公司基本信息 - 公司2021年上半年报告期从2021年1月1日至2021年6月30日[16] - 公司注册地址为长春市高新区顺达路888号[18] - 公司办公地址为长春市高新区卓越大街2379号[18] - 公司董事会秘书为苗雨，联系电话为0431-85022771[18] - 公司网址为http://www.engley.com[18] - 公司外文名称为Changchun Engley Automobile Industry Co., Ltd.[18] - 公司中文名称为长春英利汽车工业股份有限公司[18] - 公司法定代表人未在报告中明确提及[18] 财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为22.45亿元人民币，同比增长10.50%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4706.28万元人民币，同比增长85.09%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元人民币，同比下降34.91%[21] - 公司总资产为68.38亿元人民币，同比下降2.63%[21] - 基本每股收益为0.03元人民币，同比增长50%[21] - 公司2021年上半年实现营业收入224,454.90万元，同比增长10.50%[50] - 公司2021年上半年实现利润总额8,593.17万元，同比增长48.71%[50] - 公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4,706.28万元，同比增长85.09%[50] - 营业成本为19.22亿元人民币，同比增长11.77%[56] - 销售费用为1028.43万元人民币，同比下降63.37%[56] - 研发费用为8865.32万元人民币，同比增长34.09%[56] - 货币资金为9.78亿元人民币，占总资产比例为14.30%，同比下降15.02%[60] - 存货为10.92亿元人民币，占总资产比例为15.97%，同比增长11.21%[60] 汽车行业背景 - 2021年上半年中国汽车产销量分别为1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%[28] - 新能源汽车渗透率由年初的5.4%提高至上半年的9.4%，6月渗透率超过12%[28] 产品与生产 - 公司主要产品包括金属零部件和非金属零部件，涵盖仪表板骨架、防撞梁、EV电池壳体等[28][32] - 公司采用"以销定产"的生产模式，根据订单制定生产计划[36] - 公司拥有数条大型进口冲压生产线及全自动热压生产线，数十台进口油压机、注塑机、多工位移送冲压机[43] - 公司在全国主要客户周边建有二十余个生产基地，缩短了与整车厂的配套距离[44] - 公司已为国内合资品牌及自主品牌的整车厂设计开发一百多个轻量化零部件[37] 投资与资金管理 - 公司通过投资评审投资优化节约1,300万元[51] - 公司新项目材料利用率提升节约产品生命周期材料费1,500余万元[51] - 公司通过首次公开发行募集资金净额人民币24,926.07万元，主要用于设备升级改造项目和研发及检测中心建设项目[50] - 公司向子公司长沙英利汽车部件有限公司增资3800万元人民币[64] - 公司向英利部件和佛山英利合计增资1.05亿元人民币用于设备升级改造项目[64] 质量管理与认证 - 公司通过IATF16949：2016质量管理体系认证，建立了包括新产品质量管理、过程质量管理、售后质量管理在内的质量保证体系[48] 子公司财务表现 - 长春英利汽车部件有限公司2021年上半年营业收入为253,477,523元，净利润为17,264,859元[68] - 成都英利汽车部件有限公司2021年上半年营业收入为178,055,896元，净利润为10,958,828元[68] - 天津英利模具制造有限公司2021年上半年营业收入为287,885,279元，净利润为18,702,186元[68] - 长春莱特维科技有限公司2021年上半年营业收入为83,283,824元，净利润为14,730,061元[68] - 林德英利（天津）汽车部件有限公司2021年上半年营业收入为575,945,286元，净利润为53,476,043元[68] 客户与市场 - 公司2021年上半年向前五名客户销售额占主营业务收入的比例为86.93%，其中第一大客户一汽集团子公司收入占比为48.26%[73] - 公司主要原材料车用钢材价格波动对主营业务毛利率影响较大，公司通过精益生产、集中采购和战略合作等方式应对[74] 股东大会与决议 - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年1月7日召开，审议通过了《关于为全资子公司长沙英利汽车部件有限公司提供担保的议案》[80] - 公司2020年年度股东大会于2021年4月14日召开，审议通过了包括2020年度财务决算报告、2021年度财务预算报告、2020年度利润分配方案等11项议案[80] 环境保护与节能 - 