利润分配 - 公司拟向全体股东（回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利1.05元，共计分配股利95,616,143.28元，占净利润比例为30.33%[6] - 公司2019年度累计回购股份金额为3.4459278893亿元，2019年度现金分红金额占净利润比例为60.16%[104] - 公司2019年度以资本公积金向全体股东（回购专用证券账户除外）每10股转增2股，总股本增至9.57930404亿股[102][104] - 公司2020年度每10股派发现金红利1.05元（含税），共计分配股利9561.614328万元，占净利润比例为30.33%[105][107] - 公司2017 - 2019年累计分配利润11.4902781106亿元，超过现金分红政策规定比例[104] - 公司现金分红政策为最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[101] - 2020年以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增151,771,656股，总股本增至957,930,404股[143][145] 财务数据 - 2020年营业收入931,490,071.61元，较2019年减少50.16%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润315,283,424.09元，较2019年减少44.96%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润251,546,298.80元，较2019年减少42.69%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额500,129,003.77元，较2019年增加316.68%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6,667,466,230.03元，较2019年末增加6.29%[24] - 2020年末总资产7,714,758,912.09元，较2019年末增加5.88%[24] - 2020年基本每股收益0.3462元/股，较2019年的0.6239元/股减少44.51%[25] - 2020年加权平均净资产收益率4.88%，较2019年减少4.49个百分点[25] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.17亿、1.58亿、0.89亿、3.68亿元[25] - 2020年非流动资产处置损益为 - 1.05亿元，委托他人投资或管理资产的损益为9.61亿元[29] - 2020年非经常性损益合计6373.71万元，较2019年的1.34亿元减少[31] - 交易性金融资产期初余额13.47亿元，期末余额7.58亿元，当期变动 - 5.89亿元[32] - 2020年公司营业收入9.31亿元，同比减少50.16%；归属上市公司股东净利润3.15亿元，同比减少44.96%；扣非后净利润2.52亿元，同比减少42.69%[60] - 2020年房地产业务销售收入8.57亿元，同比减少50.55%[62] - 2020年研发费用48,607,402.20元，同比增长671.05%[61] - 2020年经营活动产生的现金流量净额500,129,003.77元，同比增长316.68%[61] - 房地产行业营业收入8.57亿元，同比降50.55%，毛利率47.16%，减少6.57个百分点[65] - 前五名客户销售额3783.90万元，占年度销售总额4.06%；前五名供应商采购额1.86亿元，占年度采购总额52.85%[68] - 销售费用1683.03万元，同比降56.13%；研发费用4860.74万元，同比增671.05%[70] - 研发投入合计5339.51万元，占营业收入比例5.73%，研发人员37人，占比8.75%[71] - 经营活动现金流量净额5.00亿元，同比增316.68%，主要因房产项目预售回笼资金增加[74] - 交易性金融资产7.58亿元，较上期降43.71%，因结构性存款到期赎回[74] - 应收账款3701.79万元，较上期降42.41%，因收回设备销售款[74] - 其他应收款9.38亿元，较上期增1887.47%，因向香港镨芯及上海镨芯提供专项借款[74] - 长期股权投资6.27亿元，较上期增1470.21%，因出资设立上海镨芯投资Compart项目[74] - 