财务报告公布 - 安悦国际控股有限公司公布截至2022年3月31日止年度经审核综合业绩[2] 董事变动 - 陈龙铭于2022年4月1日辞任执行董事[7] - 冼佩莹于2022年4月30日辞任执行董事[7] - 欧阳耀忠于2022年5月3日获委任为执行董事[7] - 朱秀芝于2022年6月21日由独立非执行董事调任为执行董事[7] - 陶康明于2022年6月1日辞任非执行董事[7] - 王青云于2022年4月22日辞任独立非执行董事[7] - 郑济富于2022年4月30日辞任独立非执行董事[7] - 蔡本立于2022年4月21日获委任为独立非执行董事[7] - 盛炜于2022年5月16日获委任为独立非执行董事[7] - 2022年4月1日陈龙铭先生辞任执行董事，4月30日冼佩莹女士辞任执行董事，5月3日欧阳耀忠先生获委任执行董事，6月21日朱秀芝女士由独立非执行董事调任为执行董事[132] - 2022年6月1日陶康明先生辞任非执行董事[133] - 2022年4月22日王青云先生辞任独立非执行董事，4月30日郑济富先生辞任独立非执行董事，4月11日朱秀芝女士获委任独立非执行董事，4月21日蔡本立先生获委任独立非执行董事，5月16日盛炜先生获委任独立非执行董事[133] 整体财务数据关键指标变化 - 公司收益由2021年约2.506亿港元降至2022年约1.262亿港元，减幅约49.7%[10][19] - 销售成本自2021年约2.448亿港元减约39.6%至2022年约1.479亿港元[25] - 毛利率由2021年约2.3%减至2022年约负17.2%[25] - 销售及分销开支由2021年约390万港元减至2022年约130万港元[26] - 行政开支由2021年约3320万港元减至2022年约2630万港元[27] - 2022年亏损6040万港元，2021年亏损3460万港元，亏损增加[28] - 2022年3月31日集团员工共550名，较2021年的150名增加[34] - 截至2022年3月31日止年度员工成本总额约3920万港元，较2021年的约1640万港元增加[34] - 截至2022年3月31日短期借贷及租赁负债约590万港元，较2021年3月31日的约1590万港元减少约1000万港元[35] - 截至2022年3月31日公司银行结余及现金约790万港元，较2021年3月31日的约1180万港元减少约390万港元[35] - 2022年3月31日集团资产负债比率约为负19.9%，较2021年3月31日的约50.2%下降[36] - 2022年3月31日已质押银行存款账面金额约零港元，较2021年的115.8万港元减少[41] - 2022年3月31日公司企业担保总额约零港元，较2021年的6500万港元减少[41] - 2022年收益为126,181千港元，2021年为250,599千港元，同比下降约49.64%[171] - 2022年年内亏损为60,447千港元，2021年为34,586千港元，同比增加约74.78%[171] - 2022年每股亏损为10.10港仙，2021年为5.78港仙，同比增加约74.74%[171] - 2022年非流动资产为219千港元，2021年为5,849千港元，同比下降约96.26%[175] - 2022年流动资产为56,062千港元，2021年为81,313千港元，同比下降约31.05%[175] - 2022年流动负债为84,332千港元，2021年为55,790千港元，同比增加约51.16%[175] - 2022年流动负债净额为28,270千港元，2021年为流动资产净值25,523千港元，同比由正转负[175] - 2022年资产总值减流动负债为 - 28,051千港元，2021年为31,372千港元，同比由正转负[175] - 2022年本公司拥有人应占权益为 - 28,114千港元，2021年为30,994千港元，同比由正转负[179] - 2022年权益总额为 - 28,051千港元，2021年为31,057千港元，同比由正转负[179] - 2022年除税前亏损60,447千港元，2021年为34,417千港元[187] - 2022年经营所得现金3,311千港元，2021年为11,926千港元[187] - 2022年经营活动所得现金净额3,311千港元，2021年为12,799千港元[187] - 2022年投资活动所用现金净额2,021千港元，2021年为7,307千港元[191] - 2022年融资活动所用现金净额7,165千港元，2021年为40,227千港元[191] - 2022年现金及现金等价物减少净额5,875千港元，2021年为34,735千港元[191] - 报告期初2022年现金及现金等价物11,815千港元，2021年为46,811千港元[191] - 报告期末2022年现金及现金等价物7,949千港元，2021年为11,815千港元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 双向无线对讲机收益由2021年约1.874亿港元减约50.4%至2022年约9290万港元[19] - 婴儿监视器收益由2021年约330万港元减约69.0%至2022年约100万港元[19] - 服务业务收益由2021年约770万港元减100%至2022年约零港元[19] - 其他通讯设备收益由2021年约5210万港元减约38.2%至2022年约3220万港元[20] 法律诉讼 - 原告就公司放债担保的约800万港元向被告索偿，被告向公司索赔[37] 供股与收购 - 供股筹集所得款项总额（未扣除开支）约为1995万港元，所得款项净额约1780万港元，约79.2%用于扩张业务等，约20.8%用作营运资金[44][47] - 2022年6月24日公司完成收购富镛海外有限公司100%已发行股份，代价1500万港元[50] - 董事会认为收购事项是扩展业务和产品多样化的良机，可横向发展销售等业务[51] 董事信息 - 杨成伟36岁，2019年9月21日获委任为执行董事，在电源及数据线行业有逾十年经验[53] - 欧阳耀忠40岁，在企业管治方面经验丰富，持有相关硕士学位[53] - 