财务数据与业绩表现 - 公司2021年上半年营业收入为512,097,493.58元，同比增长176.57%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为203,995,269.67元，同比增长177.48%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为188,828,415.26元，同比增长207.89%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,104,337.14元，同比减少128.29%[27] - 公司基本每股收益为2.55元/股，同比增长119.83%[27] - 公司研发投入占营业收入的比例为5.46%，同比减少3.34个百分点[27] - 公司2021年上半年营业收入为51,209.75万元，同比增长176.57%[70] - 归属于上市公司股东的净利润为20,399.53万元，同比增长177.48%[70] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,882.84万元，同比增长207.89%[70] - 公司研发费用为27,940,649.04元，同比增长71.39%[78] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-7,104,337.14元，同比下降128.29%[78] - 公司投资活动产生的现金流量净额为156,235,489.92元，去年同期为-800,079,255.34元[78] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为0元，同比下降100%[78] - 公司资产负债率继续保持较低水平，经营稳健，运营良好[79] - 公司营业收入增长主要由于光伏行业需求增加，下游客户采购量大幅提升[80] - 公司货币资金本期期末数为296,356,022.17元，较上年同期增长101.16%[83] - 应收款项本期期末数为454,088,770.10元，较上年同期增长46.27%[83] - 存货本期期末数为145,309,032.25元，较上年同期增长207.15%[83] - 固定资产本期期末数为404,302,599.21元，较上年同期增长64.32%[83] - 在建工程本期期末数为213,350,118.04元，较上年同期增长191.46%[83] - 预付款项本期期末数为52,420,157.18元，较上年同期增长715.76%[83] - 公司研发费用增加主要由于市场需求和技术提升需求，同时股份支付费用增加[80] - 公司经营活动产生的现金流量净额变动主要由于募投项目“先进碳基复合材料产能扩建项目”投入使用，生产规模扩大[80] 股东与股权结构 - 公司控股股东廖寄乔承诺自金博股份股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份[110] - 廖寄乔承诺在锁定期届满后两年内减持首发前股份的价格不低于金博股份首次公开发行股票的发行价[110] - 廖寄乔承诺在担任董事长期间及任期届满后6个月内每年转让股份数不超过其持有的金博股份股份总数的25%[110] - 益阳荣晟承诺自金博股份股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份[112] - 益阳荣晟承诺在锁定期届满后两年内减持首发前股份的价格不低于金博股份首次公开发行股票的发行价[112] - 王冰泉承诺自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份[112] - 王冰泉承诺在锁定期届满后两年内减持首发前股份的价格不低于金博股份首次公开发行股票的发行价[112] - 李军承诺自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份[115] - 李军承诺在锁定期届满后两年内减持首发前股份的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[115] - 潘锦承诺自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份[115] - 公司监事李科明承诺自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让或委托他人管理其间接持有的金博股份首次公开发行股票前已发行的股份[118] - 公司监事龚玉良承诺自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让或委托他人管理其间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[121] - 公司副总经理王跃军承诺自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让或委托他人管理其间接持有的金博股份首次公开发行股票前已发行的股份[121] - 财务总监周子嫄和董事会秘书童宇承诺自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让或委托他人管理其间接持有的金博股份首次公开发行股票前已发行的股份[124] - 核心技术人员刘学文承诺自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让或委托他人管理其间接持有的金博股份首次公开发行股票前已发行的股份[124] - 公司董事李永恒之妻刘芳芬承诺自公司股票上市之日起12个月内和李永恒离职后6个月内不转让或委托他人管理其持有的金博股份首次公开发行股票前已发行的股份[124] - 公司股票上市后12个月内，董事、总经理及核心技术人员的近亲属不得转让或委托他人管理其间接持有的股份[127] - 若公司股票在上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限将自动延长至少6个月[127] - 