2018 年年度报告 公司代码：600073 公司简称：上海梅林 上海梅林正广和股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 201 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 史剑梅 请假 王德清 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王国祥总裁、主管会计工作负责人刘云霞财务总监及会计机构负责人（会计主管 人员）管军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 "公司"或"母公司"）2018 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 306,002,202.38 元， 加上年初未分配利润 675,157,974.05 元，减去提取法定盈余公积金 11,488, ...