公司人员变动 - 公司监事刘斯斯离任，周小红聘任[4] 公司利润分配 - 公司不进行分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均不适用[5] 公司环保情况 - 华曙新材料取得排污许可证，主要污染物为废气、废水和固体废弃物，报告期内均未超标排放[7] 公司减碳措施 - 公司采取减碳措施，在日常生产经营及基地建设等环节采取低碳节能、资源循环利用等方式减少间接温室气体排放[13] 股份限售承诺 - 美纳科技、XIAOSHU XU（许小曙）、DON BRUCE XU（许多）、侯银华自公司股票上市之日起36个月股份限售，承诺时间为2022年5月9日[14] - 兴旺建设、侯兴旺、侯培林、国投创业基金、侯四华、长沙华发、刘一展、程杰、钟青兰自公司股票上市之日起12个月股份限售，承诺时间为2022年5月9日[14] - 盛宇鸿图承诺时间为2022年6月1日，龙鹰贰号承诺时间为2022年5月13日，宁波华欧、宁波华旺、宁波华印、李庆林、聚丰增材、云晖三期、王建平承诺时间为2022年5月9日，自公司股票上市之日起12个月且自取得公司股份之日起36个月内（孰晚）股份限售[14] - 刘鑫炎、潘良明、徐峰、文杰斌承诺自公司股票上市之日起12个月内股份限售，承诺时间为2022年5月9日[15] - 华曙高科、美纳科技等多方承诺自公司股票上市之日起36个月内履行相关承诺，承诺时间为2022年5月9日[15] - 控股股东美纳科技自华曙高科股票上市之日起36个月内锁定首发前股份，不转让或委托管理，也不由公司回购[17] - 控股股东美纳科技锁定期届满之日起两年内减持首发前股份，减持价格应不低于发行价[17] - 公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，控股股东美纳科技持有公司股票锁定期自动延长至少6个月[17] - 持股5%以上股东等自公司股票上市交易之日起12个月内锁定首发前股份，不转让或委托管理，也不提议回购[23] - 公司股票上市交易后6个月内出现特定股价情况，持股5%以上股东等所持首发前股份锁定期自动延长至少6个月[23] - 担任董事、高级管理人员的持股5%以上股东在任职期间每年转让公司股份不超过所持有公司股份总数的25%[23] - 担任董事、高级管理人员的持股5%以上股东离职后半年内不转让公司股份[23] - 持股5%以上股东锁定期届满后2年内减持公司股票，减持价格不低于发行价[23] - 核心技术人员首发前股份限售期满4年内，每年转让不超上市时所持首发前股份总数的25%（持股比例可累积使用）[24] - 核心技术人员自首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不超上市时所持总数的25%[48] 公司股份回购与增持 - 公司回购股份需董事会决议，董事投赞成票；若需股东大会审议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，控股股东、实际控制人投赞成票[25] - 公司为稳定股价回购股份，价格不超最近一期经审计每股净资产，单一会计年度回购资金不低于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的10%，不超30%[25] - 控股股东、实际控制人单次增持资金不超上市后累计从公司获现金分红金额的10%，单一会计年度累计不超50%[25] - 公司股票连续10个交易日收盘价均高于最近一期经审计每股净资产，视为稳定股价措施实施完毕[26] 承诺相关责任 - 若公司违反股份回购预案承诺，应公开说明原因、道歉并提出补充或替代承诺，造成损失依法赔偿[29] - 若控股股东、实际控制人违反股份购回预案承诺，应公开说明原因、道歉并返还最近一个会计年度税后现金股利[29] - 公司将严格执行上市后适用《公司章程（草案）》中利润分配政策，违反承诺将公告、道歉并提出补充或替代承诺[32] - 公司保证招股说明书等信息披露资料真实准确完整，否则依法赔偿投资者损失、回购全部新股[33] - 若招股书等被认定有虚假记载等重大影响，公司及控股股东等回购本次公开发行股票[56] - 若公司欺诈发行，承诺人在确认后5个工作日内启动股份购回程序[58] - 承诺招股说明书无虚假记载等并承担法律责任[62][63] - 若招股书披露资料有问题致投资者损失，依法赔偿[63] - 若未履行承诺，公开说明原因、道歉并接受监督承担责任[63] 实际控制人相关承诺 - 实际控制人承诺控制的其他企业不与公司产生同业竞争，否则转让股权或终止业务[35] - 实际控制人承诺减少和规范关联交易，按公平原则进行并履行审批和披露义务[38] - 承诺人认可许小曙、许多父子为公司实际控制人，60个月内不谋求公司控制权[40] 募集资金项目情况 - 增材制造设备扩产项目募集资金承诺投资总额3.29405亿元，截至报告期末累计投入396.121798万元，投入进度1.20%[46] - 研发总部及产业化应用中心项目募集资金承诺投资总额2.838548亿元，截至报告期末累计投入为0 [46] - 增材制造技术创新（上海）研究院建设项目募集资金承诺投资总额5069.63万元，截至报告期末累计投入为0 [46] - 超募资金调整后投资总额3.5937828536亿元，截至报告期末累计投入1084.991287万元，投入进度3.02%[46] - 各项目募集资金到位时间均为2023年4月11日[46] - 增材制造设备扩产项目预计2023年12月达到预定可使用状态，研发总部及产业化应用中心项目、增材制造技术创新（上海）研究院建设项目预计2024年12月达到预定可使用状态[46] - 公司2023年4月11日首次公开发行股票募集资金总额11.0458386498亿元，扣除发行费用后净额10.2333438536亿元，承诺投资总额6.639561亿元，调整后为10.2333438536亿元，截至报告期末累计投入1481.113085万元，投入进度1.45%，本年度投入金额及占比均为1.45%[75] 公司上市情况 - 2023年2月27日公司获中国证监会同意首次公开发行股票注册批复，4月17日在上海证券交易所科创板上市，公开发行股份4143.2253万股，发行后总股本4.141688亿股[81] 股东持股情况 - 湖南美纳科技有限公司期末持股1.659636亿股，持股比例40.07%[83] - 湖南兴旺建设有限公司期末持股9088.488万股，持股比例21.94%[83] - 侯银华期末持股4610.088万股，持股比例11.13%[83] - 