公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入约为5.119亿人民币，较2021年的5.714亿人民币减少约10.4%[7][17][25] - 2022年公司服务成本约为4.097亿人民币，较2021年的4.328亿人民币减少约5.3%[26] - 2022年公司净利润率从2021年的5.1%增加至6.2%[29] - 2022年底公司净流动资产约为1.583亿人民币，总资产约为5.738亿人民币，股东资金约为1.732亿人民币[31] - 2022年12月31日，集团资本负债比率为59%，2021年12月31日为55%[35][149] - 2022年12月31日，集团共有2004名员工，2021年为2071名[36] - 2022年12月31日，集团无重大或有负债，2021年为0元[45] - 2022年12月31日，集团无任何资本承担，2021年为0元[46] - 2022年公司向董事支付薪酬总额约为人民币390万元，2021年为人民币300万元[87] - 2022年五名最高薪人士中，集团两名非董事最高薪人士薪酬总额约为人民币110万元，2021年三名非董事最高薪人士薪酬总额为人民币260万元[87] - 2022年付另一核数师中国核数服务酬金约33.8万元，2021年为30万元[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年房地产代理服务分部收入大幅减少1.551亿人民币至1.087亿人民币，物业管理服务分部收入增加9570万人民币[7] - 2022年综合房地产代理服务收入约为1.087亿人民币，较2021年的2.639亿人民币骤减58.8%[18] - 2022年专业物业管理服务收入约为4.032亿人民币，较2021年的3.076亿人民币增加31.1%[19] - 2022年物业管理服务收入约为3.037亿人民币，较2021年的2.066亿人民币增加47.0%[20] - 2022年非业主增值服务收入约为4250万人民币，较2021年的4820万人民币减少11.7%[22] - 2022年社区增值服务收入约为5460万人民币，较2021年的4640万人民币增加17.5%[23] 行业市场数据关键指标变化 - 2022年房地产投资额达13.3万亿元，同比下降10.0%[7] - 2022年商品房销售面积达13.584亿平方米，同比下降24.3%，其中住宅销售面积下降26.8%[7] - 2022年商品房销售额为13.3万亿元，同比下降26.7%，其中住宅销售额下降28.3%[7] 公司收购与股权相关情况 - 2022年公司完成收购广东筠城方圆物业服务有限公司51%股权，收购广东益康物业服务有限公司60%股权，合约建筑面积增加逾200万平方米[8] - 2021年7月30日，集团收购霁阳红51%的股本权益，霁阳红2022年度经审核纯利约为470万元，超过该年度纯利目标[39] - 2021年10月25日，集团收购益康60%股权，益康2022年度实际溢利约为500万元，较同期溢利保证低约60万元[40][41] - 自益康代价第三期分期付款扣减金额约为1070万元，自第四期分期付款扣减金额约为430万元，经调整的第四期分期付款约为90万元[41] - 2021年1月28日，公司完成收购方圆现代生活约66.31%股权[179] - 公司2021年7月15日完成收购方恒技术全部股权，IT服务主协议原定于2021年7月15日至2023年12月31日执行，年度上限不超人民币950万元，因方恒技术2022年4月13日出售，协议终止生效[185][186] 公司荣誉情况 - 2022年公司获2022中国房地产策划代理6强企业、2022中国物业服务百强企业（第25名）等多项业界奖项[13] 宏观经济目标情况 - 2023年中国政府设定全年国内生产总值增长率目标为5%[6] - 2023年经济增长目标约为5%[51] 董事会成员构成及职责情况 - 董事会由9名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事[54] - 韩曙光49岁，2021年6月15日获委任为执行董事，负责集团策略规划等[54][55] - 容海明46岁，2017年2月16日获委任为执行董事，负责集团策略规划等[54][55] - 易若峰45岁，2017年2月16日获委任为执行董事，负责集团策略规划等[54][58] - 谢丽华67岁，2017年2月16日获委任为执行董事，就总体业务规划提供意见等[54] - 方明57岁，2017年2月16日获委任为非执行董事，向集团提供策略意见[54] - 梁伟雄55岁，2017年10月23日获委任为独立非执行董事，监督董事会等[54] - 廖俊平60岁，2017年10月23日获委任为独立非执行董事，监督董事会等[54] - 田秋生67岁，2017年10月23日获委任为独立非执行董事，监督董事会等[54] - 谢丽华67岁，2017年2月16日获委任为执行董事，1997年4月加入集团任广州方圆生活有限公司董事[59] - 方明57岁，2017年2月16日获委任为非执行董事，曾任公司主席至2021年6月15日，在物业开发等方面有逾20年经验[60] - 梁伟雄55岁，2017年10月23日获委任为独立非执行董事，在多家香港上市公司有逾20年工作经验[62][63] - 廖俊平60岁，2017年10月23日获委任为独立非执行董事，在物业相关高等教育方面有逾35年经验[65] - 田秋生67岁，2017年10月23日获委任为独立非执行董事，在商业及金融相关高等教育方面有逾30年经验[68] - 方明1987年7月获中山大学法学学士学位，2007年4月获广东省司法厅授予律师资格[61] - 梁伟雄毕业于香港中文大学，是特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员[65] - 廖俊平1983年获浙江大学土木工程学士学位，1989年7月获同济大学工业管理工程硕士学位，2007年6月获中山大学岭南学院世界经济学博士学位[68] - 田秋生在兰州大学经济学院任职至2005年7月，后在华南理工大学担任多项职务[69] - 田秋生是多家公司的独立非执行董事，包括广州岭南控股股份有限公司等[69] - 杜称华53岁，2017年10月23日获委任为独立非执行董事，曾在多家公司任职，拥有多个学位并于2015年4月获律师资格[72] - 徐鹏43岁，2016年1月加入集团任副总经理，此前有丰富销售及咨询工作经历，拥有华中科技大学和中山大学学位[73][75] - 朱晓明38岁，2012年3月加入集团，2016年1月晋升副总经理，2022年10月因工作变更辞任，此前有销售策划工作经历[73][76] - 