公司2021年半年度报告显示，公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，生产运营过程中产生的污染物均达标排放[86] - 公司生产过程中产生的废水、废气、噪声和固废均采取了有效的污染防治措施，符合国家和地方的环保法律规定[87] - 公司已建项目和在建项目均已履行必要的环评备案、验收程序，符合环境保护相关的法律、法规、规范性文件的规定[92] - 公司通过选用节能设备，电阻焊接设备节约能量对比30%以上[96] - 公司主要设备油压机、注塑机异步电机改伺服电机，能节电约20%~30%[96] - 公司通过空压机变频改造，使空压机在空转时能耗大幅下降[96] - 公司注塑机设备炮筒增加保温棉，有效避免热量过快散热，达到节能效果[96] - 公司建立了完善的环境风险防控措施，并制定了突发环境事件应急预案[93] - 公司根据ISO14001:2015标准，建立了环境管理体系，制定了《环境管理手册》等内控制度[95] 股东承诺与股份管理 - 公司控股股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[102] - 公司实际控制人承诺在锁定期届满后，每年转让公司股份不超过直接持有股份总数的25%[106] - 公司股东承诺在锁定期满后两年内每年减持所持公司股份不超过持有股份总数的25%[105] - 公司首次公开发行股票上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动股价稳定措施[109] - 公司回购股份的资金不超过上一个会计年度归属于母公司股东净利润的10%[113] - 控股股东为稳定股价增持公司股份的资金金额累计不低于500万元[114] - 实际控制人为稳定股价购买公司股份的资金金额合计不低于50万元[115] - 公司董事及高级管理人员为稳定股价购买公司股份的资金金额不低于上一会计年度税后薪酬及津贴总额的10%[118] - 若公司未启动股价稳定措施，控股股东和实际控制人的现金分红将被暂扣[118] - 公司董事和高级管理人员未采取股价稳定措施时，将扣留其薪酬及现金分红总额的70%[119] - 控股股东开曼英利承诺在公司上市后三年内，为稳定股价增持公司股份的资金金额累计不低于500万元[122] - 实际控制人承诺在公司上市后三年内，为稳定股价购买公司股份的资金金额合计不低于50万元[123] - 公司全体领薪非独立董事、高级管理人员承诺为稳定股价购买公司股份的资金金额不低于上一会计年度税后薪酬及津贴总额的10%[125] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失并设立投资者赔偿基金[129] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[130][131][134] - 公司实际控制人承诺如未履行赔偿承诺，将公开说明原因并公开道歉，且所持股份不得转让[131][134] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺如未履行赔偿承诺，将公开说明原因并公开道歉，且所持股份不得转让[134] - 保荐机构和主承销商承诺如因文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将先行赔偿[135] - 公司律师承诺如因法律文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法承担连带赔偿责任[135][138] - 公司审计机构确认招股说明书引用的审计报告、盈利预测审核报告等内容无矛盾之处，并对报告的真实性、准确性和完整性承担法律责任[139] - 控股股东承诺已通过退股等方式解决并避免同业竞争，且未来不会参与与公司主营业务产生竞争的业务或活动[139] - 公司控股股东承诺减少与公司及其控股企业之间的关联交易，确属必要的关联交易将按照公平、公允原则进行[146][148] - 实际控制人及其家庭成员承诺不从事与公司相同或类似的业务，避免同业竞争[142][143][144] - 公司控股股东和实际控制人承诺不滥用股东权利，不干预公司正常经营[146][151] - 公司董事和高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费行为将受到约束[151] - 公司控股股东和实际控制人承诺不侵占公司利益，若违反承诺将承担相应责任[151] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，确保公司利益不受损害[151] - 实际控制人及其家庭成员承诺不通过直接或间接持股方式投资与公司业务相同的公司[144] - 公司控股股东承诺不非法占用公司资金或其他资产，确保公司资产安全[146] - 公司控股股东和实际控制人承诺在关联交易中遵守公司章程，确保交易价格公允[146][148] - 公司控股股东和实际控制人承诺在公司上市期间持续履行上述承诺[142][146] - 公司实际控制人林启彬、陈榕煖、林上炜、林上琦、林臻吟承诺，若违反股份锁定期承诺，违规转让所得收益归公司所有，公司有权冻结其剩余股份并扣留现金分红[155] - 