国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）期末持股3424.644万股，持股比例8.27%[83] - 中美绿色基金管理有限公司－苏州龙鹰贰号绿色创业投资合伙企业（有限合伙）期末持股707.5859万股，持股比例1.71%[83] - 宁波梅山保税港区华旺企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股538.992万股，持股比例1.30%[83] - 长沙华发信息技术咨询合伙企业（有限合伙）期末持股420.948万股，持股比例1.02%[83] - 宁波梅山保税港区华欧企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股409.644万股，持股比例0.99%[83] - 湖南美纳科技有限公司持有有限售条件股份165,963,600股，可上市交易时间为2026-04-17[86] - 湖南兴旺建设有限公司持有有限售条件股份90,884,880股，可上市交易时间为2024-04-17[86] - 侯银华持有有限售条件股份46,100,880股，可上市交易时间为2026-04-17[86] - 深圳固禾私募证券基金管理有限公司－固禾珍珠一号私募基金持有无限售条件流通股771,800股[101] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金持有无限售条件流通股690,732股[101] - 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金持有无限售条件流通股630,866股[101] - 美纳科技与侯银华签署《表决权委托协议》，自协议生效之日起至公司上市36个月止，侯银华所持公司股份对应的表决权委托给美纳科技行使[86][101] 公司人员持股情况 - 报告期内4名高级管理人员参与首次公开发行战略配售股份限售，间接持股数量增加[107] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未直接持有公司股份[107] 报告期间 - 报告为2023年半年度报告[89][93][100][103][110] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 2023年6月30日资产总计21.79亿元，较2022年12月31日的11.40亿元增长91.25%[111] - 2023年6月30日流动资产合计17.85亿元，较2022年12月31日的7.50亿元增长138.01%[112] - 2023年6月30日非流动资产合计3.67亿元，较2022年12月31日的3.51亿元增长4.58%[111] - 2023年6月30日流动负债合计2.56亿元，较2022年12月31日的2.86亿元下降10.49%[111] - 2023年6月30日非流动负债合计0.87亿元，较2022年12月31日的0.89亿元下降2.70%[111] - 2023年6月30日实收资本4.14亿元，较2022年12月31日的3.73亿元增长11.11%[112] - 2023年6月30日资本公积12.37亿元，较2022年12月31日的2.51亿元增长392.67%[112] - 2023年6月30日未分配利润1.67亿元，较2022年12月31日的1.24亿元增长34.20%[112] - 非流动资产合计2023年为401,360,945.78元，2022年为386,969,774.42元，资产总计2023年为2,186,754,056.13元，2022年为1,136,676,646.84元[129] - 流动负债合计2023年为246,600,383.47元，2022年为265,878,029.20元[129] - 上年期末归属于母公司所有者权益中实收资本（或股本）为372,736,547.00元，资本公积为242,523,222.10元等[144] - 本年期初归属于母公司所有者权益中实收资本（或股本）为372,736,547.00元，资本公积为242,523,222.10元等[144] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额中资本公积增加4,240,008.67元，库存股减少90,591.00元等[144] - 本期期末归属于母公司所有者权益中实收资本（或股本）为414,168,800.00元，资本公积为1,237,618,725.32元等[147] - 2023年上半年，公司实收资本从372736547元增加到414168800元，增加了41432253元[162] - 2023年上半年，公司资本公积从251168492.57元增加到986307394.16元，增加了735138901.59元[162] - 2023年上半年，公司其他综合收益从659209.83元增加到958252.72元，增加了299042.89元[162] - 2023年上半年，公司未分配利润从124326182.71元增加到166832491.07元，增加了42506308.36元[162] - 2023年上半年，公司所有者权益合计从765251929.48元增加到1071204208.24元，增加了305952278.76元[162] - 2023年半年度母公司所有者权益上年期末余额为787,695,796.40元，本年期初余额为787,662,851.90元，本期增减变动金额为1,070,113,422.53元[169] - 2023年半年度母公司实收资本（或股本）上年期末余额为372,736,547.00元，本期增减变动金额为41,432,253.00元[169] - 2023年半年度母公司资本公积上年期末余额为251,311,331.16元，本期增减变动金额为986,307,394.16元[169] - 2023年半年度母公司未分配利润上年期末余额为147,283,126.42元，本期增减变动金额为42,373,775.37元[169] - 2022年半年度母公司所有者权益上年期末余额为696,247,228.92元，本期增减变动金额为26,397,358.97元[171] - 2022年半年度母公司实收资本（或股本）上年期末余额为372,736,547.00元，本期增减变动金额为372,736,547.00元[171] - 2022年半年度母公司资本公积上年期末余额为242,666,060.69元，本期增减变动金额为4,240,008.67元[171] - 2022年半年度母公司未分配利润上年期末余额为72,7