财务数据关键指标变化 - 截至2023年8月31日止年度，公司收益约为1.74012亿港元，较2022年约1.30433亿港元增加约33.41%[10][14] - 截至2023年8月31日止年度，公司毛利约为4059.5万港元，2022年约为3193.3万港元[10] - 截至2023年8月31日止年度，公司溢利约为562.4万港元，2022年约为634.4万港元[11][14] - 公司收益从2022年约1.30433亿港元增至2023年约1.74012亿港元，增幅约33.41%[23] - 公司销售成本从2022年约9850万港元增至2023年约1.33417亿港元，增幅约35.45%[24] - 公司毛利从2022年约3193.3万港元增至2023年约4059.5万港元，增幅约27.13%[24] - 公司行政开支从2022年3056.9万港元增至2023年约3560.4万港元，增幅约16.47%[25] - 公司2023年溢利约562.4万港元，2022年约634.4万港元[26] - 2023年8月31日，集团银行结余及现金约2170.9万港元，较2022年减少约1580.2万港元[32] - 2023年8月31日，集团计息银行借款约400万港元，较上一年减少约14.6万港元[32] - 2023年8月31日，集团共有407名雇员，2022年为370名[34] - 2017年上市所得款项净额约3150万港元，截至2023年8月31日，尚未动用约350万港元[37] - 2023年8月31日，集团资产负债比率为0.11倍，2022年为0.13倍[38] - 2023年8月31日，集团已质押租赁土地及楼宇约483.4万港元，较2022年减少约19.3万港元[43] - 2023年8月31日，集团质押银行存款约200万港元，2022年无[43] - 截至2023年8月31日止年度，集团慈善捐款为724,000港元，2022年为397,400港元[88] - 2023年8月31日，公司可向股东分派约10,139,000港元储备[96] - 回顾年度内，对集团五大客户的销售额占年度总销售额的64.92%，最大客户销售额占42.00%；对五大供应商的采购额占年度总采购额的13.92%，最大供应商采购额占4.90%[97] - 截至2023年8月31日止年度，外聘核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司及其联属公司核数及非核数服务已付或应付酬金总计1108千港元，其中审核服务820千港元，非审核服务288千港元[179] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2023年8月31日止年度派付末期股息，2022年亦无[12] - 董事会决定不就2023年8月31日止年度宣派末期股息[33] - 公司不建议就截至2023年8月31日止年度派發末期股息，2022年亦无[87] 业务合约获取情况 - 公司于港珠澳大桥保留两项主要的三年保养合约，合约于本财政年度第四季度开始[14] - 公司在医院、纪律部队区域及边境设施等场所获得数份新的防盗警报系统保养合约[14] - 公司于回顾年度内获得多个主要安装项目，包括香港国际机场三跑道系统安装电子系统等[14] - 公司获机电工程署授予港珠澳大桥两项维护合约，获纪律部队场所防盗警报及安全设施四年期合约，总额超2500万港元[19] 各业务线发展情况 - 公司保安护卫业务于2023年大幅改善，中标“渣打香港马拉松2023”保安护卫服务[15] - 公司2023年3月获得的灏景湾保安护卫合约，每月收益达约160万港元[15] - 公司朗逸峰电动汽车充电业务于2023年9月成功开展，瑞安中心筹备计划于2023年完成[15] - 公司获灏景湾保安护卫服务合约，每月服务费约160万港元[19] - 公司朗逸峰电动汽车充电业务于2023年9月开展，瑞安中心筹备计划于2023年完成[22] 金融资产持有情况 - 截至2023年8月31日，公司持有沛然环保顾问有限公司112.5万股，持股比例0.16%，公平值10.2万港元，占总金融资产3.80%，占总资产0.10%[29] - 截至2023年8月31日，公司持有数科集团控股有限公司352.5万股，持股比例0.56%，公平值215万港元，占总金融资产80.16%，占总资产2.19%[29] 