公司基本信息 - 公司股票代码为8158，注册于开曼群岛，主要营业地点位于香港九龙尖沙咀[1][2][11] - 公司网站为www.crmi.hk，股份过户登记总处位于开曼群岛，香港股份过户登记分处为联合证券登记有限公司[13] - 公司主要往来银行为大新银行有限公司，核数师为长盈（香港）会计師事務所有限公司[11] 财务表现 - 公司2021年年报包含综合损益表、财务状况表、权益变动表及现金流量表等财务信息[8] - 公司2021年实现盈利约1330万港元，相比2020年亏损4.388亿港元大幅改善[46][48] - 公司2021年每股盈利为0.02港元，相比2020年每股亏损0.1港元显著改善[48][51] - 公司2021年12月31日录得流动资产净值1.111亿港元，较2020年的流动负债净额5750万港元显著改善[54] - 公司2021年12月31日的现金及银行结余为990万港元，较2020年的480万港元增长106%[54] - 公司2021年12月31日的流动比率为1.75，较2020年的0.71大幅提升[54] - 公司2021年12月31日的资产负债比率为0.36，较2020年的0.5有所下降[54] - 公司2021年持续经营业务溢利为5180万港元，已终止经营业务亏损为3850万港元[54] 业务发展 - 公司决定出售“细胞产品及服务”和“化妆品及其他”分部，集中资源发展大健康产品及服务分部[22] - 自2021年第二季度起，大健康产品及服务分部的业绩显著改善，产生了经营溢利，改善了集团的流动资金状况[24] - 公司大健康产品及服务分部在2021年收入增长55%，达到约2.829亿港元[46][47] - 公司2021年毛利增长62%至约6770万港元，毛利率从23%提升至24%[46] - 公司通过社交媒体等在线营销方式推广大健康产品及服务[38][42] - 公司计划进一步扩展大健康业务，可能包括开设更多中心和与优质服务提供商合作[41][43] - 公司在中国建立了会员销售网络，推动了大健康业务的增长[39][42] 公司治理 - 公司董事会在2021年进行了多项人事变动，包括董事、公司秘书及委员会成员的任命和辞任[9] - 公司董事会主席和行政总裁由同一人担任，王闯先生自2020年7月9日起同时担任这两个职位，此举偏离了企业管治守则第C.2.1条的规定，但董事会认为此举有助于提升业务策略的执行效率和运营效果[90][93] - 公司董事会由一名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，确保权力平衡并提供足够的制衡以保护公司和股东的利益[90][93] - 公司在报告期间已遵守GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则及企业管治报告的所有守则条文，除了守则条文第C.2.1条[89][93] - 公司已采纳GEM上市规则所载董事进行证券交易的操守准则作为董事进行证券交易的规定标准，所有董事在报告期间均全面遵守了这些规定[95][96] - 公司董事会由5名董事组成，包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[103] - 董事会的主要职责包括制定集团战略方向、审批年度预算、监督内部控制和风险管理等[114] - 公司采纳了董事会成员多元化政策，旨在通过性别、年龄、文化背景等多维度实现董事会多元化[119][120] - 董事会定期审查董事的贡献，确保其有足够时间履行职责[121] - 公司董事会成员在会计、财务、商业管理、医疗科学等领域具备核心能力，符合公司业务需求[122] - 公司董事会成员中，男性占多数，年龄主要集中在40-49岁和60岁以上[125] - 公司秘书负责向董事会更新治理和监管事项，并为新任命董事提供培训[127] - 公司管理层每月向董事会提供月度更新资料，包含最新财务数据和集团关键事件摘要[115] - 公司采纳了适用于高级财务主管的道德守则，强调诚实、公平、准确和及时的披露[97][98] - 董事会将日常管理授权给执行董事和高级管理层，但保留对关键事项的审批权[115] - 所有董事均参与了持续专业发展，并向公司提供了参与记录[129][131] - 公司为董事安排了培训课程和阅读材料，涵盖GEM上市规则、法律监管事宜及董事职责[132][133] - 公司每年安排四次董事会会议，报告期内共举行了22次会议，其中4次为定期会议[141] - 公司为董事提供了适当的责任保险，并每年审查保险范围[135] - 董事负责确保集团会计记录准确，并遵循香港财务报告准则[137][138] - 董事确认其责任是编制真实反映集团财务状况的财务报表[135] - 公司提名委员会负责审查新董事候选人的简历，并向董事会提出建议[135] - 董事负责采取合理措施保障集团资产，预防或发现欺诈行为[139] - 董事认为集团有足够资源在可预见的未来持续经营[139] - 