财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收益约为人民币57140万元，较2020年的人民币27670万元增加约106.5%[7] - 2021年公司总收益约为5.714亿人民币，较2020年的2.767亿人民币增加约106.5%[21][29] - 2021年综合房地产代理服务收入约为2.639亿人民币，较2020年的2.767亿人民币减少4.6%[22] - 2021年专业物业管理服务收入约为3.076亿人民币[23] - 2021年公司服务成本约为4.328亿人民币，较2020年的2.265亿人民币上升约91.1%[30] - 2021年公司销售及营销开支约为610万人民币，较2020年的620万人民币减少约1.6%[31] - 2021年公司行政开支约为9900万人民币，较2020年的2480万人民币增加约299.2%[32] - 2021年公司净利润率从2020年的4.2%增加至5.1%[33] - 2021年公司实现溢利约为2930万人民币，2020年则为约1170万人民币[36] - 2021年12月31日，公司资本负债比率为55%，2020年12月31日为35%[41] - 2021年12月31日，公司共有2071名员工，2020年12月31日为687名员工[42] - 截至2021年12月31日止年度，公司向董事支付的薪酬总额约为人民币300万元，2020年为人民币320万元[102] - 2021年，集团三名非董事最高薪人士的薪酬总额约为人民币260万元，2020年为人民币230万元[102] - 2021年，公司就核数及非核数服务已付或应付香港立信德豪会计师事务所有限公司及其联属公司的薪酬分别约为人民币165.8万元及人民币32.1万元[142] - 2021年，公司就于中国提供的核数服务已付或应付其他核数师的薪酬约为人民币30万元，2020年为人民币6.5万元[143] - 2021年最大客户占总收益约10.1%，五大客户销售合计贡献年内销售总额约20.3%，方圆集团内实体客户共占总收益约21.2%[167] - 2021年最大供应商约占集团总采购量18.3%，五大供应商约占集团总采购量26.3%[167] - 2021年末集团资本负债比率为55%，2020年末为35%[174] - 2021年集团无慈善捐款，2020年为人民币0.9百万元[175] - 2021年末公司无可供分派储备[181] - 董事会不建议派付2021年末期股息，2020年为1港仙[169] 公司收购事项 - 2021年1月，公司完成收购广州方圆现代生活服务股份有限公司约66.31%股权[8] - 2021年下半年，公司完成收购长沙市霁阳红物业管理有限公司51%股权[8] - 2021年10月，公司宣布收购广东益康物业服务有限公司60%股权，交易于2022年2月完成[8] - 2021年7月，公司完成对广州方恒信息技术有限公司全部股权的收购[12] - 2021年1月28日，公司完成收购广州市乐冠投资有限公司约66.31%股本权益，代价为人民币6800万元[46] - 2021年6月10日，公司以现金代价人民币450万元收购方恒技术全部股权[46] - 2021年7月30日，公司以分批支付的现金代价人民币2474.5万元收购霁阳红51%的股本权益，代价可调整[47] - 2021年10月25日，公司宣布收购益康60%股本权益[48] - 2021年10月25日公司签订股份购买协议，收购益康60%股权，代价3439.88万元，收购于2022年2月完成[65] 公司名称及人员变更 - 2021年6月1日，公司名称变更为“方圆生活服务集团有限公司”，标志及股份简称于6月30日生效[13] - 2021年6月15日，韩曙光先生获委任为公司执行董事兼董事会主席[4] 公司所获荣誉 - 2021年公司荣获“2021中国房地产策划代理8强企业”奖项[16] - 2021年公司荣获“2021中国房地产销售服务领先品牌7强企业”奖项[16] - 2021年公司荣获“2021中国物业服务百强企业（第21名）”奖项[16] 公司业务风险与展望 - 2021年的疫情爆发对公司业务营运及财务状况并无重大不利影响，业务受损规模较小[55] - 