股权结构与股东信息 - 公司董事桂四海和張惠峰分别持有600,000,000股普通股，持股比例为75%[5] - Vital Force公司由桂四海、張惠峰和黃學良分别拥有58.4%、38.9%和2.7%的权益[6] 公司治理与董事会结构 - 公司董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[33] - 公司主席桂四海和行政总裁黄学良的角色分离，确保董事会和集团运营有效运行[33] - 公司董事会至少有一半成员为非执行董事，所有董事委员会成员均为独立非执行董事[39] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在增强董事会的成效[40] - 公司董事会多元化政策中设定了可计量目标，包括至少三分之一的董事会成员应为独立非执行董事，至少一名董事会成员应取得会计或其他专业资格，以及董事会成员中至少有一人性别不同[49] - 公司董事会已达成董事会多元化政策内的可计量目标[50] - 提名委员会将每年检讨董事会多元化政策，确保其持续有效[48] - 公司董事会成员已参与持续专业发展，包括出席有关企业管治、财务、行业相关及监管主题的座谈会、工作坊及阅读材料[66] - 公司董事会成员已遵守守则内有关董事培训的守则条文，并向公司提供培训记录[66] - 公司董事会成员已获得有关担任董事职责、相关法例及规例、权益披露责任及集团业务的相关指引资料[59] - 公司董事会成员可在适当情况下经合理要求后寻求独立专业意见，费用由公司承担[59] - 公司董事会成员已就上市规则及其他适用监管要求的发展获得最新资料，以确保遵例并加强良好企业管治常规的意识[59] 财务表现与经营业绩 - 2022年公司累计完成港口货物吞吐量29.1百万吨，同比增长6.2%[85] - 2022年公司实现经营收入人民币187.4百万元，同比增长13.0%[85] - 2022年公司实现利润人民币87.5百万元，同比增长10.0%[85] - 2022年公司散装货物吞吐量为29.1百万吨，同比增长6.2%；集装箱吞吐量为12,446标准箱，同比增长0.5%[98] - 2022年公司收益为人民币187.4百万元，同比增长13.0%；溢利为人民币87.5百万元，同比增长10.0%[98] - 2022年公司毛利为人民币115,133千元，同比增长17.9%；毛利率为61.4%，较上年提升2.5个百分点[106] - 2022年公司服务成本为人民币72.2百万元，同比增长5.9%，主要由于大型维修及保养活动增加[109] - 公司毛利增至约人民币115.1百万元，毛利率上升至61.4%，主要由于货物吞吐量以吨计较去年增加6.2%[110] - 公司所得税开支约为人民币20.2百万元，较去年增加37.4%，实际税率约为18.8%[114] - 公司年內溢利约为人民币87.5百万元，纯利率约为46.7%[115] - 公司物业、厂房及设备的账面净值约为人民币417.4百万元，较去年减少主要由于新增物业、厂房及设备约人民币14.4百万元及折旧支出人民币23.4百万元[116] - 公司银行及现金结余约为人民币288.8百万元，可用但未使用的银行授信额度约为人民币115.8百万元[117] - 公司建议派付每股股份3.0港仙的末期股息及3.0港仙的特别末期股息[120] - 公司可供分派储备为人民币84,778,000元，其中48,000,000港元（约人民币42,100,000元）用于派发末期股息及特别末期股息[177] - 公司2022年可供分派储备较2021年的人民币21,374,000元大幅增加[177] 技术创新与业务发展 - 公司开展降本增效深化年活动，全年完成技术创新项目21项[85] - 公司受理发明专利1项，取得实用新型专利权12项、软件著作权4项[85] - 公司成立工程师工作室，重点提升设备保障、作业效率、安全环保和节能减排[85] - 公司建成池州港智慧物流平台并上线运营[85] - 公司被认定为国家级高新技术企业[85] - 2022年公司完成技术革新项目21项，池州港控股被认定为高新技术企业[91] - 2023年公司计划推进多式联运示范工程，力争实现“五年再翻一番”目标[100] - 公司成立合资公司池州前江港航物流有限公司，注册资本为人民币1,000,000元，公司投资额合共为人民币950,000元[120] - 公司旗下全资拥有、经营和管理一支逾400万总载重吨运力的远洋船队[135] - 公司与天津港发展控股有限公司合资投资与运营天津港的矿石等散货码头运营业务[136] - 公司成功重续了江口港区的九座多功能/散装货泊位及牛头山港区三座多功能/散装货泊位的港口经营许可证，有效期三年[145] 环境与合规 - 公司已遵守相关法律及法规，截至2022年12月31日止年度无重大不合规事件[21] - 公司将继续提升企业管治常规，确保符合法定规定及法规[32] - 公司年报中提供了环境、社会及管治报告，讨论了与主要持份者的关系、环保政策及表现、法律及法规合规情况[163] 股息与股东事务 - 公司建议派发每股3.0港仙的末期股息及3.0港仙的特别末期股息，总计6.0港仙[174] - 公司将于2023年5月19日至5月24日暂停办理股份过户登记手续[161] - 公司将于2023年6月1日至6月2日暂停办理股东过户登记手续，以厘定截至2022年12月31日止年度的建议末期股息及特别末期股息[189] 董事与高管信息 - 公司执行董事兼首席执行官黄学良在港口物流服务行业拥有逾15年经验[138] - 公司财务总监兼公司秘书李俊轩拥有逾13年的会计及审核服务经验[153] - 公司常务副总桂四清在会计及财务管理方面拥有逾30年经验，并在港口物流服务行业拥有十多年经验[154] - 公司非执行董事张惠峰在酒店管理行业拥有逾16年经验[150] - 公司独立非执行董事张诗敏负责监督董事会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[143] - 桂四海先生及黄学良先生将在股东周年大会上退任，并符合资格重选连任[197] - 独立非执行董事张诗敏先生的委任函自获委任日期起计初步为期三年[199] - 非执行董事及其他独立非执行董事的委任函自2021年7月10日起再续期三年[199] 其他事项 - 公司未在年内购买、出售或赎回任何上市证券[180] - 公司未在年内订立或存续任何股票挂钩协议[179] - 公司执行董事的服务协议已续期三年，自2021年7月10日起生效[185] - 公司独立非执行董事的任期至下届股东周年大会为止，届时可重选连任[183] - 公司未在年末至报告日期期间发生影响集团的重大事项[163] - 公司股本在年内无变动[193] - 公司储备变动详情载于综合权益变动表及综合财务报表附注39[195] - 非执行董事张惠峰女士的薪酬详情载于综合财务报表附注10[196] - 公司备有获准许的弥偿条文，以应对董事及集团董事可能面对的法律诉讼产生的潜在责任及费用[200]