约20%[20] - 其他收入及其他净收益约578.2万港元，较去年同期增加约247%[21] - 集团在中国地区实现的营业额为约1.30933亿港元，占集团全年营业额约93%[23] - 2023年3月31日，集团定期存款、现金及现金等同项目总额约8706.2万港元（2022年：约8864.5万港元）[28] - 2023年3月31日集团流动资产净值约8380.4万港元，2022年约为9299.1万港元[30] - 2023年3月31日集团定期存款、现金及现金等同项目约8706.2万港元，2022年约为8864.5万港元[30] - 2023年3月31日集团借款总额约331.3万港元，公司权益持有人应占权益总额约8238.7万港元，资本负债比率不适用，2022年也不适用[35] - 2023年公司收入为139,978千港元，毛利为6,432千港元，除税前亏损11,815千港元，本公司权益持有人应占亏损11,815千港元，总资产为150,605千港元，总负债为68,218千港元，净资产为82,387千港元[80] - 2023年3月31日，公司录得可供分派储备约4745.3万港元（2022年：约4883.6万港元）[78] 认购事项所得款项使用情况 - 2016年4月21日认购事项所得款项总额为8000万港元，所得款项净额约7900万港元[40] - 截至2023年3月31日，2016年认购事项所得款项约3020万港元已获动用[40] - 截至2023年3月31日，2016年认购事项所得款项用于城市轨道交通业务供货合同3000万港元，余额为0；用于“智慧城市”项目3020万港元，余额为1090万港元；用于营运资金790万港元，余额为0[40] - 预计集团将在2025年3月31日前悉数动用2016年认购事项所得款项[40] - 自2016年认购事项所得款项分配给“智慧城市”项目的资金使用时间表延迟[42] - 2023年3月31日并无计划更改2016年通函披露的所得款项原定用途[44] - 2019年11月13日，李健诚先生完成认购公司11.75亿股新股份，所得款项净额约4000万港元[46] - 2023年3月7日，董事决定更改约3540万港元未动用所得款项用途，用于集团一般营运资金[46] - 截至2023年3月31日，2019年认购事项所得款项实际使用1300万港元，余额2700万港元[46] - 预计集团将在2024年底前动用完约2700万港元未动用所得款项[48] 业务项目进展 - 广州国联交付新线项目有6条，延续开展深圳3号线改造项目并向多地地铁集团提供备品备件销售[15][16] - 改进及重新设计后的CA - SIM产品及相关移动应用程序预计在2023年底前推出并销售[45] 雇员情况 - 2023年3月31日，集团有180名雇员，2022年为177名[53] - 回顾年度雇员总成本约2019.4万港元，2022年约为2339.5万港元[54] - 截至2023年3月31日，集团雇员人数为180人，员工男女比例约为3：1[200] - 截至2023年3月31日，全职员工人数为159人，兼职员工人数为21人[200] - 集团员工流失率为57%[200] - 截至2023年3月31日，男性员工132人，占总数百分比为73.33%，员工流失比率为46.97%[200] - 截至2023年3月31日，女性员工48人，占总数百分比为26.67%，员工流失比率为83.33%[200] 公司风险与应对 - 公司面临营运、市场、财务等风险，采用内部监控系统降低风险[56] 公司管理层信息 - 马远光68岁，自2020年11月27日起不再担任公司行政总裁，负责集团整体策略性规划，有超30多年电信业经验[59] - 黄建华55岁，自2020年11月27日起获委任为行政总裁，拥有超20多年财务及市场推广经验[59][60] - 梁觉强59岁，2004年9月加盟集团，在会计、金融及财经方面拥有超20多年经验[62] - 张世明48岁，自2016年5月26日起获委任为公司独立非执行董事等职，在审计及会计方面经验丰富[62] - 刘春保77岁，自2016年5月26日起获委任为独立非执行董事等职[63] - 冼宝文48岁，2007年10月加入集团，现任广州国联通信有限公司财务总监[64] - 陈惠贞61岁，自2016年5月26日起获委任为公司秘书，拥有超38年相关经验[66] 公司财务报告与股息政策 - 董事会将集团截至2023年3月31日止年度年报连同经审核财务报表呈览[68] - 董事会不建议派發截至2023年3月31日止年度末期股息[73] - 公司于2018年12月27日采纳股息政策，宣派股息由董事会酌情决定[145] 公司供应商与客户情况 - 本年度最大供应商采购额占比57%，五位最大供应商合计划占比73%；最大客户销售额占比45%，五位最大客户合计划占比78%[81] 公司股权结构 - 2023年3月31日，马远光持有本公司1,055,600股普通股长仓，持股约0.32%[95] - 2023年3月31日，李健诚个人持有本公司164,877,714股普通股长仓，持股约50.52%；通过控制法团持有25,465,320股普通股长仓，持股约7.80%；因配偶权益持有38,749,356股普通股长仓，持股约11.87%[95] - 2023年3月31日，黄建华持有本公司186,150股普通股长仓，持股约0.06%[95] - 截至2023年3月31日，郭景華个人持股38,749,356股，占比11.87%；配偶权益持股164,877,714股，占比50.52%；所控制法团权益持股25,465,320股，占比7.80%[98] - 