财务表现 - 公司截至2023年4月30日止年度的收益为70.6百万港元，较上一年度的149.9百万港元减少79.3百万港元或52.9%[10] - 中国及香港的收益为13.5百万港元，较上一年度的77.6百万港元减少64.1百万港元[14] - 加拿大的LED装饰灯产品收益为36.6百万港元，较上一年度的50.0百万港元减少13.4百万港元或26.8%[15] - 公司本年度亏损为69.9百万港元，而上一年度为纯利5.7百万港元[10] - 公司LED装饰灯收益从1.313亿港元减少至7060万港元，降幅46.2%[19] - 公司LED照明灯收益从1870万港元减少至0，降幅100%[20] - 公司销售成本从1.166亿港元减少至5940万港元，降幅49.1%[21] - 公司毛利从3330万港元减少至1120万港元，降幅66.4%，毛利率从22.2%降至15.8%[22] - 公司销售及分销开支从300万港元减少至150万港元，降幅50%[24] - 公司行政开支从1710万港元减少至1470万港元，降幅14.0%[25] - 公司财务成本从180万港元减少至150万港元，降幅16.7%[27] - 公司年度亏损从7550万港元减少至6990万港元[28] - 公司现金及银行结余从4660万港元减少至1800万港元[30] - 公司雇员人数从251名减少至120名，薪酬成本从2020万港元减少至1340万港元[35] - 公司2023年未派发股息[37] - 公司2023年汇兑亏损为0.3百万港元，较2022年的0.5百万港元有所减少[36] 业务发展 - 公司预计将举办更多业务活动以振兴香港及中国经济[11] - 公司凭借良好的客户关系、优良的产品质量及员工的高昂士气，相信能够克服困难并稳步发展[9] - 公司对渡过难关的能力充满信心，并准备把握任何增长及提高股东价值的机遇[12] - 公司购买了6台新型自动焊接机和升级了15台机器，以提高LED装饰灯产品的自动化水平[39] - 公司购买了1台新机器用于LED光管陈化测试，并购买了2条新的表面贴装技术生产线[40] - 公司聘请了6名高级工程师专注于产品设计及生产，并提交了11项专利申请及一项新专利申请[41] - 公司新聘了7名销售人员以加强销售及营销[42] - 公司参加了多次展销会，并在美国、菲律宾、欧洲、西非进行实地考察及市场开拓[43] - 公司首次公开发售及配售新股所得款项净额约为30.1百万港元[44] - 公司已动用25.3百万港元用于升级生产设施、偿还短期银行借款及融资租赁、扩充产品组合及加强产品开发能力、增加销售人手及拓展销售渠道、一般营运资金[45] - 公司未动用的4.8百万港元预计将在2023年底前用于升级生产设施[45] - 公司计划通过聘用及培训更多设计及技术专才，提升产品开发能力，并加强知识产权保护[156] - 公司通过引入先进检测设备，加强LED灯具照明产品的品质控制，提高产品稳定性和可靠性[153] 公司治理 - 公司董事会由执行董事和独立非执行董事组成，包括邵国樑先生（主席）、潘亮波先生、邵熾良先生（行政总裁）、郎继录先生、郑嘉恩女士和郑鹤鸣先生[65] - 公司董事会遵守GEM上市规则，至少委任三名独立非执行董事，其中至少一名具备合适专业资格、会计及相关财务管理专业知识[65] - 公司董事会负责制定及传达公司策略及目标，包括制订长期公司策略及设立业务发展计划[61] - 公司董事会已委派高级管理层负责日常管理及营运，并定期检讨已委派执行的职务及工作[64] - 公司董事会确保全体董事可及时获取一切有关资料，以及公司秘书及高级管理层的意见及服务[63] - 公司董事会批准及监察所有政策事务、整体策略及预算、内部监控及风险管理系统、重大交易及其他重大财务及经营事宜[62] - 公司董事会认为截至2023年4月30日止年度，公司已遵守企业管治守则的所有守则条文[60] - 公司董事会制定及实施适合集团业务操守及增长的适当政策及企业管治常规[60] - 公司董事会确保集团有效运作及增长以及提高投资者价值[61] - 公司董事会成员具备集团业务所需的技能与经验，执行董事负责不同业务及职能部门，独立非执行董事提供业务及财务专业知识[66] - 公司已制定董事会独立性评估机制，确保董事会具有强大独立元素，评估机制在截至2023年4月30日的年度内有效[68][69] - 公司支持董事会主席与行政总裁责任分工，邵国樑先生担任董事会主席，邵炽良先生担任行政总裁，负责销售及市场营销活动[71][72] - 所有董事任期为两年，执行董事及独立非执行董事的委任可分别通过不少于六个月及三个月的书面通知终止[73] - 公司每名新委任的董事将接受正式入职培训，现任董事亦不断掌握法律及监管规定的最新发展[77] - 截至2023年4月30日止年度，各董事出席董事会会议及股东周年大会的出席记录显示，所有董事均出席了5/5次董事会会议及1/1次股东周年大会[82] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载的交易必守标准，全体董事确认在截至2023年4月30日止年度已遵守该标准[84] - 公司已为可能掌握内幕消息的雇员确立书面指引，未发现任何相关雇员未遵守指引的情况[85] - 董事会负责履行企业管治守则，并已检阅和监察公司治理政策、董事及高级管理层的培训、合规情况等[86] - 董事会设有三个董事委员会，包括薪酬委员会、提名委员会及审核委员会，以监督公司事务的特定范畴[88] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅和监督集团财务资料及报告的完整性，并检阅财务申报系统、风险管理及内部监控系统[92][93] - 审核委员会在截至2023年4月30日止年度举行了四次会议，审阅了集团多个期间的财务报告、业绩公告及风险管理报告[94] - 