融资方案概述 - 公司通过一般授权配售31,000,000股新股融资约325.5万港元，扣除费用后净得约315.0万港元 [1] - 配售代理为帝国国际证券，预计在配售协议条件达成后五个营业日内完成 [1] - 配售股份占现有已发行股本约19.8%，占扩大后股本约16.6% [1] 配售定价细节 - 配售价为每股0.105港元，较前一交易日收市价0.129港元折让约18.6% [1] - 配售价较前五个交易日平均收市价同样折让约18.6% [1] 资金用途与公司业务 - 募集资金净额约315.0万港元将全部用于补充集团一般营运资金，以改善财务状况并支持现有及未来业务发展 [1] - 公司主营业务为电线电缆的生产和销售以及铝制品的销售 [1]

配售方案核心信息 - 公司拟配售最多3100万股股份，相当于配售完成后已发行股本约16.56% [1] - 配售价定为每股0.105港元，较2025年10月21日收市价0.129港元折让18.60% [1] - 假设全部股份获配售，所得款项总额约为325.5万港元，净额估计约为315万港元 [1] 资金用途 - 配售所得款项净额计划用作集团一般营运资金，旨在改善财务状况 [1] - 资金将有助于建立并增强集团的现有及未来业务 [1]

配售方案概要 - 公司于2025年10月21日公告拟配售最多3100万股股份 [1] - 配售股份相当于配发完成后公司已发行股本约16.56% [1] - 配售价定为每股0.105港元 [1] 配售定价与规模 - 配售价较2025年10月21日收市价每股0.129港元折让18.60% [1] - 假设全部股份获配售，所得款项总额约为325.5万港元 [1] - 配售所得款项净额估计约为315万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额拟用作集团的一般营运资金 [1] - 资金将用于改善集团的财务状况 [1] - 资金用途旨在建立并增强集团的现有及未来业务 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立协议，配售代理将按尽力基准促使不少于六名独立第三方承配人认购最多3100万股配售股份 [1] - 配售股份数量最多为3100万股，相当于公司现有已发行股本约19.84% [1] - 配售价定为每股0.105港元，较最后交易日收市价每股0.129港元折让18.60% [1] 融资规模与资金用途 - 假设全部配售股份获悉数配售，配售所得款项总额约为325.5万港元 [1] - 经扣除所有相关开支后，所得款项净额估计约为315万港元 [1] - 所得款项净额拟用作集团一般营运资金，以改善财务状况并增强现有及未来业务 [1]

配售计划 - 公司拟配售最多31,000,000股新股份，占现有已发行股本约19.84%，占扩大后已发行股本约16.56%[2][10] - 配售价为每股0.105港元，较最后交易日收市价及前五个连续交易日平均收市价折让18.60%[2][13] - 假设全部配售股份获认购，所得款项总额约3,255,000港元，净额估计约3,150,000港元[3] - 配售代理将收取50,000港元的配售佣金[7] - 配售股份总面值为3,100,000港元[11] - 配售须待联交所上市委批准，若2025年11月10日前未达成则协议终止[14] - 完成配售将在条件达成后五个营业日内进行[15] - 一般授权可发行最多31,235,049股股份，配发票将动用其99.25%[17] - 配售代理有权在特定事项发生时于完成日期上午八时前终止协议[18] - 若配售未完成，协议将终止，除非订约方另有协定[19] 过往供股 - 2025年4月8日下午4时，35,582,518股供股股份获接纳；4月28日下午4时，10,192,727股股份按每股0.11港元配售[21] - 供股（包括配售）筹集所得款项总额约为504万港元，所得款项净额约为417万港元[21] - 供股所得款项净额用途：125万港元偿还债务及借款，167万港元投资非汽车产业，125万港元用作一般营运资金[21] 股权变化 - 本公布日期，Red Fly Investment Limited持股52,692,000股，占比33.74%；紧随配售完成后，持股不变，占比28.15%[23] - 本公布日期，Xseven investments Limited持股14,964,000股，占比9.58%；紧随配售完成后，持股不变，占比7.99%[23] - 本公布日期承配人无持股，紧随配售完成后持股31,000,000股，占比16.56%[23] - 本公布日期其他公众股东持股88,519,245股，占比56.68%；紧随配售完成后，持股不变，占比47.29%[23] - 本公布日期公司已发行股份总数为156,175,245股，紧随配售完成后为187,175,245股[23]

公司人事变动 - 公司董事会于2025年10月17日决议暂停独立非执行董事马开兵的职务与职权 [1] - 马开兵在过去两周均未现身公司办公室履行公务且原因未明 董事会及管理层在此期间未能联系到本人 [1] - 王振兴于2025年10月17日获委任为独立非执行董事 并担任审核委员会主席 提名委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司人事变动 - 公司于2025年10月17日暂停独立非执行董事马开兵的职务与职权 [1] - 马开兵在过去两周均未现身公司办公室履行公务且原因未明 [1] - 董事会及管理层在上述期间未能联系到马开兵 [1] - 王振兴于2025年10月17日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司人事变动 - 公司董事会于2025年10月17日决议暂停独立非执行董事马开兵的职务与职权 [1] - 马开兵在过去两周均未现身公司办公室履行公务且原因未明 董事会及管理层在此期间未能联系到他 [1] - 王振兴于2025年10月17日起获委任为独立非执行董事 并担任审核委员会主席 提名委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司信息 - 公司为中国蜀塔国际控股集团有限公司，股份代号8623[2] 人员信息 - 执行董事有党飞、王小仲等6人[4] - 独立非执行董事有左新章、李建等4人[4] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[5] - 党飞为提名委员会主席[6] - 左新章为三委员会成员[6]

人事变动 - 2025年10月17日暂停独立董事马开兵职务与职权[3] - 2025年10月17日王振兴获委任为独立董事等职[5] 人员信息 - 王振兴55岁，金融领域超30年经验[6] - 王振兴财务管理及资本运作超25年经验[8] - 王振兴有权收取董事袍金每年12万港元[9] 其他 - 公布将在联交所和公司网站刊登最少七日[12]