固定资产9320.62万元，较上期增36.86%，因凯世通“临港在建厂房”项目[74] - 在建工程期末余额148.86万元，较期初减少96.75%，主要因“临港在建厂房”等项目完工转出[76] - 无形资产期末余额7186.10万元，较期初增加47.17%，系“Finfet集成电路离子注入机”项目研发完成转入[76] - 2020年房地产销售金额92982万元，结转面积47659平方米，期末待结转面积29714平方米[79] 业务板块 - 公司主要业务包括房地产和集成电路核心装备[34] - 房地产业务集中在长三角区域，以自主开发销售住宅为主[34] - 集成电路核心装备业务以离子束技术为核心，销售模式以直销为主[34] - 公司集成电路核心装备业务包括以凯世通离子束技术为核心的项目和收购Compart Systems[43] - 凯世通采取“领先一步”策略，产品覆盖含28纳米主流成熟制程，着力研制超越14纳米制程的FinFET集成电路离子注入机[44] - 2020年凯世通获得多个不同类型的12英寸低能大束流离子注入机和高能离子注入机订单，产品进入客户验证阶段[44] - 凯世通开发的新一代iPV6000光伏离子注入机产能较前一代iPV3000提升50%，2020年基本完成验证工作[44] - Compart Systems是集成电路行业高阶MFC组件领先者，客户群体覆盖全球知名集成电路设备公司[48] - Compart Systems发明特种材料TriClean®，在增强产品抗腐蚀等性能方面效果良好[48] - 2020年公司实现销售面积51,386平米，销售金额93,809万元[51] - 2020年9月凯世通集成电路离子注入机产品搬入12英寸主流集成电路晶圆厂客户并进入产线验证阶段，预计首台设备2021年二季度完成客户端验证[55] - 截至2020年末，北京凯世通共取得4个集成电路离子注入机设备订单，低能大束流重金属离子注入机组装完成95%[55] - 2020年12月公司牵头收购Compart Systems并间接成为第一大股东[59] - 凯世通2020年以4.3亿元投前估值向创始团队及核心员工增发股份，股权激励计划于12月25日通过股东大会[57][59] - 临港凯世通2021年3月拟出售房地产，已在北京亦庄租赁1,545平米车间、拟在上海临港租赁3,641.5平方米车间[56] - 上海万业企业宝山新城建设开发有限公司2020年营业收入8665.15万元，净利润4278.25万元[82] - 苏州万业房地产发展有限公司2020年营业收入1312.12万元，净利润6676.67万元[82] - 无锡万业房地产发展有限公司2020年营业收入76567.12万元，净利润20001.56万元[82] - 上海镨芯电子科技有限公司2020年营业收入2072.59万元，净利润 - 1774.97万元[82] - 上海凯世通半导体股份有限公司2020年营业收入2195.49万元，净利润 - 9586.12万元[82] 行业环境 - 2020年房地产金融政策灵活适度，央行三次降准释放流动性[36] - 2020年1 - 12月全国房地产开发投资141443亿元，比上年增长7.0%，住宅投资104446亿元，增长7.6%，商品房销售面积176086万平方米，比上年增长2.6%[37] - 2021年房地产供应端融资收紧、严控杠杆，需求端抑投机、保障刚需[85] - 2020年货币政策对房企融资收紧，“三道红线”约束债务规模，银行涉房贷款调整，房地产资金链风险大[97] - 2021年“房住不炒”调控延续，部分地区政策可能“微调”，公司产品抗风险能力较强，政策放松利好去化[97] - 房地产行业供过于求，公司主要房产项目在上海周边，去库存压力小，将通过产品创新差异化竞争[99] - 集成电路板块存在贸易摩擦、进口管制等风险，公司将提供技术保障、拓宽客户渠道[99] 公司发展战略 - 公司发展目标是聚焦集成电路产业转型，加大其在整体业务中比重，打造有竞争力和影响力的高科技上市公司[91] - 2021年公司将以高研发投入驱动技术升级，聚焦国内外市场，推进外延式发展，增强资本市场影响力[92] - 2021年公司重点深化战略转型，开展外延式并购，寻找集成电路装备与材料上下游项目，发挥资本平台优势[95] - 公司将完善人才梯队建设，开展集成电路产业园建设和运营探索，为产业整合预留空间[95] - 公司将加大对凯世通资源支持，推动订单转换，加强售后服务团队，夯实集成电路业务核心基础[95] - 2021年公司关注政策大势，做好现有存量房产开发、销售，为转型提供保障[96] 公司优势与风险 - 