公司基本信息 - 公司为威诚国际控股有限公司，股份代号8107，于开曼群岛注册成立[44] - 公司股票代码为8107[2] - 公司网站为www.vision - holdings.com.hk[2] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[53] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年总收益增加至1.604亿港元，较2021年增加约27.6%[6][12][24][26] - 公司2022年溢利为490万港元，2021年亏损为870万港元[6][12][25][27] - 公司2021年毛利率为8.2%，2022年为8.4%[24][26] - 公司收益从2021年的1.257亿港元增加27.6%至2022年的1.604亿港元[30] - 销售成本从2021年的1.154亿港元增加27.3%至2022年的1.469亿港元[30] - 2021年和2022年毛利分别为1030万港元和1350万港元，毛利率分别为8.2%和8.4%[30] - 2021年和2022年其他收入分别为20万港元和30万港元[30] - 2021年其他亏损800万港元，2022年其他收益220万港元[30] - 销售及分销开支从2021年的180万港元降至2022年的70万港元[33] - 行政开支从2021年的810万港元微增至2022年的830万港元[33] - 财务成本从2021年的80万港元增加至2022年的160万港元[33] - 2021年和2022年所得税开支均为50万港元[36] - 2021年公司亏损870万港元，2022年盈利490万港元[38] 盈利能力变动原因 - 公司盈利能力变动主要因收益增加使毛利增加、预期信贷亏损拨备变动净额减少、销售及分销开支减少[6][12][25][27] 业务线相关信息 - 公司以香港为总部，收益主要来自销售服装产品及提供供应链管理服务、销售建筑及相关材料的代理费[22][26] - 公司自2020年起向东盟国家探索建筑及相关材料业务新商机[9][13] - 公司准备发展保健品销售业务并提供供应链管理服务[10][13] - 集团准备开展健康补充剂销售及供应链管理服务新业务，董事认为可使收入来源更多样化[97] 成本控制措施 - 公司已采取成本控制措施降低运营成本，并将继续关注应用方式[8][12] - 管理层已采取成本控制措施降低运营成本，未来会继续关注合适的应用方式[96] 人员委任与履历 - 吴凯榕女士于2023年1月30日获委任为执行董事[53][58][160][190] - 高铁印先生61岁，于2017年1月19日及2017年7月8日分别获委任为公司执行董事及董事会主席，2010年3月创立公司[55] - 高文灏先生33岁，于2017年7月8日及2017年1月1日分别获委任为公司执行董事及行政总裁[55] - 钟嘉荣先生41岁，于2017年7月8日获委任为公司执行董事，2017年1月加入公司担任威诚制衣的财务总监[58] - 高铁印先生自2010年3月22日及2010年3月20日起分别为威诚制衣及Market Gala的董事[55] - 高文灏先生自2017年5月15日起为威诚制衣的董事，2010年8月加入威诚制衣任采购员[55] - 钟嘉荣先生自2017年6月1日起为威诚制衣的董事[58] - 高铁印先生在管理及企业管理方面拥有逾20年经验，自1998年起参与香港的贸易业务[55] - 钟嘉荣先生主要在资产管理、企业融资及财资管理方面累积了逾10年经验[58] - 吴凯榕女士在营销策略规划、布局社交媒体内容管理方面具有丰富经验[58] - 杜景仁先生63岁，于2018年4月16日获委任为独立非执行董事[64] - 郭志坚先生63岁，于2018年4月16日获委任为独立非执行董事[80][82] - 陈剑燊先生41岁，于2018年4月16日获委任为独立非执行董事，有丰富财务相关工作经验[100][102] - 林巧珠57岁，于2017年1月1日获委任为设计经理，在服装行业工作逾30年[119] - 林巧珠1984年毕业于洁心会林炳炎中学[119] - 林巧珠1989年4月至2010年8月在勗源担任采购员，2010年9月加入集团[119] 股息政策 - 公司采用股息政策，无预定股息派發比率，股息分配取决于董事会决定，末期股息须获股东大会批准[74][75] 企业管治相关 - 截至2022年12月31日止年度，董事会已检讨公司企业管治政策及常规等多项内容[76] - 截至2022年12月31日止年度，举行了五次董事会会议和一次股东周年大会[76] - 提名委员会由一名执行董事高铁印先生（主席）及两名独立非执行董事杜景仁先生和陈剑燊先生组成[90][93] - 截至2022年12月31日，各董事出席董事会及委员会会议和股东大会的记录显示，部分董事出席率达100%，如高铁印先生董事会5/5、提名委员会1/1、股东大会1/1[109] - 除董事会定期会议外，2022年主席与独立非执行董事在无执行董事出席情况下举行过一次会议[109][112] - 公司采用董事会多元化政策，认为增加董事会多元化是保持竞争优势的要素[92] - 董事会负责风险管理及内部控制系统，审核委员会协助董事会监督该系统的设计、实施及监控[110][111][113][114][115] - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有守则条文[122][141] - 截至2022年12月31日止年度，董事遵守GEM上市规则有关证券交易必守标准[123][142] - 公司将必守标准采纳范围扩大至相关雇员，未发现相关雇员不遵守必守标准事件[124][142] - 董事会目前包括高铁印、高文源等执行董事，杜景仁、郭志坚等独立非执行董事[160] - 截至2022年12月31日止年度，董事会符合GEM上市规则委任至少三名独立非执行董事且占董事会三分之一的规定[160] - 独立非执行董事与公司订立的委任函初步任期为3年，可由任何一方发出至少3个月书面通知终止[163] - 目前三分之一的董事（若人数非三的倍数，则为最接近但不少于三分之一的人数）应在每届股东周年大会轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次[163] - 各部门定期进行内部控制评估，以识别可能影响集团业务及各方面的风险[185] - 公司聘请外部专业公司为截至2022年12月31日止年度提供内部审计服务，并对风险管理和内部控制系统的充分性和有效性进行独立年度审查[187] - 董事会认为集团截至2022年12月31日止年度的风险管理和内部控制系统有效且充分[188] - 公司制定了披露政策，为董事、高级管理人员和相关员工处理机密信息、监控信息披露和回应查询提供一般指引[189] - 截至2022年12月31日止年度，执行董事高铁印先生、高文源先生、钟嘉荣先生接受的培训类型为B；独立非执行董事杜景仁先生、郭志坚先生接受的培训类型为B；陈剑燊先生接受的培训类型为A、B [190] - 培训类型A为出席培训课程，包括简报会、研讨会、会议及工作坊；培训类型B为阅读相关新闻提醒、报纸、期刊、杂志及相关出版物[181][191] - 公司截至2022年12月31日止年度委聘外部专业公司提供内部审计职能并进行独立年度检讨[192] - 董事会认为公司截至2022年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统有效且足够[193] - 公司已制定检举程序方便雇员保密提出不当行为关注[193] - 公司已制定披露政策为相关人员提供处理机密资料等指引[193] - 公司实施控制程序确保严禁未经授权存取及使用内部资料[194] - 董事会设立审计委员会、薪酬委员会和提名委员会监督公司事务[200] - 各董事会委员会有明确书面职权范围并公布在公司和交易所网站[200] 外汇风险管理 - 集团收益主要以美元计值，部分以港元及欧元计值，因港元与美元挂钩，美元外汇风险不重大[98][99] - 集团会密切监控外汇汇率变动管理外汇风险，必要时考虑对冲重大外汇风险敞口[95] 风险类别 - 公司建立四个风险类别，包括战略风险、财务风险等[130] - 公司建立了四类风险类别，包括战略风险、财务风险、经营风险和法律风险[169]