2018 年年度报告 公司代码：600735 公司简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 153 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 张建华 | 出差 | 王虎勇 | | 董事 | 孙皓 | 身体原因 | 徐安顺 | | 独立董事 | 徐胜锐 | 出差 | 张力 | 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张建华、主管会计工作负责人禹晶 及会计机构负责人（会计主管人员） 禹晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过的报告期利润分配预案为：以未来实施利润 分配方案时股权登记日的总股本为基 ...