财务业绩与挑战 - 公司2022年面临挑战，包括竞争加剧、供应链中断和投入成本上升，导致财务业绩未达目标[12] - 公司2022年收益为757,901千元人民币，较2021年增长39.2%[16][28] - 2022年公司录得亏损约25.6百万元人民币[21] - 压延铝线圈销售贡献约544.0百万元人民币，较2021年增加384.8百万元人民币[28] - 2022年销售成本为773.5百万元人民币，较2021年增加43.7%[29] - 2022年毛亏损为15.6百万元人民币，毛利率为2.1%，较2021年下降[30] - 公司预计财务业绩将在未来得到改善[27] 运营与供应链管理 - 公司正在审查运营，简化供应链，并投资技术以提高效率和生产力[13] - 公司致力于为股东创造价值，并努力确保重回增长和盈利之路[14] 市场竞争与客户 - 公司主要客户包括电力公司、制造企业、建筑及装修公司以及贸易公司[18] - 公司面临市场竞争激烈，价格战导致利润率受压[19] 政府政策与市场机遇 - 中国政府对基础设施建设的投资预计将为公司创造新机遇[26] - 可再生能源技术的采用率上升，预计将为公司带来新需求[27] 收入与支出 - 其他收入及收益由2021年的约人民币15.0百万元增加至2022年的约人民币24.8百万元，主要由于政府补助和税收补助增加约人民币3.8百万元，以及终止确认贸易应付款项的收益增加人民币3.9百万元[32] - 销售及分销开支增加人民币1.1百万元或24.9%，主要由于公司扩大压延铝线圈的市场占有率[34] - 行政及其他开支由2021年的人民币29.7百万元下降人民币7.8百万元或26.1%至2022年的人民币22.0百万元，主要由于法律及专业费用减少约人民币3.3百万元[36] - 融资成本由2021年的约人民币11.7百万元下降至2022年的约人民币10.7百万元，主要由于平均借款金额增加[37] - 所得税抵免由2021年的约人民币4.1百万元增加约人民币2.2百万元至2022年的约人民币6.4百万元，主要由于递延税项中确认的抵免增加[38] 亏损与财务状况 - 公司录得2022年本公司拥有人应占亏损约人民币21.5百万元，较2021年的约人民币25.2百万元有所减少，净亏损率为约3.4%（2021年：4.9%）[39] - 公司现金及现金等价物由2021年的人民币6.7百万元下降至2022年的人民币0.7百万元[41] - 公司权益持有人权益总额由2021年的约人民币133.3百万元下降至2022年的约人民币111.8百万元[42] - 公司资产负债比率由2021年的112.0%下降至2022年的97.0%[43] 资产与投资 - 公司2022年12月31日的资产抵押包括楼宇（账面净值约人民币44,719,000元）、土地使用权（账面净值约人民币5,804,000元）和厂房及机器（账面净值约人民币19,085,000元）[44] - 公司截至2022年12月31日止年度未持有重大投资、重大收购或出售附属公司及联营公司，且无重大投资或资本资产计划[53] 董事会与公司治理 - 公司董事会由四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[61] - 公司主席兼行政总裁由党飞先生担任，董事会认为该安排有利于建立强力且连贯的领导[59] - 公司已遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的所有适用守则条文，除行政总裁及主席角色须由不同人士担任外[57] - 公司董事会已设立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，各委员会均以书面形式界定其各自职权范围[74] - 审核委员会由陈爱发先生、左新章博士及胡晓敏女士组成，陈爱发先生担任主席[76] - 公司已收到独立非执行董事左新章博士、陈爱发先生及胡晓敏女士发出的独立确认函件，董事会评估认为所有独立非执行董事均属于独立[69] - 公司董事会符合GEM上市规则第5.05及5.05A条的规定，至少有三名独立非执行董事，其中两位具备适当专业资格[65] - 公司截至2022年12月31日止年度的年度业绩及年度报告已由审核委员会审阅，认为公司已遵守适用的会计准则及规定，并已作充分披露[79] 