建造业务情况 - 公司在2022年香港COVID - 19疫情下，建造业务受挑战，建造合约收益略微提高，但盈利能力大幅下跌[10] 业务发展策略 - 公司计划努力竞标价高利润率合约，控制及管理合约及营运成本以改善业务业绩[10] - 公司将执行严谨成本控制措施，改善建造工作流程效益，加强项目管理能力[10] - 公司会培养人才，以推动自身发展[11] - 公司积极寻求潜在商机，扩大收入来源及提升股东回报[11] - 公司初步计划在巩固现有业务基础上，发展科技创新领域新业务板块，包括智能建筑技术、金融及金融科技[11] - 公司已订立收购协议收购一家从事金融及金融科技业务的投资控股公司[11] 公司整体财务关键指标变化 - 截至2022年3月31日止年度，公司收益约为1.467亿港元，较上一年度的约1.418亿港元增加约3.5%[25] - 截至2022年3月31日止年度，公司销售成本约为1.701亿港元，较上一年度的约1.266亿港元增加约34.4%[26] - 截至2022年3月31日止年度，公司毛损约2340万港元，较上一年度的毛利约1520万港元减少约253.9%，毛利率由10.7%降至毛损率约15.9%[27] - 截至2022年3月31日止年度，公司行政开支约为1420万港元，较上一年度约1530万港元减少约7.2%[28] - 截至2022年3月31日止年度，公司录得本公司拥有人应占亏损约3780万港元，而2021年同期录得净亏损约1470万港元[16][29] - 金融资产的减值亏损拨备增加引致亏损510万港元[16][29] - 其他收入减少约390万港元，主要因香港政府抗疫基金保就业计划无补贴[16][29] - 2021年3月31日，公司已发行股本为900万港元，分为9000万股每股0.1港元的普通股[31] - 2022年3月31日，公司已发行股本为2700万港元，分为5400万股每股0.5港元的普通股[32] - 2022年3月31日，集团银行及现金结余约430万港元，较2021年的约750万港元有所下降[33] - 2022年3月31日，公司拥有人应占集团权益总额约5050万港元，2021年约为5480万港元[33] - 2022年3月31日，集团负债总额约1590万港元，较2021年的约3520万港元减少[33] - 2022年3月31日，集团债务总额约1590万港元，2021年约3520万港元[47] - 2022年3月31日，集团资产负债比率约为31.5%，2021年约为64.2%[47] - 2022年3月31日，集团已抵押机器及设备账面净值约1100万港元，2021年约1240万港元[52] - 截至2022年3月31日止年度，集团员工成本总额约4910万港元，2021年约4700万港元[56] - 董事会不建议派付截至2022年3月31日止年度的末期股息，2021年为零港元[56] 股份发行与交易情况 - 2021年供股发行1.35亿股供股股份，集资2835万港元，所得款项净额2640万港元，用于偿还逾期应付账款和银行贷款[35][36] - 2021年配售新股配售4500万股，相当于配售前已发行股本20%，配售完成后经扩大已发行股本约16.67%，所得款项净额约730万港元[40] - 截至2022年3月31日，2021年配售新股所得款项净额实际使用580万港元，余额约150万港元拟用于偿还逾期应付账款[41] - 2022年1月14日宣布股份合併，3月17日生效，每5股现有股份合併为1股合併股份[43] - 2022年供股发行8100万股供股股份，筹集约4455万港元，所得款项净额约4260万港元[44][45] - 2022年供股所得款项净额用途包括偿还承兑票据、购置新办公室、招聘员工、业务发展和营销及拨作一般营运资金[45] - 2022年5月完成供股后，已发行股份数目为1.35亿股，每股面值0.5港元[46] 公司名称与物业相关情况 - 公司收购新办事处，待开曼群岛公司注册处处长批准后，公司名称将改为「国科控股有限公司」[14] - 2022年，集团计划用供股所得款项收购新办公物业，连同翻新成本约需2000万港元[55] 人员相关情况 - 陈緼凌女士36岁，2021年6月1日获委任为独立非执行董事，曾担任百本医护及AV策划推广公司秘书等职[63] - 廖静雯女士33岁，2021年6月1日获委任为独立非执行董事，具备投资者关系等多方面经验[65] - 