财报涵盖时间 - 公司2023年年报涵盖截至2023年3月31日年度的信息[12] 业务机遇 - 2023年2月边境重开和3月解除口罩规定带来新机遇，公司收到客户咨询增加[13] - 边境重新开放后公司收到的客户咨询增加，旅游行业逐步恢复带来增长机会[70] 公司策略与计划 - 公司打算开发更有效和创新的营销策略以增强竞争力[16] - 公司采取保持平衡客户组合、实施成本节约措施、实现客户群多元化、扩展新业务板块等措施适应营商环境[68] - 公司计划利用人工智能工具如ChatGPT为客户提供更有效高效服务[70] 公司荣誉 - 公司入围2022金投赏商业创意奖[16] - 公司荣获MARKETING - INTERACTIVE的2022 Markies Awards（Best Idea – Experiential Marketing）[16] 人员变动 - 尹迪于2023年2月10日获委任为执行董事[7][79][124][126] - 陈栢燊于2022年8月5日起退任执行董事[7][79] - 边文成于2023年5月23日获委任为独立非执行董事[7][85][124][126] - 曹炳昌于2023年5月23日辞任独立非执行董事[7][80][124][126] - 2022年5月4日林栋樑先生辞任独立非执行董事[85] 营业地点变更 - 公司总办事处及香港主要营业地点变动自2023年4月26日起生效[9] - 2023年4月26日起公司香港主要营业地点变更[91] 财务数据关键指标变化 - 公司总收入从2022年约1.5578亿港元减少23.11%至本年度约1.1978亿港元[25][26][53] - 公司毛利率2022年为21.64%，本年度为21.28%，相对稳定；毛利从2022年约3372万港元减少24.39%至本年度约2549万港元[26] - 其他收入或收益从2022年约219万港元增至本年度约264万港元[27] - 销售开支从2022年约1287万港元减少约470万港元至本年度约817万港元[29] - 行政开支从2022年约3619万港元减少约1041万港元或28.75%至本年度约2578万港元[33] - 融资成本从2022年25万港元降至本年度约13万港元[34] - 所得税开支从2022年3万港元增至本年度约8万港元[35] - 公司拥有人应占年度亏损约为590万港元，2022年为约3万港元[37][53] - 2023年3月31日集团流动比率为1.42倍，2022年为1.33倍[38][53] - 2023年3月31日集团银行结余及现金约为1849万港元，2022年为约1224万港元[38] - 2023年3月31日集团应付一名股东款项约为26万港元，2022年无[39] - 2023年3月31日集团投资物业总账面价值约为118万港元，占总资产约1.9%，公平值约为193万港元；2022年分别约为122万港元、1.9%、200万港元[43] - 2023年3月31日集团以人民币计值银行存款约为256万港元，2022年为约5万港元[48] - 2023年公司拥有人应占每股亏损为3.54港仙，2022年为每股0.02港仙[53] - 2023年3月31日集团聘用101名全职雇员，2022年为156名；员工成本约为4027万港元，2022年为约5806万港元[55] - 董事会决定不建议派付年度末期股息（2022年：无）[98] - 2023年3月31日公司可供分派储备为零（2022年：无）[102] - 集团年度内慈善及其他捐款为4000港元（2022年：无）[103] - 2023年最大供应商应占服务成本比例为28.00%，2022年为43.50%[141] - 2023年五大供应商合计应占服务成本比例为56.27%，2022年为68.52%[141] - 2023年五大客户应占年度收入比例约26.66%，2022年为27.55%[144] - 2023年最大客户占年度总收入约8.78%，2022年约为8.74%[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 社交媒體管理服務收入从2022年约3922万港元降至本年度约3300万港元，占比从25.18%升至27.55%[25] - 数字广告投放服务收入从2022年约918万港元增至本年度约941万港元，占比从5.89%升至7.85%[25] - 创意及科技服务收入从2022年约1.0738亿港元降至本年度约7737万港元，占比从68.93%降至64.60%[25] 员工福利与供款 - 集团根据强积金计划将相关工资成本的5%作为供款，每月供款上限为1500港元[56] - 公司中国附属公司须按雇员基本薪金一定百分比向国家管理退休计划供款，无可用没收供款减少现有供款水平[57] - 公司台湾雇员参与当地政府定额供款计划，公司按月按雇员薪金相关部分若干百分比供款，无可用没收供款减少现有供款水平[58] 公司风险 - 公司面临未能吸引挽留主要人员、客户延迟缴付账单、第三方违纪、投标未获客户委聘等风险[64] 合规情况 - 公司业务运营各主要方面符合香港及中国相关法例及规则[65] - 年度内公司无重大环保索偿、诉讼、罚款或纪律处分[62] - 年度内公司无重大诉讼或仲裁，无待决或面临威胁的重大诉讼或索偿[66] 员工培训与发展 - 公司为雇员提供内部市场资讯周会、客户关系培训、进修资助、兴趣小组等[67] 董事信息 - 伍致豐40歲，2014年1月10日獲委任為董事，2月6日調任執行董事，畢業於美國賓夕法尼亞大學華頓商學院，取得經濟學理學學士學位，主修金融及會計，2006年6月完成CFA課程所有三級水平[74] - 尹瑋婷40歲，2014年2月6日獲委任為執行董事，畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位，帶領集團贏得2016年Marketing Events Award及2016年金投賞[77] - 尹迪37歲，2023年2月10日獲委任為執行董事，創辦中民國恩實業集團有限公司，2008年3月至2010年7月獲得金融及證券副學士學位，2011年3月至2013年7月獲得新聞學學士學位[79] - 蔡大維76歲，2014年5月28日獲委任為獨立非執行董事，2023年5月23日起為董事會審核委員會主席，2022年5月4日起為董事會薪酬委員會成員及提名委員會主席[80] - 