公司上市信息 - 公司于2022年6月30日在港交所主板上市，发行2亿股普通股，所得款项净额约9030万港元[10] - 公司于2021年4月21日在开曼群岛注册成立，2021年5月6日成为集团旗下公司的控股公司，2022年6月30日起于联交所上市[140][142] 财务数据关键指标变化 - 2022财年公司总收入约2.89亿元，较2021财年的约3.703亿元减少约22.0%[11] - 2022财年公司毛利约6040万元，较2021财年减少约2140万元或26.2%[11] - 2022财年公司毛利率约20.9%，较2021财年的约22.1%减少[11] - 2022财年公司股东应占溢利约2500万元，2021财年约3570万元[11] - 公司整体收益从2021财年约3.703亿元减少约0.813亿元或22.0%至2022财年约2.89亿元[20] - 销售成本从2021财年约2.885亿元减少约0.6亿元或20.8%至2022财年约2.285亿元[21] - 毛利从2021财年约0.818亿元减少约0.214亿元或26.2%至2022财年约0.604亿元，毛利率从2021财年约22.1%降至2022财年约20.9%[22] - 溢利及全面收入总额从2021财年约0.357亿元减少约0.107亿元或30.0%至2022财年约0.25亿元[31] - 2022年12月31日，公司已发行股本为800万港元，已发行普通股8亿股，每股面值0.01港元[34] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价物约1.103亿元（2021年12月31日约0.586亿元），无银行借款（2021年12月31日为0.1亿元），资本负债比率为零（2021年12月31日约10.0%）[34] - 2022财年资本开支约0.07亿元（2021财年约0.13亿元）[37] - 2022年12月31日，集团资本承担约0.05亿元（2021年12月31日无）[39] - 2021年12月31日，账面价值约1320万元的楼宇和310万元的租赁土地使用权作抵押；2022年12月31日，账面价值约1210万元的楼宇和300万元的租赁土地使用权作抵押[43] - 董事会决定不建议宣派2022财年末期股息，2021财年宣派股息约0.379亿元[44] - 2022年12月31日集团有117名雇员，2021年12月31日有123名雇员[49] - 2022财年员工成本总额约为人民币1370万元，2021财年同期约为人民币1210万元[49] - 截至2022年12月31日止年度，支付给高级管理层成员（不包括董事）薪酬在零至100万元人民币的有3人[103] - 截至2022年12月31日止年度，已付及应付外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所审核服务酬金为1,606（未提及单位）[116][117] - 2022年集团最大及五大客户分别占年内收益约21.1%（2021年：约25.4%）及74.9%（2021年：75.4%）[145] - 2022年集团最大及五大供应商的采购量分别占年内采购总量约23.4%（2021年：约22.6%）及约55.8%（2021年：约54.0%）[145] - 董事会建议不就截至2022年12月31日止年度派付末期股息[159] 业务经营影响因素 - 2022年7月起公司经营状况更具挑战性，受电力短缺、疫情及客户投标损失等因素影响[15] - 2022年8月16日公司收到当地政府及电力供应商来函，需配合调整经营时段[16] - 2022年7月中旬起中国多地发现病例，当地政府实施物流限制，公司客户订单减少[16] - 2022年下半年公司部分主要客户投标失利或份额减少，相关订单减少[16] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约为9030万港元，截至2022年12月31日已动用960万港元，未动用8070万港元[47] - 提升产能等拟用5540万港元，已动用70万港元，未动用5470万港元，预计2024年7月1日后使用[47] - 加强研发能力拟用1760万港元，未动用，预计2024年7月1日后使用[47] - 完善系统拟用580万港元，未动用，预计2024年6月30日前使用[47] - 加大营销投入拟用260万港元，未动用，预计2023年6月30日前使用[47] - 预留一般营运资金890万港元，已全部动用[47] 公司人员信息 - 陈伟庄自2019 - 2021年到访生产设施约三十次[54] - 余天兵拥有逾25年卷烟行业（包括卷烟包装行业）经验[56] - 刘一敏40岁，2022年6月2日获委任为独立非执行董事，有逾八年企业管理经验[60] - 陈仰德38岁，2022年6月2日获委任为独立非执行董事，在审计、会计及财政管理方面有15年以上经验[63] - 冯苑40岁，2022年6月2日获委任为独立非执行董事，在资讯技术业务方面有逾10年企业管理经验[64] - 李小莉51岁，为集团首席财务官，在会计及财务管理方面有逾30年经验，2015年6月加入湖北强大[65] - 包志刚44岁，为集团首席技术官，有逾15年造纸行业经验，2011年6月加入湖北强大，2020年4月晋升为首席技术官[67] - 宋正美36岁，为集团首席产品官，有逾10年的产品质量控制经验，2017年6月加入湖北强大，2021年1月晋升为首席产品官[68] 企业管治情况 - 公司自2022年6月30日上市日期起至报告日期止，已遵守企业管治守则的适用守则条文[71] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事进行证券交易的规定准则，全体董事自上市日期起及直至年报日期已遵守该准则[72] - 董事会负责制订集团业务政策及策略等，高级管理层负责日常管理及营运，董事会已设立董事会委员会并转授职责[73] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[74] - 自上市至年报日期，公司举行两次董事会会议，各董事出席率均为100%（2/2）[78] - 独立非执行董事人数占董事会人数至少三分之一，符合上市规则第3.10A条[78] - 执行董事与公司服务合约自上市起为期三年，期满自动重续，终止需提前三个月书面通知[85] - 非执行董事及独立非执行董事与公司委任函自上市起为期一年，期满自动重续，终止需提前一个月书面通知[85] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任，每名董事每三年至少轮值退任一次[85] - 