公司治理与管理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人张振鹏、主管会计工作负责人翁雄及会计机构负责人刘志环保证财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司已详细描述存在的行业风险和市场风险[6] - 公司严格按照《公司信息披露管理制度》要求，真实、准确、完整、及时地披露信息[69] - 公司积极开展与利益相关方的沟通交流，提升ESG管理水平，并发布了2022年度环境、社会及治理（ESG）报告[70] - 公司2022年年度报告涵盖了现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况[88] - 公司董事、监事报酬由股东大会批准，高级管理人员报酬由董事会批准[90] - 董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据为结合实际情况、工作内容及公司经营和财务状况考核后确定[91] - 公司2022年年度报告审议通过多项议案，包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金、回购注销业绩承诺补偿股份等[95] - 董事参加董事会和股东大会的情况显示，所有董事均参加了21次董事会会议，且无连续两次未亲自出席的情况[96] - 董事会下设专门委员会在报告期内召开多次会议，包括审计委员会召开八次、提名委员会召开二次、薪酬与考核委员会召开三次、战略委员会召开一次[97] - 公司2022年年度报告中的大气污染物排放数据显示，硫化氢排放浓度为0.02 mg/m³，排放总量为0.0008822 t[115] - 氯化氢排放浓度为1.5 mg/m³，排放总量为0.0792778 t[115] - 硫酸雾排放浓度为0.2 mg/m³，排放总量为0.0478079 t[115] - 苯排放浓度为0.051 mg/m³，排放总量为0.0001479 t[115] - 甲苯排放浓度为0.1941 mg/m³，排放总量为0.0002568 t[115] - VOCS排放浓度为4.23 mg/m³，排放总量为0.0094061 t[115] - 二氧化硫排放浓度为12.62 mg/m³，排放总量为2.3838154 t[116] - 颗粒物排放浓度为7.07 mg/m³，排放总量为2.8646331 t[116] - 硫酸雾排放浓度为0.98 mg/m³，排放总量为0.1712052 t[116] - 铅及其化合物排放浓度为0.00078 mg/m³，排放总量为0.0001179 t[116] - 二氧化硫排放浓度为28.6 mg/m³，排放总量为1.2651991 t[117] - 颗粒物排放浓度为4.77 mg/m³，排放总量为1.363765 t[117] - 硫酸雾排放浓度为0.88 mg/m³，排放总量为0.1035297 t[117] - 铅及其化合物排放浓度为0.0043 mg/m³，排放总量为0.000214 t[117] - 汞及其化合物排放浓度为0.00046 mg/m³，排放总量为0.0000285 t[117] - 二氧化硫排放浓度为11.9 mg/m³，排放总量为0.58117023 t[118] - 颗粒物排放浓度为19.83 mg/m³，排放总量为0.642820173 t[118] - 硫酸雾排放浓度为3.8 mg/m³，排放总量为0.194894276 t[118] - 铅及其化合物排放浓度为0.005574 mg/m³，排放总量为0.000129835 t[118] - 汞及其化合物排放浓度为0.000249 mg/m³，排放总量为0.000246768 t[118] - 二氧化硫排放浓度为66.5 mg/m³，排放总量为1.425 t[119] - 颗粒物排放浓度为16.01 mg/m³，排放总量为3.564 t[119] - 氮氧化物排放浓度为27.11 mg/m³，排放总量为27.11 t[119] - 二氧化硫排放浓度为0.444 mg/m³，排放总量为0.444 t[120] - 颗粒物排放浓度为2.00019 mg/m³，排放总量为2.00019 t[120] - 硫酸雾排放浓度为0.5423 mg/m³，排放总量为0.5423 t[120] - 二氧化硫排放浓度为5.289 mg/m³，排放总量为5.289 t[120] - 颗粒物排放浓度为6.165 mg/m³，排放总量为6.165 t[120] - 二氧化硫排放浓度为4.45 mg/m³，排放总量为4.45 t[121] - 颗粒物排放浓度为1.582 mg/m³，排放总量为1.582 t[121] - 公司旗下贵州华金矿业有限公司获得贵州省绿色矿山称号[126] - 科立鑫（珠海）新能源材料有限公司入选2022珠海市金湾区专精特新中小企业培育库，并被认定为珠海市知识产权保护重点单位[126] - 四川四环锌锗获得四川省环保诚信企业称号[126] - 公司旗下已有两座矿山获得省级绿色矿山称号，一个省级绿色工厂称号，一个市级绿色工厂、一个省工业资源综合利用基地企业称号[126] - 2022年度，公司投入大量资金对尾矿库堆积坝体、废弃采场等进行复垦及植被修复，固坡防尘[127] - 银鑫矿业2021年新建成充填料浆自流输送充填工艺充填系统，2022年试运行期间利用尾砂4万多吨充填[127] - 汉源四环锌锗有限公司15万吨含锌废渣综合回收利用生产线建成投产，有价金属回收率从80-85%提高到95%以上[127] - 2022年公司各子公司减少排放二氧化碳当量4,242吨[128] - 公司及四环锌锗捐赠石棉县地震救灾及灾后重建工作，总投入557.92万元[131] - 四环锌锗资助贫困职工子女学费，总投入14.4万元[132] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项[134] - 解决同业竞争承诺：不通过直接或间接控制其他经营实体或以其他名义从事与上市公司及其控制的企业存在竞争的业务[134][135][136][137] - 解决关联交易承诺：减少并尽可能避免关联交易，依法签订协议，履行合法程序，并及时履行信息披露义务[138][139][140][141] - 其他承诺：确保与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司独立性的行为[142][143] - 其他承诺：在本次交易完成后60个月内，不会主动放弃或促使控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权[144][145][146][147][148] - 公司承诺不通过直接或间接控制其他经营实体或以其他名义从事与盛屯矿业及其控制的企业存在竞争的业务[149][150][151] - 公司承诺不以任何形式直接或间接从事任何与盛屯矿业及其控制的企业目前正从事的业务相竞争的业务[151] - 公司承诺在与上市公司及其控制的企业存在竞争业务的任何经营实体中不任职或担任任何形式的顾问[152][153] - 