薪酬与绩效 - 公司高级管理人员薪酬在2022年度按范围划分，7人薪酬在0至1,000,000元人民币之间[83] - 公司薪酬委员会在2022年度评估了执行董事的表现，并参考市场薪金水平、职责及集团表现，批准薪酬及补偿方案维持不变，并批准根据集团2022年业绩向若干董事支付表现花红的建议[82] 提名与董事会结构 - 公司提名委员会在2022年度召开一次会议，审议并推荐提名政策，董事会批准并采纳该政策[87] - 公司提名委员会在2022年度进行了以下工作：检讨董事会的架构、规模及组成，评估独立非执行董事的独立性，考虑董事在公司应届股东周年大会退任及重新委任[95] - 公司提名委员会由党飞先生、左新章博士、陈爱发先生及胡晓敏女士组成，党飞先生担任提名委员会主席[86] - 公司提名委员会在评估及甄选董事候选人时，考虑了候选人的品格、诚信、资格、技能、知识、经验、独立性及性别多元化等因素[90] - 公司董事会已制定董事提名程序，包括委任新董事及撤换董事的程序，以及于股东大会上重选董事的程序[91][93] - 公司董事会由两名女性成员组成，性别多元化已达成[100] 员工与性别多元化 - 截至2022年12月31日，公司员工总数为183人，其中男性员工占74%，女性员工占26%[105] - 公司致力于实现员工性别多元化，计划在未来继续努力实现性别多元化平衡[106] - 公司2022年员工总数为183名，较2021年的221名减少17.2%[195] - 公司2022年男性员工占比74%，女性员工占比26%[196] - 公司2022年41-50岁员工占比最高，为40%[196] - 公司2022年一般员工占比83%，高级管理层占比8%[196] 董事会会议与决策 - 2022年公司举行了六次董事会会议，所有董事均出席了全部会议[111] - 公司董事会多元化政策已实施并被认为足够且有效[103] - 公司已制定反歧视及平等机会政策，禁止一切形式的性别、宗教、种族、残疾或年龄歧视[104] - 公司董事会主席兼行政总裁党飞先生被认为是最佳人选，因其对业务有深入知识及丰富经验[97] - 公司董事会每年至少举行四次会议，并在需要时安排额外会议[107] - 公司董事会成员在会议前会获得所有议程及足够资料以供审阅[107] - 公司董事会已对会议机制的实施情况进行年度检阅，确保机制得到妥善实施[109] 股息与财务政策 - 公司已采纳股息政策，考虑财务业绩、现金流量状况、可供分配储备结余等因素，并可能建议派发中期、末期或特别股息[112] 专业发展与合规 - 截至2022年12月31日，全体董事均已参与持续专业发展，确保遵守企业管治守则[113] - 公司已委任同人融资有限公司为合规顾问，负责咨询监管公告、财务报告及交易相关事宜[115] - 公司秘书胡远平先生已根据GEM上市规则完成至少15小时的专业培训，并具备超过10年的会计、审计及公司秘书经验[118][120] 内部监控与风险管理 - 董事会负责维持充分的内部监控及风险管理系统，确保资产安全及财务记录的可靠性[125][126] - 公司目前未设立内部审核职能，但董事会认为内部监控系统有效[126][127] - 截至2022年12月31日，公司未发现任何重大不确定事件或状况影响持续经营能力[128] - 公司已为董事及高级管理层安排责任保险，保险费用由董事会每年审阅[129] 审计与股东沟通 - 公司核數師在2022年度審計服務的薪酬為人民幣776千元[130] - 公司股東大會為主要溝通平台，鼓勵股東親身參與或委託代表出席[131] - 公司通訊包括年報、中期報告、股東大會通告等，將通過郵寄或電子方式發送給股東[132] - 公司網站提供企業管治資料及董事會組成信息，並定期更新[134][135] - 股東可通過電話或電郵與公司溝通，索取公開資料[136] - 公司重視股東及持份者的意見，認為股東通訊政策充足且有效[137] - 股東特別大會可由持有公司實繳股本不少於十分之一的股東要求召開[138] - 公司組織章程大綱及細則自上市以來未有變動，副本可在聯交所及公司網站查閱[139] 产品与市场定位 - 公司為區域性電線電纜製造商及供貨商，產品包括製成品電線電纜、半成品電線、鋁製品等[141] 环境、社会及管治（ESG） - 