公司面临房地产行业政策变动、市场竞争激烈等主要风险及不确定因素[57][58] - 2022年公司将继续专注大湾区业务发展，扩大市场覆盖率，考虑扩大服务范围[64] 宏观经济数据 - 2021年中国国内生产总值约为114.4万亿元，比2020年增长8.1%，两年平均水平为5.1%，2022年预计增速在5.5%左右[63] 公司董事信息 - 董事会目前由9名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事[67] - 韩曙光48岁，2021年6月15日获委任为执行董事，2021年12月23日获委任为提名委员会主席[67][69] - 容海明45岁，2017年2月16日获委任为执行董事，2017年12月23日至2021年12月23日担任提名委员会主席[67][69] - 易若峰44岁，2017年2月16日获委任为执行董事[67] - 谢丽华66岁，2017年2月16日获委任为执行董事[67] - 方明56岁，2017年2月16日获委任为非执行董事[67] - 梁伟雄、廖俊平、田秋生、杜称华分别于2017年10月23日获委任为独立非执行董事[67] - 容女士1999年8月加入方圆集团，2016年1月加入广州方圆生活任总经理[70] - 易先生44岁，2017年2月16日获委任为执行董事，负责监督集团日常运营等事宜[72] - 谢女士66岁，1997年4月加入集团任广州方圆生活董事，为公司控股股东之一[73] - 方先生56岁，2017年2月16日获委任为非执行董事，曾于2021年6月15日前任公司主席，有逾20年物业开发等经验[74] - 梁先生54岁，2017年10月23日获委任为独立非执行董事，有逾20年物业发展工作经验[77] - 廖博士59岁，2017年10月23日获委任为独立非执行董事，有逾35年物业相关高等教育经验[80] - 易先生1999年7月 - 2007年4月就职于广东羊城会计师事务所有限公司，2007年4月加入方圆集团[72] - 谢女士1976年10月 - 1992年10月任南方医科大学南方医院行政经理，1996年3月 - 1997年3月任方圆集团经理[73] - 方先生1994 - 1997年任广州方圆企业等公司主席兼总经理，1997 - 2006年任广东方圆集团有限公司主席兼董事长[74] - 梁先生2005年参与泓富产业信托香港首次公开发售，2011 - 2012年为置富产业信托管理人担任财务董事[78] - 廖博士1983年获浙江大学土木工程学士学位，1989年7月获同济大学工业管理工程硕士学位，2007年6月获中山大学岭南学院世界经济学博士学位，1994年9月获评为注册房地产估价师[82] - 田先生66岁，1982年6月获兰州大学经济学学士学位，2001年6月获中国西北大学经济学博士学位，在商业及金融相关高等教育方面有逾30年经验[83][84] - 杜先生52岁，1992年6月获武汉水运工程学院法学学士学位，1996年7月获南京大学国际商学院金融学学士学位，2002年6月获暨南大学法学硕士学位，2012年12月获武汉大学法学博士学位，2015年4月获广东省司法厅授予律师资格[87] - 徐先生42岁，2001年6月获华中科技大学房地产经营与管理学士学位，2006年6月获中山大学法学硕士学位，2016年1月加入集团任副总经理[90] - 朱女士37岁，2013年1月于中山大学完成新闻高等教育课程，2012年3月加入集团，2016年1月晋升为副总经理[91][92] - 欧阳女士39岁，2021年1月加入集团任副总经理，2021年3月晋升为风险控制部总经理并兼任董事长助理[92] - 田先生1982年7月 - 2005年7月在兰州大学经济学院任职，2005年7月起在华南理工大学任职，2015年7月 - 2017年6月任该校经济与贸易学院副院长等职[83] - 杜先生1997年2月 - 2003年12月任广东广控集团有限公司法律部经理，2004年1月 - 2014年12月为广东国鼎律师事务所高级合伙人，2015年2月起任广东瀛真律师事务所董事兼高级合伙人[87] - 徐先生2001年7月 - 2007年3月任广东农垦集团燕塘地产开发公司销售总监等职，2011年8月 - 