财务表现：收益 - 公司收益由2020/21财年129.5百万港元减少6.5%至2021/22财年121.1百万港元[19][20] - 向合约客户提供医疗解决方案收益减少13.9%至29.3百万港元[20] - 向自费病人提供医疗服务收益减少16.5%至17.5百万港元[22] 财务表现：成本和费用 - 员工成本增加5.7%至42.5百万港元[27] - 其他收入因缺乏保就业计划补贴减少4.5百万港元[24] - 医疗及牙科专业服务开支减少7.2%至43.9百万港元[26] - 员工成本（包括董事酬金）从2020/21财年的约40.2百万港元增加至2021/22财年的约42.5百万港元，同比增长5.7%[47] 财务表现：利润和亏损 - 公司拥有人应占年内亏损为6.2百万港元（对比2020/21财年溢利4.8百万港元）[19] - 所得税抵免增加至358,000港元[35] 业务运营 - 公司自营六间牙科诊所、两间医疗中心及一间基因实验中心（香港），并在深圳自营一间高端牙科诊所[18] - 公司近期发展自有隐形牙套品牌，旨在与市场参与者竞争[14] - 公司主要为企业客户及保险公司提供医疗及牙科解决方案[18] - 公司业务定位是为企业及个人提供医疗及牙科服务[15] - 公司拥有超过25年的行业经验，是香港知名企业医护方案供应商之一[18] - 公司主要业务是通过定制医疗及牙科福利计划提供企业医疗及牙科解决方案[124] - 公司主要业务包括通过医汇网络和自营医务中心提供企业医疗及牙科解决方案[171] - 公司业务网络包括2个医汇中心（中环及尖沙咀）、7个牙科诊所（铜锣湾、中环、观塘、旺角、尖沙咀、长沙湾及深圳）、1个DNA基因实验中心（黄竹坑）及1个总部（铜锣湾）[176] 运营挑战 - 2022年2月及3月的新冠疫情对公司所有业务造成严重影响[13] 员工情况 - 公司全职/兼职雇员总数从2021年的121人减少至2022年的114人，同比下降5.8%[46] - 牙科护士人数从2021年的39人减少至2022年的35人，同比下降10.3%[46] - 牙科支援员工人数从2021年的17人减少至2022年的10人，同比下降41.2%[46] - 受雇及合约牙医人数从2021年的17人增加至2022年的19人，同比增长11.8%[46] - 中国护士人数从2021年的6人减少至2022年的4人，同比下降33.3%[46] - 医疗护士人数从2021年的8人增加至2022年的9人，同比增长12.5%[46] - 其他支援员工（含后勤人员）从2021年的12人增加至2022年的15人，同比增长25%[46] - 董事及高级管理层人数从2021年的9人减少至2022年的8人，同比下降11.1%[46] - 中国支援员工人数从2021年的1人增加至2022年的3人，同比增长200%[46] 公司治理：董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成包括2名执行董事和3名独立非执行董事[72] - 独立非执行董事黄伟梁先生44岁于2016年5月19日获委任[60] - 独立非执行董事郭思治先生67岁于2021年7月1日获委任[62] - 公司主席兼任行政总裁职务因认为对集团有利[69] - 董事会由至少3名独立非执行董事组成，占董事会成员至少三分之一[73] - 独立非执行董事均通过联交所独立性确认并承诺保持独立性[73] - 主席与行政总裁由陈志伟一人兼任，独立非执行董事占董事会半数以上[83] - 公司确认全体独立非执行董事均符合独立性要求[151] 公司治理：董事会运作 - 独立非执行董事任期初步为期三年[63] - 董事每三年至少轮换退任一次[75] - 三分之一的在任董事须在股东周年大会上轮值卸任[77] - 全体董事确认2021/22财年完全遵守证券交易标准守则[78] - 董事会会议每年召开8次，执行董事陈志伟和姜洁全勤出席8/8次会议[79] - 独立非执行董事梁宝汉和黄伟梁全勤出席8/8次董事会会议、4/4次审核委员会会议、2/2次薪酬委员会会议和1/1次提名委员会会议[79] - 独立非执行董事郭思治出席6/6次董事会会议、3/3次审核委员会会议、2/2次薪酬委员会会议和1/1次提名委员会会议[79] - 董事会会议提前14天通知，会议文件提前3天发送[81] 公司治理：委员会 - 审核委员会在2021/22财年共举行4次会议[90] - 提名委员会在2021/22财年举行1次会议[93] - 薪酬委员会在2021/22财年举行2次会议[95] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成（梁宝汉、黄伟樑、郭思治）[89][90] - 薪酬委员会主席由黄伟樑担任[94] 公司治理：高级管理人员 - 公司秘书梁文辉先生65岁于2015年11月22日获委任[66] - 总经理李依皓女士48岁在集团累积超过20年运营经验[65] - 牙医黄兆基医生51岁在集团累积超过20年运营经验[65] - 高级管理层负责集团日常管理需获授权方可订立重大交易[70] - 公司合规主任由董事会主席兼执行董事陈志伟先生担任[106] 公司治理：薪酬与培训 - 公司董事及高级管理人员薪酬分布：4人位于50万至100万港元区间，2人位于100万至150万港元区间，1人位于300万至350万港元区间[96] - 所有董事（陈志伟、姜洁、梁宝汉、黄伟樑、郭思治）均完成持续专业发展培训[98] - 公司秘书梁文辉在2021/22财年完成不少于15小时专业培训[100] 财务控制与审计 - 董事会负责编制2021/22财年财务报表并确保符合GEM上市规则[101] - 