风险管理情况 - 风险管理由公司财务部根据董事会批准的政策执行[46] - 截至2023年8月31日止年度，集团识别的主要风险包括合规、战略、运营、金融风险[49][51] - 集团采取「三道防线」企业管治结构，设风险登记册追踪主要风险，每年至少评估一次风险并更新登记册[49] - 风险管理活动由管理层持续进行，风险管理框架有效性至少每年评估一次[50] - 公司将继续聘请外部独立专业人士每年检讨集团内部监控及风险管理制度[50] - 集团目前无内部审计职能，董事认为委任外部独立专业人士履行该职能更具成本效益，且至少每年检讨一次[50] - 董事会通过审核委员会每年检讨集团风险管理及内部监控系统的设计及实施成效[180] - 集团于2020年建立企业风险管理框架，遵循“COSO企业风险管理 – 综合框架”[182] 公司人员情况 - 吴泰荣博士47岁，2003年8月加入集团，2016年10月3日获委任为执行董事、行政总裁兼董事会主席[52] - 罗永忠先生58岁，2015年1月加入集团，2016年10月3日获委任为执行董事，负责集团整体运营[54] - 王芷雯女士47岁，2016年10月加入集团，2016年10月3日获委任为非执行董事，2022年12月1日调任执行董事[59] - 吴泰荣博士与王芷雯女士为配偶关系[53][60] - 罗先生最近于2023年5月取得物业管理业监管局颁发的物业管理人牌照[54] - 许俊浩49岁，2017年3月10日获委任为独立董事，担任香港信贷集团财务总监及公司秘书等职[61] - 宋卫德65岁，2017年3月10日获委任为独立董事，曾在永耀集团、首都金融控股担任独立董事[64] - 周建新博士59岁，2017年7月11日获委任为独立董事，是香港中晶资本集团共同创办人及主席[66] - 周博士曾在煜新控股任职，该公司2010 - 2019年在联交所主板上市，2010 - 2015年在新加坡证券交易所上市[70] - 陆志聪医生61岁，2023年9月5日获委任为独立董事及各委员会成员[72] - 陆医生在医院管理局总办事处工作10年[72] - 陆医生负责管理9000名员工，经常预算逾80亿港元，营运7间医院及12间普通科门诊诊所，为80万人口提供医疗服务[73] - 周富祥先生73岁，自2017年8月起担任集团高级顾问，曾于1982年借调至国际刑警组织巴黎总秘书处为期3年，于2004 - 2013年出任香港国际机场机场保安有限公司行政总裁[75] - 黎志鸿先生59岁，于2018年10月加入EC InfoTech Limited担任保安部总经理，曾于1984 - 2006年任职多间银行，于1990 - 2018年为香港辅助警察队服务28年[79] - 王志豪先生49岁，于2015年12月加入集团担任营运经理，于1995年7月 - 2014年1月在HMV Hong Kong Limited工作，有逾十七年销售及市场营销经验[81] - 刘智远先生48岁，于2017年2月17日获委任为公司秘书，为外聘服务供应商，2004年9月获南格斯大学专业会计硕士学位[82] 公司业务性质及报告情况 - 公司呈列截至2023年8月31日止年度的报告及经审核综合财务报表[84] - 公司主要业务为投资控股，主要营运附属公司在香港提供主要应用于中央控制监控系统的ELV解决方案，业务性质在该年度无重大变动[85] - 集团截至2023年8月31日止年度的业务回顾载于年报第6 - 12页的“管理层讨论及分析”一节[86] - 对公司业务的讨论及分析可参阅年报第6 - 12页的“管理层讨论及分析”及第27 - 36页的“企业管治报告”[86] 股权相关情况 - 购股權計劃自2017年3月10日起计10年有效，至2027年3月9日[113] - 根据购股權計劃授予的全部购股權经行使后可能发行的股份总数不得超160,000,000股，占股份首次于联交所开始买卖时已发行股份总数的10%[114] - 任何12个月期间，授予各合资格参与者的全部发行在外购股權获行使后，已发行及将予发行的股份总数不得超16,000,000股，占已发行股份的1%[114] - 合资格参与者支付1.00港元可接纳购股权，行使价不得低于规定三者中的最高者[116] - 董事可厘定购股权归属期及可行使期限，自授出日起不超10年，年内及截至年报日期无已授出或同意授出的购股权，2023年8月31日无尚未行使的购股权等工具[117] - 