截至2023年3月31日，Ever Prosper International Limited持股25,465,320股，占比7.80%[98] 公司管理层合约情况 - 马远光与公司签订从2022年6月1日起计，期限三年之服务合约[86] - 李健诚及黄建华与公司订立的服务合约自2019年5月26日起计为期三年，并更新协议自2022年5月26日起计为期三年[86] - 梁觉强委任期由2020年9月23日起计为两年，并更新协议自2022年9月23日起计为期三年[88] - 张世明及刘春保获委任自2019年5月26日起计为期三年，并更新协议自2022年5月26日起计为期三年[88] - 梁觉强委任期自2022年9月23日起为期3年，张世明和刘春保自2022年5月26日起为期3年[116] 公司证券交易情况 - 回顾年度内，公司及附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[51] - 公司及各附属公司于回顾年度内并无购买、赎回或出售任何本公司之上市证券[83] 公司合规与权益情况 - 截至2023年3月31日，公司董事、上市时管理层或主要股东及其联系人无竞争权益和利益冲突权益[101] - 公司年内遵守GEM上市规则附录十五中董事会常规及程序相关守则规定[102] - 集团年内进行若干全面豁免关连交易，详情见综合财务报表附注二十九[103] - 公司制定政策程序保障股东利益，回顾期内遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则及条文[105] 公司环境可持续发展情况 - 集团注重环境可持续发展，回顾期内无环保投诉、重大环境事件及行政制裁处罚[106] - 报告期内公司释放约3.12 kg氮氧化物、0.06 kg硫氧化物和0.20 kg颗粒物[177] - 2022/2023年范畴1直接温室气体排放为17.00吨二氧化碳当量，2021/2022年为15.59吨二氧化碳当量[179] - 2022/2023年范畴2间接温室气体排放为109.26吨二氧化碳当量，2021/2022年为131.62吨二氧化碳当量[179] - 2022/2023年温室气体排放总量为126.26吨二氧化碳当量，2021/2022年为147.21吨二氧化碳当量[179] - 2022/2023年温室气体排放密度为0.70吨二氧化碳当量/雇员，2021/2022年为0.83吨二氧化碳当量/雇员[179] - 报告期内公司产生的无害废弃物为1.8吨，2021/22年为1.5吨[180] - 报告期内公司无害废弃物的产生密度为每雇员0.01吨，2021/22年为每雇员0.01吨[180] - 报告期内直接排放量占集团厂房总排放量不足13.5%[178] - 公司设定排放目标，要将5年后的温室气体排放量、废物、能源使用及用水总量维持在与今年相若的水平[182] - 2022/2023年电力消耗189,843千瓦，2021/2022年为214,195千瓦，同比下降11.36%[184] - 2022/2023年汽油消耗68,072千瓦，2021/2022年为56,807千瓦，同比增长20.01%[184] - 2022/2023年能源消耗总量257,915千瓦，2021/2022年为271,002千瓦，同比下降4.83%[184] - 2022/2023年能源消耗密度为1,433千瓦/雇员，2021/2022年为1,531千瓦/雇员，同比下降6.39%[184] - 2022/2023年水资源消耗1,572立方米，2021/2022年为1,718立方米，同比下降8.50%[187] - 2022/2023年水资源消耗密度为8.73立方米/雇员，2021/2022年为9.71立方米/雇员，同比下降10.10%[187] - 公司推行节能计划和活动，采取多项节能减排措施，如管控车辆使用、规范办公用电用水、提倡纸张环保使用等[183][187][191] - 公司通过提高效率节省电力，使用视频会议技术减少航空差旅足迹，减少温室气体排放[189] - 公司CRM业务使用的电子装置由专门服务供应商专业处理及转售或环保弃置[189] - 公司将应对气候变化作为战略性问题，发挥技术优势推进节能减排[192] 公司治理结构与会议情况 - 截至2023年3月31日止年度，董事会由6名董事组成，执行董事3名，独立非执行董事3名[114] - 回顾年度内董事会全体成员列席会议共4次，执行董事李健诚、马远光、黄建华及独立非执行董事梁觉强、张世明、刘春保出席率均为100%（4/4）[117] - 薪酬委员会于2006年3月成立，2023年3月8日举行会议，成员张世明、黄建华、刘春保出席率均为100%（1/1）[120][121] - 提名委员会于2012年3月成立，2023年6月21日举行会议，成员张世明、李健诚、刘春保出席率均为100%（1/1）[123][125] - 提名委员会考虑并议决，黄建华先生及刘春保先生将在即将举行的股东周年大会上退任，且符合资格并愿膺选连任[125] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，回顾年度举行五次会议，成员出席率均为100%[136] - 2022年8月3日股东周年大会上，全体董事出席次数均为1/1[148] - 2022年8月3日股东周年大会上，股东通过特别决议案采纳经修订及重述公司组织章程大纲及细则[149] 公司委员会职责与评估 - 薪酬委员会职责