公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司董事、监事及高级管理人员未订立重大合约，也未从事与公司业务竞争的经营活动[87] - 公司董事、监事及高级管理人员已与公司订立了为期三年的服务合约，无需在合约终止时支付赔偿[89] - 公司董事、监事及高级管理人员未享受任何特殊待遇[91] - 公司董事、监事及高级管理人员或彼等联系人于2022年12月31日未持有公司股份、相关股份及债券，不存在相关关系[138] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为897.98万元，其中董事和高级管理人员酬金总额为862.91万元，监事酬金总额为35.07万元[138] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括副董事长、总经理等职务的选举、聘任和离任情况[144] - 公司第十届董事会审议通过了多项议案，包括提名董事候选人、修改公司章程、制定决策实施办法和对外捐赠管理办法[150] - 公司第十届董事会审议通过了2022年半年度报告及摘要、中国电子财务有限责任公司风险评估报告和公司2022年第三季度报告[150] - 公司独立非执行董事在2022年度认真履行职责，积极出席会议，发表中肯客观意见，维护公司整体和股东利益[153] - 公司认为所有独立非执行董事符合香港联交所上市规则的独立性指引，已收到独立性确认函[153] - 公司一直重视董事的独立性，持续评估董事的独立性，确保他们能独立提出建设性问题和意见[154] - 公司设立了多种渠道确保独立非执行董事能够开诚布公表达意见，包括问卷调查、闭门会议和与管理层的互动[155] - 公司下设了审计委员会和提名委员会，分别负责监察财务申报过程和内部监控系统，以及研究提名董事和高级管理人员的人选和程序[156][157] - 审计委员会审议通过2021年度财务报告等议案后提交董事会审议[158] - 审核委员会根据规定与管理层、审计注册会计师多次沟通，确保年度财务报表编制和披露工作严格执行[159] - 提名委员会审议公司董事会架构、人数及组成，提名公司总经理和董事会董事候选人[160] - 公司重视董事会成员多元化政策，提名委员会将定期检讨政策并提出修订建议[161] - 董事会成员具有多元化的专业背景，公司着重确保董事会成员技能及经验均衡分布[162] - 提名委员会根据公司章程规定拟定董事、高级管理人员的当选条件和任职期限[163] - 公司董事和高级管理人员薪酬与考核委员会审议通过薪酬政策和高级管理人员薪酬政策[165] - 战略委员会审议通过公司“十四五”发展规划，推动创新、数字产业研究院建设等决议[165] 财务表现 - 2022年营业收入为415.43亿元，较上年同期下降8.33%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4.05亿元，较上年同期下降3.44%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为15.03亿元，较上年同期下降27.79%[14] - 2022年基本每股收益为0.0443元，较上年同期下降3.44%[15] - 2022年稀释每股收益为0.0443元，较上年同期下降3.44%[15] - 2022年加权平均净资产收益率为1.14%，较上年同期上升0.02个百分点[15] - 第四季度营业收入最高，达到12.05亿元，较第一季度增长13.5%[16] - 2022年非经常性损益项目总额为29.35亿元，较上年略有下降[17] - 应收款项融资的期末余额为5.33亿元，较期初增加33.07亿元[18] - 公司2022年度营业收入达到415,429.50万元，利润总额为10,068.58万元，净利润为8,137.74万元[19] - 公司在智慧交通、数字园区、平安城市、智能制造和电子制造服务产业领域取得多项工程中标，签约合同金额超过5亿元[19] - 公司主营业务盈利维持稳定，营业收入同比小幅下降[38] - 营业收入为4154.3亿元，同比下降8.33%；营业成本为3565亿元，同比下降10.01%[39] - 公司主营业务分行业中，智慧交通与平安城市业务毛利率上升，绿色服务型电子制造业务毛利率下降[42] - 公司主营业务分产品中，智能工厂及系统工程毛利率上升，智能制造核心部件毛利率下降[42] - 公司主营业务分地区中，南京地区业务毛利率上升，成都地区业务毛利率上升[42] - 公司2022年度报告显示，直销模式营业收入为4,126,954,804.76元，较上年同期下降7.96%，毛利率为14.01%[43] - 公司主要子公司智慧交通与平安城市业务因部分智慧交通业务工程结算进度影响，营业收入较去年同期减少7.95%[43] - 公司报告期内销售费用减少了8.21%，主要系本期广告费及展览费同比减少；管理费用增加了4.85%，主要系工资及工资性费用同比增加[49] - 公司202