公司基本信息 - 公司董事愿就年报资料共同及个别承担全部责任，确认年报资料准确完备无误导[4][8] - 公司核数师为理贤薈会计师事务所有限公司[12] - 公司主要往来银行为交通银行（香港）有限公司和中信银行（国际）有限公司[12] - 公司股份代号为8173[12] 董事任免 - 2023年2月24日邓展庭获委任为独立非执行董事、审核委员会主席[10] - 2023年2月24日陆志成辞任独立非执行董事、审核委员会主席[10] - 2023年3月3日汤玉莹获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席[10][11] - 2023年3月3日郑育强辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席[10][11] - 2023年5月24日罗毅辞任执行董事、授权代表[10] - 2023年5月24日叶晓莹获委任为执行董事、授权代表[10] 财务数据 - 截至2023年3月31日止年度，公司收入约为3550万港元，较上一年度下跌约1620万港元或31.4%，主要因住宅以及示范单位及售楼处项目收入下跌[22] - 服务成本于截至2022年及2023年3月31日止年度分别约为2410万港元及2130万港元，跌幅约280万港元或11.8%，主要因直接员工成本及分包费用下降[24] - 截至2023年3月31日止年度，毛利约为1420万港元，较上一年度减少约1340万港元，毛利率由2022年约53.4%下降至2023年约40.1%[26] - 截至2022年及2023年3月31日止年度其他收入分别约为48000港元及136.3万港元，大幅增加约130万港元，主要因收到有关保就业计划的政府补助[29] - 其他收益由截至2022年3月31日止年度约36.8万港元减少至截至2023年3月31日止年度亏损约147.1万港元，主要因债务证券投资之公平值亏损等[31] - 行政开支由截至2022年3月31日止年度约2110万港元减少至截至2023年3月31日止年度约1690万港元，跌幅约420万港元或20%，主要因非经常性法律及专业费用和核数师酬金减少[33] - 财务成本由截至2022年3月31日止年度约120万港元减少约120万港元或98.2%至截至2023年3月31日止年度约22000港元，主要因银行贷款利息减少[35] - 除税前溢利由截至2022年3月31日止年度约570万港元减少至截至2023年3月31日止年度除税前亏损约280万港元，大幅减少约850万港元，主要因收入等多项因素变动[37] - 所得税由截至2022年3月31日止年度约160万港元减少约130万港元至截至2023年3月31日止年度约30万港元，主要因收入及毛利减少[39] - 截至2023年3月31日止年度，公司溢利及全面收益总额从约420万港元减少约720万港元至亏损及全面开支总额约310万港元[41] - 截至2023年3月31日，集团租赁负债约为60万港元，较2022年3月31日的约100万港元有所减少[45] - 截至2023年3月31日，集团总资产约为5640万港元，包括现金及现金等价物约510万港元，较2022年3月31日的约5910万港元和2260万港元均有所减少[45] - 截至2023年3月31日，集团流动比率约为3.8倍，较2022年3月31日的约5.4倍有所下降[47] 业务发展与策略 - 公司将密切监察经济衰退对业务的潜在影响，继续发展及加强在香港室内设计行业的整体竞争力及业务增长[16] - 集团主要业务为提供室内设计及执行服务，目标是实现可持续增长并巩固竞争力[79][80] - 集团将继续关注市况，认为香港住宅市场或受低按揭利率和持续需求支持[82] - 集团将实施保持市场地位、提升品牌知名度、招聘人才及加强培训等策略[83][84] 投资与收购 - 2022年11月4日，公司间接全资附属公司BTR (HK) Limited以1120万港元收购Joy Chance Investment Limited 50%已发行股份[52] - 截至2023年3月31日止年度，集团无其他重大投资、收购或出售构成须予披露交易[74][75] - 集团来年无重大投资或资本资产的具体计划[76] 风险管理 - 集团主要面临美元、人民币、日元及新台币的外汇风险，但财务影响均不重大[55] - 集团信贷风险主要归因于债务证券投资、贸易及其他应收款项等，通过多种方式管理后已大幅减少[58] - 集团政策是定期监控流动资金需求，确保维持充裕现金储备[61] - 集团未设内部审计部门，由专业第三方进行风险管理和内部控制系统年度检讨并向审核委员会汇报[90] 员工情况 - 截至2023年3月31日，集团有52名雇员，较2022年3月31日的59名有所减少；2023年员工成本总额约为2380万港元，较2022年的约2630万港元有所减少[62] 人寿保单情况 - 2019年9月3日，公司间接全资附属公司BTR与富卫订立人寿保单，BTR支付趸缴保费102.5万美元（约804.2万港元）[64][65] - 自保费支付日起两年内，BTR有权按现金价值结余的5%年利率收取利息，第三年开始年利率为1.25%加富卫每年确定的红利[66][67] - 2022年6月8日，董事会批准BTR按退保价值提取人寿保单价值，提取于6月22日生效[70][71] 证券与股息 - 年内公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[77] - 董事会不建议就2023年3月31日止年度派付股息[78] 企业管治 - 