董事会组成与多元化 - 公司董事会由8名成员组成，包括1名女性董事和7名男性董事，年龄范围从39岁到72岁[11] - 公司已采纳董事会多元化政策，自2021年5月12日生效，旨在提升董事会效率[12] - 公司提名委员会将不时检讨董事会成员多元化政策，确保其有效性[16] - 公司董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事，董事任期为3年，可连任[64] - 公司董事会由三名执行董事和五名非执行董事组成，其中三名独立董事[95] - 公司董事会由胡葆森先生担任主席，包括三名执行董事及五名非执行董事，其中三名独立董事[186] 员工构成与薪酬 - 截至2022年12月31日，公司全职员工中男性占比71.6%，女性占比28.4%[15] - 公司截至2022年12月31日共有912名全职雇员，其中557名派驻至相关项目公司进行房地产项目管理[124] - 公司建立了以绩效为基础的薪酬架构，并根据发展战略和市场标准调整薪酬，以激励员工并吸引优秀人才[122][124] - 公司为员工提供全面的培训计划，包括内部培训和第三方机构的线上线下培训，以提升业务技能和风险管理能力[123] - 公司为香港员工提供强制性公积金计划，雇主供款全额归属员工[184] 公司治理与政策 - 薪酬委员会于2021年5月12日成立，并于2022年12月30日修订，由3名成员组成，包括2名独立非执行董事和1名非执行董事[18] - 公司薪酬委员会的主要职责包括制定董事及高级管理层的薪酬政策及结构[20] - 公司制定了举报政策，支持员工及其他往来者匿名向审核委员会提出对公司不当事宜的关注[90] - 公司制定了清晰的反贪污政策，支持反贪污法律及规例，并在内部推崇廉洁文化[90] - 公司董事会将继续监控及评估公司文化，措施包括审视公司决定及行动、推动员工及利益相关者参与、参考已收到的投诉及举报信息等[90] - 公司已遵守《企业管治守则》所载的所有适用守则条文[88] - 公司董事会确认合约安排及采纳情况无重大变化[195] 股东沟通与权益 - 公司计划通过不同沟通渠道加强与媒体、股东、投资者、分析师和投资银行的沟通，提升信息透明度[30] - 公司股东周年大会至少提前20个工作日通知股东，并在会议期间提供独立审计师参与[62] - 公司股东特别大会的通知需在会议前至少7天提交，且提交期不得早于会议通知发出后的第二天[57] - 公司股东可通过年度股东大会与董事会进行沟通，董事会将就每个议题提出单独的决议[62] - 公司股东可通过公司网站和联交所网站获取投票结果[62] - 公司股东通讯政策确保董事会与股东之间的有效沟通[58] - 公司股东可通过公告、通函、通告、中期报告和年度报告及时了解公司状况及发展[61] - 公司股东可通过公司网站获取公司章程大纲及章程细则[59] - 公司股东可通过年度股东大会向董事会提出任何疑问[62] 财务与审计 - 公司2022年审计服务费用为2200万元人民币，非审计服务费用为144万元人民币，总计2344万元人民币[54] - 公司截至2022年12月31日未持有任何重大投资[112] - 公司截至2022年12月31日无任何重大或然负债及资本承担[117] - 公司在本年度内无任何重大借款[148][149] - 公司截至2022年12月31日无持有任何重大投资[117] - 公司于2022年12月31日无任何借款[167] - 公司于2022年12月31日无任何借款[189] - 公司核数师已就持续关连交易发出无保留意见函件[199] 业务与运营 - 公司主要在中国河南及其他省份提供房地产代建服务[87] - 公司截至2022年12月31日未发生任何重要事件影响集团[113] - 公司主要业务集中在中国并以人民币进行，因此外汇风险较低，但会持续监控外汇风险并在必要时考虑对冲[150][151] - 公司在本年度内无任何重大收购及出售事项[152][153] - 公司于2022年12月31日后无重大事件影响其运营和财务表现[177] 股权与股份回购 - 胡葆森先生持有公司2,065,631,867股，占公司已发行股本的62.79%[160] - 公司于2022年在联交所回购7,044,000股股份，总代价约为7,174,000港元[178] - 公司于2022年4月1日至9月30日期间多次回购股份，回购价格在0.70港元至1.27港元之间[179] - 公司于2022年12月31日已发行股份总数为3,289,706,120股[160] 商标与物业管理 - 公司与CCRE签订的商标许可协议，前三年每年支付1500万元人民币，第四至第六年每年支付2000万元人民币，第七至第十年每年支付2500万元人民币[168] - 公司本年度商标许可费用为人民币1500万元[191] - 公司本年度物业管理的年度上限为人民币350万元[195] - 公司本年度根据物业管理服务框架协议应付的服务费约为人民币154.8万元[195] - 公司控股股东胡葆森先生间接拥有建业地产及建业新生活有限公司30%以上的股权[195] 风险管理与保险 - 公司已为董事及高级职员购买董事及高级职员责任保险，该保险仍然有效[169] - 公司独立非执行董事确认框架协议按一般商业条款订立[173] 董事会职责与战略 - 公司董事会主席胡葆森先生负责制定集团的整体发展和战略规划[35] - 公司执行董事胡冰先生主要负责集团的日常运营、管理及战略发展[41] - 公司董事会报告包括对集团面临的主要风险及不确定性的概述及对集团业务可能的未来发展规划[111]