财务业绩 - 2018年公司净利润为39.47亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为35.49亿元[3] - 2018年营业收入为546.87亿元，同比增长9.58%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为35.49亿元，同比增长23.08%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为83.20亿元，同比增长54.05%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为170.20亿元，同比增长17.86%[19] - 2018年基本每股收益为1.68元，同比增长22.63%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.20元，同比增长224.32%[20] - 2018年加权平均净资产收益率为24.13%，同比减少1.5个百分点[20] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为10.86亿元，为全年最高[23] - 2018年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为3.62亿元[24] - 2018年公司实现营业收入546.87亿元，同比增长9.58%；利润总额44.16亿元，同比增长13.99%；归属于上市公司股东的净利润35.49亿元[32] - 2018年公司研发费用为13.24亿元，同比增长54.54%[36] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为-22.14亿元，同比下降373.79%[36] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为-55.04亿元，同比下降44.71%[36] - 2018年公司总资产为589.57亿元，同比减少0.5%；归属于上市公司股东的净资产为170.2亿元，同比增加17.86%[32] - 2018年公司生产原煤2800.77万吨，同比下降4.71%；生产商品煤2332.86万吨，同比下降4.79%；销售商品煤2047.48万吨，综合售价686.76元/吨[34] - 2018年公司生产焦炭380.22万吨，同比上升29.06%；生产甲醇33.84万吨，同比上升66.21%；销售焦炭386.41万吨，平均销售价格1936.59元/吨；销售甲醇33.89万吨，平均销售价格2491.74元/吨[34] - 2018年公司研发投入合计359,678,531元，占营业收入比例3.8%[61] - 2018年公司焦炭设计产能440万吨/年，产能利用率86.4%[62] - 2018年公司甲醇设计产能40万吨/年，产能利用率84.6%[62] - 2018年公司精煤采购量5,194,969.69吨，价格整体以稳为主[64] - 焦化行业营业收入为930,598.87万元，同比增长52.89%，毛利率为19.68%，同比增长7.05%[66] - 焦炭销售单价为1936.59元/吨，同比增长18.73%；甲醇销售单价为2491.74元/吨，同比增长7.67%[69] - 焦油产量为167,784.56吨，主要销售对象占比84.8%；硫铵产量为47,266.85吨，主要销售对象占比80.2%[70] - 环保投入资金为12,586.8万元，占营业收入的1.35%[71] - 报告期内投资额为1,479,585.90万元，同比增长7,241.44%[73] - 公司煤炭销售业务2018年收入为493.22亿元，同比增长67.51%[78] - 公司焦炭和甲醇业务2018年收入为167.75亿元，同比增长200.96%[78] - 公司2018年电力销售业务收入为2.44亿元，同比增长2.32%[78] - 公司2018年商品贸易业务收入为6.05亿元，同比增长65.85%[78] - 公司2018年民用爆炸物品业务收入为23.92亿元，同比增长19.20%[78] - 公司2018年煤炭采掘业务收入为67.57亿元，同比增长63.65%[78] - 2018年度公司拟以每10股派发现金股利5元（含税），预计派发现金股利1,086,206,117.50元[84] - 2018年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.60%[85] - 2017年度公司以总股本300,156,330股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利36,018,759.60元[83] - 2017年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.30%[85] - 2016年度公司以每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利30,015,633.00元[85] - 2016年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为33.33%[85] 主营业务与资产重组 - 公司主营业务由工业炸药、工业雷管的生产与销售、爆破工程服务以及矿山开采，发展为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售[6] - 公司名称由"安徽雷鸣科化股份有限公司"变更为"淮北矿业控股股份有限公司"，证券简称由"雷鸣科化"变更为"淮北矿业"[6] - 