2015年12月就职于方圆集团任市场部高级经理[90] - 朱女士2005年1月 - 2011年3月任景博行地产咨询有限公司高级策划经理，2011年4月 - 2012年3月任职于广东创鸿投资有限公司等[91] 公司委员会相关 - 公司于2017年10月23日成立审核、薪酬和提名委员会，2020年5月26日修订及采纳书面职权范围[98][99][101] - 审核、薪酬和提名委员会均有三名成员，分别由梁伟雄、田秋生和韩曙光担任主席[98][99][101] - 薪酬委员会于2017年10月23日成立，2020年5月26日修订职权范围，2021年举行2次会议[117] - 提名委员会于2017年10月23日成立，2020年5月26日修订职权范围，2021年举行2次会议，韩曙光于2021年12月23日任主席[118] - 审核委员会于2017年10月23日成立，2020年5月26日修订职权范围，2021年举行2次会议，建议续聘香港立信德豪为外部独立核数师[121] - 薪酬委员会成员田秋生、梁伟雄、易若峰2021年会议出席率均为100%（2/2）[117] - 提名委员会成员容海明、廖俊平、田秋生2021年会议出席率均为100%（2/2），韩曙光出席率为0%（0/0）[120] - 审核委员会成员梁伟雄、田秋生、杜称华2021年会议出席率均为100%（2/2）[121] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行2次会议审阅董事会组成[126] 公司企业管治相关 - 公司已采纳条款等同于上市规则附录十的董事进行证券交易行为守则，全体董事确认遵守规定标准[108] - 董事会认为全体独立非执行董事均为独立人士，无严重干扰独立判断的关系[111] - 公司截至2021年12月31日止年度遵守上市规则附录十四企业管治守则的所有守则条文，除提名委员会相关的守则条文第A.5.1条外[107] - 公司董事与公司签服务合约，一方需提前至少1个月书面通知另一方终止[112] - 董事会成员间无财务、业务、家族等重大关系[113] - 公司制定董事会成员多元化政策，按多范畴选候选人[122][125] - 公司执行董负责监察业务、实施战略政策，授权管理日常管理[112] - 公司于2019年2月15日采纳提名政策和股息政策[128][129] - 企业管治守则规定每年须最少定期召开四次董事会会议，公司自2017年11月15日上市以来采纳每年举行四次会议惯例，提前至少14日发通知[132] - 所有董事均确认接受了与集团业务等相关的培训[138] - 公司于2017年10月23日采纳企业管治职能的书面职权范围，董事会负责多项企业管治职能[144] - 公司已制订内部风险管理流程及程序，董事会负责设立及维持有效系统，审核委员会每年至少审阅一次[147] - 2021年公司进行一次内部审核评估风险管理及内部监控系统有效性，审核委员会及董事会审阅后无重要改进问题[148] - 公司建立传播内幕消息政策，相关董事负责确保披露程序遵守，实施避免错误处理内幕消息程序[150] - 公司秘书曹炳昌符合上市规则规定资格、经验，接受不少于15小时相关专业培训[151] - 持有公司附带投票权缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在要求提出后两个月内举行[153] - 若董事会21日内未召开股东特别大会，提出要求人士可自行召开，公司偿付合理开支[157] - 2021年公司的章程文件无重大变动，组织章程细则可于联交所及公司网站查阅[161] - 公司通过多渠道促进与股东沟通，鼓励股东出席股东大会[162] 公司股东及股份相关 - 方先生持有222,000,000股股份，持股百分比为55.5%[188][189][190] - 谢女士持有216,000,000股股份，持股百分比为54%[188][189][190] - 容女士持有25,500,000股股份，持股百分比为6.375%[188][189][190] - 易先生持有7,300,000股股份，持股百分比为1.825%[188][189] - 韩先生持有4,500,000股股份，持股百分比为1.125%[188] - Mansion Green名下