财务数据关键指标变化 - 公司年收入为1600万港元，同比下降51%[52] - 公司年度净利润约为500万港元，去年为600万港元[52] - 公司毛利率从42%提升至60%[53] - 公司收益为1600万港元，同比减少51%[58] - 公司拥有人应占溢利为500万港元，对比去年600万港元[58] - 流动比率为5.12，对比去年4.08[62][68] - 资产负债比率为0，与去年持平[66][71] 各条业务线表现 - 核心业务（智能卡系统、RFID及IT服务）收入为4,999,034港元，同比下降78%[54] - 维护服务收入增长10%至10,939,711港元[54] - 核心业务收入为499.9万港元，同比减少78%[59] - 保养收入为1093.97万港元，同比增长10%[59] - 运输署停车场咪表系统管理运营维护合约于2022年1月19日到期[54] 成本和费用 - 行政费用下降12%至8,311,038港元[55] - 研发及相关支出下降5%至938,029港元[55] - 财务成本为33,002港元，主要涉及租赁负债融资费用[56] - 行政费用为831.1万港元，同比减少12%[59] - 研发成本为93.8万港元，同比减少5%[59] - 员工成本为900万港元，同比减少47%[77] 管理层和董事会组成 - 执行董事刘汉光先生59岁负责集团整体策略性规划及管理[19] - 执行董事郑国雄先生60岁负责技术管理及研发工作[20] - 执行董事刘海华先生54岁负责财务管理、会计及企业发展[21] - 独立非执行董事闞孝财先生57岁为注册会计师具备34年审计会计税务经验[24] - 独立非执行董事卫庆祥先生63岁持有香港中文大学荣誉文学士及香港大学社会科学硕士学位[25] - 独立非执行董事杨建兴先生63岁持有香港浸会学院传播荣誉文凭及澳大利亚国立大学国际关系硕士学位[26] - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，负责集团整体战略规划和业务发展[106] - 刘汉光先生同时担任公司主席兼行政总裁，自公司成立以来一直兼任两职[95][97] - 公司存在关联关系：刘汉光先生与刘海华先生为兄弟关系[106][110] - 董事会目前由6名董事组成，全部为男性[124] - 独立非执行董事Kam Hau Choi先生已任职超过9年[115][119] - 杨健兴于2023年3月1日获任独立非执行董事[158] - 黄宏发于2023年1月1日荣休[158] 企业管治与合规 - 公司截至2023年3月31日止年度遵守香港GEM上市规则附录十五企业管治守则的所有规定，除特定偏离情况外[92][96] - 公司未就董事潜在法律风险安排任何保险，认为诉讼风险极低[101][103] - 非执行董事未设定特定任期，但需按公司章程轮值告退[100][103] - 董事证券交易守则完全符合GEM上市规则第5.48至5.67条要求标准，2023财年无违规情况[102][104] - 董事会建立定期会议机制确保获取独立意见，并每年评估机制有效性[108][111] - 独立非执行董事需通过独立意见对公司战略政策制定作出贡献[109][112] - 企业管治架构包含内部控制系统定期审查、职责明确划分及员工培训等风险管理机制[101][103] - 公司目标在2024年12月31日前任命至少1名不同性别的董事[124] - 董事会每年至少召开4次定期会议[133] - 定期董事会会议通知通常提前至少14天发出[136] - 董事会会议议程和相关材料通常在会议前至少3天分发[136] - 董事会设有3个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[132] - 所有独立非执行董事确认符合GEM上市规则第5.09条的独立性要求[116][120] - 公司为董事提供持续专业发展培训，费用由公司承担[127][130] - 提名委员会每年审查董事会多元化政策[117][121] - 董事会年内与独立非执行董事举行无其他董事出席的会议[138] - 董事会会议需提前14天通知，议程及资料需提前3天分发[138] - 董事出席董事会会议情况：刘汉光4/4次、郑国雄4/4次、刘海华3/4次[148] - 独立非执行董事出席审计委员会情况：闞孝财4/4次、卫庆祥3/4次、杨健兴1/1次[148] - 薪酬委员会会议举行1次，提名委员会会议举行1次[148] - 公司未分离主席与行政总裁职责，由刘汉光兼任两职[152] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，年内召开4次会议[154][155] - 审计委员会负责审阅年报、中期及季度报告并提供建议[155] - 董事可获取独立专业意见且费用由公司承担[142][145] - 管理层需向董事会提供完整可靠的适时资料[141][144] - 审计委员会年内举行4次会议[161][164] - 薪酬委员会年内举行1次会议[163][166] - 提名委员会年内举行1次会议[170][174] - 主席与行政总裁职责由同一人（刘汉光）担任[156] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[158] - 薪酬委员会多数投票权由独立非执行董事行使[162][165] - 财务报告符合GEM上市规则及会计准则[161][164] - 公司年度审查风险管理及内部控制系统有效性 覆盖财务 运营及合规控制[182][186] - 董事会通过审计委员会评估集团内部控制系统有效性 包括财务 运营 合规控制及风险管理功能[184][187] - 公司风险管理及内部控制系统旨在管理而非消除业务目标失败风险 仅提供合理非绝对保证[185][187] - 公司无内部审计职能 认为无需设立 每年审查该需求[184][187] - 公司秘书年内接受不少于15小时相关专业培训以更新技能[195][200] - 公司采纳披露内幕信息政策 确保内部人员遵守保密规定及披露义务[190][196] - 公司建立举报政策及系统 供员工及合作伙伴匿名向审计委员会举报不当行为[191][196] - 公司实施不歧视政策及公平薪酬方案的良好雇佣标准[193][198] - 董事会全面负责维持会计及财务报告职能的资源 员工资质 培训预算充足性[185][187] - 公司秘书为全职员工 遴选 委任或解雇需经董事会批准[194][199] 公司战略与业务重点 - 公司目标成为创新科技产品、解决方案及专业服务的市场领先提供商[13] - 公司在香港、澳门及中国市场的智能卡、射频识别系统方案及集成服务表现卓越[13] - 公司致力于开发基于创新、技术和卓越的智慧城市解决方案及应用[13] - 股息政策优先以现金分派股息[179][180] 人力资源与运营 - 全职员工27人，同比减少23%[77] - 公司保险覆盖可能不足以应对所有运营风险[45]