公司有限售条件股份从60,847,457股减少至15,419,707股，占比从76.06%降至19.27%[180] - 公司无限售条件流通股份从19,152,543股增加至64,580,293股，占比从23.94%升至80.73%[180] - 公司部分首发限售股44,904,050股已于2021年5月18日解禁[184] - 海通创新证券投资有限公司战略配售股转融通借出523,700股[184] - 新材料创投、罗京友、陈赛你等股东的首发原始股份限售股已于2021年5月18日解禁[185] - 公司普通股股东总数为6,282户[191] - 廖寄乔持有公司13.29%的股份，共计10,628,950股[192] - 益阳荣晟持有公司5.58%的股份，共计4,467,000股[192] - 罗京友持有公司4.7%的股份，共计3,756,991股[192] - 陈赛你持有公司3.47%的股份，共计2,779,065股[192] - 刘德军持有公司3.45%的股份，共计2,763,200股[192] - 益阳博程持有公司2.5%的股份，共计2,000,000股[195] - UBS AG持有公司2.37%的股份，共计1,893,956股[195] - 周懿文持有公司2.26%的股份，共计1,809,000股[195] - 长沙德恒持有公司2.24%的股份，共计1,793,333股[195] 研发与技术 - 公司研发投入总额为27,940,649.04元，同比增长71.39%[55] - 研发投入总额占营业收入比例为5.46%，较上期减少3.34个百分点[55] - 碳/碳复合材料坩埚托开发与应用项目累计投入5,938,517.33元，已实现量产[58] - 超大尺寸拼接型保温筒的研制项目累计投入7,037,769.97元，已完成产品开发与验证，进入小批量生产阶段[58] - 高性能碳/碳复合材料坩埚开发与应用项目累计投入4,590,864.62元，预计将提高坩埚平均寿命2-3个月[58] - 公司研发人员数量从39人增加到54人，研发人员占比从12%提升至13%[65] - 研发人员薪酬合计从5,249,434.01元增加到8,670,119.67元，平均薪酬从134,600.87元提升至160,557.77元[65] - 公司开发了36吋以上超大尺寸碳/碳复合材料机加工设备，提高加工效率30%以上[9] - 公司开发了抗拉强度120MPa以上的碳/碳复合材料模具，综合性能优于等静压石墨模具[12] - 公司完成了碳/碳复合材料加热器的开发与验证，并进入小批量生产阶段[15] - 公司研发的碳化硅晶体生长技术为新型碳基复合材料热场系统奠定了基础[13] - 公司研发的高性能碳/碳复合材料加热器涂层制备技术显著提升了加热器使用寿命[16] - 公司研发的碳纤维预制体控制技术提高了碳纤维原材料的利用率[10] - 公司研发的碳纤维针刺系统优化改造提升了生产效率和产品质量[11] - 公司自主开发的热处理车间设备监控系统提高了工作效率并降低了生产安全风险[14] - 公司开发了快速化学气相沉积技术，使致密化周期小于300小时，远低于行业平均时间，技术处于行业领先水平[4] - 大型化学气相沉积炉工艺装备技术使生产效率提高40%，单位能耗降低30%[5] - 高纯涂层制备技术的涂层纯度可达5ppm，应用于半导体领域产品[6] - 高温纯化技术使纯度可达100ppm以内，无需氧气或氟利昂[7] - 高性能、低成本先进碳基复合材料产品设计与制备技术使成本降低30%以上[9] 产品与市场 - 公司主要产品为单晶硅拉制炉碳基复合材料热场系统系列产品，主要应用于光伏晶硅制造领域[36] - 公司是唯一一家入选工信部第一批专精特新"小巨人"名单的先进碳基复合材料制造企业[36] - 公司产品主要用于光伏晶硅制造的单晶拉制炉、多晶铸锭炉，部分产品用于半导体晶硅制造领域[37] - 光伏发电成本预计到2025年将低于0.3元/kWh，处于所有发电技术新增装机中度电成本的较低水平[40] - 我国光伏年均新增装机预计在"十四五"期间达到70-90GW，投资额预计在2,320.50亿元至2,983.50亿元之间[41] - 2020年我国光伏各环节上市公司融资规模达到682亿元，较2019年增长279%[42] - 公司主要产品在细分市场的占有率超过30%，处于行业领先地位[43] - 公司与隆基股份、中环股份、晶科能源、晶澳科技等主要光伏晶硅制造企业保持稳定、良好的合作关系[45] - 公司核心技术包括碳纤维成网技术、布网复合针刺技术和自动送料针刺技术，均为自主开发[48] - 公司主要采购的原材料包括碳纤维等，采购部门负责供应商选择、价格谈判和合同签订等事宜[46] - 公司销售模式为直销模式，具备从单一产品销售到提供整体解决方案的全方位业务能力[47] - 公司主要生产模式为根据客户需求进行定制化研制并生产，以订单生产为主，辅以市场预测信息安排生产[46] - 公司产品在光伏晶硅制造热场领域逐步完成对特种石墨的替代，具有产品性能优势、区位优势和成本优势[43] - 公司与晶科能源（JKS）、上机数控（603185）签订了长期合作框架协议，确保未来产品销售订单充裕[73] - 公司先进碳基复合材料产能扩建项目一期和二期分别在2021年一季度末和二季度末达产[73] 公司治理与承诺 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[4] - 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险[5] - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 公司负责人王冰泉、主管会计工作负责人周子嫄及会计机构负责人周子嫄声明保证财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司2021年半年度报告涵盖了2021年1月1日至2021年6月30日的报告期[16] - 公司注册地址和办公地址均为益阳市迎宾西路2号[21] - 公司董事会秘书童宇和证券事务代表罗建伟的联系方式为0737-6202107[22] - 公司网址为www.kbcarbon.com，电子信箱为KBC@kbcarbon.com[21] - 公司2021年半年度报告未经审计[6] - 