董事会负责公司领导及监管，监督集团业务、策略和表现[107] - 公司日常管理、行政和运营授权给高级管理层，重大交易需董事会批准[107] - 董事会向董事委员会授出多项职责，详情载于企业管治报告[107] - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[113] - 公司设有董事会成员多元化指引，通过考虑性别、年龄等因素寻求董事会成员多元化[115][116] - 截至报告日期，约60%董事和46%劳动力总数为男性，公司将继续促进劳动力多元化[123] - 董事会于2012年3月30日成立提名委员会，详情载于年报第30页[126] - 董事会有权委任董事填补临时空缺或新增董事，获委任董事任职期限有规定[128] - 每次股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，且董事最少每三年退任一次[130] - 公司已为全体董事安排合适的责任保险，并须经董事会定期检讨[111] - 董事会负责制定及检讨集团企业管治政策、监督培训和合规等职责[109] - 所有董事会成员委任以用人唯才为基础，考虑候选人客观条件和多元化利益[118] - 提名委员会将不时检讨董事会成员多元化指引，确保其持续有效[122] - 董事会定期会议每年至少举行四次，回顾年内定期董事会会议提前至少14日通知董事[133] - 截至2023年3月31日，董事在董事会及相关委员会会议的出席情况：黄亮先生5/6、罗毅女士6/6等[138] - 年内举行了一次主席及独立非执行董事会议[139][140] - 截至2023年3月31日止年度，全体董事参与持续专业发展，参加企业管治及法规培训课程[142] - 新委任董事获全面、正式及量身定制的简介，了解集团架构等信息[144] - 全体董事通过联交所线上培训参与GEM上市规则下董事责任简介课程[145] - 全体董事已向公司提供遵守企业管治守则条文第C.1.4条的培训记录[146] - 截至2023年3月31日，董事接受有关上市公司董事角色等培训，所有董事均有参与[148] - 公司持续传阅资料更新董事知识技能，鼓励董事参加培训，费用公司承担，秘书保存培训记录[149][150] - 黄亮先生担任主席兼行政总裁，董事会认为此安排利于集团领导和战略规划，后续会适时考虑拆分职责[151][155] - 公司须有三名独立非执行董事，其中一人需有专业资格或财务专长，董事会建立机制确保获取独立意见[158][160] - 提名委员会严格遵守提名政策，每年评估独立非执行董事独立性[162] - 公司不向独立非执行董事支付与业绩相关的股权薪酬[164] - 董事有权就会议事项向管理层寻求资料，必要时可获公司资助寻求独立专业意见[166] - 截至2023年3月31日，董事会符合GEM上市规则对独立非执行董事的委任要求[169] - 公司已取得邓展庭、李文俊和汤玉莹独立非执行董事的独立性书面确认，认为全体独立非执行董事均独立[170] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报[174] - 董事委员会会议常规与董事会一致，各委员会获充足资源，必要时可获公司资助寻求独立专业意见[177][178] - 薪酬委员会成员包括三名独立非执行董事，2023年有成员任免变动[179] - 截至2023年3月31日止年度，8名董事会成员薪酬在零至100万港元[181] - 提名委员会成员包括三名独立非执行董事，2023年有成员任免变动[185] - 提名委员会就董事委任及重新委任等事宜有相关职责和提名政策[186][188] - 公司已采纳董事会成员多元化指引，董事人选按多元化观点甄选[190] - 董事具有平衡的经验、行业背景和多元化教育背景[193][194] - 三名独立非执行董事占董事会成员超三分之一，董事会有两名女性和三名男性董事[194][195] - 董事会组成符合董事会成员多元化指引，公司将继续按优点应用委任原则[195][196] - 薪酬委员会截至2023年3月31日止年度会议记录及成员出席记录载于年报第23页[183] - 提名委员会截至2023年3月31日止年度会议记录及成员出席记录载于年报第23页[197] - 审核委员会成员包括三名独立非执行董事[199] - 邓展庭于2023年2月24日获委任为审核委员会主席[199] - 汤玉莹于2023年3月3日获委任为审核委员会成员[199] - 陆志成于2023年2月24日辞任审核委员会主席[199] - 郑育强于2023年3月3日辞任审核委员会成员[199] - 邓展庭目前担任审核委员会主席，持有GEM上市规则规定的合适专业资格[199] 其他信息 - 2022年1月8日后公司未就董事及高级职员潜在法律行动作新投保安排，2022年6月9日已作适当投保安排，追溯自2021年11月29日开始[92][93] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条董事证券交易操守守则，每年向董事发四次通告提醒禁售期[94][95] - 截至2023年3月31日止年度所有董事遵守GEM上市规则必守买卖标准[96][97] - 公司采纳相同证券交易守则规管可能拥有内幕资料雇员买卖证券[98][99] - 集团企业文化基于依法、合乎道德及负责任行事的核心价值[101] - 集团专注财务和ESG绩效可持续增长，加强ESG意识支持全球低碳转型[103][104][105] - 截至2023年3月31日，集团并无任何资产押记、重大资本承担及重大或然负债[43][48][49]