公司上市信息 - 公司普通股于2021年3月31日在港交所主板上市[11] - 公司于2019年3月13日在开曼群岛注册成立，2019年3月22日成为集团旗下公司控股公司，2021年3月31日起于联交所上市[169][171] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，收益减少约20.6%至约249.6百万港元，2020年约为314.2百万港元[11] - 2021年公司收益约为24960万港元，较2020年的约31420万港元减少约20.6%[20] - 2021年服务成本约为20480万港元，较2020年的约25560万港元减少约5080万港元或19.9%[21] - 2021年毛利约为4480万港元，较2020年的约5870万港元减少约23.6%，毛利率约为18.0%，较2020年的约18.7%轻微减少[22] - 2021年行政开支约为980万港元，较2020年的约650万港元增加约330万港元或50.9%[24] - 2021年所得税开支约为530万港元，较2020年的约870万港元减少约39.1%[28] - 2021年年内溢利及全面收益总额约为2630万港元，较2020年的约3770万港元减少约30.4%，纯利率约为10.5%，2020年约为12.0%[29] - 2021年12月31日，公司流动净资产约为16030万港元，定期存款为5000万港元，现金及银行结余约为2340万港元[30] - 2021年12月31日，公司无尚未偿还银行借款，2020年12月31日约为1130万港元[31] - 2021年12月31日，公司资产负债比率为零，2020年12月31日约为20.9%[32] - 截至2021年12月31日止年度，公司产生资本开支约180万港元，主要用于购买汽车及重续租赁协议[38] - 股份发售所得款项总额为1.4亿港元，所得款项净额约为9070万港元[49] - 截至2021年12月31日，计划1未动用金额为5750万港元，计划2已动用1980万港元、未动用590万港元，计划3已动用100万港元、未动用650万港元，总计已动用2080万港元、未动用6990万港元，预计未动用部分于2022年12月31日前悉数列支[51] - 2021年12月31日集团有27名雇员（2020年12月31日为25名），2021年度雇员福利开支总额约为900万港元（2020年度约为730万港元）[52] - 上市前公司向当时股东宣派中期股息每股普通股28.8万港元（2020年为15万港元），涉及金额2880万港元（2020年为1500万港元），2021年度无派付或宣派股息，董事会建议不就2021年度宣派末期股息[55][56] - 2021年集团慈善捐款为145,000港元，2020年为33,000港元[173] - 2021年集团最大及五大客户分别占年内收益约24.7%（2020年：约41.5%）及79.3%（2020年：88.3%）[174] - 2021年集团最大及五大供应商的服务成本分别占年内服务成本约24.1%（2020年：约20.8%）及约69.8%（2020年：约71.0%）[174] - 上市前公司向当时股东宣派中期股息每股普通股288,000港元，涉及金额2880万港元[188] - 截至2021年12月31日止年度，公司无派付或宣派其他股息[188] - 董事会建议不就截至2021年12月31日止年度派付末期股息[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 跑马地项目原预期2021年10 - 12月获约29.1百万港元收益，因意外进度延误未达成[11] - 九龙湾项目原预期截至2021年12月31日止年度收益大幅减少约42.5百万港元，因色调整论进度延误[11] - 截至2021年12月31日止年度新获授项目合约金额约为122.5百万港元[11] - 2021年12月31日，集团手头有15个项目，原始合约总额约为636.2百万港元，2020年为15个项目，约610.4百万港元[15] 疫情对业务的影响 - 2022年3月初香港每日确诊病例达50,000多宗[17] - 2022年2月初政府实施在家工作政策，阻碍建筑业招标审批[17] - 2022年大量建筑工人感染或隔离，导致劳动力短缺和项目进度延误[17] - 2022年第一季度原材料供应减少，价格短期飙升[17] - 若干项目进度受第五波2019冠状病毒病感染影响，若香港疫情恶化集团业务可能受影响[54] 公司人员信息 - 执行董事杨永燊53岁，于建筑行业有逾20年经验，2006年3月29日破产，2010年3月29日解除破产[59][60] - 执行董事陈亮58岁，于建筑行业有逾25年经验[60] - 李發中先生61歲，於2019年3月25日獲委任為非執行董事，從事會計及財務領域逾40年[63][64] - 陳美樺小姐53歲，於2021年3月15日獲委任為獨立非執行董事，從事會計領域逾25年[65] - 麥曉峯先生53歲，於2021年3月15日獲委任為獨立非執行董事，從事法律執業逾25年[68] - 胡克平先生58歲，於2021年3月15日獲委任為獨立非執行董事，於工程領域擁有逾30年經驗[69] - 張三輝先生38歲，為公司高級項目經理，於建築行業擁有約15年經驗，2016年1月獲屋宇署批准成為香島建築的其他高級人員[72] - 李維聖先生45歲，為公司項目經理，於建築行業擁有逾15年經驗，持有水務署頒發的一級水喉匠牌照[74] - 張三輝先生於2015年10月及2019年4月完成兩次為期3天的金屬棚架督導員課程，2007年6月完成42小時建造業安全督導員課程[73] - 李維聖先生於1992 - 2000年取得建造業訓練局頒發的多種證書，1998 - 2003年取得香港聯業訓練局或香港專業教育學院的多種證書，2019年7月完成為期30天的強化建造業人力訓練計劃金屬棚架班[74] - 李先生分別於1995年12月至2020年3月及2004年9月至2020年3月擔任方正控股有限公司及北大資源(控股)有限公司的獨立非執行董事[64] - 陳小姐於1992年8月加入李湯陳會計師事務所，2010年7月辭任高級核數經理，2010年12月至2011年7月擔任馬施雲聯系有限公司的高級核數經理[65] 公司治理相关 - 公司自2021年3月31日上市日期起至报告日期遵守企业管治守则适用条文[81] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[84] - 自上市日期起至2021年12月31日，公司举行四次董事会会议，各董事出席率均为100%[89] - 自上市日期起至2021年12月31日，公司举行一次股东大会，各董事出席率均为100%[102] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，期满自动重续[103] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期一年委任函件，期满自动重续[103] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任及重选连任，每名董事每三年至少轮值退任一次[103] - 董事会委任的董事任期至下届股东大会或下届股东周年大会，届时可重选连任[103] - 主席由杨永燊先生担任，行政总裁由陈亮先生担任，职责已书面界定[87] - 公司将安排及拨款为董事提供持续专业发展[113] - 公司于2021年3月15日成立审核、薪酬和提名三个委员会[120][126][130] - 截至2021年12月31日，审核委员会举行三次会议，成员出席率100%[125] - 截至2021年12月31日，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率100%[127] - 截至2021年12月31日，提名委员会举行一次会议[131] - 审核委员会审阅2020年财报、2021年中报及相关会计原则等[121] - 薪酬委员会检讨董事及高级管理层薪酬并提建议[127] - 截至2021年12月31日，4名高级管理层成员薪酬在零至100万港元[129] - 审核委员会由3名独董和1名非执董组成，李发中为主席[120] - 薪酬委员会由3名独董和1名非执董组成，麦晓峰为主席[126] - 提名委员会由3名独董和1名非执董组成，胡克平为主席[130] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会审阅董事会多元化政策和独立非执行董事的独立性[132] - 公司已采纳提名政策，提名委员会负责执行、监察及定期检讨该政策[134] - 董事会负责维持公司内部监控及风险管理，审核委员会协助检讨其成效，认为系统有效充足且每年进行审阅[147][148] - 公司秘书梁秀芳女士在截至2021年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[149] - 持有不少于公司实缴股本（附带股东大会投票权）十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[152][154] - 股东可向香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号查询股权问题[155] - 股东可向九龙朗塘创业街9号11楼1103室提出问题、索取资料、提供意见和建议[156] - 建议修订章程细则，规定公司须在财政年度结束后六个月内举行一次股东周年大会[165] - 建议修订章程细则，规定全体股东有权在股东大会上发言和投票，除非按规定须放弃投票[165] - 建议修订章程细则，规定持有不少于公司实缴股本十分之一且有权在股东大会上投票的股东可要求召开特别大会并添加决议案[165] - 若建议构成特别大会特别决议案或在周年大会上提呈，须发出至少21天书面通知；若构成特别大会普通决议案，须发出至少14天书面通知[160] 其他信息 - 截至2021年12月31日止年度，集团无重大投资、无重大收购或出售附属公司及联营公司，除招股章程披露外无重大投资及资本资产其他计划[43][44][45] - 集团主要金融工具包括贸易应收款项、按金及其他应收款项等[48] - 集团外汇风险极微，2021年度无进行外汇对冲或订立对冲工具交易[53] - 截至2021年12月31日止年度，已付及应付给外聘核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司的审核服务酬金为700千港元[143] - 公司委任均富融资有限公司为合规顾问，任期自上市日期起至载有截至2022年12月31日止完整年度财务业绩的公司年报刊发日期止[146] - 公司主营投资控股，附属公司主营香港RMAA工程服务，截至2021年12月31日业务无重大变动[172] - 截至2021年12月31日，公司无违反相关法律法规的重大或系统性不合规情况[176] - 应届股东周年大会预定于2022年6月22日举行[195] - 公司将在2022年6月17日至2022年6月22日暂停办理股份过户登记手续[195] - 为符合出席股东大会及投票资格，转让表格及股票须在2022年6月16日下午4时30分前送交指定登记处[195]