公司基本信息 - 公司为壹照明集团控股有限公司，股份代號8222[15] - 公司业务扎根香港，是香港最具规模的灯饰及家居零售连锁集团之一[17] - 公司董事会执行董事有许国钊、许国强、许国荣，独立非执行董事有钟伟文、梁伟泉、杨慕嫦[8] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司，法律顾问为曹欧严杨律师行[12] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部、总办事处及主要营业地点在香港湾仔[13] 公司荣誉与社会责任 - 截至2022年3月31日止年度，公司连续八年获“商界展关怀”荣誉[17] - 公司持续参加“悭电胆及光管回收计划”，为家居免费回收和处理含水银旧灯管[18] 市场环境与影响 - 2022年初新冠疫情蔓延及相关措施影响香港经济，干扰供应链、改变消费习惯，首季度消费市场受负面影响[19] - 香港零售销售总额从2021年2月至2022年1月同比连续12个月增长，2月和3月开始下降[48] - 董事预计香港零售市场仍具挑战，短期内受本地疫情发展影响[49] - 公司预计香港零售市场充满挑战，短期内将受本地疫情发展制约[52] 公司业务发展 - 2021年4月和5月，公司成功开设两家新零售店，包括沙田HomeSquare的“PANALIVING”和九龙湾Megabox的“PHILIPS AT EL”[21] - 2021年4月及5月公司开设两家分店，分别位于沙田HomeSquare和九龙湾Megabox[23] - 公司将采取灵活针对性销售及市场策略，采购适合本地市场产品，巩固领先市场地位[20] - 公司将巩固零售网络、优化产品组合、加强成本控制，通过谨慎战略规划稳定增长[50] - 公司正积极发展智能家居及相关产品，寻找新业务机会[23][50] 财务数据关键指标变化 - 2022财年公司营业额约8389.1万港元，较去年同期约8222.7万港元增加约2.0%[31][35] - 2022财年公司毛利约4623.9万港元，录得溢利约239.5万港元[33][35] - 截至2022年3月31日，公司资产净值约2704.5万港元[33][35] - 本财政年度公司营业额约8389.1万港元，较去年同期约8222.7万港元增加约2.0%[56][60] - 本财政年度公司毛利约4623.9万港元，较去年同期约4405.4万港元增加约5.0%，整体毛利率约55.1%[58][63] - 本财政年度公司销售及分销开支约2742.2万港元，较去年同期约2300.5万港元增加约19.2%[59][64] - 本财政年度公司行政及其他开支约1537.3万港元，较去年同期约1416.9万港元增加约8.5%[66][69] - 本财政年度公司录得溢利约239.5万港元，2021年溢利约815.7万港元[67][70] - 截至2022年3月31日，公司现金及银行结余约为1385.5万港元，2021年为1755.7万港元[105][111] - 截至2022年3月31日，公司杠杆比率为零，2021年也为零[105][111] - 截至2022年3月31日，已发行普通股为451035713股[108][113] - 截至2022年3月31日，公司拥有人应占权益总额约为2704.5万港元，2021年为2465万港元[108][113] - 本财政年度，公司总薪酬开支约为1911.5万港元，2021年为1696.3万港元[121][127] - 截至2022年3月31日，公司有50名雇员，2021年为49名[121][127] - 截至2022年3月31日，公司无重大或然负债，2021年也无[109][114] - 截至2022年3月31日，公司资产无抵押，2021年也无[117][124] - 截至2022年3月31日，公司无重大资本承担，2021年也无[119][125] - 董事会不建议就本财政年度派付任何股息，2021年也未派付[120][126] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022财年零售连锁业务营业额约8342万港元，占公司营业额约99.4%，较去年同期约7609.1万港元增加约9.6%[32][35][41][44] - 2022财年餐具礼品及其他业务营业额约47.1万港元，占公司营业额约0.6%，较去年同期约613.6万港元减少约92.3%[33][35][42][46] - 本财政年度零售连锁业务（灯饰及设计师品牌家具）营业额约8342万港元，较去年同期约7609.1万港元增加约9.6%[57][61] - 本财政年度餐具礼品及其他业务营业额约47.1万港元，较去年同期约613.6万港元减少约92.3%[57][62] 店铺租赁情况 - 2021年9月14日公司全资附属公司续租沙田335号铺[68][71] - 沙田335号铺租赁协议续约生效日期为2021年10月1日，租期3年，应付代价总值不低于约563.5万港元[74] - 沙田335号铺租户须按月支付额外营业额租金，为每月总收入15%超出基本租金的金额[74] - 