公司重大资产重组事项实施完成，主营业务发生重大变化[6] - 公司完成重大资产重组，以发行股份及支付现金方式购买淮矿股份100%股权，标的资产作价2091.61亿元[29] - 公司2018年8月，公司完成收购淮北矿业股份有限公司100%股权，相关财务数据已进行追溯调整[21] - 公司通过发行股份及支付现金方式购买淮矿股份100%股份，总股本变更为2,112,380,969股[74] - 公司完成向淮矿股份18家股东发行股份购买淮矿股份100%股权，发行股份数量为1,812,224,639股，总股本由300,156,330元增加至2,112,380,969元[142] - 截至报告期末，公司资产总计5,895,664.93万元，是发行股份前的24.37倍，负债总计3,866,564.25万元，是发行股份前的67.28倍[142] - 资产负债率为65.58%，相比发行股份前增加41.62个百分点[142] - 公司总股本由300,156,330股增加至2,112,380,969股，主要由于发行股份及支付现金购买淮矿股份100%股权[136] - 2018年度每股收益为1.68元/股，每股净资产为8.06元/股，均同比大幅增长[137] - 公司控股股东淮北矿业集团持有公司股份1,629,355,295股，占公司总股本的77.13%[138] - 2019年非公开发行股份数量为60,031,266股，发行价格8.61元/股，募集资金总额516,869,200.26元[138] - 公司控股股东淮北矿业集团质押41,077,846股无限售流通股，用于融资2.82亿元提供担保，截至2018年底已提前归还1.82亿元[138] - 淮北矿业集团本年增加限售股数1,522,331,879股，限售原因为购买资产发行股份锁定，解除限售日期为2021年8月20日[139] - 中国信达资产管理股份有限公司本年增加限售股数126,095,842股，限售原因为购买资产发行股份锁定，解除限售日期为2019年8月20日[139] - 安徽省能源集团有限公司本年增加限售股数22,012,017股，限售原因为购买资产发行股份锁定，解除限售日期为2019年8月20日[139] - 宝钢资源有限公司本年增加限售股数17,609,614股，限售原因为购买资产发行股份锁定，解除限售日期为2019年8月20日[139] - 国元股权投资有限公司本年增加限售股数16,509,013股，限售原因为购买资产发行股份锁定，解除限售日期为2019年8月20日[139] - 截止报告期末普通股股东总数为15,059户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为14,393户[143] - 淮北矿业(集团)有限责任公司持有1,629,355,295股，占总股本的77.13%[144] - 中国信达资产管理股份有限公司持有126,095,842股，占总股本的5.97%[144] - 安徽省能源集团有限公司持有22,012,017股，占总股本的1.04%[144] - 宝钢资源有限公司持有17,609,614股，占总股本的0.83%[145] - 国元股权投资有限公司持有16,509,013股，占总股本的0.78%[145] - 安徽全威铜业控股有限公司持有16,509,013股，占总股本的0.78%[145] 煤炭与煤化工业务 - 公司煤炭核定产能为3605万吨/年，焦炭核定产能为440万吨/年[28] - 公司拥有17对生产矿井，动力煤选煤厂5座，入洗能力1020万吨/年，炼焦煤选煤厂4座，入洗能力2900万吨/年[28] - 公司煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤，炼焦精煤主要用于钢铁和焦化行业，动力煤主要用于发电、建材等行业[27] - 公司煤化工产品以焦炭为主，主要用于钢铁行业，其他产品包括甲醇、粗苯、硫铵等，主要用于化工行业[27] - 公司煤炭销售主要通过年度销售合同进行，客户主要为直接消费企业，并建立了客户信用评定和管理制度[27] - 公司煤炭运输以铁路运输为主，铁路运输能力具有有效保障，矿区内部储、装、运系统完备[27] - 公司煤种齐全，煤质优良，焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤储量约占公司煤炭总储量的70%以上[30] - 公司煤化工产品价格参考周边焦化企业价格及行业网站报价，结合自身产品质量与客户协商达成结算价格[27] - 公司拥有4座炼焦煤选煤厂，其中临涣选煤厂年入洗能力达1600万吨，处理能力位于国内前列[31] - 公司综采、综掘机械化程度分别达到100%、92%，并建成杨柳智能化采煤工作面[33] - 公司实现主营业务收入23,231,525,371.03元，其中煤炭业务收入14,105,228,252.50元，煤化工业务收入9,126,297,118.53元[37] - 煤炭采选业营业收入14,105,228,252.50元，毛利率40.06%，同比下降4.38个百分点[38] - 煤化工行业营业收入9,126,297,118.53元，毛利率49.22%，同比增加2.18个百分点[38] - 商品煤生产量2,332.86万吨，销售量2,047.48万吨，库存量123.28万吨，生产量同比下降4.79%，销售量同比下降11.37%[39] - 焦炭生产量380.22万吨，销售量386.41万吨，库存量18.99万吨，生产量同比增长29.06%，销售量同比增长35.51%[39] - 煤炭采选业成本8,454,068,833.73元，占总成本比例19.41%，同比下降1.6%[41] - 煤化工行业成本4,634,468,431.03元，占总成本比例10.64%，同比增长45.32%[41] - 