2018 年年报 Juneyao Air Annual Report 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王均金、主管会计工作负责人李兵及会计机构负责人（会计主管人员）张言国声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案 的议案》，鉴于公司向东航产投定向发行 A 股股票正处于证监会审核阶段，根据证监会《证券发行与承 销管理办法》的相关规定："上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股 东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。"另考虑到公司计划参与 认购东方航空 A+H 股股份增发，此两项事项对于公司未来发展存在战略意义，为保证本公司非公开 ...