公司基本信息 - 公司是香港外墙及幕墙工程解决方案分包商，提供定制化服务，涵盖设计到售后等多环节[27] - 公司执行董事包括周武林、余立安、黄锦文[9][10] - 公司独立非执行董事包括龙卓华、文润儿、王志勇[9][10] - 公司独立核数师是中汇安达会计师事务所有限公司[13][14] - 公司法律顾问是乐博律师事务所有限法律责任合夥[13][14] - 公司主要往来银行有星展银行（香港）、南洋商业银行、恒生银行、中国建设银行（亚洲）[13][14] - 公司股份代号为8532[1][16] 公司业务项目情况 - 截至2023年3月31日，公司有10个在建项目，原合同总金额约7.602亿港元，报告期确认收入约2.372亿港元[28][30] - 报告期内，公司获4个新项目，合同总金额约2.867亿港元，均已动工[28][30] 市场数据情况 - 2023年和2024年香港住宅预计完工量分别为19,953个和26,970个新单位[32][35] - 2022 - 2024年香港写字楼完工量分别为35.13万平方米、26.72万平方米和10.57万平方米，2023年甲级写字楼完工量25.07万平方米，深水埗和中西区分别占38%和25%；2024年甲级写字楼完工量8.66万平方米，观塘占近一半[33][35] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年3月31日止年度总收益约为3.307亿港元，较2022年3月31日止年度的约3.621亿港元减少约3140万港元或8.7%[19][23] - 公司2023财年总收益约3.307亿港元，较2022财年减少约3140万港元或8.7%，主要因大型项目基本竣工[38][42] - 2023财年商业和住宅物业项目收益分别约9590万港元和2.348亿港元，分别占总收益约29.0%和71.0%[39][42] - 2023财年服务成本约3.138亿港元，较2022财年减少约9.2%，与收益减少一致[40][43] - 2023财年毛利约1690万港元，较2022财年增加约40万港元，毛利率从约4.6%升至约5.1%，增加约0.5个百分点，因有效控制项目成本[41][44] - 2023财年其他收入、收益及亏损增加约240万港元至约230万港元，因获“保就业”计划补助[46][51] - 2023财年减值亏损拨回约3.1万港元，较2022财年约50万港元减少，因主要客户违约可能性下降[47][52] - 年内溢利从2022年3月31日止年度约270万港元增至2023年3月31日止年度约300万港元[57][61] - 2023年3月31日现金及银行结余约1450万港元，较2022年3月31日约1250万港元增加约200万港元[58][62] - 2023年3月31日须按要求或一年内偿还的未偿还借款约1.544亿港元（2022年：1.107亿港元），一年后偿还的约150万港元（2022年：70万港元）[59][62] - 集团流动比率从2022年3月31日约1.3倍降至2023年3月31日约1.2倍，资产负债比率从约53.0%升至约62.3%[60][62] - 2023年3月31日公司已发行股本为800万港元，已发行普通股股份数目为8亿股，每股面值0.01港元[64][69] - 2023年3月31日质押银行存款约3600万港元（2022年：2740万港元）、发票约4120万港元（2022年：2720万港元）、金融资产约1230万港元（2022年：990万港元）[66][71] - 2023年3月31日质押现金存款440万港元（2022年：440万港元），对应第三方履约担保1210万港元（2022年：1210万港元）[66][71] - 2023年3月31日集团有140名员工（2022年：117名），总员工成本约5390万港元（2022年：4990万港元）[76] - 2023年3月31日公司雇员140名，2022年为117名[80] - 2023年员工成本（包括董事酬金）总额约为5390万港元，2022年为4990万港元[80] 公司前景与风险 - 公司对香港外墙及幕墙工程解决方案行业前景充满信心，因预期香港政府举措将推动建筑行业增长[20][24] - 建筑材料及员工成本等变动可能导致成本超支，影响经营业绩及财务表现[90] - 集团再融资时或面临困难或融资成本上升[90] - 项目管理不善或延迟将影响声誉和财务表现[90] 公司人员履历 - 周武林先生69岁，为控股股东之一、执行董事等，于2006年2月加入集团，亦为3间附属公司的董事[91][94] - 周武林先生于1995年取得英国亨利商学院工商管理硕士学位，2005年取得香港都会大学中国法律硕士学位[92][95] - 余立安先生65岁，为控股股东之一、执行董事等，于2009年4月加入集团，亦为2间附属公司的董事[98][100] - 余立安先生在香港相关领域拥有逾30年经验，曾于1983年及1986年参与创立两家公司[99][100] - 黄锦文63岁，2012年8月10日加入公司，2017年8月9日获委任为董事，2018年1月25日调任执行董事，有逾30年相关经验[102][104] - 龙卓华72岁，2018年1月25日获委任为独立非执行董事，有逾30年专业和商业经验，2012年11月获博士学位，1988年2月获硕士学位[106][109] - 文润儿70岁，2020年2月12日获委任为独立非执行董事，有逾40年相关经验，2002年1月获硕士学位，2000年5月和2005年3月分别获相关会员资格[111][115] - 