朱秀芝44岁，有丰富财务工作经验，现为北京海之颜文化传媒有限公司总经理[54] - 陈劭民55岁，2016年8月31日获委任为独立非执行董事，在财务监控及企业重组方面有逾25年经验[57] - 蔡本立44岁，2019年起为国际认证评价专家协会估值从业员，担任多家公司董事[58] - 盛炜45岁，2004年毕业于北京建筑大学，在智慧科技领域经验资深[59] 企业管治 - 公司截至2022年3月31日止年度遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则，有若干偏离[63] - 董事会下设审核、薪酬、提名3个委员会[64] - 公司全体董事确认截至2022年3月31日止年度遵守标准守则及董事进行证券交易的操守守则[65] - 截至2022年3月31日止年度，董事会会议举行5次，审核委员会会议举行4次，薪酬委员会会议和提名委员会会议各举行1次，股东大会举行1次[70] - 常规董事会会议须至少发出14天通知，董事会文件最少于会议前三天送交全体董事[72] - 公司有三名独立非执行董事，其中至少一名具有适当的财务管理专长，符合GEM上市规则[74] - 自2022年4月1日起，公司未指定董事出任主席或最高行政人员，相关职责由董事会承担，未遵守上市规则相关条文[76] - 每名非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期三年的服务合约，可在规定情况下终止[77] - 每届股东周年大会上，三分之一（或最接近但不少于三分之一）的董事将轮席退任，各董事至少每三年轮席退任一次[77] - 获委任填补临时空缺的董事任期至首个股东大会，获委任为新增成员的董事任期至下届股东周年大会，届时均合资格接受重选[77] - 董事会负责执行企业管治职责，已采纳书面职权范围[78] - 董事会在企业管治方面职责包括制定检讨政策、监察培训发展、遵守法规政策、制定操守守则、审阅遵守情况等[79] - 截至2022年3月31日止年度及报告日期，董事会已根据职权范围履行企业管治职责[81] - 董事会已采纳成员多元化政策，组成及政策将每年及定期检讨[82] - 公司于2015年9月16日设立审核、薪酬、提名三个董事委员会[83][84][89][93] - 审核委员会于2021年举行4次会议，监督集团内部监控系统，审阅截至2022年3月31日止年度合并财务报表等[86] - 2022年3月31日，审核委员会有三名成员，均为独立非执行董事[88] - 薪酬委员会于2015年9月16日设立，2021年举行1次会议，成员已检讨公司董事及高级管理层薪酬待遇[89][90] - 2022年3月31日，薪酬委员会有三名成员，均为独立非执行董事[91] - 截至2022年3月31日止年度，零至100万港元薪酬的非董事高级管理层有1人，150.001万至200万港元的有2人[93] - 提名委员会于2015年9月16日设立，2021年举行1次会议，已就重新委任应届股东周年大会重选董事作推荐建议[94][95] - 2022年3月31日，提名委员会有三名成员，多数为独立非执行董事[96] - 董事负责按香港公认会计原则等编制各财政年度真实公平的合并财务报表[98] - 公司认为良好的企业管治可确保资源有效分配并保障股东利益，高级管理层将提升集团企业管治水平[114] 外聘核数师 - 截至2022年3月31日止财政年度，开元信德会计师事务所有限公司获重新委任为外聘核数师[101] - 截至2022年3月31日止年度，已付/应付开元信德审核服务费用为420,000千港元[102] - 综合财务报表由开元信德审核，股东周年大会将提呈续聘其为核数师的决议案[154] - 核数师不对集团综合财务报表发表意见，因未获充足审核凭证[157] 公司秘书 - 2021年4月1日至2021年5月4日，公司秘书为胡敏琪女士；2021年5月4日，李卓文先生获委任；2022年4月1日，卢卓飞先生获委任[102] - 截至2022年3月31日止年度，胡敏琪女士及李卓文先生接受不少于15小时相关专业培训[102] 股东相关规定 - 股东特别大会可由持有不少于公司附有权利可于股东大会投票之实缴股本十分之一的股东要求召开，会议须于提交要求后2个月内举行[110] - 若董事会于提交要求后21日内未召开股东特别大会，呈请人可自行召开，公司应弥偿合理开支[110] - 股东提名人士参选董事，相关通知提交期间为不早于指定进行推选之股东大会通告寄发翌日起计，不迟于该股东大会举行日期前7日结束，且最短为7日[111] - 股东向公司提出书面查询，可通过电子邮件enquiry@on - real.com或邮寄至香港湾仔轩尼诗道200号地下联系公司秘书[112] 年报与股息 - 董事会提呈截至2022年3月31日止年度的公司年报连同集团经审核合并财务报表[116] - 董事会不建议就截至2022年3月31日止年度派付股息，2021年也无派息[119] - 公司于2022年3月31日可供分派储备约为零港元，2021年约为1658.1万港元[122] 购股计划 - 截至2022年3月31日止年度，无购股计划项下购股已授出等情况，根据计划授出购股获行使后可能发行股份总数为2688万股，占2022年3月31日及报告日期已发行股本约4.5%[129] 股权结构 - 2022年3月31日，Solution Smart Holdings Limited实益拥有11258.96万股公司股份，股权百分比为18.81%[138] - 2022年3月31日，钟伟深先生受控法团权益拥有11258.96万股公司股份，股权百分比为18.81%[138] - 2022年3月31日，SMK Investment Company Limited实益拥有9099.76万股公司股份，股权百分比为15.20%[138] - 2022年3月31日，Kor Sing Mung Michael先生受控法团权益拥有9099.76万股公司股份，股权百分比为15.20%[138] 客户与供应商占比 - 最大客户占比67.3%，五大客户总计占比96.5%，最大供应商占采购额19.2%，五大供应商总计占比41.5%[1