董事会及公司治理结构变动 - 公司于2022年3月4日进行董事会重大改组，包括委任黄亮为主席兼行政总裁及罗毅为执行董事，同时陈乐文、李锦辉等多名董事辞任[9] - 公司于2022年3月4日委任三名新独立非执行董事（陆志成、李文俊、郑育强）并有三名原独立非执行董事辞任（鄺宇開、黃若鋒、季志雄）[9] - 公司审计委员会于2022年3月4日重组，由陆志成担任主席，李文俊和郑育强为新成员，原成员季志雄、鄺宇開、黃若鋒辞任[9] - 公司提名委员会于2022年3月4日重组，由李文俊担任主席，陆志成和郑育强为新成员，原成员黃若鋒、鄺宇開、季志雄辞任[9] - 公司薪酬委员会于2022年3月4日重组，由郑育强担任主席，陆志成和李文俊为新成员，原成员鄺宇開、黃若鋒、季志雄辞任[9] - 提名委员会于2022年3月4日进行人事调整，李文俊获委任为主席，陆志成和郑育强获委任，黄若锋和鄺宇开及季志雄辞任[192] 公司基本信息和注册详情 - 公司注册办事处位于开曼群岛Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111[13] - 公司香港总部及主要营业地点位于中环德辅道中61号华人银行大厦12楼1204–06室[13] - 公司股份过户登记处为开曼群岛Conyers Trust Company (Cayman) Limited及香港联合证券登记有限公司[13] - 公司股份代号为8173，在香港联交所GEM上市[1] 收入和利润（同比变化） - 收入从5320万港元下降至5170万港元，减少150万港元或2.8%[28] - 毛利从2730万港元增至2760万港元，增加30万港元[28] - 税前利润从940万港元下降至570万港元，减少370万港元[41] - 除税前溢利减少370万港元，从940万港元降至570万港元，降幅39.4%[45] - 溢利及全面收益总额减少400万港元，从820万港元降至420万港元，降幅48.8%[43][47] 成本和费用（同比变化） - 服务成本从2590万港元下降至2410万港元，减少180万港元或7.0%[28] - 行政开支从1970万港元增至2110万港元，增加140万港元或7.1%[34] - 财务成本从180万港元下降至120万港元，减少60万港元或32.5%[35] - 所得税增加40万港元，从120万港元增至160万港元，增幅33.3%[42][46] 其他财务数据 - 其他收入从360万港元大幅下降至80万港元，减少280万港元[32] - 其他亏损从2000港元增加至14.8万港元，主要因公平值亏损及汇兑损失[33] 资产和现金状况 - 总资产减少5460万港元，从1.137亿港元降至5910万港元，降幅48.0%[52][58] - 现金及现金等价物减少4160万港元，从6420万港元降至2260万港元，降幅64.8%[52][58] - 流动比率从1.7倍提升至5.4倍，增幅217.6%[53][59] - 集团租赁负债从4960万港元大幅减少至100万港元[52][58] - 集团处于净现金状况，无资本负债比率[53][59] 员工相关成本及变动 - 员工人数从61人减少至59人，员工成本减少260万港元至2630万港元[73] - 公司雇员人数从61名减少至59名，同比下降3.3%[77] - 员工成本总额从28.9百万港元下降至26.3百万港元，同比减少9.0%[77] 关键管理人员寿险保单 - 关键管理人员寿险保单公允价值从1650万港元降至820万港元，占资产比例从14.5%降至13.9%[44][49][74] - 管理人员人寿保单公允价值从16.5百万港元降至8.2百万港元，降幅达50.3%[78] - 人寿保单占集团总资产比例从14.5%降至13.9%[78] - 保单前两年现金价值年利率为5%，第三年起降至1.25%加浮动利率[78] 股份和资本变动 - 股份合併后已发行股份总数确定为222,450,526股[82][84] - 公司回购股份117,152,000股（合併前后合计），并全部注销[87] - 董事会建议不派发截至2022年3月31日年度股息[92] 业务和未来策略 - 公司主要业务为香港室内设计及执行服务，涵盖私人住宅及商业空间[94] - 公司未来策略包括巩固香港市场地位、提升品牌知名度和加强人才招聘[97][99] 公司秘书及董事保险 - 公司于2022年3月4日更换公司秘书，由邓志钊变更为鄺蔼文女士[9] - 公司于2022年6月9日安排董事及高级职员法律行动保险，追溯日期自2021年11月29日开始[110] - 公司已为全体董事安排责任保险，涵盖证券、雇佣、监管危机等多方面[117] 