提名委员会负责检讨董事会的架构、人数及组成，并物色具备合适资格的董事候选人[97] - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会负责监督该政策的实施，并评估董事会的多元化状态[100] - 提名委员会在截至2023年4月30日止年度举行了两次会议，检讨了董事会的架构及组成，并建议重选退任董事及委任新执行董事[103] - 公司董事会性别比例为女性16.67% (1人)，男性83.33% (5人)[104] - 公司高级管理层性别比例为女性0% (0人)，男性100% (1人)[104] - 公司其他雇员性别比例为女性45.5% (157人)，男性54.5% (188人)[104] - 公司员工总性别比例为女性44.9% (158人)，男性55.1% (194人)[104] - 公司薪酬委员会成员在2023年度举行了2次会议，所有成员均出席了全部会议[108] - 公司高级管理层成员在2023年度的薪酬范围为0至1,000,000港元，涉及4人[109] - 公司外聘核数师在2023年度的审计服务费用为800,000港元[122] - 公司董事会全面负责评估和厘定公司达成策略目标时所愿意接纳的风险性质及程度[113] - 公司设有内部举报渠道，供员工举报任何可疑的腐败及贿赂行为[119] - 公司秘书谭美珠女士在2023年度参加了不少于15小时的相关专业培训[120] - 公司致力于与股东和投资者保持有效沟通，确保信息透明披露，以便股东和投资者做出知情投资决定[123][124] - 公司设有网站作为与股东和投资者沟通的平台，提供业务发展及运营的最新消息[124] - 公司已制定股东沟通政策，截至2023年4月30日，董事会已审查并认为该政策有效实施[125] - 股东大会上，董事会成员及高级职员将回答股东问题，并邀请核数师代表出席解答审计相关问题[126] - 公司已采纳股息政策，董事会将根据财务状况建议或宣派股息，末期股息需股东批准[131] 环境、社会及管治 - 公司主要制造及销售LED装饰照明系列及灯具照明系列产品，客户遍及北美、欧洲及亚太地区[135] - 公司已遵守《环境、社会及管治报告指引》内的“不遵守就解释”条文[135] - 公司董事会负责制定环境、社会及管治方向和管理政策，并监督相关事宜和工作[137] - 公司已聘请独立顾问对环境、社会及管治问题进行重要性评估，并定期检讨评估结果[138] - 公司已完成报告期内的环境、社会及管治目标，并将定期检讨目标达成进度[139] - 公司2023年温室气体排放总量为432.0吨，其中范畴2间接排放占99.7%（430.7吨），范畴3其他间接排放占0.3%（1.3吨）[160] - 公司每百万收入温室气体排放量为6.1吨，较2022年的5.2吨有所增加[161] - 公司2023年温室气体排放目标为831.6吨，较2022年目标减少1%，并成功完成目标[162] - 公司报告期内办公业务产生无害废弃物约269公斤，主要来自办公用纸废弃物，贡献强度为3.8公斤/百万收入[165] - 公司完全淘汰了运营中的所有化石燃料汽车，报告期内直接消费的空气排放量为零[159] - 公司计划通过聘用及培训更多设计及技术专才，提升产品开发能力，并加强知识产权保护[156] - 公司通过引入先进检测设备，加强LED灯具照明产品的品质控制，提高产品稳定性和可靠性[153] - 公司设定2022年温室气体排放目标为840吨，2023年目标为831.6吨，较2022年减少1%[162] - 公司报告期内使用生活洗涤剂12公斤，产生少量危险性废物，所有电子垃圾均由供应商收集，未残留在垃圾堆填区[164] - 公司提倡使用电话会议或视频会议，以减少商务旅行的频率，从而降低碳排放[167] - 公司2023年耗電量為517,088兆瓦時，較2022年減少44.8%[174] - 公司2023年耗水量為9,878立方米，較2022年減少23.6%[174] - 公司2023年包裝材料消耗量為8噸，較2022年減少20%[174] - 公司2023年每百萬收入用電量強度為7,324兆瓦時，較2022年增加17.3%[175] - 公司2023年每百萬收入用水量強度為140立方米，較2022年增加62.8%[175] - 公司2023年每百萬收入包裝材料消耗強度為0.11噸，較2022年增加83.3%[175] - 公司2023年收入為71百萬，較2022年減少52.9%[175] - 公司2023年員工總數為351人，其中68%為全職僱員，32%為兼職臨時員工[183] - 公司計劃實施環境管理制度，以提高整體環境績效[178] - 公司計劃探討氣候變化及其他環境、社會及管治問題，並制定相應政策[179] - 公司报告期内共有253名雇员离职，总流失率为72%，其中兼职员工流失率为45%，全职员工流失率为55%[190] - 46-55岁年龄段的员工流失率为25%[190] - 公司所有雇员均已接受培训，培训总时数为1,047小时，平均每雇员3小时[197] - 受训雇员数目为351人，受训雇员百分比为100%，包括高级管理层、中级管理层和前线员工[198] - 公司报告期内未发生因工死亡及工伤事故，工伤事故和因工伤损失天数均为0[195] - 公司严格遵守职业健康与安全法律法规，包括《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国职业病防治法》[191] - 公司实施了多项应对新型冠状病毒疫情的措施，包括体温测量、提供口罩和洗手液、安排远程工作等[194] - 公司制定了防止聘用童工及强迫劳动的常规，报告期内未发生相关违规行为[199] - 公司定期进行消防演习，确保工作场所安全，生产过程中未产生有害化学物质或污染物[193]