王志勇39岁，2018年1月25日获委任为独立非执行董事，2005年获学士学位，在多家公司任职过[113][116] - 黄志勤56岁，2006年3月1日加入公司任高级设计经理，有逾30年相关经验[118] - 宁工35岁，2017年3月9日加入公司任项目工程师，2010年获学士学位，2011年获硕士学位，有约10年相关经验[120] 企业管治情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则适用条文，将加强企业管治常规[125][129] - 全体董事确认在截至2023年3月31日止年度遵守证券交易必守标准[126][130] - 公司未发现雇员不遵守证券交易书面指引的事件[127][130] - 董事会目前有六名成员，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[133][138] - 截至2023年3月31日止年度，董事会举行了4次定期会议，主席还与独立非执行董事单独开会[143][149] - 定期董事会会议至少提前14天通知董事，议程和文件会提前合理时间发送[144][149] - 董事会主席为周武林先生，行政总裁为余立安先生[146][150] - 截至2023年3月31日止年度，董事会满足GEM上市规则对独立非执行董事的任命要求[147] - 公司收到每位独立非执行董事的年度独立性书面确认[148] - 董事履历资料在年报第14至19页的“董事及高级管理层履历详情”一节[135][140] - 截至2023年3月31日止年度，董事会遵守GEM上市规则，最少委任三名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一[151] - 企业管治守则规定每名董事至少每三年轮值退任一次[153][159] - 执行董事周武林、余立安及黄锦文2018年订立三年服务协议，2021年2月23日起续约三年[154][159] - 独立非执行董事王志勇及龙卓华2018年订立三年委任函，2021年2月23日起续约三年；文润儿2020年2月12日起订立三年委任函，2023年2月12日起续约三年[155][159] - 三分之一的董事须在应届股东周年大会上接受重选，每名董事至少每三年在股东周年大会上轮值退任一次[156][159] - 截至2023年3月31日止年度，全体董事参与的培训类别为A及B[170][172] 董事会委员会情况 - 董事会设立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，各委员会多数成员为独立非执行董事[173][174] - 审核委员会于2018年1月25日成立，其书面职权范围于2018年11月12日修订[175] - 审核委员会由龙卓华博士、文润儿先生及王志勇先生三名独立非执行董事组成，龙卓华博士担任主席[176] - 截至2023年3月31日止年度，审核委员会举行4次会议，成员每年与外聘核数师无执行董事出席情况下会面1次[177][180] - 公司于2018年1月25日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，龙卓华博士任主席[180] - 截至报告日期，薪酬委员会由五名成员组成，文润儿先生任主席[183][187] - 截至2023年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，讨论检讨薪酬政策架构等[184][187] - 公司于2018年1月25日成立薪酬委员会，采纳特定建议模式[182][186] - 截至报告日期，提名委员会由五名成员组成，王志勇先生任主席[191][195] - 截至2023年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议，检讨董事会相关情况及评估独立性[194][196] - 公司于2018年1月25日成立提名委员会，职责包括检讨董事会等[190][195] - 董事会设有审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会有书面职权范围[178] - 各董事委员会大部分成员为独立非执行董事，主席及成员名单载于年报“公司资料”内[179] - 董事会会议总数为4次，审核委员会会议总数为4次，薪酬委员会会议总数为1次，提名委员会会议总数为1次，股东大会会议总数为1次[199] - 执行董事周武林先生、余立安先生、黄锦文先生董事会会议出席率均为100%（4/4），股东大会出席率均为100%（1/1）[199] - 独立非执行董事龙卓华博士、文润儿先生、王志勇先生董事会会议出席率均为100%（4/4），审核委员会会议出席率均为100%（4/4），薪酬委员会会议出席率均为100%（1/1），提名委员会会议出席率均为100%（1/1），股东大会出席率均为100%（1/1）[199] - 审核委员会负责执行《企业管治守则》条文A.2.1所载的职能[200] 公司其他事项 - 报告期内集团无重大投资、收购或出售附属公司及联属公司，截至2023年3月31日无相关计划[74][78] - 集团认为外币汇率风险有限，暂无外币对冲政策，管理层会密切监察[75][79] - 公司于2018年1月25日采纳一项购股期权计划[83][87] 收益减少原因 - 收益减少主要因一个大型项目基本竣工[19][23] - 公司2023财年总收益约3.307亿港元，较2022财年减少约3140万港元或8.7%，主要因大型项目基本竣工[38][42]