车位租售业务代理服务 - 2022年公司根据车位租售业务代理服务框架协议收取收入800万元，支付保证金2.5亿元[9][12] - 车位租售业务代理服务框架协议2022 - 2024年各年保证金年度上限分别为2.5亿元、3亿元、3亿元[10][12] - 2022年6月9日公司与德信中国订立车位租售业务代理服务框架协议，初始期限至2024年12月31日，可续期[4][5][7] 贷款业务 - 2022年12月16日公司间接全资附属公司与杭州瑞扬订立贷款协议，贷款本金最高3.15亿元，年利率8% [11][13] 员工培训与制度建设 - 公司定期为雇员制定线上线下融合的内部员工培训计划，与院校建立定向培养合作[3][6] - 公司建立职业安全和卫生制度，实施GB/T45001–2020/ISO 45001:2018职业健康安全管理体系并提供安全培训[3][6] 公司管理层任职信息 - 胡一平于2020年12月31日调任为执行董事并获委任为董事长，负责集团业务整体运营管理及战略规划，有超25年房地产和物业管理经验[21] - 唐俊傑于2020年12月31日调任为执行董事并获委任为总裁，负责集团业务策略、年度运营及财务计划制定与实施[24][26] - 朱晓莉于2020年12月31日调任为执行董事，2021年10月1日至2022年7月21日任公司首席财务官，负责业务发展中心业务[30] - 郑鹏于2022年7月21日被任命为首席财务官，有超17年会计和财务管理行业经验[99] - 刘义兵先生45岁，2015年6月任常务副总裁，有超14年物业管理经验[138][140] - 陈昕先生40岁，2018年7月任总裁助理，负责上市公司战略发展和品牌建设推广[143] - 赵女士44岁，2013年6月获委任为人力行政总监，在人力资源及行政管理方面有超21年经验[150][153] - 吴先生36岁，2021年3月加入集团任投资发展中心总经理，2022年7月兼任资本投资中心总经理[156] 公司管理层教育背景与履历 - 胡一平毕业于中国浙江省建筑工业学校、浙江育才职工大学等，获高级经济师等资格，为浙江省房地产协会会长等[22] - 唐俊傑毕业于中国浙江大学、同济大学，获多项荣誉及资格，为中国物业管理协会理事等[31] - 朱晓莉有超18年审计和财务经验，曾在多家公司任职财务相关岗位[32] - 贾先生曾在西北农业大学、浙江大学任教，1996年12月起任教授，1999年12月起任博士生导师[34] - 胡一平1995年9月成立德信地产集团有限公司，一直担任董事及董事长[21] - 唐俊傑2018年11月加入集团，担任盛全物业董事长兼总经理[24][26] - 朱晓莉1999年7月获浙江财经学院经济学学士学位，2017年2月获浙江大学土木工程学士学位，2016年8月加入集团，2020年10月22日任董事，2020年12月31日任执行董事，2021年10月1日至2022年7月21日任首席财务官[70][71][73][75] - 贾生华61岁，2021年6月21日任独立非执行董事，1983年7月获西北农学院学士学位，1989年7月获西北农业大学博士学位，自2000年12月起任浙江大学房地产研究中心主任[74][76][80][82] - 贾生华自2006年6月起任绿城中国独立非执行董事等职，自2015年5月起任杭州滨江房产集团独立董事，自2018年12月起任南都物业服务集团独立董事，自2021年6月起任广宇集团独立董事[78] - 芮萌55岁，2021年6月21日任独立非执行董事，自2012年1月起任中欧国际工商学院会计学教授，自2019年3月起任鹏瑞集团金融学教席教授[81][82] - 芮先生曾任或现任多家上市公司独立董事或独立非执行董事，包括上海汇纳科技（2014年11月 - 2020年5月）、美的集团（2015年9月 - 2018年9月）等[84] - 芮先生1990年7月获中国中欧国际工商学院国际经济学学士学位，1993 - 1997年在美国获相关学位，2000年9月起为注册金融分析师，2010年4月起为金融风险管理师[89][91] - 杨熙先生42岁，2021年6月21日被委任为独立非执行董事，负责为集团运营及管理提供独立意见[94] - 杨熙2008年2月 - 2015年1月在北京怡生乐居任总编，2015年1月 - 2019年2月在上海帷米任首席运营官，2019年2月起在北京中物研协任总经理[95][97] - 杨熙2001年6月获北京工商大学文学学士学位，2019年7月起任中国物业管理协会副秘书长[96] - 郑鹏女士42岁，2022年7月任首席财务官，有逾17年会计及财务管理经验[139] - 