前五名客户销售额727,911.25万元，占年度销售总额13.31%，其中关联方销售额73,501.07万元，占年度销售总额1.34%[41] - 前五名供应商采购额237,789.58万元，占年度营业成本5.46%，其中关联方采购额为0万元[43] - 2018年公司动力煤产量8,007,680吨，销量9,126,901吨，销售收入39.47亿元[54] - 2018年公司焦煤产量10,594,477吨，销量10,864,148吨，销售收入136.75亿元[54] - 2018年公司焦炭产量380.16万吨，占全国比例0.87%[57] 环保与可持续发展 - 公司严格按照环保要求建设污染防治设施，定期维护和升级，确保污染物排放达标[126] - 临涣焦化公司投入4300万元建成130T/d脱硫液提盐项目，解决了脱硫废液处理问题[127] - 临涣焦化公司焦炉烟气脱硫脱硝项目采用陶瓷滤管一体化技术，烟气二氧化硫指标≤30mg/m³，氮氧化物指标≤50mg/m³，颗粒物指标≤10mg/m³[127] - 临涣焦化公司2018年投入1200余万元推进绿色工厂建设，获得“安徽省绿色工厂”称号[127] - 涣城发电脱硫效率达到90%以上，脱硝效率达到80%以上，除尘效率达到99.92%以上[127] - 涣城发电正在进行烟气脱硫、脱硝、除尘系统超低排放改造，目标SO₂＜35mg/Nm³，NOx＜50mg/Nm³，烟尘≤10mg/Nm³[127] - 杨庄电厂脱硫设备及运行方式在2012年4月规范，烟气在线监测系统于2012年6月28日通过验收[128] - 杨庄电厂现排放标准为SO₂＜50mg/Nm³，NOx＜100mg/Nm³，烟尘＜20mg/Nm³，正在进行超低排放改造，目标SO₂＜35mg/Nm³，NOx＜50mg/Nm³，烟尘≤5mg/Nm³[129] - 临涣焦化公司一期工程于2005年1月通过原国家环保总局批复，2010年7月通过环境保护部验收[130] - 涣城发电2007年2月通过国家环境保护总局环评批复，2015年12月通过省环保厅验收[130] - 杨庄电厂2002年2月通过安徽省环境保护局环评批复，2017年6月26日领取排污许可证[130] - 临涣焦化公司2018年全年二氧化硫排放总量为42吨，氮氧化物排放总量为489吨[122] - 涣城发电2018年全年二氧化硫排放总量为487.16吨，氮氧化物排放总量为641.8吨[124] 公司治理与股东承诺 - 中国信达资产管理股份有限公司承诺未来12个月内不增加其在公司拥有权益的股份[88] - 淮矿股份全体股东承诺向公司提供真实、准确、完整的重组信息，并承担因信息不实造成的赔偿责任[88] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的活动[88] - 淮北矿业集团承诺在本次重组中取得的上市公司股份自新增股份上市之日起36个月内不转让，交易前持有的股份自新增股份上市之日起12个月内不转让[91] - 淮北矿业集团承诺若因物业瑕疵导致上市公司及相关下属公司产生额外支出或损失，将在接到书面通知后10个工作日内积极协调磋商，并在确认损失后30个工作日内进行赔偿[91] - 淮北矿业集团承诺保证淮北矿业的财务独立，包括建立独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户[90] - 淮北矿业集团承诺保证淮北矿业的业务独立，确保公司在交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质，并在产、供、销等环节不依赖承诺人[90] - 淮北矿业集团承诺严格控制关联交易事项，尽量减少与淮北矿业及控制的子公司之间的持续性关联交易，并按照公平、公正、公开的原则定价[90] - 淮北矿业集团承诺2018年至2020年累计实现净利润不低于人民币760,449.75万元，若未达到将以股份或现金补偿[92] - 淮北矿业集团承诺避免或减少与淮北矿业及其子公司之间的关联交易，并确保交易价格公允[92] - 淮北矿业集团承诺不从事与上市公司及其控股子公司构成同业竞争的业务，并确保下属企业履行相同义务[92] - 淮北矿业集团承诺若存在违规占用资金或违规担保情况，将承担一切法律风险及经济损失[93] - 淮北矿业集团承诺对刘店煤矿、海孜煤矿等去产能矿井的土地及地上建筑物收储价格差异进行补偿[93] - 淮北矿业集团承诺若淮矿股份收到的收储价款低于评估价值，将以现金方式补足差额[93] - 淮北矿业集团承诺淮矿股份矿业权资产2018年度、2019年度、2020年度累计实现的净利润不低于人民币760,449.75万元[96] - 淮北矿业集团承诺在淮矿股份缴纳相关税款后十个工作日内，将根据淮股份所承担的税款金额全额支付给淮矿股份[94] - 淮北矿业集团承诺在2020年12月31日前，若煤炭资源不能配置到成达矿业且淮矿投资无法收回预付款及相应利息，将向淮矿股份承担赔偿责任[94] - 淮北矿业集团承诺在启动转让府谷公司51%股权相关工作后的18个月内完成转让[94] - 淮北矿业集团承诺不参与雷鸣矿业"矿山建设及运营项目"建设[95] - 淮北矿业集团承诺不涉及"建筑石料用灰岩矿"业务[95] - 淮北矿业集团及下属子公司承诺不与淮北矿业及其下属子公司拓展后的业务相竞争[94] 公司运营与管理 - 公司注册地址和办公地址均为安徽省淮北市人民中路276号[14] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部[15] - 公司制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，加强信息披露管理，维护股东利益[120] - 公司严格执行国家税收政策，及时缴纳税