董事交易和合规 - 公司每年向董事发出4次禁止交易期通告[110] - 董事会确认所有董事在截至2022年3月31日止年度遵守GEM上市规则第5.48至5.67条交易标准[110] 董事会构成和特征 - 公司董事会由5名董事组成[119] - 董事会成员平均年龄为46岁，其中主席兼行政总裁43岁，最年长董事58岁，最年轻董事31岁[120] - 董事会性别构成为4名男性（80%）和1名女性（20%）[120] - 所有董事会成员服务年限均为1年[120] - 董事会成员100%为中国族裔[120] 企业管治和合规 - 公司未设立内部审计部门，由第三方进行年度风险管理审查[104] - 公司偏离企业管治守则第A.2.1条和第C.2.5条规定[103] - 公司企业管治实践基于GEM上市规则附录15的企业管治守则[102] - 第三方进行的年度审查涵盖财务、运营及合规监控[104] - 董事会有明确的多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景、专业经验等8个维度[124][125] - 董事任命基于任人唯贤原则，考虑客观标准和多元化利益[125][126] - 董事轮换规则要求三分之一董事每年退任，所有董事至少每三年退任一次[135] 董事会会议和运作 - 董事会每年至少召开4次会议，讨论战略方向和批准季度、中期及年度业绩[141] - 董事会会议需提前至少14天通知，会议材料需提前至少3天提供[141] - 2021/22财年共召开1次股东大会和1次特别股东大会[149] - 2022年3月4日董事会变动涉及6名董事辞职和5名董事新委任[150] - 执行董事黄亮先生和罗毅女士于2022年3月4日获委任后出席全部5次董事会会议[150] - 独立非执行董事陆志成、李文俊、郑育强于2022年3月4日获委任后出席全部3次董事会会议[150] - 年内举行1次主席与独立非执行董事单独会议[153][158] - 公司保存完整的董事会会议记录和书面决议供董事查阅[154][159] 董事培训和发展 - 全体董事完成2022年3月31日止年度持续专业发展培训[155][159] - 新委任董事接受涵盖GEM上市规则的全面入职培训[156][160] - 董事培训记录符合企业管治守则第A.6.5条要求[157][161] - 公司定期向董事传阅业务、法规及公司治理相关更新资料[173][174] - 公司承担董事参加专业培训课程的全部费用[173][174] 领导权结构 - 公司主席与首席执行官职位由同一人担任，陈乐文先生于2021年4月1日至2022年3月4日期间兼任两职[175] - 黄亮先生自2022年3月4日起担任主席兼首席执行官职务[175] - 公司董事会认为集中领导权有利于确保集团领导一致性并提升战略规划效率[176] - 公司董事会承诺将在适当时机重新考虑分离主席与首席执行官职位[177] 董事会委员会构成和职能 - 公司设有审计委员会、薪酬委员会和提名委员会三个董事会专业委员会[183] - 公司设有三名独立非执行董事，其中陆志成先生具备专业财务资格[183] - 所有董事会委员会可获得独立专业顾问服务，费用由公司承担[186] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，郑育强先生于2022年3月4日获任主席[188] - 薪酬委员会负责制定执行董事及高级管理人员薪酬方案[188] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成[192] - 提名委员会负责评估董事会的结构、规模及组成，并就董事的委任、重新委任及继任计划提出建议[195][198] - 提名委员会评估董事候选人时参考的因素包括诚信声誉、资格、技能、经验以及与集团业务的相关性[196] - 独立非执行董事若连续任职超过九年，其独立性将受到特别审查[196][198] - 公司已采纳董事会成员多元化指引，甄选标准包括性别、年龄、文化背景、教育背景、专业资格、技能、知识及行业经验[197][199] 董事及高管薪酬披露 - 公司董事会成员2022财年薪酬按区间划分披露[191] - 公司董事及五名最高薪酬人士的薪酬详情载于综合财务报表附注14及15[192] - 8名董事或高管的薪酬在0至1,000,000港元之间[192] - 2名董事或高管的薪酬在1,000,001至2,000,000港元之间[192] - 薪酬委员会会议记录及个人出席记录载于年报第27页[192] 董事会战略和预算职能 - 董事会负责批准年度预算和整体策略[113]