公司基本信息 - 公司股份代號为8159[15] - 公司网址为www.glorymark.com.tw[15] - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司和创兴银行有限公司[15] - 公司核数师为尤尼泰 •栢淳（香港）会计师事务所有限公司[15] - 公司香港股份过户登记处为香港证券登记有限公司[15] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM 11, 2 Church Street, Clarendon House[13] - 公司主要从事电子产品业务和建筑设计业务[30][33] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营收约3.393亿港元，较2020年增长约15.9%[17] - 2021年公司拥有人应占溢利约4970万港元，2020年亏损510万港元（重列）[17] - 2021年公司收入约3.393亿港元，较2020年增加约15.9%[20] - 2021年公司拥有人应占溢利约4970万港元，2020年亏损510万港元（经重列）[20] - 2021年12月31日，集团流动资产净值约1.163亿港元，现金及银行结余约8410万港元，公司拥有人应占权益约1.731亿港元[20][22] - 集团本年度总营业额约339.3百万港元，较2020年同期约292.7百万港元增加约15.9%[37] - 集团本年度毛利约21.0百万港元，较2020年同期约46.6百万港元（经重列）减少约54.9%，毛利率从约15.9%（经重列）降至约6.2%[38][39] - 集团本年度其他收益约4.7百万港元，2020年同期约5.3百万港元（经重列）或约8.4百万港元（经审核）[39][40] - 集团出售东莞亚联全部股权，代价为人民币101,000,000元（相当于约122,210,000港元），出售交易收益约90.0百万港元[42][44] - 集团本年度利息开支约0.9百万港元，2020年同期无[46][49] - 集团本年度销售及分销开支约8.5百万港元，较2020年同期约6.0百万港元（经重列）增加41.7%[47][50] - 集团本年度行政开支约67.9百万港元，较2020年同期约46.0百万港元（经重列）增加约47.5%[48][51] - 集团本年度本公司拥有人应占纯利约49.7百万港元，较2020年同期净亏损约5.1百万港元（经重列）增加约10.7倍[56][57] - 截至2021年12月31日，集团流动资产净值、现金及银行结余、公司拥有人应占权益分别约为116.3百万港元、84.1百万港元、173.1百万港元，流动比率约1.52，资本负债比率约1.41 [59] - 2021年12月31日集团资本负债比率约为1.41，较2020年12月31日的约0.94有所上升[60] - 2021年12月31日未偿还借款金额约为5170万港元，2020年12月31日无计息债务和资产抵押[62][65] - 截至2020年3月31日止三个月，集团亏损869.9万港元[73][74] - 2021年12月31日集团无重大资本开支及承担[81] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，电子业务营收约3.172亿港元，较2020年增长约21.3%[18] - 2021年总体规划及建筑设计业务营收约2200万港元，较2020年减少约29.2%[19] - 2021年电子产品业务收入约3.172亿港元，较2020年增加约21.3%[21][32][34] - 2021年总体设计及建筑设计业务收入约2200万港元，较2020年减少约29.2%[21][35] - 建筑设计业务本年度收入约22.0百万港元，较2020年同期约31.1百万港元减少约29.2%[36] 公司业务出售与收购 - 2021年6月16日，公司与深圳恒冠订立协议，出售中国一间附属公司全部股权，代价为人民币1.01亿元[31][33] - 东莞亚联被归为已终止经营业务，作为单一项目单独呈列[31][33] - 公司按名义代价向黄先生收购新华国投全部已发行股本及新华国科70%已发行股本，标志金融业务开始[88][91] - 