董事会委任的临时或新增董事任期至获委任后第一届股东周年大会，届时可重选连任[85] - 全体董事均参与企业管治及上市规则相关培训或阅读相关资料[86][87] - 董事会采纳多元化政策，提名考虑技能、知识、经验等多项因素[89] - 公司设立确保董事会独立性机制，包括组成、评估、决策等方面并进行年度检讨[81][82][83][84] - 2022年6月2日公司成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，每年须举行不少于两次会议，自上市起已举行两次会议，各成员出席率100%[95][99] - 审核委员会在2022年审阅了截至6月30日止六个月及12月31日止年度的综合财务报表等多项内容，并就续聘外聘核数师作出建议[97] - 2022年6月2日公司成立薪酬委员会，由两名独立非执行董事及董事会主席组成，每年至少举行一次会议，自上市起已举行一次会议，各成员出席率100%[100][101] - 薪酬委员会在2022年检讨了董事及高级管理层的薪酬，并向董事会作出建议[102] - 2022年6月2日公司成立提名委员会，由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，每年至少举行一次会议，自上市起已举行一次会议，各成员出席率100%[104][105] - 提名委员会在2022年考虑了委任或重新委任董事、审阅了董事会多元化政策及独立非执行董事的独立性[105] - 自上市日期及年报日期，董事会有一名女性董事成员，公司认为已达成性别多元化，未来五年或进一步增加女性成员[90] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会，并设有职权范围[94] - 董事薪酬每年检讨并须经股东批准[108] - 公司董事薪酬包括固定薪金或服务费及可变部分，参考现行市况、公司表现等因素，以业务或规模相若的公司为基准[107] - 公司制定了董事提名程序，包括委任新董事及替任董事、重选董事及由股东提名等情况[110][111][114] - 董事会负责维持公司内部监控及风险管理，该系统每年进行审阅[118] 公司股权结构 - 陈伟庄先生通过受控法团权益持有公司339,040,000股股份，权益百分比为42.38%[175] - 余天兵先生通过受控法团权益持有公司96,000,000股股份，权益百分比为12.00%[175] - 截至2022年12月31日，城逸持有339,040,000股，占比42.38%；刘月珠女士因配偶权益拥有相同股份及占比；启东有限公司持有146,960,000股，占比18.37%；永宁持有96,000,000股，占比12.00%；周华琴女士因配偶权益拥有相同股份及占比[178] 公司购股计划 - 2022年6月2日通过书面决议案有条件采纳购股计划，所有购股获行使后最多可发行80,000,000股，占首次在联交所买卖时已发行股份总数10%[183][185] - 截至2022年12月31日及报告日期，公司未授出购股，可供授出未行使购股为80,000,000份，占已发行股本约10%[185] - 上市日期及2022年12月31日，根据购股计划可授出购股数均为80,000,000股[185] - 任何12个月期间，因购股计划及其他购股计划授出购股获行使，向每名承授人已发行及可发行股份总数不得超公司当时已发行股本1%[187] - 购股可在董事酌情厘定期限内行使，期限不超要约日期起计十年，受提前终止条文限制[188] - 购股计划要约自提出日（营业日）起最多21日公开给合资格参与者接纳，接纳后参与者需付1港元授出代价[190] - 购股计划自采纳日起十年内有效，除非公司在股东大会提早终止，到期前已授出、接纳且未行使购股继续有效可行使[193] 公司交易及合规情况 - 公司于2022年并无订立或于年末不存在除购股权计划外的任何股权挂钩协议[163] - 公司组织章程细则及开曼群岛法律无有关优先购买权的条文[161] - 自上市至年报日期，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[182] - 截至2022年12月31日及年报日期，公司或附属公司无安排使董事通过购入股份或债权证获益[194] - 2022年12月31日或该年度内，公司控股或附属公司无董事有重大权益的重大交易、安排及合约[196] - 本年度公司或附属公司无与控股股东或其附属公司的重大合约[197] - 年内无有关公司全部或重大部分业务的管理及行政合约[199] - 2021年5月7日及2022年6月8日，集团与Newpage就上市及财经印刷服务订立协议[200] - Newpage由非执行董事胡浩然及独立第三方分别拥有40%及60%[200] - 截至2022年12月31日止年度，集团就Newpage的印刷服务费低于3百万港元[200] - 截至2022年12月31日止年度，相关百分比率均低于5%[200] - 与Newpage的交易属最低豁免水平交易，可豁免遵守上市规则第14A章多项规定[200] - 综合财务报表附注31披露的关联方交易不符上市规则第14A章相关定义[200] - 公司已遵守上市规则第14A章披露规定[200] - 除2022年6月2日就上市采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则外，截至2022年12月31日止年度章程文件无重大变动[137] - 截至2022年12月31日止年度，公司无违反相关法律法规的重大或系统性不合规情况[151] 公司股东相关信息 - 一位或以上于呈交要求日期持有不少于公司实缴股本（附带于股东大会上的投票权）十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会[122] - 股东特别大会应于呈交要求后两个月内举行[122] - 倘于呈交要求后21天内，董事未召开大会，请求人可自行召开，费用由公司偿付[120] - 公司召开股东周年大会须发出至少21日的书面通知，召开其他股东大会须发出至少14日的书面通知[127] - 公司将以邮寄或电子方式向股东发送公司通讯，包括年报、中期报告等[131] - 公司网站会定期更新，提供集团公司资料、企业管治等信息[131] - 股东可向公司董事及管理层提出问题、索取公开资料及提供意见建议，邮寄地址为香港上环文咸东街50号Strand 50 20楼2004 - 6室[133] - 应届股东周年大会预定于2023年5月29日举行，公司将在2023年5月23日至29日暂停办理股份过户登记手续[16