公司董事会文件在会议前至少三天传阅，以确保董事能做出知情决定[144] - 公司秘书负责记录所有董事会会议的讨论和决议，并保存会议记录[143] - 王闯先生同时担任公司主席和首席执行官，此举偏离企业管治守则的C.2.1条款[146][150] - 非执行董事任期为两年，需在股东大会上轮席退任及膺选连任[147][151] - 独立非执行董事需参与董事会会议，并在企业策略、企业表现等方面提供独立判断[148][152] - 公司已接获各独立非执行董事的年度书面确认，确认其独立性[149][152] - 董事会负责制定和审查公司企业管治政策，并监督董事及高级管理人员的培训[155][156] - 董事会下设三个委员会：审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，协助监督高级管理人员[158][159] - 审计委员会成员均为独立非执行董事，且至少一名成员具备适当专业资格或财务专业知识[164][166] - 杨瀅女士于2021年12月30日辞任审计委员会主席，梁文辉先生同日被任命为审计委员会主席[167] - 审计委员会每年至少召开4次会议[167] - 审计委员会在报告期内与外部审计师举行了1次会议，且无公司管理层在场[170] - 审计委员会在报告期内召开了4次会议，审查和监督集团的财务报告流程和内部控制[173] - 审计委员会审查了截至2021年12月31日的年度经审计合并财务报表[172] - 提名委员会自2005年7月22日成立，大多数成员为独立非执行董事[178] - 方俊博士于2021年12月30日辞任提名委员会主席，刘明博士同日被任命为提名委员会主席[179] - 提名委员会每年至少召开1次会议[179] - 提名委员会的主要职能包括向董事会推荐新董事任命或重新任命，并制定董事继任计划[179] - 提名委员会主席将在每次会议后向董事会报告其会议进程和建议[180] - 提名委员会在报告期间举行了1次会议，审查并推荐董事会的结构、规模、组成及多元化[185][186] - 方俊博士于2021年12月30日辞任提名委员会主席，刘明博士同日获委任为提名委员会主席[182][187] - 薪酬委员会大多数成员为独立非执行董事，方俊博士于2021年12月30日辞任薪酬委员会主席，刘明博士同日获委任为薪酬委员会主席[189][192] - 薪酬委员会的主要职责包括审查和批准管理层薪酬建议，推荐公平透明的行政人员薪酬制度[190][193] - 董事及高级管理人员的薪酬组合包括基本薪金、费用、奖金计划、实物福利及股票期权计划[195][196][197][198][199] 人事变动 - 王闖先生自2019年10月加入公司，担任执行董事、行政总裁兼董事会主席[75] - 王闖先生曾担任香港博美中国分公司主席，以及多家医疗美容和健康管理公司的高管[75] - 曾浩贤先生自2020年1月加入公司，担任非执行董事，任期两年[78] - 曾浩贤先生为Stevenson, Wong & Co.的合伙人，专攻企业融资及商业法[78] - 曾浩贤先生自2019年5月起担任迈博药业有限公司的公司秘书[79] - 曾浩贤先生自2019年11月起担任阳光100中国控股有限公司的联席公司秘书兼授权代表[79] - 曾浩贤先生自2021年1月起担任宋都服务集团有限公司的联席公司秘书[79] - 曾浩贤先生自2021年9月起担任易纬集团控股有限公司和美臻集团控股有限公司的独立非执行董事[79] - 曾浩贤先生曾担任汇创控股有限公司的独立非执行董事，该公司于2021年7月13日被取消上市地位[80] - 汇创控股有限公司因195,000港元的债务被香港特别行政区高等法院颁令清盘[80] 运营与成本控制 - 公司2021年运营开支增加1.07%至约4740万港元，主要由于收入增长[49][52] - 公司将继续采取措施改善盈利能力及现金流量，包括监控行政开支和运营成本，并招揽更多潜在客户[25] - 公司考虑探索在中国管理疗养院的商机，并检视其收购计划以加强资产基础和营运资金[25] - 公司2021年员工总数从2020年的172人减少至21人，员工薪酬总额从1.158亿港元降至1640万港元[66] 客户与市场 - 公司目前在香港和中国设有两间医学美容中心，拥有超过1500名活跃客户[29][33] - 公司通过现有客户、合作医生和训练有素的治疗师的推荐以及口碑来招揽客户[33] - 公司的主要供应商是药品和治疗产品及设备的经销商，通过代理商和在线平台联系供应商[34] - 公司拥有超过1500名活跃客户，主要依赖现有客户、合作医生及口碑营销[35] 资产与投资 - 公司2021年12月31日无重大资产抵押或或有负债[64] - 公司2021年12月31日无重大投资或资本资产的具体计划，但将继续寻求国内外投资机会[65] - 公司2021年12月31日无资本及其他承担[61] - 公司2021年12月31日无重大收购或出售事项[59]