公司聘请哲慧企管专才有限公司进行年度内部监控及风险管理体系审查[103] - 公司董事会认为内部监控及风险管理系统有效且足够[104] - 公司每年聘请外聘独立专业人士检讨内部监控及风险管理系统[105] - 公司目前没有内部审计部门，认为聘用外聘专业人士更具成本效益[105] - 公司支付外部核数师德博会计师事务所审核服务费用为50万港元[110] - 公司支付外部核数师非审核服务（审阅中期简明综合财务报表）费用为15万港元[110] - 公司支付外部核数师总薪酬为65万港元[110] 股东与股权结构 - 陈志伟先生通过Medinet International Limited持有公司5.85亿股普通股，占已发行股本56.25%[156][157] - 姜洁女士作为陈志伟配偶，被视为持有相同5.85亿股公司股份，占已发行股本56.25%[156][157] - Medinet International Limited是公司主要股东，直接持有5.85亿股公司股份，占已发行股本56.25%[161] - NSD Capital Limited持有1.95亿股公司股份，占已发行股本18.75%[161] - Convoy Asset Management Limited等四家关联方各被视为持有1.95亿股公司股份，各占已发行股本18.75%[161][164] - 陈志伟先生全资拥有Medinet International Limited的5股股份，占其已发行股本100%[158][159] - 姜洁女士被视为持有Medinet International Limited全部5股股份，占其已发行股本100%[158][159] - 公司公众持股量至少占已发行股本总额25%[144] 财务与资产状况 - 公司总资产减少至68.5百万港元（2021年：75.9百万港元）[36] - 流动比率降至1.0倍（2021年：1.2倍）[37] - 公司于2022年3月31日无任何短期或长期银行借款[137] - 公司于2022年3月31日无任何重大或有负债、法律诉讼或潜在诉讼[134] - 公司于2022年3月31日无任何资产抵押[146] - 公司可供分派予股东的储备包括股份溢价加累计亏损约2.6百万港元[140] - 公司采用持续经营基准编制财务报表[135] 客户与供应商 - 公司五大客户销售额占销售总额约15.2%，其中最大客户销售额占销售总额约7.8%[145] - 公司最大供应商占集团总采购额约19.4%，五大供应商合计占集团总采购额约42.5%[145] 股息与投资者关系 - 公司2021/22财年未派发任何股息（2020/21财年：无）[168] - 公司股息政策考虑因素包括经营业绩、财务状况、流动资金状况及资本要求等[113][116] - 公司投资者关系政策旨在使投资者公平及时获取集团资料[120] 公司交易与活动 - 公司及其附属公司在2021/22财年未购买、出售或赎回任何上市证券[165] - 公司慈善捐款24,000港元[142] 环境、社会及管治 (ESG) - 公司已遵守香港及中国所有相关环境法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《节约能源法》及香港《空气污染管制条例》、《水污染管制条例》、《废物处置条例》、《有毒化学品管制条例》[186] - 公司ESG管治架构分为三层：董事会负责整体决策监督[182]、ESG工作小组负责日常管理监察[182]、职能部门负责具体执行实施[182] - 公司通过培训研讨会、面对面会议、内部备忘录、雇员建议信箱等方式与雇员保持沟通[184] - 公司通过研讨会访谈、财务报告、运营报告等方式与投资者保持沟通[184] - 公司通过年度客户调查、诊所探访、客户热线等方式与客户保持沟通[184] - 公司通过捐款箱、雇员志愿活动、公共活动等方式与社区及非政府组织互动[184] - 公司通过面对面会议、产品评估、年度供应商评估等方式与供应商保持沟通[184] - 公司ESG报告依据香港联交所GEM上市规则附录20的ESG报告指引编制，并采纳国际标准及排放系数计算关键绩效指标[175] - 公司董事会全面负责ESG策略及报告，并监督相关风险机会，ESG工作小组每年至少一次评估政策充足性及有效性[179] - 温室气体排放总量从126.28吨二氧化碳当量降至120.74吨，减少4.4%[189] - 范围二外购电力排放从119.18吨降至114.17吨二氧化碳当量[189] - 医疗废物总量从940千克增至1,044千克，增幅11.1%[194] - 单诊所医疗废物产生量从94千克/诊所升至104.4千克/诊所[192][194] - 化学废物实现零排放（2020/21年为17.5升）[194] - 复印纸消耗量从1.36吨降至1.13吨，减少16.9%[195] - 总纸张消耗密度保持0.0008吨/平方米[195] - 每平方米温室气体排放密度从0.070吨降至0.063吨二氧化碳当量[189] - 范围三纸张排放从7.10吨降至6.57吨二氧化碳当量[189] - 收据用纸量从0.23吨降至0.11吨，降幅52.2%[195] 公司基本信息 - 公司股份于香港联合交易所GEM上市，股份代号为8161[1][10] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港铜锣湾威非路道18号万国宝通中心36楼3601室[9] - 公司主要往来银行为南洋商业银行有限公司[9] - 公司核数师为德博会计师事务所有限公司（开曼群岛）[8] - 公司遵守企业管治守则除主席与行政总裁角色未区分外[69]