公司基本信息 - 公司为康聖環球基因技術有限公司，于开曼群岛注册成立，股份代号为9960[52] - 上市日期为2021年7月16日，股份于该日在主板首次开始买卖[50] - 招股章程日期为2021年6月29日[62] - 公司于2013年3月14日、2015年12月20日及2016年12月1日采纳首次公开发售前股票激励计划[70] - 公司于2021年6月22日采纳首次公开发售后购股权计划和首次公开发售后受限制股份单位计划[59][60] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为13.866亿元，同比增长49%[3] - 2022年公司总收入为13.866亿元，较2021年的9.307亿元增加49.0%[28][34] - 2022年销售成本为7.83536亿元，较2021年的4.44903亿元增长76.1%[28] - 2022年毛利为6.03055亿元，较2021年的4.8577亿元增长24.1%[28] - 2022年研发成本为1.01226亿元，较2021年的0.90325亿元增长12.1%[28] - 2022年年内利润为7748.4万元，2021年为亏损1.454234亿元，同比变动 - 105.3%[28] - 2022年各检测业务中，COVID - 19相关检测收入为5.36625亿元，同比增长764.1%；肿瘤检测收入为1787.2万元，同比增长107.5%[39] - 2022年各检测业务中，常规检测收入为5743.9万元，同比下降15.1%；其他业务收入为1307.3万元，同比下降32.8%[39] - 过去3年公司研发费用率保持在8% - 10%左右，2022年研发投入达1.012亿元，同比增长12.1%[42] - 2022年公司收入为1386591千元人民币，2021年为930673千元人民币，2020年为891391千元人民币，2019年为832791千元人民币，2018年为706202千元人民币[80] - 2022年公司毛利为603055千元人民币，2021年为485770千元人民币，2020年为460981千元人民币，2019年为452214千元人民币，2018年为378396千元人民币[80] - 2022年公司毛利率为43.5%，2021年为52.2%，2020年为51.7%，2019年为54.3%，2018年为53.6%[80] - 2022年公司税前利润为83316千元人民币，2021年亏损1453988千元人民币，2020年亏损962352千元人民币，2019年亏损168605千元人民币，2018年亏损59415千元人民币[80] - 2022年公司年内利润为77484千元人民币，2021年亏损1454234千元人民币，2020年亏损970120千元人民币，2019年亏损169582千元人民币，2018年亏损54349千元人民币[80] - 2022年公司经调整净利润为77484千元人民币，2021年为81055千元人民币，2020年为91979千元人民币，2019年为53326千元人民币，2018年为18853千元人民币[80] - 2022年非流动资产976,544千元，流动资产2,748,800千元，资产总值3,725,344千元；非流动负债10,062千元，流动负债861,553千元，负债总额871,615千元；总权益2,853,729千元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 眼科检测业务 - 2022年眼科检测项目超560项，新增合作三甲医院约90家，检测最高单月收入超30万元；2023年预计新增项目130项，搭建市场推广体系完成全国眼病专科80%以上覆盖，新增合作医院超1000家[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 风湿疾病检测业务 - 2022年推出270多项针对风湿疾病的检测，合作三甲医院超60家，检测样本突破570例/月；2023年预计新增研发项目超百项，完成全国80%的三甲医院风湿科覆盖[11] 各条业务线数据关键指标变化 - CRO及科研服务业务 - 截至2022年12月31日，新增CRO及科研服务合同17个，新增客户6家，新增合同金额超1400万元，库存合同金额超4000万元[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 血液学检测业务 - 2022年血液学检测新增产品及产品组合约100项，部分高价值量项目营收破千万；淋巴瘤363种基因突变检测基因组脱氧核糖核酸(gDNA)项目检测量同比增长142.6%，髓系血液疾病248种基因突变检测项目月均增长3倍；2023年计划新增检验项目80余项，产品升级100余项，新增签约及共建医院有望超100家[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 妇产生及儿童检测业务 - 2023年公司将加强妇产生相关明星产品和新增项目渗透推广，关注儿童性早熟等疾病明星检测项目，向县级及社区医院推广[18] 各条业务线数据关键指标变化 - 基因检测业务 - 全球已确认约7000种罕见病，占人类疾病10%，其中80%是遗传疾病；2023年公司将加大基因检测等项目研发[18] 各条业务线数据关键指标变化 - 康圣贝泰业务 - 截至2022年12月31日，康圣贝泰向20个省的50多家医院提供服务，核心产品淋思康(Lymscan)销量达数千例；2023年康贝测(KB - SEQ)系列产品将投入应用并推出实体瘤领域新产品[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 特检业务 - 公司9个检验实验室分布于武汉、成都、上海、北京、天津、新疆，2022年多地实验室受疫情及防控措施不利影响，2023年特检业务有望重回增长[22] - 公司9个检验实验室分布于武汉、成都等地，2022年受疫情影响，2023年随医院门诊量等恢复，特检业务有望重回增长[91] - 2023年公司核心专科特检业务有望恢复高速增长，明星产品预计实现高增长[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 