公司希望通过贷款协议收购国投（香港）控股有限公司全部股本及天津事安信企业管理有限公司[116] - 收购国投可获得青岛国投鼎成资产管理51%权益，并向其注入1亿元人民币[116] - 公司希望通过收购天津事安信注册QFLP，与央企和地方国企合作在大湾区设立文旅发展基金[119] 公司业务发展计划 - 2022年电子产品业务计划与客户及供应商密切沟通维持盈利，探索多领域机遇，发展跨境业务[24][27] - 2022年建筑设计业务计划强化新服务，与战略伙伴合作促进设计服务发展[25][27] - 集团拟通过新华国投及新华国科让金融业务有机增长，在香港及中国提供全方位金融服务[89][92] - 2022年董事将继续集团多方面计划，提升股东价值并对资源再投资[94][98] - 集团强化生活美学咨询服务，结合建筑设计与电子产品业务，初步研发电子配件设计及生产流程[95][99] - 集团顺应“互联网 + 文化创意”趋势，通过提升互联网互动平台提供一站式综合设计服务[96][100] - 公司间接全资附属公司柏涛设计与北文时代就数字文化产业订立独家战略合作协议[97][100] 公司贷款相关 - 2022年4月4日，金石投资管理有限公司与新华国投、新华国科分别订立贷款协议[103][104][105] - 第一份贷款协议金额为6000万港元，第二份为1800万港元，年利率2%，期限一年，到期日为2023年4月3日[106] - 借款人可在贷款协议日期后180日内任何营业日预付部分或全部贷款，但需提前10个工作日书面通知[108] - 若借款人未按时还款，需从到期次日起按年利率5%支付拖欠利息[108] - 2022年4月4日公司与贷款人订立担保契约，为借款人负债提供公司担保[109] - 贷款人金石投资管理有限公司由公司非执行董事黄斌间接拥有60%，中信国际资产管理间接拥有40%[110] - 第一借款人为公司间接全资附属公司，第二借款人为间接非全资附属公司[115] 公司名称变更 - 2022年3月29日公司股东特别大会通过更改公司名称决议，4月11日百慕达公司注册处发出证明，英文名由“GLORY MARK HI - TECH (HOLDINGS) LIMITED”改为“China United Venture Investment Limited”，第二名由“輝煌科技（控股）有限公司”改为“新華聯合投資有限公司”[123][124] - 2022年4月28日香港公司注册处发出证明确认公司新名称在港注册，5月13日上午9时起股份英文简称由“GLORY MARK”改为“CU VENTURE INV”，中文简称由“輝煌科技”改为“新華聯合投資”，股份代号“8159”不变[123][124] 公司人员信息 - 王先生58岁，2016年9月15日起任集团执行董事，1991年11月获墨尔本皇家理工学院建筑硕士学位[126][129] - 于先生48岁，2019年12月5日获委任为执行董事，在电子行业有逾25年经验，1997年7月获哈尔滨工程大学机械制造工程学士学位[127][128][130] - 范先生36岁，2019年12月5日获委任为执行董事，在电子行业有逾14年经验，2008年6月获华东交通大学金融学学士学位[133][134][135] - 陈博士32岁，2022年2月17日获委任为执行董事[135] - 范小令36岁，2019年12月5日获委任为执行董事，在电子行业有逾14年经验[137] - 陈晓锋32岁，2022年2月17日获委任为执行董事，2018年获十大杰出新香港青年，2019年获深圳市海外高层次人才（孔雀人才）[138][140][144] - 倪弦36岁，2022年3月4日获委任为执行董事，2008年毕业于西北政法大学获法律英文学士学位，2011年获华侨大学法律硕士学位[141][142][146] - 倪弦曾协助百信药业国际控制有限公司于2015年6月在香港首次公开募集，股份代号574[149][150] - 2020年12月31日至2021年12月4日，倪弦任林达控股有限公司（清盘）执行董事，股份代号1041[151] - 苏光42岁，自2022年5月1日起获委任为执行董事及公司行政总裁[152][154] - 苏光2012年6月取得香港科技大学商学院理学硕士（金融分析学）学位[153][155] - 2020年2月到2022年4月，苏光任光大集团深化改革办公室副专员、光大一带一路绿色基金总经理及科技投资基金董事总经理[153][155] - 