2018 年年度报告 公司代码：600396 公司简称：金山股份 沈阳金山能源股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 182 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 刘 雷 | 工作原因 | 于学东 | | 董事 | 郭洪波 | 工作原因 | 于学东 | | 董事 | 邬 迪 | 工作原因 | 周可为 | | 独立董事 | 高倚云 | 工作原因 | 程国彬 | 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人于学东、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人（会计主管人员）杜建兴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配预案：不分配。 六、 前瞻性陈述的风 ...