公司独立董事刘其城因病去世，2021年4月20日股东大会选举刘洪波为新任独立董事[95] - 公司监事会主席陈小平因个人原因辞职，2021年8月24日选举游明达为新任监事[95] - 公司承诺若存在欺诈发行情形，将在中国证监会确认后5个工作日内启动股份购回程序[133] - 公司承诺招股说明书及其他信息披露资料内容真实、准确、完整，若存在虚假记载或误导性陈述，将依法赔偿投资者损失[133] - 公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性承担法律责任[133] - 公司承诺在股票上市后三年内，若连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，将启动股价稳定措施[136] - 公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，且单一会计年度回购资金累计不低于上一会计年度净利润的10%，不超过30%[139] - 公司控股股东、实际控制人增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，且单一会计年度增持资金累计不低于上一会计年度税后现金分红的10%，不超过20%[139] - 公司董事、高级管理人员增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，且单一会计年度增持资金累计不低于上一会计年度税后薪酬总和的10%，不超过20%[139] - 公司承诺加强市场开拓，加大研发投入，开发半导体等领域先进碳基复合材料新产品[142] - 公司承诺加强内部控制，提升经营效率，合理运用融资工具控制资金成本，提高资金使用效率[142] - 公司承诺积极实施募集资金投资项目，加强募集资金管理，确保募集资金使用的合法合规性[142] - 公司承诺在增持计划完成后的6个月内不出售所增持的股份[139] - 公司承诺严格执行2019年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》中相关利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展[145] - 公司控股股东廖寄乔承诺在审议公司利润分配预案的股东大会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票[148] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺在审议公司利润分配预案的董事会/监事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票[148] - 公司控股股东廖寄乔承诺避免同业竞争，保证不从事与公司相同或相似的业务，并将任何商业机会让与公司[148] - 公司实际控制人的一致行动人益阳荣晟承诺避免同业竞争，保证不从事与公司相同或相似的业务，并将任何商业机会让与公司[151] - 公司控股股东廖寄乔承诺减少和规范关联交易，确保关联交易按公平、公允、等价有偿的原则进行[151] - 公司实际控制人承诺避免关联交易和资金占用，确保交易公平公允[154] - 公司全体董事和高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费行为[157] - 公司控股股东廖寄乔承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[157] - 公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员承诺认购可转换公司债券[160] - 公司持股5%以上的股东新材料创投、罗京友等承诺不认购可转换公司债券[160] - 公司承诺不为股权激励计划的激励对象提供贷款或其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保[163] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[166] 利润分配与股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），预计分配现金红利4,000万元[7] - 公司2021年中期利润分配预案为每10股派发现金股利5元（含税），预计分配现金红利总额为4000万元[96] - 公司2021年限制性股票激励计划已通过股东大会审议，并于2021年6月10日向激励对象授予限制性股票[100] 环保与社会责任 - 公司不属于重污染行业企业，报告期内主要污染物排放均达标，未发生环境污染事故或受到行政处罚[104] - 公司通过ISO14001环境管理体系审核，严格遵守环保法律法规，助力国家“碳达峰、碳中和”政策实施[105] 募集资金与投资 - 公司募集资金总额为865,272,075.47元，主要用于先进碳基复合材料产能扩建项目[173] - 先进碳基复合材料产能扩建项目已投入211,023,987.85元，占承诺投资总额的92.03%[173] - 先进碳基复合材料研发中心建设项目已投入16,374,053.67元，占承诺投资总额的26.32%[173] - 先进碳基复合材料营销中心建设项目已投入627,042.00元，占承诺投资总额的2.09%[173] - 公司使用150,000,000元超募资金永久补充流动资金[173] - 先进碳基复合材料产能扩建项目二期已投入251,554,111.66元，占承诺投资总额的66.06%[173] - 公司剩余超募资金为12,985,275.47元[173] - 公司2021年上半年募集资金总额为865,272,075.47元，其中已使用852,286,800.00元，剩余256,998,371.58元[175] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至2021年6月30日余额为95,000,000元[175] - 公司使用超募资金15,000,000元永久补充流动资金[175] - 公司全资子公司湖南金博投资有限公司投资600万元控股湖南博泰创业投资有限公司，持股比例60%[86]