股东银河投资、中信投资、金石智娱、海通投资、胡桐投资、鸿运科技承诺，若违反股份锁定期承诺，违规转让所得收益归公司所有，公司有权冻结其剩余股份并扣留现金分红[156] - 公司承诺在启动股价稳定措施条件满足时，若未采取相应措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明原因并道歉[156] - 控股股东开曼英利承诺，若未采取股价稳定措施，公司可暂扣其当年现金分红，直至其履行相应措施[158] - 实际控制人林启彬、陈榕煖、林上炜、林上琦、林臻吟承诺，若未采取股价稳定措施，公司可暂扣其当年现金分红，直至其履行相应措施[160] - 公司非独立董事、高级管理人员承诺，若未采取股价稳定措施，公司将在10个交易日内停止发放其薪酬并暂扣当年现金分红[160] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在中国证监会指定信息披露平台上公开说明原因并道歉[163] - 控股股东开曼英利承诺若未履行招股说明书承诺，公司有权扣留其现金红利，直至其履行承诺或支付投资者损失[163] - 实际控制人林启彬、陈榕煖、林上炜、林上琦、林臻吟承诺若未履行招股说明书承诺，公司有权扣留其现金红利、工资、奖金和津贴[163] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[164] 关联交易 - 公司2021年1-6月实际购买商品金额为195,223,067元，占年初预计389,000,000元的50.19%[177] - 公司2021年1-6月实际接受劳务金额为24,920,605元，占年初预计50,800,000元的49.06%[177] - 公司2021年1-6月实际销售商品金额为149,550元，占年初预计4,000,000元的3.74%[177] - 公司与长春崨科的关联交易金额为83,836,208元，占同类交易金额的4.87%[172] - 公司与重庆中利的关联交易金额为29,515,609元，占同类交易金额的1.72%[172] - 公司与L+W的关联交易金额为24,721,231元，占同类交易金额的1.44%[172] - 公司与吉林昱光的委外加工关联交易金额为12,279,753元，占同类交易金额的16.00%[175] - 公司与成都瑞光的委外加工关联交易金额为3,659,948元，占同类交易金额的4.77%[175] - 公司与L+W的委外加工关联交易金额为3,216,827元，占同类交易金额的4.19%[175] - 公司与天津进利的委外加工关联交易金额为3,072,066元，占同类交易金额的4.00%[175] - 公司报告期内销售商品和原材料的合计收入为220,293,222元，占总收入的43.83%[179] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为150,000,000元，期末对子公司担保余额合计为956,694,038.94元，占公司净资产的29.43%[185] - 公司报告期内未发生大额销货退回[179] - 公司报告期内未发生资产收购或股权收购、出售的关联交易[180] - 公司报告期内未发生重大合同及其履行情况[188] 股东结构与持股 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）149,425,316股，发行后公司总股本变更为1,494,253,157股[191] - 报告期末公司有限售条件股份为1,344,827,841股，占总股本的90.00%，其中外资持股1,298,704,372股，占86.91%[191] - 报告期末公司无限售条件流通股份为149,425,316股，占总股本的10.00%[191] - 报告期末公司股东总数为66,136户[195] - 开曼英利工业股份有限公司持有公司86.91%的股份，持股数量为1,298,704,372股[196] - 吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司0.75%的股份，持股数量为11,132,683股[196] - 中信证券投资有限公司持有公司0.62%的股份，持股数量为9,277,126股[196] - 金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）持有公司0.62%的股份，持股数量为9,277,126股[196] - 海通吉禾私募股权投资基金管理有限责任公司－海通（吉林）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司0.60%的股份，持股数量为8,906,146股[196] - 上海昂巨资产管理有限公司－上海胡桐投资中心（有限合伙）持有公司0.50%的股份，持股数量为7,421,788股[196] - 陈根朱持有公司0.12%的股份，持股数量为1,800,400股[196] - 李祥云持有公司0.06%的股份，持股数量为850,000股[196] - 刘姝怡持有公司0.03%的股份，持股数量为493,600股[196] - 刘康持有公司0.02%的股份，持股数量为349,900股[196]