蔡大維1986年10月於澳門東亞大學取得工商管理碩士學位，現任維昌會計師事務所有限公司董事總經理，為多個會計師公會會員或資深會員[82] - 項明生53歲，2014年5月28日獲委任為獨立非執行董事，為董事會審核委員會成員及薪酬委員會主席，1992年12月畢業於香港大學，取得文學士學位[83] - 伍致豐、尹瑋婷、尹迪為公司執行董事，蔡大維、項明生為公司獨立非執行董事[74][77][79][80][83] - 叶硕麟、伍致丰、尹玮婷为公司控股股东之一Cooper Global Capital Limited的董事[74][77] 股份过户与股息政策 - 2023年8月3日至8日暂停办理股份过户登记手续[92] - 董事会已采纳股息政策，派付股息受开曼群岛公司法及细则限制[178] - 宣派末期股息须股东在周年大会以普通决议案批准，不得超董事会建议金额[178] - 董事会将不时审阅股息政策，可行使酌情权更新、修订政策[179] 购股权计划 - 购股权计划下可发行股份总数不得超上市日期已发行股份总数的10% [112] - 经更新后可发行股份总数不得超批准当日已发行股份的10% [112] - 已授出但未行使购股可发行股份上限不得超公司不时已发行股本的30% [112] - 12个月内各参与人士因行使购股权已发行及将发行股份总数不得超公司已发行股份1%[115] - 购股权行使期限自授出要约日期起计不迟于十年结束[116] - 参与人士接纳购股要约不得迟于授出要约日期起计21日[117] - 承授人接纳购股要约时需支付1港元作为代价[118] - 2023年3月31日，购股计划可供授出未行使购股数为1.6672亿份，相当已发行股份约10%[121] 董事服务合约与薪酬 - 执行及独立非执行董事服务合约初步为期一年，可自动续期一年[127] - 伍致丰同意放弃执行董事酬金32.5万港元，尹迪未收取执行董事薪酬[132] 董事权益与持股情况 - 叶硕麟先生与他人共同持有股份8,000股，持股百分比0.005%，受控法团权益股份2,000股，持股百分比0.001%[136] - 尹玮婷女士与他人共同持有股份8,000股，持股百分比0.005%，受控法团权益股份2,000股，持股百分比0.001%[136] - 伍致丰先生与他人共同持有股份2,000股，持股百分比0.001%，实益拥有股份8,000股，持股百分比0.005%[136] - 尹先生实益拥有股份41,080,000股，持股百分比24.640%[136] - 截至2023年3月31日，除已披露情况外，无董事及公司最高行政人员在相关股份等中有须披露权益或淡仓[137] - 截至2023年3月31日，除董事或公司最高行政人员外，无人在公司股份等中有须披露权益及/或淡仓[139] 控股股东承诺 - 2015年5月20日，公司控股股东订立以公司为受益人的不竞争契据，各控股股东已确认遵守承诺[152] 公司名称变更 - 2023年4月25日，股东特别大会通过更改公司名称的特别决议案，英文名由“Guru Online (Holdings) Limited”改为“Guoen Holdings Limited”，中文名由“超凡网络（控股）有限公司”改为“国恩控股有限公司”[154] 核数师情况 - 年度内综合财务报表由信永中和（香港）会计师事务所有限公司审核，该核数师将在2023年股东周年大会上退任并符合续聘资格，公司过去三年未更换核数师[160] 企业管治情况 - 公司一直遵守企业管治守则，但未遵循条文第二部第C.2.1条，叶硕麟先生身兼董事会主席及行政总裁[162] - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认年度内及截至年报日期遵守标准守则[164] - 董事会负责公司主要事项决策，日常管理等由执行董事及高级行政人员执行[166] - 截至年报日期，董事会由七名董事组成，年度内有董事获委任和辞任[167] - 叶硕麟、伍致丰、尹玮婷及王丽文自2011年4月1日起为一致行动人士[168] - 董事会由七名董事组成，三名是独立非执行董事[174] - 董事会有一名女性成员，公司认为已实现性别多元化，未来五年或增加女性成员[174] - 提名委员会至少每年检讨一次董事会多元化政策执行情况[174] 员工性别情况 - 2023年3月31日，集团共有101名员工（不含董事）[177] - 员工（不含董事）中男性约占46.53%，女性约占53.47%[177] - 集团计划在可预见未来维持员工性别多元化平衡[177] 董事会会议情况 - 董事会定期每季度举行会议，成员提前14天获通知，议程及文件提前3天送达[180] - 叶硕麟董事会会议出席率100%（7/7），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[183] - 伍致丰董事会会议出席率约71.4%（5/7），股东周年大会出席率0%（0/1）[183] - 尹迪于2023年2月10日获委任，无相关会议出席数据[183] - 尹玮婷董事会会议出席率100%（7/7），股东周年大会出席率100%（1/1）[183] - 陈栢燊于2022年8月5日退任，董事会会议出席率100%（3/3），股东周年大会出席率0%（0/1）[183] - 曹炳昌于2023年5月23日辞任，董事会会议出席率100%（7/7），审核委员会会议出席率100%（4/4），提名委员会会议出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[183] - 蔡大维董事会会议出席率100%（7/7），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（4/4），提名委员会会议出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[183] - 项明生董事会会议出席率100%（7/7），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（4/4），股东周年大会出席率100%（1/1）[183] - 边文成于2023年5月23日获委任，无相关会议出席数据[183] 董事权限与监督 - 董事有权向管理层索取资料和文件，必要时可寻求外部