公司成立環境、社會及管治工作小組，協助董事會處理相關事宜並制定策略[144] - 公司设定了涵盖减排、废物管理及资源保护等方面的环境目标，并每年审查实现进度[146] - 公司通过重要性评估分析重大环境、社会及管治议题，并将已确认的重大议题作为编制报告的重点[148] - 公司在报告中比较了量化的关键绩效指标，并列明了计算相关数据时的标准、方法、假设及主要换算因素的来源[149] - 公司报告范围涵盖位于中国成都、广元及雅安的厂房，以及成都总部的办公室，与年报范围一致[152] - 公司与股东、投资者、雇员、客户、供应商及分包商、社会及公众、监管机构和政府机构保持持续沟通[154] - 公司通过问卷调查持份者，分析并编制重大环境、社会及管治事宜的矩阵图[157] - 公司确认已就环境、社会及管治事宜设立合适及有效的管理政策及监控系统，并确认披露内容符合环境、社会及管治报告指引的要求[159] - 公司2022年废气排放量显著下降，其中NO排放量从2021年的194.77公斤降至15.26公斤，SO排放量从0.39公斤降至0.19公斤，PM排放量从17.48公斤降至0.79公斤[163] - 公司2022年温室气体排放总量为7,741.96吨二氧化碳当量，较2021年的4,456.30吨增加，主要由于雅安厂房新增生产线导致天然气、液化石油气及电力消耗增加[166] - 公司2022年温室气体排放密度为10.22吨二氧化碳当量/百万元收益，较2021年的8.19吨增加[166] - 公司2022年总收益为人民币757.90百万元，较2021年的544.39百万元增长[167] - 公司2022年直接温室气体排放（范围一）为3,819.44吨二氧化碳当量，较2021年的1,917.10吨增加[166] - 公司2022年能源间接温室气体排放（范围二）为3,922.52吨二氧化碳当量，较2021年的2,539.20吨增加[166] - 公司计划在2023年开展至少一次减废活动，以增强员工环保意识[168] - 公司对有害废弃物进行统一管理，设置专门场所进行分类收集、储存及保管，并聘请合格回收商处理[169] - 公司有害廢棄物密度從2021年的每百萬人民幣收益0.00441噸減少至2022年的0.00166噸，主要由於廣元及成都廠房減產以及雅安廠房開始回收礦物油[170][171] - 公司無害廢棄物密度從2021年的每百萬人民幣收益0.12噸減少至2022年的0.07噸，主要由於廣元及成都廠房減產、生產效率提升以及文書工作電子化[173][174] - 公司能源消耗密度從2021年的22.66兆瓦時/百萬人民幣收益增加至2022年的30.85兆瓦時/百萬人民幣收益，主要由於雅安廠房新增生產線導致天然氣、液化石油氣及外購電力消耗增加[179][181] - 公司每百萬人民幣收益耗水量從2021年的48.02立方米增加至2022年的53.22立方米，主要由於雅安廠房新增生產線及在建工程用水增加[183] - 公司2022年总耗水量为40,338.11立方米，较2021年的26,142.00立方米增长54.3%[184] - 公司2022年包装材料总消耗量为45.09吨，较2021年的19.43吨增长132.1%[184] - 公司已获得ISO 14001:2015环境管理体系认证[184] - 公司制定了《气候变化政策》以应对气候变化带来的实体风险和转型风险[188][190] - 公司2022年木材消耗量为24.00吨，较2021年的3.50吨增长585.7%[184] - 公司2022年打包钢带消耗量为9.41吨，较2021年的5.57吨增长69.0%[184] 员工流失与薪酬体系 - 公司整体雇员流失率为45%，较2021年的26%有所上升[197] - 男性雇员流失率为46%，女性雇员流失率为45%[197] - 31-40岁年龄组雇员流失率最高，达到62%[197] - 中国内地地区雇员流失率为45%，较2021年的26%显著增加[197] - 公司已建立公平、公正、合理且有竞争力的薪酬体系，包括薪金、佣金、花红及津贴[199] - 公司积极实施人才强企战略，建立和完善人才招聘选拔制度[200] - 公司根据《中华人民共和国劳动法》等法律法规制定《劳动人事管理制度》，明确招工条件、薪酬、工时及假期等[198]