沙田335号铺租赁续约交易适用百分比率超5%但低于25%，构成公司须披露交易，豁免股东批准[80][81] - 沙田308号铺租赁协议续约生效日期为2021年11月3日，租期2年半，应付代价总值不低于约299.2万港元[84] - 沙田308号铺租户须按月支付额外营业额租金，为每月总收入15%超出基本租金的金额[84] - 沙田335号铺租赁续约条款经公平磋商，按一般商业条款订立，符合公司及股东整体利益[76][77] - 沙田335号铺租赁续约使公司稳定运营，避免额外成本及业务中断[75][77] - 依据香港财务报告准则第16号，沙田335号铺租赁续约视作公司收购资产[79][81] - 沙田335号铺业主代理人是新鸿基地产发展有限公司全资附属公司，业主为独立第三方[74] - 沙田308号铺业主代理人是新鸿基地产发展有限公司全资附属公司，业主为独立第三方[84] - 沙田308号铺租赁续约交易适用百分比比率超5%但低于25%，构成须披露交易，获豁免股东批准[89][91] - 湾仔56号铺租赁续约生效日期为2022年3月8日，租期至2024年3月7日，应付代价总值不低于2250000港元[95] - 湾仔56号铺租赁续约交易适用百分比比率超5%但低于25%，构成须披露交易，获豁免股东批准[100][102] - 沙田308号铺租赁续约条款经公平磋商，按一般商业条款订立，符合公司及股东利益[87][90] - 湾仔56号铺租赁续约条款经公平磋商，按一般商业条款订立，符合公司及股东利益[98][101] - 沙田308号铺租赁续约被视作集团收购资产[88][91] - 湾仔56号铺租赁续约被视作集团收购资产[99][102] - 集团因香港零售业务性质需不时订立租赁协议，租赁物业可稳定运营，避免额外成本[86][90][97][101] 公司投资情况 - 截至2022年3月31日，除已披露外无重大投资，本财年无重大子公司收购及处置[104] - 截至年报日期，除已披露外无重大投资或资本资产计划[104] 公司人员信息 - 钟伟文先生58岁，有32年会计、税务及财务经验，于2014年9月11日获委任为独立非执行董事[139][141][142] - 梁伟泉先生56岁，有逾31年审核、会计、财务管理及公司秘书事务经验，于2014年9月11日获委任为独立非执行董事[144][147][148] - 杨慕嫦女士57岁，有逾21年法律领域经验，于2014年9月11日获委任为独立非执行董事[150][152][154] - 周兴仁先生59岁，2014年2月26日至2016年2月29日为执行董事，2016年3月1日起任高级业务经理，有逾18年照明和家具零售业务经验[156][157] - 黄炳麟先生50岁，2003年12月1日加入公司，任运营经理，有逾17年照明零售业务经验[157] - 张德先生52岁，2012年10月3日加入公司，任产品及物流经理，有逾25年照明业务经验[158] - 邓立铭先生36岁，2021年11月17日加入公司，任副财务总监兼公司秘书，有15年会计、审计、公司秘书及税务咨询领域经验[159][160] 公司治理情况 - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[167][170] - 本财政年度举行六次董事会会议及一次股东大会[174][175] - 各董事在股东大会和董事会会议的出席率均为100%[176] - 公司遵守企业管治守则第A.2.7条，主席与独立非执行董事举行无其他董事出席的会议[176][177] - 许国钊和许国强与公司签订自2020年9月11日起为期两年的服务协议[180] - 独立非执行董事与公司签订自2020年9月11日起为期两年的服务协议[181] - 许国荣与公司签订自2021年6月19日起为期两年的服务协议[182] - 填补临时空缺的董事须在任命后的首次股东大会上由股东选举[183] - 董事会有权随时任命董事填补空缺或新增董事[183] - 每位董事至少每三年轮值退任一次，每次股东大会三分之一董事轮值退任[184] - 执行董事许国钊、许国强服务协议自2020年9月11日起为期两年，许国荣自2021年6月19日起为期两年，独立非执行董事服务协议自2020年9月11日起为期两年[185] - 每届股东大会上，占当时三分之一的董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[186] - 本财政年度，董事会举行六次会议及一次股东大会[187] - 公司有三名独立非执行董事，钟先生及梁先生有合适专业资格或相关专业知识[188][193] - 本财政年度，董事会主席由许国钊担任，行政总裁由许国强担任[189][194] - 董事会授权执行董事及管理层负责日常运营，重大事项策略决定须经董事会批准[190][195] - 公司为董事安排培训课程，提供财务摘要、业务更新及培训资料[191][196] - 本财政年度全体董事均参与持续专业发展[192][197] - 公司为董事和高级职员安排合适保险，保险范围每年审查[199] - 公司审计委员会于2014年9月11日成立，由三名独立非执行董事组成，梁先生担任主席[200]