成人及儿童神内检测业务 - 2022年成人神内检测推出多个项目，儿童神内检测新增RNA - seq和人类全基因组检测项目，新增合作医院超30家；2023年计划新增合作医院超100家，儿童神内力争市占率超85%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 病原体检测业务 - 2022年病原体宏基因(mNGS)及靶向病原体Panel(tNGS)检测同比增幅超100%，罕见病原体检测增幅超20%[100] - 2023年随疫情管控政策调整，传染病相关检测有望重回增长[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 肿瘤检测业务 - 2022年肿瘤检测领域新增多家大型三甲医院客户，基于WES个性化定制MRD产品成明星产品并与多家顶级医院临床合作；2023年加强实体瘤明星产品推广并发展小癌肿领域[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 心血管及质谱检测业务 - 2022年拥有心血管及质谱检测项目百馀项和多项技术专利；2023年推进部分二类产品专利申请并推广，提供定制化检测方案[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 特检试剂业务 - 2022年特检试剂拥有超120种自研产品，核心NGS类产品完成迭代升级，核心融合基因类产品覆盖95%以上融合基因指标，集团外客户试剂销量达1,000例以上；2023年扩大产能和全国销售，提升集团外客户销售占比[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 新专科业务 - 2022年公司在眼科、风湿免疫及心血管等新专科业务中完成产品体系搭建并初步推广[87] - 2023年公司预计在眼科、心血管及风湿免疫相关检测领域实现突破，新专科业务预计快速增长[98] 研发情况 - 2022年共新研发检测项目190项，研发团队发表20余篇论文[16] - 截至2022年12月31日止年度，公司新增研发项目190个，全年累计发表科研文章20篇[42] - 2022年公司在血液学等六大专科检测中新增190余个检测项目，参与领先的科研项目20余个[87] 公司运营相关日期 - 股东周年大会于2023年6月1日举行[45] - 最后实际可行日期为2023年4月19日，即本年度报告付印及公布前的最后可行日期[48] - 报告于2023年3月27日经集团董事会审议通过[115] 公司合作情况 - 公司与亚盛医药、基石药业等创新药企合作推动检测及药物研发[128] - 公司与青岛海尔生物医疗股份有限公司签署合作协议加强智慧实验室打造[129] - 康圣研究院与多间国际机构合作进行先天性免疫缺陷患者淋巴瘤的基因组特征研究并发表多篇国际论文[130] 公司管理与制度 - 公司建立《知识产权申请流程》和《研究人员研发成果、专利申请及专业文献发表的奖励办法》保障自身权益[132] - 公司检测工作获取ISO 15189:2012等多项检测认可证书[133] - 公司制订《质量手册》等各项样本管理、检测管理和评审文件[133] - 公司建立一系列采样和样本管理程序确保服务质量和减少错误[134] - 公司以书面、电子报告或电话等方式向客户汇报检测结果并由相应资格人员审核发布[135] - 董事会需委任至少三名独立非执行董事，占董事会三分之一，且其中一名具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长[146] - 相关部门收到质量部查询后，需在3小时内口头回复，2个工作日内将调查结果发给质量部[164] - 截至2022年12月31日止年度，所有董事均完成独立性评估，结果令人满意[171] - 公司制定《员工岗位/职级晋级管理制度》，明确员工升职要求[194] 公司社会责任与环保 - 2022年2月16日武汉康圣达组织30多位员工参加献血活动[152] - 公司关注国家“3060”碳达峰碳中和目标，识别气候变化风险并制定应对措施[172] - 2022年集团使用包装物料为180.00千克纸张[150] - 2022年集团生产医疗废弃物和无害废弃物分别为760.05吨和110.85吨，平均每名员工产生量为0.23吨和0.03吨[150] - 本年度公司水用量为31,350.68吨，平均每名员工水耗量为9.31吨[175] - 本年度公司车辆氮氧化物排放量为423.68千克，硫氧化物排放量为0.56千克，悬浮颗粒物排放量为36.01千克[199] - 公司采用电动或混能车辆并定期保养以减少排放[199] - 公司定期监管检测中心空气质量，委托第三方检测挥发性有机物[199] - 本年度公司实验室空气质量均符合标准[199] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司员工总数为3,367人，其中女性员工2,249人，男性员工1,118人[179][182] - 公司员工总流失率为30.62%，女性员工流失率为29.30%，男性员工流失率为33.27%[179] - 30岁以下员工流失率为50.18%，30 - 50岁员工流失率为21.10%，50岁以上员工流失率为18.09%[179] - 中国员工流失率为30.66%，海外员工流失率为0.00%[179] - 公司非管理级员工2,021人，中级管理员工382人，高级管理员工46人，短期合约/兼职员工918人[179] - 公司30岁以下员工1,261人，30 - 50岁员工1,854人，50岁以上员工252人[179] - 公司中国员工3,363人，海外员工4人[179] - 公司为员工提供在职培训，设立“康聖樂享”等学习课程[195] - 公司遵守《中华人民共和国职业病防治法》等法规，制订《安全手册》[197] 公司投诉处理 - 2022年公司收到7宗投诉，已全部妥善处理[164] 公司合规情况 - 公司本年度未违反有关薪酬及解雇、招聘及晋升等法规，也未违反童工和强制劳动相关法规[186] 公司业务覆盖情况 - 公司网络覆盖全国31个省/直辖市、600多个城市的3000多家医院，提供3600多项高精尖诊断检测[116]