公司治理与管理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 众华会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人罗卫国、主管会计工作负责人孙卫东及会计机构负责人张佩声明财务报告真实、准确、完整[3] - 董事会决议通过本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[5] - 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险事项[5] - 报告期内公司在上海证券交易所和指定信息披露媒体公开披露所有公司文件的正本及公告原稿[7] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、子公司贷款反担保、股权转让优先购买权放弃等[119] - 董事会成员在2022年参加了多次董事会和股东大会，无缺席情况[120] - 审计委员会在2022年召开了十次会议，审议通过了多项财务和审计相关议案[121] - 公司2022年年度报告审议通过[122] - 公司2022年2月20日审议通过投资青海聚之源新材料有限公司的议案[122] - 公司2022年3月28日审议通过投资青海聚之源部分事项变更的议案[122] - 公司2022年10月9日审议通过董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案[122] - 公司2022年4月6日审议通过2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案[122] - 公司2022年4月25日审议通过2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案[122] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：罗卫国持股48,501,829股，史东伟持股43,088,800股，曾学周持股0股，陈庆辉持股390,000股[93] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计474.67万元[93] - 公司董事长罗卫国主要工作经历：1994年至2000年任职于南海石油深圳开发服务总公司，2000年至2013年任重庆市天域园林艺术有限公司执行董事、董事长、总经理，2013年至今任公司董事长[94] - 公司副董事长史东伟主要工作经历：1987年至1998年任职于湖北黄石市政园林设计院，1998年至2000年任职于深圳市农科园林公司，2000年至2013年任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理，2013年至今任公司副董事长、副总裁[95] - 公司总裁曾学周主要工作经历：2014年至2018年任中国二十冶集团副总经理，2018年加入公司，2019年至2022年任公司联席总裁，2022年至今任公司总裁[96] - 公司董事陈庆辉主要工作经历：2010年至2013年任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理，2013年至2019年任公司董事、副总裁，2019年至今任公司生态环境事业部总经理[97] - 公司副总裁梅晓阳主要工作经历：1998年至2011年任职于上海市园林设计院，2014年至2016年任威尔考特（上海）建筑规划设计有限公司副总经理，2016年至今任公司运营中心总经理[98] - 公司董事王泉主要工作经历：2015年加入公司，历任市场总监、新疆区域总经理、云贵区域总经理，2019年至今任公司农牧食品事业部副总经理[99] - 公司员工持股平台苏州天乾于2022年2月完成工商注销手续[113] - 原董事周薇和原监事刘定华通过证券非交易过户的方式将其在苏州天乾间接持有的股份登记至个人普通证券账户[113] - 独立董事津贴为8万元/年[115] - 董事、监事、高级管理人员的报酬根据董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬计划或方案实行绩效考核[116] - 在公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪酬参照公司工资管理规定实施[116] - 不在公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在公司领取报酬[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为4,746,722.48元[117] - 2022年03月03日，上海证券交易所对控股股东罗卫国予以通报批评，因其未按规定及时履行相关权益变动披露义务，涉及持股比例变动达到总股本8.33%[117] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 2022年公司完成第四届董事会和监事会换届选举[88][89] - 2022年公司召开了三次股东大会，审议通过了多项议案，包括股票期权激励计划、年度报告、利润分配方案等[90] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[9