李文泰先生45岁，2021年6月加入公司任首席财务官，8月起任公司秘书，金融行业工作近20年[66] - 2022年3月31日，集团在香港有87名全职雇员，2021年为102名[56] 企业管治相关情况 - 公司应用截至2022年3月31日止年度生效的企业管治守则及报告原则条文，遵守所有适用守则条文[72] - 公司采纳GEM上市规则第5.48条至5.68条作为董事证券交易守则，年内无不合规事件[73] - 董事会负责监督公司重大事宜，包括制定策略、监察财务等，履行企业管治职责[74] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险[75] - 集团业务日常运营及管理授权给执行董事及高级行政人员，他们定期向董事会报告[77] - 年报日期董事会成员包括执行董事汤桂良、徐官有，独立非执行董事贺丁丁、陈緼凌、廖静雯[78] - 2021年3月1日梁伟雄先生辞任独立非执行董事等职务[78] - 2021年5月14日委任贺先生为独立非执行董事等职后，董事会有5名成员，其中2名执行董事，3名独立非执行董事，符合GEM上市规则规定[79] - 各执行董事于2017年9月22日与公司订立服务合约，初始任期3年，后续持续至一方发不少于3个月书面通知终止[82] - 贺先生任期自2021年5月14日起计3年，陈女士和廖女士任期自2021年6月1日起计3年[82] - 根据规定，目前三分之一董事应轮值退任，须最少每三年在股东周年大会上膺选连任[83] - 汤先生和徐先生将于2022年8月26日举行的公司应届股东周年大会上退任董事职位，愿膺选连任[83] - 截至2022年3月31日止年度，公司无任命“行政总裁”，高级管理层支持董事进行集团业务日常管理[85] - 截至2022年3月31日止年度，全体董事均已出席最少一次有关GEM上市规则中良好企业管治常规最新资料的培训课程[87] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个董事委员会，均有明确书面职权范围，须向董事会汇报决定或建议[88] - 薪酬委员会于2017年9月22日成立，主席为廖女士，成员包括贺先生和陈女士[90] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会已审阅董事及高级管理人员薪酬待遇及酬金，认为公平合理[90] - 提名委员会于2017年9月22日成立，主席为陈女士，于2021年6月1日获委任[92] - 审核委员会于2017年9月22日成立，主席为贺先生，于2021年5月14日获委任，本年度举行四次会议[93] - 独立董事会委员会由贺先生、陈小姐、廖小姐组成，均于2021年获委任，就2022年供股向独立股东提供意见[96] - 报告期后，公司于2022年4月28日举行一次董事会会议，于2022年6月23日举行一次审核、提名、薪酬委员会及董事会会议，应届股东周年大会将于2022年8月26日举行[97] - 执行董事汤先生和徐先生在董事会会议出席率为100%（8/8），在2021年股东周年大会和2022年股东特别大会出席率分别为100%（1/1）和100%（2/2）[99] - 独立非执行董事张宗传先生和罗政宁先生于2021年6月1日辞任，董事会会议出席率为12.5%（1/8），2022年股东特别大会出席率为50%（1/2）[99] - 独立非执行董事贺先生于2021年5月14日获委任，董事会会议出席率为87.5%（7/8），审核委员会会议出席率为100%（4/4）[99] - 独立非执行董事陈女士于2021年6月1日获委任，董事会会议出席率为75%（6/8），审核委员会会议出席率为75%（3/4）[99] - 独立非执行董事廖女士于2021年6月1日获委任，董事会会议出席率为87.5%（7/8），审核委员会会议出席率为100%（4/4）[99] - 公司秘书李先生于2021年8月5日获委任，截至2022年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[101] - 截至2022年3月31日止年度，公司就审计服务及非审计服务已付及应付罗申美会计师事务所费用分别约为0.6百万港元及0.3百万港元[120] - 提名委员会将在企业管治报告中每年评估及汇报董事会成员组合，并监察提名政策落实情况[115] - 