公司承诺不以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及其控制的企业目前正从事的业务相竞争的业务[153] - 公司承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及盛屯矿业公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务[155][156] - 公司承诺不通过关联交易非法转移盛屯矿业的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害盛屯矿业及其他股东合法权益的行为[155][156] - 公司承诺不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为[158][159] - 公司承诺在盛屯矿业股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务[156] - 公司承诺在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务[159] - 公司承诺在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响盛屯矿业人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为[160] - 公司及关联方承诺不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为[161] - 姚雄杰承诺在交易完成后60个月内维持对上市公司的实际控制地位[163] - 深圳盛屯集团及关联方承诺不参与与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动[165] - 姚娟英、姚雄杰承诺不参与与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动[166] - 深圳盛屯集团及关联方承诺在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价[167] - 姚娟英、姚雄杰承诺在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价[168] - 公司资产或项目存在盈利预测，但报告期仍处在盈利预测期间，公司未就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明[169] - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》，对试运行销售取得的收入和成本进行会计处理，计入当期损益[171] - 公司自2022年11月30日起执行《企业会计准则解释第16号》，涉及单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理[171] - 公司聘任信永中和会计师事务所为境内会计师事务所，报酬为360万元人民币[173] - 公司聘任信永中和会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，报酬为70万元人民币[173] - 公司控股股东深圳盛屯集团有限公司、实际控制人姚雄杰先生诚信状况良好[173] - 公司收购中合镍业有限公司100%股权，预计2023年度技术服务费用总额不超过500万元[174][175][176] - 公司与遂宁盛新锂业有限公司进行日常关联交易，合作期限内每年加工费不超过2亿元，累计总额不超过人民币6亿元[174][175][176] - 公司全资子公司四川四环锌锗科技有限公司购买石棉县盛屯置业有限公司写字楼，交易价格为人民币15,867,900元[177][178] - 公司收购中合镍业有限公司100%股权，交易以天津华夏金信资产评估有限公司出具的评估报告为定价依据[177][179] - 公司拟股权收购中合镍业有限公司，交易价格为19,100.00万元[180] - 报告期内对子公司担保发生额合计为4,132,569,198.03元，报告期末对子公司担保余额合计为3,804,129,779.45元[183] - 公司担保总额为3,804,129,779.45元，占公司净资产的比例为27.15%[183] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,631,394,869.45元[183] - 报告期内委托理财总体情况：自有资金发生额为307,738,000.00元，募集资金发生额为200,000,000.00元[184] - 单项委托理财情况：兴业银行厦门分行理财产品发生额为7,738,000.00元，实际收益为-4,915.78元[184] - 单项委托理财情况：厦门国际银行结构性存款发生额为50,000,000.00元，实际收益为29,194.44元[184] - 单项委托理财情况：交通银行厦门吕岭支行结构性存款发生额为100,000,000.00元，实际收益为184,109.59元[184] - 单项委托理财情况：厦门国际银行结构性存款发生额为50,000,000.00元，实际收益为29,194.44元[184] - 单项委托理财情况：交通银行厦门吕岭支行结构性存款发生额为100,000,000.00元，实际收益为138,082.19元[184] - 公司总股本从2,747,143,184股增加至3,141,203,280股[189] - 有限售条件股份从141,260,961股增加至341,246,664股，占比从5.15%增加至10.87%[187] - 无限售条件流通股份从2,605,882,223股增加至2,799,956,616股，占比从94.86%减少至89.14%[187] - 2022年5月5日，公司授予60名激励对象298万股限制性股票[188] - 2022年度，因“盛屯转债”转股形成的股份数量为78,009,078股[188] - 2022年6月17日，公司回购并注销控股股东作为业绩承诺补偿的7,992,646股股份[189] - 2022年8月31日，公司回购注销首次授予激励对象的457,000股限制性股票[189] - 公司总股本增加导致最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标相应摊薄[190] - 深圳盛屯集团因业绩承诺补偿回购的股份数为7,992,646股，解除限售日期为2022年10月26日[191] - 2021年限制性股票激励计划中，230名激励对象持有的16,746,000股限制性股票根据相关规定分批解锁，2022年9月6日解禁第一批，包含公司回购的18名激励对象持有的457,000股限制性股票[193] - 公司总股本由2,747,143,184股增加至3,141,20