公司控股股东浦科投资有新兴产业投资经验，有助于公司向新兴产业转型[49] - 公司现金充裕，资产负债率低，项目销售回笼为未来转型奠定资金基础[49] - 未来国内芯片制造工厂扩产和制程工艺提升，公司聚焦的离子注入机国内市场需求有望持续增长[42] - 公司处于房地产业务向集成电路转型过渡期，面临外延式并购难度增加等风险[99] - 公司转型与市场预期有差距，存在零部件保障和转型人才匹配问题[100] 关联交易与担保 - 公司与股东子公司存在日常经营性关联交易，关联交易金额合计1755.70万元[120] - 购买上海爱尔邦铝复合板有限公司门窗金额为851.53万元，占同类交易金额比例48.50%[120] - 购买上海汇豪木门制造有限公司木门金额为99.44万元，占同类交易金额比例5.66%[120] - 接受上海印中一太戴维斯物业发展有限公司劳务金额为13.62万元，占同类交易金额比例0.78%[120] - 接受上海汇丽集团涂装有限公司劳务金额为11.37万元，占同类交易金额比例0.65%[120] - 与上海国际航运大厦有限公司租入租出交易金额为779.74万元，占同类交易金额比例44.41%[120] - 报告期内对子公司担保发生额合计为20,208,024元，报告期末对子公司担保余额合计为0元，担保总额占公司净资产的比例为0%[126] 委托理财与监管措施 - 公司委托银行理财产品使用自有资金，发生额为25亿元，未到期余额为4亿元，逾期未收回金额为0元[127] - 2020年公司收到上海证券交易所监管一部对公司及其时任总经理、董事会秘书予以监管关注的决定，以及中国证券监督管理委员会上海监管局下发的行政监管措施决定书[129][130][131] - 2020年公司拟与上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业共同出资设立参股公司，注册资本130,000万元，公司认缴13,000万元，占比10%[134] - 2020年公司控股孙公司拟向关联方出售3款12英寸集成电路设备，总交易金额10,036.5165万元（含13%增值税），低能大束流重金属离子注入机组装完成95%[135] - 2020年公司联合境内外投资人以3.98亿美元收购Compart Systems 100%股权，公司投资6亿元，间接持有33.31%股权[136] - 2021年3月11日至9月6日，第二大股东三林万业拟减持不超1000万股，不超总股本1.0439%[137] - 2019年公司拟与意向方合资设立集成电路装备集团，总部落户徐州，但筹备遇障碍，未达成合作方案[137][140] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数50,223户，年度报告披露日前上一月末为52,359户[145] - 上海浦东科技投资有限公司期末持股272,400,000股，占比28.44%[148] - 三林万业（上海）企业集团有限公司期末持股123,798,372股，占比12.92%[148] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司期末持股67,717,336股，占比7.07%[148] - 上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户期末持股47,300,468股，占比4.94%[148] - 香港中央结算有限公司期末持股26,449,458股，占比2.76%[148] - 中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金期末持股17,989,633股，占比1.88%[148] - 上海浦东科技投资有限公司持有上海爱旭新能源股份0.08%股份，通过子公司持有4.83%股份；持有上工申贝（集团）股份有限公司0.14%股份，通过子公司持有10.94%股份；持有Lightpath Technologies Inc. 8.78%股份；持有创新医疗管理股份有限公司1.87%股份[152] - 公司实际控制人为朱旭东、李勇军、王晴华，曾通过上海浦东科技投资有限公司持有上海爱旭新能源股份0.36%股份，通过子公司持有22.05%股份，2019年9月25日后分别变为0.08%和4.83%[155] - 三林万业为持股百分之十以上法人股东，注册资本222336万元[158] 董监高情况 - 董事程光年初持股248400股，年末持股298080股，年度内股份因资本公积转增增加49680股[162] - 董事/总经理刘荣明报告期内从公司获得税前报酬总额245.16万元[162] - 独立董事张陆洋