提名委员会将推行正式流程定期检讨提名政策，并将修改建议提交董事会考虑及批准[116] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提呈请或由呈请人召开[121] - 董事会至少每年对风险管理及内部监控系统的有效性进行审阅[125] - 公司风险管理程序包括识别、评估和舒缓风险，风险辨别及评估每年进行或更新[124][126] - 独立顾问公司员工对公司内部监控系统进行审阅[126] - 公司备有内幕消息披露政策，包括处理及发放内幕消息的程序和内部监控[128] - 提名委员会考虑多元化、时间、资历等标准评估、筛选及推荐董事会董事人选[109] - 提名委员会按制定清单、咨询来源、评估程序等流程就委任董事向董事会提供建议[114] - 审核委员会认为截至2022年3月31日止年度公司风险管理及内部监控系统有效且充分[130] - 截至2022年3月31日止年度，集团未根据企业管治守则第C.2.5条成立内部审核职能，将任命外部独立专业人士执行该职能[130] - 公司已采纳股东沟通政策，设立多种途径与股东沟通[132][133] - 截至2022年3月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无重大变动[134] 环境、社会及管治相关情况 - 集团为香港著名地基工程承包商，将环境、社会及管治思维融入业务策略[136] - 集团将继续促进社会“绿色复苏”，寻求碳密集型混凝土替代品[137] - 环境、社会及管治报告涵盖2021年4月1日至2022年3月31日期间[138][139] - 环境、社会及管治报告按重要性、量化、平衡及一致性原则编制[143][144] - 集团以关键绩效指标披露环境和社会绩效，明确计算方法等[144] - 集团欢迎持份者对环境、社会及管治事宜反馈意见[146] - 公司董事会领导监督环境、社会及管治策略，承担最终责任[148] - 公司环境、社会及管治管理专注于环境保护及雇员福祉两大支柱[148] - 公司成立环境、社会及管治工作组，负责协助实施及评估内部监控机制成效并向董事会汇报[148] - 公司制定关键绩效指标以追踪环境、社会及管治表现，结果定期呈报董事会[149] - 公司进行年度重要性评估，厘定环境、社会及管治议题优先次序[153] - 公司参照资源使用在2021/2022财年制定短期目标及行动计划[153] - 公司通过多种渠道与不同持份者群体接触沟通[155] - 公司每年进行审查确定持份者主要关注事项及重大利益[158] - 2021/2022财年邀请主要持份者代表参加重大性评估调查[158] - 回顾年度参与的主要持份者包括高级管理层及公司董事[159] - 2021/2022财年，集团硫氧化物、氮氧化物及悬浮微粒的废气排放量分别为1.44公斤、80.35公斤及5.92公斤，与2020/2021财年相比，硫氧化物排放量增加约49.7%，氮氧化物及悬浮微粒排放量分别急增约95.2%及95.3%[170] - 2021/2022财年，集团温室气体总排放量为6436.53吨二氧化碳当量，与2020/2021财年相比增加约66.0%[173] - 2021/2022财年，范围1、范围2及范围3的温室气体排放量分别为6410.62吨二氧化碳当量、15.98吨二氧化碳当量及9.93吨二氧化碳当量，范围1占企业温室气体排放量的99.6%[173][174] - 商业道德与反贪污、法律及监管环境管理、系统性风险管理被识别为集团业务运营的重要议题[163] - 集团选择SDG 3：良好健康及福祉作为与业务最相关的可持续发展目标[164] - 集团实施有效措施，包括定期应急演习及安全工作会议，以提升工人的工地安全意识[165] - 集团在2021/2022财年严格遵守当地环境相关法律法规，未违反重大环境法律及规例[169] - 集团采取措施控制废气排放，包括资产电气化和利用在线技术减少差旅[170] - 集团设立内部政策规范日常工作，鼓励员工节能减排[173] - 集团积极采取节电及节能等措施减少温室气体排放[174] - 2021/2022财年公司产生无害废物130,159.88吨，较2020/2021财年大幅增加[175] - 2021/2022财年钻孔灌注桩施工业务产生钻孔污水16,087.12立方米[180] - 公司以20