2017年2月至2020年1月，苏光任中远海运金融控股有限公司副总经理及航运金融事业部主任等职[153][155] - 2012年12月至2021年4月，苏光任通用环球医疗集团有限公司董事兼风险控制委员会主席，股份代号2666[153][155] - 黄斌56岁，2022年2月20日获委任为非执行董事及董事会主席，为公司提名委员会主席[157][161] - 方志伟65岁，2019年1月10日起担任集团独立非执行董事，曾担任香港总商会总裁5年（2006年9月 - 2011年8月），加入总商会前出任香港政府公务员超25年[164][165][166] - 严家成36岁，2019年12月5日起担任集团独立非执行董事，有近11年医疗行业经验，自2011年7月受雇于医院管理局[170][171] - 黄斌曾在2020年3月19日至2021年12月2日期间担任林达控股有限公司非执行董事及主席，在2019年9月3日至2020年10月16日担任共享集团有限公司执行董事[160][162] - 方志伟自2013年12月起担任港灯电力投资与港灯电力投资有限公司独立非执行董事，自2019年12月起担任TOM集团有限公司独立非执行董事，在2012年12月至2014年1月担任电能实业有限公司独立非执行董事[165][166] - 严家成自2018年6月14日起担任胜利证券（控股）有限公司独立非执行董事等职，自2021年7月1日起担任协鑫新能源控股有限公司独立非执行董事等职[173] - 方志伟于1978年11月获香港大学经济及工商管理社会科学学士学位，2007年4月及2009年5月分别获香港科技大学科技管理硕士（环球物流管理）学位及环球金融理学硕士学位，2017年10月获香港城市大学工商管理博士学位，2020年10月获香港城市大学博士学位[167][168] - 严家成2011年11月获香港大学内外全科医学士学位，2016年3月获英国皇家内科医学院院士资格，2019年10月获香港大学传染病学深造文凭[172] - 严家成2017年1月成为香港内科医学院成员，2020年9月成为香港内科医学院院士及内分泌、糖尿病及新陈代谢科专科医生，2020年12月成为香港医学专科学院院士[172] - 严家成自2011年7月起成为香港医学会成员[172] - 甄嘉勝醫生36歲，2019年12月5日起獲委任為集團獨立非執行董事，在醫學界有近11年經驗[174] - 甄醫生2018年6月14日起任勝利證券(控股)有限公司獨立非執行董事等職，2021年7月1日起任姆丹克太陽能系統集團有限公司獨立非執行董事[175] - 吳樂斌先生60歲，2022年2月20日獲委任為獨立非執行董事，持有醫學學士等學位[178][181] - 吳先生現任中科院創業投資管理有限公司等多公司董事長，曾任中國科學院控股有限公司董事長等職[179][181] - 吳先生在中科院控股工作時提出三鏈聯動戰略，使公司每年增加資產超1000億元人民幣，組織投資科創板企業[184][187] - 許琳先生62歲，現任周大福企業有限公司高級副總裁兼中國區總裁等職[185][187] - 許先生曾任中信股份有限公司等多公司職位，是粵港澳大灣區企業家協會副主席[185][187] - 許先生現任浩天國際建設投資集團有限公司非執行董事等職，曾在多家上市公司任職[186] - 许先生为昊天国际建设投资集团非执行董事及云南景谷林业股份有限公司董事长，曾在多家联交所主板上市公司任职[188] - 李瑞兰女士60岁，为公司电子产品业务若干附属公司董事，电子行业经验逾32年[190][191][192] - 李女士1984年6月自国立台北科技大学获电子工程学士学位[193] 其他公司相关信息 - 2020年6月3日配售协议，承配人最多认购6400万股新普通股，配售价每股0.1港元，较收市价折让约3.85%[64][67] - 2020年6月22日配售完成，所得款项总额为640万港元，净额约为607.8万港元[75][76] - 配售所得款项净额用途：研发开支297.8万港元、员工薪金10万港元、原材料采购及其他经营开支300万港元[79] - 本年度集团业务交易主要以港元及人民币进行，未进行对冲活动[83] - 本年度公司无进行任何资本活动[85] - 新冠疫情致电子业务供应链中断和原材料价格上涨，影响盈利[87] - 2