2023年8月31日，吴泰荣博士和王芷雯女士分别以受控法团权益和配偶权益持有8.8亿股公司股份，概约持股百分比均为55%，已发行股份为16亿股[119][120] - 2023年8月31日，ECI Asia Investment Limited以实益拥有人身份持有8.8亿股公司股份，概约持股百分比为55%；杨硕先生以实益拥有人身份持有3.2亿股公司股份，概约持股百分比为20%，已发行股份为16亿股[123][125] - 公司控股股东签立不竞争契据，截至2023年8月31日止年度及直至年报日期，控股股东及紧密联系人遵守承诺[126] - 年内无董事或公司管理层股东被视为于与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[127] 环境、社会及管治情况 - 集团致力维持环境及社会标准，遵守相关法例及规例，鼓励各方参与环境及社交活动[128] - 集团与雇员、供应商保持良好关系，向客户提供优质产品及服务以确保可持续发展[129] - 集团环境、社会及管治政策及表现详情载于年报第37至69页[130] - 回顾年度内，集团无严重违反或未遵守适用法例及规例的情况[131] - 环境、社会及管治报告总结公司在环境、社会及管治方面的倡议、计划及绩效[195] - 公司力求达到零危害、事故及违规[196] - 公司按照ISO 9001:2015品质管理系统、ISO 14001:2015环境管理系统及OHSAS 18001:2007职业健康与安全管理系统持续改进综合管理系统[196] - 环境、社会及管治报告主要涵盖公司在香港提供专注于中央控制监控系统的ELV解决方案的主要营运业务[198] - 环境、社会及管治报告依照联交所GEM证券上市规则附录20所载的环境、社会及管治报告指引而编制[199] - 编写报告时公司展开尽职调查以遵守环境、社会及管治报告指引所规定的报告原则[200] 证券交易及公众持股情况 - 截至2023年8月31日止年度及直至年报日期，公司或附属公司无赎回、购买或出售公司上市证券[136] - 截至2023年8月31日止年度，公司无订立任何股票挂钩协议[137] - 回顾年度及直至年报日期，公司全部已发行股本中最少25%由公众人士持有[138] 公司秘书培训情况 - 公司秘书刘智远先生于截至2023年8月31日止年度接受不少于15个小时相关专业培训[142] 董事会组成及会议情况 - 董事会由七名董事组成，其中六名男性及一名女性[144][148] - 整个雇员团队中约78.13%为男性，约21.87%为女性[148] - 截至2023年8月31日止年度，全部董事均遵守企业管治守则的守则条文第C.1.4条参与持续专业培训[150] - 执行董事、非执行董事服务合约初步为期3年，可提前3个月书面通知终止委任；独立非执行董事委任函初步为期3年，可提前1个月书面通知终止委任[156] - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会，其职权范围已刊于联交所及公司网站[157] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，2023年8月31日止年度举行4次会议[158][159] - 薪酬委员会由4名独立非执行董事组成，2023年8月31日止年度举行2次会议，认为该年度薪酬组合等公平合理[161] - 截至2023年8月31日止年度，公司高级管理层薪酬100万港元以下有3人[162] - 提名委员会由1名执行董事和4名独立非执行董事组成[163] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策，明确董事甄选汇报程序及准则[166] - 董事会多元化政策从多方面考虑影响因素，提名委员会负责检讨监督可计量目标[167][170] - 提名委员会每年至少检讨一次董事会成员组合，提出任命建议时遵循政策[170] - 董事成员组成将根据GEM上市规则每年在公司企业管治报告中披露[169] - 执行董事吴泰荣博士、罗永忠先生、王芷雯女士董事会会议出席次数均为7/7，股东周年大会出席次数均为1/1[172] - 独立非执行董事许俊浩先生、宋卫德先生、周建新博士董事会会议出席次数均为7/7，审核委员会会议出席次数均为4/4，薪酬委员会会议出席次数均为2