欧阳小青40岁，2021年1月加入集团，3月晋升，此前在方圆集团等任职[73][77] - 曹炳昌43岁，2017年3月21日加入集团任公司秘书，拥有逾15年会计及财务经验，拥有香港理工大学学位[80][81] - 截至2022年12月31日止年度，董事会由4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[92] - 各执行董事（包括非执行董事）与公司签订服务合约，任何一方需在委任期或后续委任期结束前至少提前6个月书面通知另一方终止[95] - 公司执行董事会负责制定整体战略、检讨财务表现等重大事项[96] - 公司执行董事负责监察特定业务领域运营、实施战略政策并授权管理日常事务[97] - 董事会成员间无财务、业务、家族等重大相关关系[98] - 截至2022年12月31日，董事会女性代表为22.2%[107] - 2022年12月31日，董事会由4名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事组成[114] 公司委员会相关情况 - 公司于2017年10月23日成立审核委员会，2020年5月26日修订职权范围，成员有梁伟雄、田秋生、杜称华，梁伟雄为主席[82] - 公司于2017年10月23日成立薪酬委员会，2020年5月26日及2022年12月28日修订职权范围，成员有易若峰、梁伟雄、田秋生，田秋生为主席[83] - 公司于2017年10月23日成立提名委员会，2020年5月26日修订职权范围，成员有3名，韩曙光任主席[84] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会举行3次会议，成员出席率均为100%[100] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[101][103] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行4次会议，成员出席率均为100%[104] 公司治理与合规相关情况 - 公司已采纳条款等同于上市规则附录十的董事进行证券交易行为守则，全体董事2022年已遵守规定标准[91] - 董事会认为全体独立非执行董事均为独立人士，无严重干扰独立判断的关系[94] - 企业管治守则规定每年至少定期召开4次董事会会议，公司自上市后采纳此惯例，提前至少14日发通知[113] - 2022年董事出席会议情况：韩曙光董事会会议3/4、提名委员会会议1/1等[116] - 公司为新委任董事提供全面入职资料，鼓励董事参与持续专业发展计划，全体董事确认接受培训[117] - 董事会采用持续经营基准编制集团财务报表，认为公司具充裕资源继续经营[120][121] - 中期及年度业绩及报告按上市规则规定时限内刊发，向利益相关者提供财务资料[121] - 公司于2017年10月23日采纳企业管治职能书面职权范围，董事会负责制定检讨政策等职能[123] - 公司于2022年进行一次内部审核评估风险管理及内控系统有效性，审核委员会和董事会审阅报告无重要改进问题，董事会认为系统足够有效且公司遵守相关守则条文[126] - 外聘公司秘书曹炳昌确认符合上市规则规定资格、经验，接受不少于15小时相关专业培训[130] - 任何一名或以上于提出要求日期持有不少于公司附带权利可于股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于提出要求后两个月内举行[132] - 若董事会于提出要求起计21日内未能正式召开股东特别大会，提出要求人士可自行召开，公司偿付其合理开支[134] - 截至2022年12月31日止年度，对组织章程大纲及细则作出修订以符合最新法律及监管规定，细则可于联交所及公司网站查阅[138] - 公司通过多渠道促进与股东沟通，报告期内检讨股东通讯政策执行情况和有效性，认为政策得到有效实施[139] - 董事会负责为集团设立及维持有效的风险管理及内部监控系统并检讨其有效性[125] - 审核委员会每年至少审阅风险范畴并评估程序可行性及有效性一次[125] - 公司建立确保平等及时传播内幕消息的政策，实施避免错误处理内幕消息的程序[129] - 公司股东可在股东大会上与董事会沟通，也有权向董事会作出查询、在股东大会上提出议案[131][135][137] 公司客户与供应商情况 - 截至2022年12月31日，公司最大客户占总收益约5.2%，五大客户销售合计占年内销售总额约12.5%，方圆集团旗下实体客户共占总收益约12.2%[144] - 截至2022年12月31日，公司最大供应商约占总采购量27.2%，五大供应商约占总采购量36.7%[144] 公司股份与股息相关情况 - 2022年12月31日，方先生持有公司股份222,000,000股，持股百分比55.5%[161] - 2022年12月31日，谢女士持有公司股份216,000,000股，持股百分比54%[161] - 2022年12月31日，容女士持有公司股份3,176,000股，持股百分比0.794%[161] - 2022年12月31日，易先生持有公司股份6,120,000股，持股百分比1.53%[161] - 2022年12月31日，韩先生持有公司股份4,500,000股，持股百分比1.125%[161] - 董事不建议派付2022年度末期股息（2021年：零）[146] - 公司将于2023年6月23日至28日暂停办理股份过户登记手续[147] - 2022年12月31日公司发行股份总数为4亿股[162][165] - Mansion Green名下登记2.16亿股股份，由方先生控股公司持有70%，谢女士全资拥有的Aspiring Vision持有30%，相关人士被视为拥有相同数目股份权益[162] - 方先生2021年9月购买600万股股份后，于2.22亿股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本的55.5%[162] - 2022年下半年，容女士全资拥有的Metropolitan Dawn出售2232.4万股股份，此后容女士于317.6万股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本0.794%[162] - 2022年上半年，易先生全资拥有的Totoro出售118万股股份，此后易先生于612万股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本的1.53%[162] - 何康康女士因配偶权益持有2.22亿股股份，占公司已发行股本55.5%；郑木明先生因配偶权益持有2.