财务表现 - 2023年公司收益为7.01亿人民币，较2022年的7.76亿人民币有所下降[8] - 2023年公司净溢利为1.81亿人民币，较2022年的2.44亿人民币有所下降[8] - 2023年每股基本盈利为35.8人民币分，较2022年的48.2人民币分有所下降[8] - 2023年每股末期股息为4.0港仙[8] - 公司2022/23财年收入为7.00751亿元人民币，同比下降约10%[11] - 公司2022/23财年毛利率为74%，较上一财年的76%有所下降[11] - 公司2022/23财年股东应占溢利为1.80846亿元人民币，较上一财年的2.4366亿元人民币有所下降[11] - 公司提议派发末期股息每股4.0港仙，予所有于2023年9月6日名列于公司股东名册内的股东[41] - 公司建议派发末期股息每股4.0港仙，需在2023年8月30日的股东周年大会上获得批准[64] 市值与股份 - 截至2023年3月31日，公司市值为7.075亿港元，收市价为1.40港元[6] - 截至2023年6月30日，公司市值为5.761亿港元，收市价为1.14港元[6] - 公司已发行股份为505,364,800股[6] - 公司法定股本为10,000,000港元[6] - 公司于2023年3月23日以实物分派方式向嘉利国际控股有限公司股东每四股派发一股公司股份，分拆后公司股份在香港联交所主板独立上市[34] - 公司股份于2023年3月23日在主板上市，董事会报告了上市期间的治理情况[72] 土地储备与项目开发 - 公司截至2023年3月31日的土地储备约为253,594平方米，较上一财年的196,018平方米有所增加[12] - 公司潜在土地储备位于东莞市凤岗镇雁田村，面积约为23,862平方米，正在申请改变土地用途[12] - 公司专注于东莞、惠州及佛山的住宅项目开发，并增加在城市规划及城市更新建筑设计上的投资[23] - 公司于2022年4月签订了佛山项目的国有土地使用权出让合同，并已开始设计和规划[32] - 东莞嘉辉豪庭第三期住宅项目录得收入人民币14,758,000元，交付5个单位，总面积约616平方米，平均售价每平方米约人民币26,100元[28] - 东莞嘉辉豪庭第四期住宅项目录得收入人民币198,248,000元，交付71个单位，总面积约7,300平方米，平均售价每平方米约人民币29,600元[29] - 东莞嘉辉豪庭第五期住宅项目录得收入人民币472,102,000元，交付121个单位，总面积约16,300平方米，平均售价每平方米约人民币31,600元[31] - 惠州罗浮公馆住宅项目录得收入人民币15,643,000元，交付26个单位，总面积约2,387平方米，平均售价每平方米约人民币7,100元[32] 风险管理与内部控制 - 公司持有来自经营活动的净现金流入，并已完全清还所有银行借贷，增强了公司的抗风险能力[27] - 公司董事会每年审查公司会计和财务报告职能的资源、员工资历、培训计划和预算的充足性[157] - 内部控制系统旨在提供合理但非绝对的保证，确保没有重大错误陈述或损失，并管理而非消除运营风险[158] - 公司已采取多项措施处理内幕信息，包括提高保密意识、签订保密协议、定期发送禁售期和证券交易限制通知[160][161] - 公司面临的风险分为四大类：战略、运营、合规及财务与报告[164] - 战略风险包括业务活性下降、知识产权损失、人才竞争及声誉受损[166] - 运营风险包括产品供应中断、假冒、资源低效使用及全球数据流中断[166] - 合规风险包括违反环境法规、员工健康与安全、个人数据保护及地区税项和法律[166] - 财务与报告风险包括外币兑换、资金及现金流、信贷风险及财务失实陈述[166] - 企业风险管理（ERM）旨在通过创新、扩展全球触达范围及专注本地业务来支持增长动力[173] - ERM框架旨在通过维持竞争优势、优化风险管理成本及高效寻求战略增长机会来提升股东价值[176] - 企业风险管理程序计划每年至少进行一次，并在内部或外部业务环境发生重大变化时进行[177] - 风险识别程序包括识别风险来源、影响范围、事件及其成因以及潜在后果[178] - 风险分析涉及评估风险的正面和负面后果及其发生的可能性，结合可能性和后果确定风险水平[182] - 风险分析程序包括评估现有风险控制措施的充分性[183] - 风险后果分析基于12个月期间的真实最坏情况下的潜在风险[186] - 风险水平通过考虑现有控制措施的效果进行排名，以降低风险的潜在影响[187] - 风险按可能性和后果两个维度评分，可能性按A至E排名，后果按1至6排名[189] - 风险水平按最合适的条款及有助于风险评估的形式进行评估[190] - 风险评估涉及比较既定背景下的风险估计水平与既定风险条件，以确定风险水平及类型的重要性[192] - 年度风险登记由所有业务部门在提交下一年的业务计划及预算时一并递交[199] - 