郑鹏女士2005年4月至2013年8月任黄山国家税务局会计，2013年9月至2017年6月任杭州城南房地产物业公司财务主任[137][140] - 刘义兵先生1999年7月获皖西学院旅游管理大专学位[142] - 陈昕先生2005年7月至2010年4月在杭州都快读报人传媒有限公司工作，任客户经理[144] - 陈昕先生2005年7月获上海交通大学文学学士学位[145] - 刘先生于2006年3月至2015年6月在盛全物业任职，2015年6月起任常务副总经理，还担任浙江盛全保安服务有限公司董事及总经理等职[146] - 陈昕先生40岁，2018年7月获委任为总裁助理，负责上市公司集团战略发展和品牌建设等工作[146] 董事培训与会议 - 2022年12月31日止年度，所有董事参加了公司安排、专业顾问提供的有关上市公司董事职责和持续义务等主题的培训[36] - 2022年全体董事均参加全面入职培训并阅读相关材料，紧跟监管变动[40][42] - 企业管治守则规定董事会每年至少举行四次会议，公司董事预期按此执行[41][42] - 2022年公司召开5次董事会会议，全体董事出席率均为100%[44][45] 董事委员会运作 - 公司设有审核、提名、薪酬三个主要董事委员会，按职权范围运作[47][51] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，芮萌先生任主席且具相关专长[55][57] - 2022年审核委员会召开5次会议，成员出席率均为100%[58][59] - 审核委员会检讨多项内容，董事会未偏离其对外部核数师相关建议[59][60] - 审核委员会审阅公司及其附属公司2022年度业绩[61] - 截至2022年12月31日，提名委员会举行1次会议，胡一平、贾生华、芮萌出席次数均为1/1[63][67] - 提名委员会由胡一平、贾生华、芮萌组成，胡一平任主席[64] - 2022年提名委员会审查提名政策和董事会多元化政策，评估独立董事独立性并就董事连任向董事会提建议[65] - 2022年提名委员会召开1次会议，对独立董事独立性进行年度评估并就董事和高级管理层任命向董事会提建议[104] - 2022年薪酬委员会召开1次会议，成员出席率均为100%，讨论并审查公司董事和高级管理层相关协议、政策及条款并提建议[110][112] 公司政策 - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2022年全体董事遵守该守则[117][118] - 公司采纳提名政策，明确董事会候选人甄选标准和程序，提名委员会评估多因素后向董事会推荐候选人，董事会有最终决定权[119][120][124] - 公司采纳股息政策，可向股东宣派及派发股息，但不超董事会建议数额，支付股息由董事会酌情决定，宣派末期股息需股东批准[122][123][126] - 公司采用董事会多元化政策，旨在实现董事会成员适当多元化，考虑因素包括专业经验、技能等[128][130] - 公司将不时检讨股息政策，不保证在特定期间拟派或宣派股息[130] 公司其他信息 - 截至2022年12月31日公司有三名独立非执行董事，符合上市规则要求[37] - 2022年公司委聘苏淑仪女士担任公司秘书，其进行了不少于15小时相关专业培训[37] - 董事年龄范围为41至58岁，教育背景涵盖土木工程、企业管理等多领域[128][130] - 2022年12月31日止年度集团主要活动分析载于年报“管理层讨论及分析”部分[164] - 公司不建议支付2022年12月31日止年度的末期股息[166] - 董事会目前有一名女性董事，将提升女性比例并实现性别多元化平衡[168][171] - 2022年12月31日止年度，高级管理层成员（董事除外）年薪零至100万港元的有3人[179] - 公司委任中汇安达会计师事务所有限公司为2022年12月31日止年度的外部核数师[181] - 2022年12月31日止年度，中汇安达审计服务费用为2700万元人民币，非审计服务费用为179万元人民币，合计2879万元人民币[183] - 董事负责监督财务报表编制，按持续基准编制2022年12月31日止年度财务报表[185][188] - 集团通过建立系统遵守企业管治守则第D.2条，董事会评估认为系统有效且无重大问题[186][189][192] - 公司在开曼群岛注册成立，持有不少于十分之一已缴足股本的股东可要求召开股东大会[194] - 集团有物业管理、非业主增值、社区增值三条业务线，涵盖物业管理价值链[195][198] - 2022年12月31日止年度，集团捐赠总额约为200万元人民币[197]