收入和利润（同比环比） - 公司截至2022年3月31日止年度收入为1.25亿港元，同比增长15%[13] - 公司年收入为3300万港元，同比下降34%[56][61] - 公司拥有人应占溢利为600万港元，对比去年800万港元[56][61] - 毛利率从33%提升至42%[57][62] 成本和费用（同比环比） - 公司研发投入占收入比重为8%，具体金额为1000万港元[14] - 行政费用为947.8万港元，同比下降10%[59][62] - 研发成本及资助为99.1万港元，同比下降21%[59][62] - 财务费用为12.8万港元，同比下降67%（对比去年39.1万港元）[60][63] - 全职员工人数为24人（2021年：84人），员工成本约为1700万港元（2021年：2700万港元）[82] - 截至2022年3月31日全职雇员人数为24名，较2021年的84名减少71.4%[86] - 2022年包括董事酬金在内的雇员成本约为1700万港元，较2021年的2700万港元下降37.0%[86] 各条业务线表现 - 核心业务（智能卡系统、RFID及IT服务）收入为2268.9万港元，同比下降44%[58][62] - 保养服务收入为996.7万港元，同比增长7%[58][62] - 电动车辆累计行驶里程近500,000公里[32][35] - 环保措施节省约1,000,000颗碱性D型电池免于堆填[32][35] - 子公司RF Tech Limited完成智能非接触式读卡器开发并获得EMVCo、Visa、Mastercard及银联认证[33][36] - 子公司ITE Engineering Limited开发公共卫生检测与清洁集成解决方案并在公营机构进行多次试用[39][42] - 自2017年起支持康文署自助图书站实施与运营[40][42] 各地区表现 - 公司在智能卡和RFID解决方案领域保持香港、澳门及中国市场的领先地位[14] 管理层讨论和指引 - 公司持续专注于创新、科技与优才(ITE)三大核心发展理念[45][50] - 公司通过创新方案减少业务运营中的碳足迹和排放[32][35] - 公司确认在财年内未发生重大法律法规违反情况[49] - 公司确认截至2022年3月31日无重大投资及资本资产收购计划[88][91] - 公司披露主要货币风险敞口涉及港元、美元、日元、英镑和人民币[89] - 公司明确表示未使用任何汇率对冲工具管理外汇风险[89][92] - 截至2022年3月31日公司不存在任何或有负债[90][93] - 公司采用优先以现金分派的股息政策 具体派息比率由董事会酌情决定[176] - 公司采纳优先以现金方式分派股息的股息政策，派息比率由董事会根据财务业绩和未来前景等因素酌情厘定[179] - 董事会每年评估集团风险管理及内部控制系统有效性，涵盖财务、运营及合规控制[181][182][184] - 董事会认为现有内部控制系统有效，且集团未设立内部审计职能但会每年评估需求[187][193] - 集团风险管理系统设计为提供合理（非绝对）保障，用于管理而非消除业务目标失败风险[188][193] - 集团已建立举报政策系统，允许员工及合作方匿名向审计委员会报告不当行为[190][194] - 集团制定内幕信息披露政策，确保遵守保密要求及披露义务[189][194] - 集团采用不歧视政策及公平薪酬方案作为雇佣标准[192][196] 公司治理结构 - 公司存在治理结构例外：主席与首席执行官由同一人担任（刘汉光先生）[104][108] - 非执行董事未设定固定任期，但按公司章程实行轮换制度[105] - 公司未为董事购买法律责任保险，认为诉讼风险极低[106] - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[113][116] - 2名独立非执行董事（闞孝财先生和黄宏发先生）任职超过9年[120][122] - 所有独立非执行董事确认符合GEM上市规则第5.09条独立性要求[121][123] - 公司已采纳不逊于GEM上市规则第5.48-5.67条的董事证券交易守则[110] - 董事会在性别、年龄、文化背景等多元化方面有明确政策[126][130] - 所有新董事接受全面入职培训，现有董事参与持续专业发展[128][132] - 董事会通过定期会议机制确保获得独立意见[115][117] - 提名委员会每年审查董事会多元化政策[126][130] - 董事确认在报告期内遵守证券交易守则，无违规情况[110] - 独立非执行董事在战略和政策制定中提供建设性意见[119][122] - 董事会每年至少召开4次定期会议[134][138] - 审计委员会年内召开4次会议，所有独立非执行董事出席率100%[149] - 薪酬委员会年内召开1次会议，所有成员出席率100%[149] - 提名委员会年内召开1次会议，所有成员出席率100%[149] - 执行董事刘汉光出席全部4次董事会会议[149] - 执行董事郑国雄出席全部4次董事会会议[149] - 执行董事刘海华出席全部4次董事会会议[149] - 独立非执行董事闞孝财出席全部4次董事会和4次审计委员会会议[149] - 独立非执行董事黄宏发出席全部4次董事会和4次审计委员会会议[149] - 独立非执行董事卫庆祥出席全部4次董事会和4次审计委员会会议[149] - 公司未分离主席与行政总裁职责 由刘汉光先生同时担任两项职务[155][160] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成 年内举行4次会议[157][159][161] - 薪酬委员会年内举行1次会议 审议执行董事薪酬及独立非执行董事袍金[164][168] - 提名委员会年内举行1次会议 建议留任所有现任董事[173] - 黄宏发先生和闞孝财先生将于股东周年大会上退任并寻求连任[173] - 审计委员会确认2022年3月31日年度财务报表符合会计准则及上市规则[159][161] - 薪酬委员会多数投票权由独立非执行董事行使[163][167] - 董事会承诺定期评估主席兼行政总裁合一的管理架构优劣[156][161] - 审计委员会负责外部审计师任命和非审计服务审查[200] - 非审计服务需预先评估潜在重大利益冲突风险[200] - 外部审计师提供的非审计服务未影响审计独立性[200] - 审计过程符合适用标准的客观性和有效性[200] 董事及管理层背景 - 执行董事郑国雄曾七次获得香港工业奖，包括机械设备设计和消费产品设计奖项[21] - 执行董事刘海华持有伦敦政治经济学院管理科学一等荣誉学士学位，为英格兰及威尔士特许会计师协会会员[22] - 独立非执行董事甘厚才拥有33年审计会计税务经验，持有中国内地和香港注册会计师资格[25] - 独立非执行董事黄宏发曾担任香港立法会主席（1995-1997年），持有香港大学文学荣誉学士和美国雪城大学公共管理硕士学位[26] - 独立非执行董事张伟兴担任亚洲数据中心联盟主席，拥有20年电信通信行业经验[27] 知识产权与研发 - 公司持有香港政府创新科技署资助的多个研发项目专利[20] 子公司与业务结构 - 公司通过ITE Smartcard Solutions Limited和RF Tech Limited等子公司开展智能卡解决方案及产品设计制造业务[10] 财务风险与流动性 - 公司保险覆盖可能不足以应对所有业务运营风险[47] - 公司认为当前保险覆盖对现有运营规模足够并将定期审查保单[48] - 流动比率为4.08（2021年：2.69），流动现金比率为4.00（2021年：2.56）[65][71] - 2022年3月31日抵押定期存款148.28万美元（约1156.59万港元）作为银行融资担保[87] 公司秘书与培训 - 公司秘书为全职员工，年内接受不少于15小时专业培训以更新技能[198][199] 外部审计 - 外部审计师为Baker Tilly Hong Kong Limited 审计报告见年报第63-69页[175]