所有业务部门的最新主要风险概况须正式纳入年度业务计划[200] 公司治理与董事会 - 公司董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[73] - 公司已成立审计委员会，由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告和内部控制[65] - 公司董事会每季度举行定期会议，并在必要时召开特别会议[78] - 公司已成立提名委员会和薪酬委员会，以提高董事会效能[82] - 公司应用了最新的企业管治守则，并承诺继续提升企业管治水平[70][71] - 截至2023年3月31日，公司董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[84] - 公司董事会已采纳独立的提名政策，强调透明提名程序[94] - 公司董事会认为性别多元化情况满意，并将继续维持多元董事会[92] - 公司董事会包含2位女性董事和6位男性董事[91] - 公司董事会每年审查董事及行政人员的责任保险范围[103] - 公司董事会鼓励全体董事参加外部论坛或培训课程，作为持续专业发展的一部分[105] - 公司董事会已制定并审查公司治理政策及常规，并向董事会提出建议[83] - 公司董事会审查并监控董事及高级管理层的培训及持续专业发展[83] - 公司董事会审查并监控公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规[83] - 公司已委任三名独立非执行董事，其中一位拥有合适的专业资历或会计或相关财务管理专长[111] - 独立非执行董事人数占董事会不少于三分之一[111] - 公司已收到各独立非执行董事的年度独立性确认书，并认为其全体独立非执行董事均为独立人士[112] - 若独立非执行董事服务董事会超过九年，其继续委任须以独立决议案取得股东批准[113] - 董事会应至少包括三名独立非执行董事，且至少一名须拥有适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[115] - 公司须在未能达到独立非执行董事人数要求后的三个月内委任足够数量的独立非执行董事[115] - 董事委员会大多数成员应由独立非执行董事组成[117] - 董事应于其获委任时及出现变动时及时向公司披露其在公众公司或组织中担任的职务数量及性质[118] - 独立非执行董事必须于董事会会议之前花时间阅读材料，以有效地利用会议时间[119] - 董事可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司承担[121] - 公司薪酬委员会主要职责包括制定集团薪酬政策、考虑同类公司薪酬水平、确定执行董事及高级管理层的薪酬和服务合约条款[126] - 公司高级管理人员薪酬按薪酬组别划分，1至1,000,000人民币组别有2人，1,000,001至2,000,000人民币组别有3人[129] - 公司审核委员会主要职责包括检阅集团季度、中期及年度业绩、检讨外聘核数师的委任及薪酬、检阅集团内部监控的有效性[131] - 公司提名委员会主要职责包括每年检讨董事会架构、人数及组成、物色董事候选人并评估其合适性和资格、评核独立非执行董事的独立性[136] - 公司提名政策包括评估董事候选人的诚信、相关行业成就及经验、承诺投入足够时间及关注公司业务、董事会多元化[137] - 公司于2023年3月23日上市，提名委员会在截至2023年3月31日的年度内未举行任何会议[146] 员工与薪酬 - 公司平均雇佣约60名员工，薪酬待遇包括薪金及花红，并根据员工的资格、职位、资历及定期绩效考核确定薪金水平[59] - 公司采纳了绩效挂钩的奖金制度，表现优异的员工将获得比以往更多的奖金[62] - 公司设立了“合作置业计划”，通过资助员工在当地购房来留住人才[61] - 截至2023年3月31日，公司劳动力中女性与男性的比例为42:58（董事除外）[93] 市场与战略展望 - 公司通过精益管理和成本控制，保持了利润，销售总额下降幅度相比许多内地房地产企业为少[14] - 公司预计随着疫情政策放宽和关口重开，中国经济将重拾动力，房地产市场将触底回升[16] - 公司采取了一系列措施应对挑战，包括建立品牌、提供高品质物业、控制建设成本和劳工开支[20][21] - 中国内地第一季度GDP同比增长4.5%，优于预期，预计将带动房地产市场逐步回升[43] - 公司将继续销售东莞嘉辉豪庭第四、五期，并优化内部组织架构以降低运营成本，确保良好的现金流[44] - 公司手持现金及银行存款约为人民币267,835,000元，足以应付当前运营及资本性开支需求，并可在机遇出现时进行战略性投资[50] - 截至2023年3月31日，公司未偿还的银行担保总额为人民币515,657,000元，将在完成与房产购买者有关的合法产权转让手续后解除[55]